НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО

Предмет нагляду за додержанням законів органами, які        проводять оперативно-розшукову діяльність,               дізнання, досудове слідство

Предметом нагляду є додержання законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. 

Нагляд має своїм завданням сприяти:

1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань;

2) виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин;

3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності;

4) охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством;

5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню.

Здійснюючи нагляд, прокурор вживає заходів до узгодження дій правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю

ст.29 Закону України «Про прокуратуру»

Нагляд за додержанням законів органами, які                 проводять оперативно-розшукову діяльність,                 дізнання і досудове слідство

Прокурор вживає заходів до того, щоб органи дізнання і попереднього слідства:

1) додержували передбаченого законом порядку порушення кримінальних справ, розслідування діянь, що містять ознаки злочину, проведення оперативно-розшукових заходів, застосування технічних засобів, припинення та закриття справ, а також додержували строків провадження слідства та тримання під вартою;

2) при розслідуванні злочинів неухильно виконували вимоги закону про всебічне, повне і об’єктивне дослідження всіх обставин справи, з’ясовували обставини, які викривають чи виправдовують обвинуваченого, а також пом’якшують і обтяжують його відповідальність;

3) виявляли причини вчинення злочинів і умови, що сприяють цьому, вживали заходів до їх усунення.

Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами попереднього слідства і дізнання визначаються кримінально-процесуальним законодавством.

Прокурор має право в необхідних випадках доручати керівникам органів попереднього слідства, дізнання, внутрішніх справ, національної безпеки проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону та забезпечення повного розкриття діянь, що містять ознаки злочину

ст.30 Закону України «Про прокуратуру»

Які є органи дізнання відповідно до ст.101 КПК України

Міліція, податкова міліція, органи безпеки, начальники органів управління Міністерства оборони України, командири кораблів, митні органи, начальники виправно-трудових установ, органи державного пожежного нагляду, органи прикордонної служби, капітани морських суден, командири підрозділів Державної спеціальної служби транспорту

ст.101 КПК України

Які підстави для затримання особи відповідно до ст.ст.106,115 КПК України

1. коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після його вчинення;

2. коли очевидці прямо вказали на дану особу, що саме вона вчинила злочин;

3. коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його житлі буде виявлено явні сліди злочину

ст.ст.106,115 КПК України

Який строк розгляду прокурором скарги на дії і постанови органів дізнання відповідно до ст.110 КПК України

Десять днів

ст. 110 КПК України

Які строки досудового слідства відповідно до вимог ст.120 КПК України

Два місяці з моменту порушення справи до направлення її прокурору з обвинувальним висновком

ст.120 КПК України

На які справи не поширюються правила викладені у ст. 120 КПК України щодо строків досудового слідства

На кримінальні справі, в яких не встановлено особу, що вчинила злочин. Перебіг строку слідства в таких справах починається з дня встановлення особи, яка вчинила злочин

ст.120 КПК України

Строки тримання під вартою особи відповідно до ст.156 КПК України

Строк тримання під вартою не повинен тривати більше двох місяців

ст.156 КПК України

Чи є вказівки прокурора органам дізнання і досудового слідства, які надані у кримінальних справах, обов’язковими для цих органів

Так

ст.227 КПК України

Строк розгляду прокурором кримінальних справ, що надійшли від органів дізнання або слідчого

Відповідно до ст. 233 КПК України такий строк не повинен перевищувати п’яти днів

ст.233 КПК України

Періодичність  проведення перевірок повноти реєстрації, законності розгляду та вирішення заяв і повідомлень про злочини у кожному правоохоронному органі

Щомісячно

п.2.1 наказу ГПУ №4гн від 19.09.05

Періодичність проведення перевірок законності утримання підозрюваних і обвинувачених в ізоляторах тимчасового тримання, кімнатах для доставлених чергових частин міськрайвідділів внутрішніх справ, гауптвахтах, кімнатах тимчасового затримання у військових частинах та інших місцях тимчасового обмеження свободи громадян

Щодекадно

п.5.1 наказу ГПУ №4гн від 19.09.05

Які заходи вживаються прокурором у кожному випадку продовження строків слідства і тримання обвинувачених під вартою

Необхідно провести відповідну перевірку причин продовження, результати якої розглянути на оперативній нараді. При встановленні фактів тяганини у розслідуванні кримінальних справ вирішити питання про відповідальність винних працівників

п.5.3 наказу ГПУ №4гн від 19.09.05

Які заходи вживаються прокурором при поверненні судом кримінальної справи на додаткове розслідування

Вивчаються причини повернення. При встановленні фактів грубого порушення слідчим вимог матеріального чи процесуального права, відсутності належного прокурорського нагляду за розслідуванням справи вирішувати питання про відповідальність винних осіб

п.8 наказу ГПУ

№4гн від 19.09.05

Строк направлення кримінальної справи прокурору обласного рівня при згоді із її закриттям з реабілітуючих підстав, у якій особі пред’являлося обвинувачення

Упродовж трьох днів

п.8.1 наказу ГПУ №4гн від 19.09.05

В якому порядку розглядаються заяви щодо фальсифікації матеріалів дослідчої перевірки або кримінальної справи, застосування погроз, фізичного насильства, інших незаконних методів дізнання та досудового слідства

Необхідно прийняти рішення в порядку ст. 97 КПК України

п.9.1 наказу ГПУ №4гн від 19.09.05

Чи долучається постанова про відмову в порушенні кримінальної справи щодо незаконних методів дізнання та досудового слідства до матеріалів кримінальної справи

Так

п.9.1 наказу ГПУ №4гн від 19.09.05

Яка регулярність проведення перевірок стану збереження речових доказів, направлення їх до суду чи іншим органам відповідно до прийнятих у справі рішень

Систематично

п.10 наказу ГПУ

№4гн від 19.09.05

Які основні критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням законів у діяльності органів, які проводять дізнання та досудове слідство

Критерії:

- своєчасне вжиття заходів щодо недопущення порушення прав і свобод людини і громадянина, їх поновлення та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності;

- додержання законності при реєстрації, вирішенні заяв і повідомлень про вчинені злочини або ті, що готуються, забезпечення достовірності показників щодо стану злочинності, слідства і дізнання;

- забезпечення безумовного додержання вимог закону про повне, всебічне й об’єктивне дослідження всіх обставин справи;

- своєчасне скасування незаконних і необґрунтованих рішень у кримінальних справах

п.13 наказу ГПУ №4гн від 19.09.05

Періодичність проведення навчально-методичних семінарів у прокуратурах

Щоквартально

п.16 наказу ГПУ

№4гн від 19.09.05

Чи може бути фізична особа – громадянин України суб’єктом злочину щодо умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Так, хоча до введення в дію ст. 148-2 КК України у редакції від 05.02.97 суб’єктами цього злочину визнавалися тільки службові особи юридичної особи

ст.212 КК України

Мета створення або придбання фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, що є обов’язковою ознакою злочину, передбаченого ст. 205 КК України

Прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона

ст.205 КК України

Що необхідно розуміти під приховуванням валютної виручки

Неповідомлення відповідних органів (податкових інспекцій, банківських установ) про одержання особою валютної виручки)

ст.207 КК України

Кваліфікація дій особи, яка незаконно заявила до відшкодування з державного бюджету України суму податку на додану вартість, сформованого за результатами здійснення експортних операцій, на розрахунковий рахунок підприємства

Необхідно кваліфікувати за ст. 191 КК України

ст.191 КК України

Предмет злочину щодо незаконного відкриття або використання за межами України валютних рахунків

Валютні рахунки за межами України фізичних осіб - громадян України, що постійно проживають на її території, валютні рахунки за межами України юридичних осіб, що діють на території України та валютні рахунки за межами України фізичних осіб, які зареєстровані в Україні як суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють таку діяльність без створення юридичної особи, які є резидентами України

ст.208 КК України

Тлумачення терміну «Фінансова неспроможність»

 Це неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності виконати грошові зобов’язання перед кредиторами після настання встановленого строку їх сплати

ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 №2344-ХІІ з наступними змінами

Що таке легалізація (відмивання) доходів?

Вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів 

ст.209 КК України

Підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Якщо особа, яке вперше вчинила діяння, передбачені ч.ч. 1 і 2 ст. 212 КК України і якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня)

ст.212 КК України

Яким є склад злочину щодо фіктивного підприємництва – формальним чи матеріальним

І формальним, і матеріальним, оскільки ч. 2 ст.205 КК України передбачає кваліфікуючу ознаку – заподіяння великої матеріальної шкоди

ст.205 КК України

Які дії необхідно розуміти під легалізацією (відмиванням) грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом

 Будь-які дії у формі вчинення фінансових операцій та інших угод з такими коштами та майном, їх використання для здійснення підприємницької або іншої господарської діяльності з метою надання вигляду правомірності здобуття грошових коштів, іншого майна та володіння ними

ст.209 КК України

Кваліфікація дій особи, яка незаконно заявила до відшкодування з державного бюджету України суми податку на додану вартість, сформованого за результатами здійснення експортних операцій, в рахунок майбутніх платежів підприємства по цьому податку

Необхідно кваліфікувати за ст. 212 КК України

ст.212 КК України

Які напрямки нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю

Додержання вимог законів щодо запобігання виникненню організованих злочинних угруповань; встановленню ними корумпованих зв’язків з державними службовцями, посадовими особами органів влади та управління; легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом; використанню організованою злочинністю у своїх інтересах суб’єктів підприємницької діяльності, організацій, установ, засобів масової інформації, громадських об’єднань

п.1.1 наказу ГПУ №4/2гн від 19.09.05

Ким здійснюється наглядова діяльність за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю

Управлінням нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, Головним управлінням нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, Генеральної прокуратури України - за додержанням законів у діяльності

п.2 наказу ГПУ №4/2гн від 19.09.05

За ким здійснюється нагляд галузевим управлінням Генеральної прокуратури України та відповідними відділами прокуратур обласного рівня 

За додержанням законів центральними апаратами та їх підрозділами на місцях:

  - органів Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України (окрім спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю);

- органів прокуратури;

- органів і підрозділів Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України (за місцем їх розташування);

- органів Державної податкової адміністрації України;

- органів та установ Державного департаменту України з питань виконання покарань при проведенні дізнання та досудового слідства у межах покладених на них обов’язків щодо участі у боротьбі з організованою злочинністю;

- за виконанням вимог статей 17, 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" центральними апаратами та їх підрозділами на місцях Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної митної служби України, Державної контрольно-ревізійної служби України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Державної прикордонної служби України, а також інших міністерств та відомств, що мають контрольні повноваження у межах покладених на них обов’язків щодо взаємодії зі спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю

п. 2.1. наказу ГПУ №4/2гн від 19.09.05

Якими підрозділами здійснюється нагляд за додержанням законів при провадженні слідчими підрозділами всіх відомств (крім військових прокуратур) досудового слідства у кримінальних справах про злочини, вчинені організованими групами і злочинними організаціями

Здійснюється відділами нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю

п.3 наказу ГПУ    N4/2гн від 19.09.05 

Чи потрібно погоджувати міськрайпрокурорам у разі виявлення підстав для порушення кримінальних справ стосовно організованих злочинних груп чи злочинних організацій або пред’явлення обвинувачення у вчиненні таких злочинів з відповідним відділом прокуратури обласного рівня

Так

п.3 наказу ГПУ від 19.09.05 N4/2гн

Термін подання інформації про порушення кримінальних справ, а також пред’явлення обвинувачення стосовно організованих злочинних  груп чи злочинних організацій

У п’ятиденний термін необхідно надсилати до Генеральної прокуратури України за встановленою формою

п.3 наказу ГПУ   N4/2гн від 19.09.05

Які органи ведуть боротьбу з корупцією

Боротьбу з корупцією ведуть відповідні підрозділи:

- Міністерства внутрішніх справ України;

- податкової міліції;

- Служби безпеки України;

- органів прокуратури України;

- Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;

- інші органи та підрозділи, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством

ст.4 Закону України «Про боротьбу з корупцією»

Відповідальність за вчинення корупційних діянь

Вчинення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за винятком осіб, зазначених у частині другій цієї статті, будь-якого з передбачених у статті 1 Закону корупційних діянь, якщо вони не містять складу злочину, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вчинення корупційних діянь, передбачених цим Законом, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, головою районної, обласної, районної у місті ради (у разі її створення), їх заступниками або секретарем відповідної сільської, селищної, міської ради, у разі здійснення ними згідно із законом повноважень сільського, селищного, міського  голови, якщо вони не містять складу злочину, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

ст.7 Закону України «Про боротьбу з корупцією»

Відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень

Юридична особа несе відповідальність за вчинення від її імені та і її інтересах керівником такої юридичної особи, її засновником, учасником чи іншою уповноваженою особою самостійно або у співучасті будь якого із злочинів, передбачених ст.ст. 209, 2-1,2 ст.235-4, 235-5, 364, 365, 368, 369, 376 КК України (діятиме з 01.04.2010)

ст.2 Закону України «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень»

№1507-VI, 11.06.2009

Підстави для складання протоколу про корупційне діяння

Підставою для складання протоколу є достатні дані, які свідчать про наявність в діянні особи ознак корупційного діяння або іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією

ст.12 Закону України «Про боротьбу з корупцією»

Термін направлення протоколу з матеріалами перевірки про вчинення корупційного діяння до суду

Протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією, разом з матеріалами перевірки у триденний строк з моменту його складення надсилається до районного (міського) суду за місцезнаходженням органу, який склав про це протокол

ст.12 Закону України «Про боротьбу з корупцією»

Строк накладення адміністративного стягнення за протоколом про вчинення корупційного діяння

Адміністративне стягнення за корупційні діяння або інші правопорушення, пов’язані з корупцією, може бути накладено не пізніше як через шість місяців з дня його вчинення

ст.12 Закону України «Про боротьбу з корупцією»

Строк розгляду  протоколу про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією

Розгляд адміністративних справ про корупційні діяння або інші правопорушення, пов’язані з корупцією, здійснюється відповідними судами у п’ятнадцятиденний строк з часу їх надходження до суду

ст.12 Закону України «Про боротьбу з корупцією»

Періодичність проведення перевірок, спрямованих на виявлення прихованих від обліку злочинів про контрабанду та фактів порушень митних правил, у підрозділах органів Державної митної служби України, що проводять митний контроль та митне оформлення товарів, нарахування й стягнення митних платежів

Щомісячно

п. 3.2 наказу ГПУ №4/4гн від 08.08.06

Чи обов’язкова участь прокурора у розгляді судами адміністративних справ про порушення митних правил передбачена

Так, у справах, де предметами порушення митних правил є товари, вилучені або обмежені у вільному обігу на території України; валютні цінності на суму, що перевищує розмір, допустимий для переміщення через митний кордон України без письмового декларування згідно з встановленими Національним банком України вимогами; товари, вартість яких у сто і більше разів перевищує розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, визначеного Законом України “Про податок з доходів фізичних осіб”

п.7.3 наказу ГПУ №4/4гн від 08.08.06

Прокурорам якого рівня надано право на внесення подань та протестів на постанови у справах про порушення митних правил та охорони державного кордону в міські, районні, міжрайонні суди

Районним, міським, міжрайонним прокурорам

п.9 наказу ГПУ №4/4гн від 08.08.06

Прокурорам якого рівня надано право на внесення подань та протестів на постанови у справах про порушення митних правил та охорони державного кордону в апеляційні суди

Прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

п.9 наказу ГПУ №4/4гн від 08.08.06

Порядок внесення районними, міськими, міжрайонними прокурорами документів прокурорського реагування до апеляційних судів, а прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя – до центральних апаратів Державної митної служби та Державної прикордонної служби України, а також до Верховного суду України

За наявності підстав для внесення таких документів реагування необхідно складати відповідні подання, які направляти прокурорам вищого рівня

п.9.1 наказу ГПУ №4/4гн від 08.08.06

Види стягнень за порушення митних правил передбачено Митним кодексом України

Попередження; штраф; конфіскація товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України

ст.322 Митного кодексу України

Якому органу належить право застосування конфіскації як виду стягнення за порушення митних правил

Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду

ст.326 Митного кодексу України

Строк накладення стягнення за порушення митних правил у вигляді конфіскації

Товари - безпосередні предмети порушення митних правил, товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України підлягають конфіскації незалежно від часу вчинення або виявлення порушення митних правил

ст.328 Митного кодексу України

Предмет нагляду за додержанням законів при виконанні судових             рішень у кримінальних справах, а також при         застосуванні інших заходів примусового характеру,             пов’язаних з обмеженням особистої свободи                              громадян

Предметом нагляду є додержання законності під час перебування осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, в установах виконання покарань, інших установах, що виконують покарання або заходи примусового характеру, які призначаються судом, додержання встановленого кримінально-виконавчим законодавством порядку та умов тримання або відбування покарання особами у цих установах, їх прав і виконання ними своїх обов’язків.

Прокурор, який здійснює нагляд, має право:

1) у будь який час відвідувати місця тримання затриманих, попереднього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, установи для примусового лікування і перевиховання, опитувати осіб, що там перебувають, знайомитись з документами, на підставі яких ці особи затримані, заарештовані, засуджені або до них застосовано заходи примусового характеру;

2) перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адміністрації цих установ, зупиняти виконання таких актів, опротестовувати або скасовувати їх у разі невідповідності законодавству, вимагати від посадових осіб пояснень з приводу допущених порушень;

3) прокурор зобов’язаний негайно звільнити особу, яка незаконно перебуває в місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, обмеження чи позбавлення волі або в установі для виконання заходів примусового характеру

ст.44 Закону України «Про прокуратуру»