РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

б) путем создания всевозможных фиктивных инвестиционных фондов, в том числе всевозможных «финансовых пирамид»¹;

в) путем получения по подложным документам пенсий, пособий и других периодических выплат;

г) путем получения материальных ценностей по подложным доку­ментам на базах, складах и других объектах с использованием упуще­ний должностных или материально ответственных лиц;

д) путем заведомо ложных обещаний об оказании помощи в при­обретении дефицитного товара, получении жилой площади, поступле­нии в учебное заведение и др.

Большинство способов мошенничества (особенно с деньгами и цен­ными бумагами) являются полноструктурными, включающими в себя тщательную подготовку, совершение и меры по сокрытию следов пре­ступления. Например, преступники добывают бланки необходимых доку­ментов, оттиски печатей и штампов, номера счетов, юридические адреса организаций, знакомятся с системой деятельности соответствующих ор­ганизаций, фирм, банков, разрабатывают способ совершения, иногда ищут пособников в этих организациях, осуществляют тщательно проду­манную рекламу и др. Механизм самого совершения выполняется весьма профессионально. К мерам по сокрытию относятся использование спе­циально созданных подложных документов, быстрая реализация похи­щенного, заранее продуманные способы ликвидации фиктивных ком­мерческих структур, исчезновение с места криминальной деятельности.

Благоприятная обстановка для совершения мошенничества такая же, как при хищениях путем присвоения и растраты. Особенно способ­ствует их совершению неразработанность механизма реализации ре­шений в сфере финансовой деятельности.

Весьма своеобразен субъект мошенничества. Поскольку при со­вершении преступления мошенники чаще всего входят в контакт с ли­цами, имеющими отношение к отпуску (передаче) материальных и де­нежных ценностей, они обычно создают впечатление солидных людей, умеющих себя «подать», создать благоприятное о себе впечатление, убеждать собеседников и др. При этом они нередко демонстрируют свя-

¹ По самым общим предварительным данным, число потерпевших от таких финансо­вых фондов в России превышает 20 млн. человек

324

Глава 31. Методика расследования хищений чужого имущества...

зи с влиятельными людьми, причастность к солидным организациям, фирмам и т. д. Соответственно мошенники обычно лица среднего воз­раста. Они чаще всего являются посторонними лицами к той организа­ции, фирме, где похищают деньги, ценные бумаги и имущество. При расследовании же криминальной деятельности фиктивных фирм субъ­ектами обычно являются их учредители или лица, фактически органи­зовавшие мошенническую деятельность и руководившие ею.

Если же мошенничество совершается членами организованно^ преступной группы, то последняя наряду с ее членами становится само­стоятельным объектом криминалистического изучения.

/2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования

Началу расследования, особенно в случаях поступления информа­ции о неисполнении инвестиционным фондом возврата кредиторам де­нежных средств, часто предшествует проведение предварительной про­верки указанной информации с целью выяснения причин неисполнения договора. Это нужно для выяснения, есть ли тут прямое мошенничество или вмешались другие, в том числе некриминальные, обстоятельства.

В самом же начале расследования обычно возникают следующие типовые следственные ситуации:

-мошенническое завладение материальными и денежными цен­ностями осуществлено с помощью поддельных документов (банков­ских, ценных бумаг, накладных, доверенностей, паспортов и др.) или различного рода вещевых или денежных «кукол», фальшивых драгоцен­ностей и иных врученных мошенником изделий. Информация о мо­шенничестве поступила от финансовых структур или потерпевших. В первичных материалах имеются использованные мошенником доку­менты и предметы, а также сведения о его внешнем облике и манере по­ведения. С момента обнаружения факта мошенничества прошло от не­скольких часов до нескольких дней;

- обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но ин­формация о личности мошенника и манере его поведения крайне не­значительна или вообще отсутствует (например, при махинациях с кре­дитовыми авизо);

325

⇐ Предыдущая52535455565758596061Следующая ⇒

Поделиться: