Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Возбуждение уголовного дела . Первоначальный этап расследования
Возбуждение уголовного дела может быть следствием разрешения ряда типичных ситуаций: 1) возбуждение уголовного дела как способ реализации опе 2) возбуждение дела по ситуационной («случайной») кон 3) возбуждение дела по факту обнаружения так называемой 4) возбуждение дела по результатам проверки правоохрани Контрабанда _______________________________________________ 551 Иногда дела по контрабанде выделяются в самостоятельное производство из других уголовных дел. В первой ситуации, обычно, в материалах оперативной проверки содержатся данные о личности контрабандистов, их связях, деятельности по подготовке, совершению и сокрытию контрабанды. Как правило, реализация производится задержанием контрабандистов с поличным. Нередко при этом используется так называемая контролируемая поставка товаров, в частности: наркотических средств и психотропных веществ; предметов, являющихся орудием или средством совершения преступлений, либо других предметов (статьи 227—229 ТК РФ). В процессе расследования доказываются факты известной преступной деятельности, выясняются неизвестные эпизоды, уточняется круг фигурантов, объем контрабанды. Вторая ситуация представляет сложность, если обнаруженная при досмотре контрабанда является не единичным эпизодом, а частью деятельности организованной преступной группы. Расследование преступления в этой ситуации сопровождается активной оперативной проверкой. Расследование направлено на выявление организаторов контрабанды, установление других исполнителей и пособников, выявление всех фактов преступной деятельности. Третья ситуация является самой сложной, так как неизвестен ни подлинный объем контрабанды, ни лица, причастные к ней. Расследование направлено, в первую очередь, на поиск следов, с помощью которых по учетам МВД можно установить личность контрабандиста, а затем выявить его связи, весь объем преступной деятельности. В четвертой ситуации в материалах проверки уже содержатся указания на отдельные эпизоды контрабанды и лиц, причастных к ней. В процессе расследования определяется весь объем преступной деятельности, связь контрабанды с другими преступлениями. Во всех ситуациях подлежат установлению следующие обстоятельства: • имеет ли место факт незаконного перемещения через та • что представляют собой предметы контрабанды, их коли 152. Методика расследования отдельных видов преступлений • место, время, способы приобретения, хранения, переме • наличие квалифицирующих признаков контрабанды; • виновность конкретного лица или лиц, причастных к Если контрабанда совершалась организованной группой: • выясняется роль каждого из участников группы (орга • характер и размер причиненного ущерба, другие вредные • обстоятельства, смягчающие и облегчающие ответствен • причины и условия, способствовавшие совершению кон ■ Формы и методы организации расследования контрабанды. Конкретными обстоятельствами дела и сложившейся на момент начала расследования ситуацией определяются формы и методы организации расследования. В случае значительного объема работы создается следственно-оперативная группа с включением туда как следователей, так и оперативных работников. Назначается ее руководитель. Иногда создается штаб по сбору, анализу получаемой информации, определению необходимых организационных следственных действий, оперативных и оперативно-розыскных мероприятий. Каждому из следователей, включенных в группу, поручают работу по расследованию одного или нескольких эпизодов преступной деятельности. Иногда работу распределяют по другому принципу — следователь занимается всей деятельностью одного или нескольких фигурантов. При планировании расследования выдвигаются общие и частные версии. На первоначальном этапе выдвигаются общие версии: • совершена уголовно наказуемая контрабанда; • совершена административно наказуемая контрабанда; Контрабанда ____________________________________ 553 • совершается подготовка другого преступления: террори Наряду с общими, выдвигаются частные версии: • о лицах, занимающихся контрабандной деятельностью; • о способах контрабанды; • о местах приобретения, хранения, перемещения, сбыта • о количестве эпизодов контрабандной деятельности и др. Если произведено задержание контрабандиста в момент пересечения границы, выдвигаются версии о неоднократном перемещении им предметов контрабанды, о совершении им других преступлений (хищений и др.). В случаях контрабанды оружия, взрывчатых веществ, наркотиков выдвигаются версии о лице (лицах), причастном к контрабанде, и его местонахождении, о времени и других обстоятельствах закладки контрабанды в тайник. План расследования составляется по каждому делу. В него включаются как следственные действия, так и оперативные мероприятия. Если работает группа, то составляется общий план и планы расследования отдельных эпизодов (или преступной деятельности конкретных лиц). Наряду с указанными, разрабатываются и согласуются с руководителем или штабом еженедельные и ежедневные планы. Руководитель группы (штаба) регулирует обмен получаемой информации, организует текущий контроль за работой включенных в группу сотрудников, проводит итоговые еженедельные или ежедневные совещания. Большое значение имеет организация взаимодействия с оперативно-техническими подразделениями, с другими министерствами и ведомствами, учреждениями (ГТК РФ, ФСБ РФ, ФПС РФ, МВД РФ, банки и др.). Его необходимость объективно обусловлена механизмом совершения контрабанды: ее подготовка и сбыт контрабандных товаров осуществляются на территории обслуживания органов внутренних дел; контрабанда перемещается через государственную и таможенную границы, где зачастую осуществляется задержание контрабандистов с поличным, проводятся контролируемые поставки и другие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия. 20 Криминалистика 554________ Методика расследования отдельных видов преступлений В связи с тем, что контрабанда затрагивает интересы разных государств, большое значение имеет взаимодействие с представителями соответствующих служб и органов иностранных государств и Интерполом. Связи с ним организуются через Национальное бюро Интерпола в России. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы