Структура управления ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова»

 

Структура управления ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» обеспечивает четкое разделение функций Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и генерального директора, а также заместителей генерального директора. Структура управления ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова» представлена на рисунке 1.

 

Рис. 1. Структура управления ОАО «НАПО им. В.П.Чкалова»

 

Структура управления Общества является линейно-функциональной с элементами программно-целевой на уровне заместителей генерального директора по Военной Авиационной Технике (ВАТ) и Системе Гражданского Авиастроения (СГА).

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

) реорганизация Общества и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных статьями 16-20 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

) размещение путем закрытой подписки дополнительных акций Общества;

) дробление и консолидация акций;

) размещение путем открытой подписки обыкновенных акций Общества;

) уменьшение уставного капитала Общества;

) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ее членам;

) утверждение аудитора Общества;

) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности;

) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

) принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки финансово-хозяйственной деятельности (ревизии) Общества;

) принятие решения о хранении Обществом документов сверх перечня подлежащих хранению документов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;

) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору и Правлению Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также вопросов, составляющих в соответствии с указанным Федеральным законом предмет текущего руководства деятельностью Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

) вынесение вопросов на решение Общего собрания акционеров;

) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, а также внесение соответствующих изменений в Устав в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

) назначение на должность Генерального директора Общества, а также заключение трудового договора с Генеральным директором Общества;

) определение численного состава Правления, утверждение по предложению Генерального директора персонального состава Правления, досрочное прекращение полномочий Правления или любого его члена, утверждение условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с членами Правления;

) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

) использование резервного фонда, создание и использование иных фондов Общества;

) утверждение внутренних документов Общества;

) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, внесение соответствующих изменений в Устав Общества;

) принятие решения об участии Общества в уставном капитале других юридических лиц;

) подготовка предложений для Общего собрания акционеров об участии Общества в холдинговых компаниях, в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

) принятие решения о передаче функций по ведению и хранению реестра акционеров Общества регистратору, утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;

) предварительное одобрение сделок с недвижимым имуществом;

) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств, в случае если сумма сделки составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

) предварительное одобрение сделок с ценными бумагами;

) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом Общества балансовой стоимостью 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), оплата по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

) предварительное одобрение сделок с паями, долями, акциями и иными ценными бумагами других организаций;

) предварительное одобрение:

сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) либо оказанием спонсорской помощи третьим лицам;

) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение положений о них и их составов;

) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны, а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подлежат обязательному контролю;

) утверждение, изменение и дополнение основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов на предстоящий (или текущий) финансовый (хозяйственный) год;

) утверждение по представлению Генерального директора финансово-хозяйственного плана, определяющего, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому из направлений деятельности Общества;

) рассмотрение и утверждение отчетов исполнительных органов Общества о результатах и фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества; основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов; финансово-хозяйственного плана;

) утверждение внутренних процедур и документов Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения;

) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).

Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым сроком до 3 (трех) лет и подписываемым от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директором. Договор с Генеральным директором может быть прекращен досрочно по решению большинства членов Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор:

) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации и иностранных государств, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает другие сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы;

) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;

) самостоятельно совершает сделки (несколько взаимосвязанных сделок), если сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, требующих в соответствии с Уставом Общества предварительного одобрения Советом директоров и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность;

) отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам финансового года;

) осуществляет иные полномочия по руководству текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет один из заместителей Генерального директора Общества на основании приказа Генерального директора Общества.

Правление Общества

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии со своей компетенцией. Генеральный директор является Председателем Правления.

К компетенции Правления Общества относятся:

) разработка финансово-хозяйственного плана, соответствующих бюджетов и лимитов и контроль за их исполнением;

) осуществление от имени Общества полномочий общих собраний акционеров дочерних обществ, сто процентов уставного капитала которых принадлежат Обществу в соответствии с их учредительными документами;

) назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров акционерных обществ, акциями которых владеет Общество;

) выдвижение кандидатур генеральных директоров, представителей Общества в Советах директоров и председателей Советов директоров акционерных обществ, акциями которых владеет Общество;

) внесение на утверждение Генерального директора Общества кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств;

) принятие рекомендаций для вынесения Советом директоров решений о создании филиалов и открытии представительств Общества и об их ликвидации;

) обеспечение реализации принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;

) подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;

) информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

) координация работы служб Общества;

) рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;

) создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;

) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

) представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;

) анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, выработка рекомендаций по совершенствованию их работы;

) использование прибыли Общества на благотворительные цели в пределах, установленных Общим собранием акционеров;

) разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

) подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;

) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;

) рассмотрение других вопросов, выносимых по инициативе Генерального директора и Совета директоров Общества.

Члены Правления должны соблюдать требования действующего законодательства и внутренних документов Общества при использовании сведений, составляющих государственную тайну или коммерческую тайну Общества.

Предоставление членам Правления сведений, содержащих государственную тайну, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и при наличии соответствующей формы допуска к таким сведениям, оформленного в установленном порядке.

Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

 

⇐ Предыдущая123Следующая ⇒

Поделиться: