Чрезвычайные меры валютного регулирования

⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ Чрезвычайные меры валютного регулирования в Российской Федерации │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

│

это

│

▼

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ отраслевая разновидность специальных экономических мер│

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

┌ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ в случае ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤ применяемых├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ в рамках ─ ┐

▼ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ┘ │ ▼

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ на┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ┐

│ возникновения совокупности│ │ основании│ определенного│

│ обстоятельств, требующих│ │ │ │ срока │

│ безотлагательной реакции│ ┌ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

│ на международно-противо-│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ в форме в сфере │

│ правное деяние либо недру-│ │ │ осуществления │

│ жественное действие иност-│ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ┐ │

│ ранного государства или│ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ ▼

│ его органов и должностных│ ├ ► ┤ запрета │ │ иных │ ┌ ► ┤ финансовых├ ◄ ─ ┤ ┌ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ лиц, представляющее угрозу│ │ │ совершать...├ ─ ┐ │ ограничений│ │ │ операций │ │ │ Решения │

│ интересам и безопасности│ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ └ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ─ ┐ │ Президента│

│ Российской Федерации и│ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ ┌ ─ ┤ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ Российской│

│ (или) нарушающее права и│ │ │ возложение │ │ в рамках─ ┘ └ ► ┤ внешнеэкономи- ├ ◄ ┘ │ Федерации│

│ свободы ее граждан, а так-│ └ ► ┤ обязанности├ ─ ┤ │ │ ческих операций│ └ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

│ же в соответствии с резо-│ │ совершить...│ │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ люциями Совета Безопаснос-│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ▼ │ │

│ ти Организации Объединен-│ ┌ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ┐ │ принимаемого на

│ ных Наций │ ┌ ─ в отношении─ ┤ действия├ ┘ основе предложений

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ Совета Безопасности Российской │ │

├ ► ┤ иностранного государства│ │ Федерации (с обязательным │ │

│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ незамедлительным информированием │ │

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ Совета Федерации Федерального Собрания├ ◄ ┤

├ ► ┤ иностранных организаций │ │ Российской Федерации и Государственной│ │

│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ Думы Федерального Собрания Российской │ │

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ Федерации о таком решении) │ │

├ ► ┤ (иностранных) граждан │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │

│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ Совета Федерации Федерального Собрания├ ◄ ┤

│ │ лиц без гражданства, │ │ Российской Федерации │ │

└ ► ┤ постоянно проживающих │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │

│ на территории │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │

│ иностранного государства│ │ Государственной Думы Федерального ├ ◄ ┤

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ Собрания Российской Федерации │ │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │

│ Правительства Российской Федерации ├ ◄ ┘

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

17.24

Понятие валютного контроля

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ Валютный контроль │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

это

│

▼

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ элемент правового режима осуществления│

│ валютных операций │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

представляющий собой

│

▼

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ систему мероприятий │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

▼ │ │

осуществляемых направленных на основанных на

специальными │ следующих

субъектами │ инструментах

│ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │

│ ├ ─ ► ┤ Сбор информации по├ ◄ ─ ► ┤ требование о представлении├ ◄ ─ ┤

│ │ │ валютным операциям│ │ документов валютного конт-│ │

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ роля │ │

│ │ Правительством│ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │

├ ─ ─ ► ┤ Российской │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │

│ │ Федерации │ │ │ Систематизация ин-│ │ учет и отчетность по ва-│ │

│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ├ ─ ► ┤ формации по валют-├ ◄ ─ ► ┤ лютным операциям и иденти-├ ◄ ─ ┤

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ ным операциям │ │ фикация валютных операций │ │

│ │ Органами │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │

├ ─ ─ ► ┤ валютного │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │

│ │ контроля │ │ │ - обязанность агентов ва-│ │

│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ │ лютного контроля осуществ-│ │

│ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ лять валютный контроль │ │

│ ├ ─ ► ┤ Банком России │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ - право уполномоченных│ │

│ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ ├ ─ ► ┤ Предупреждение на-├ ◄ ─ ► ┤ банков отказывать в прове-├ ◄ ─ ┤

│ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ рушений │ │ дении незаконной валютной│ │

│ └ ─ ► ┤ Росфиннадзором│ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ операции │ │

│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ │ - обязанность сообщать об│ │

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ открытии счета за рубежом │ │

└ ─ ─ ► ┤ Агентами валютного│ │ │ - взаимодействие органов│ │

│ контроля │ │ │ и агентов валютного конт-│ │

└ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ │ роля │ │

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ │ - паспортизация сделок │ │

├ ► ┤ уполномоченными │ │ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │

│ │ банками │ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │

│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ │ - фиксация информации о│ │

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │ нарушениях │ │

│ │ профессиональными │ │ │ Выявление и пресе-│ │ - сообщение о нарушениях│ │

├ ► ┤ участниками рынка │ └ ─ ► ┤ чение валютных├ ◄ ─ ► ┤ агентами валютного контро-├ ◄ ─ ┘

│ │ ценных бумаг │ │ правонарушений │ │ ля компетентному органу│

│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │ валютного контроля │

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

├ ► ┤ таможенными органами│

│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

│ ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

└ ► ┤ налоговыми органами│

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

17.25

Состав и основные полномочия органов и агентов валютного контроля

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┬ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

│ Субъекты │ Орган │ Особенности │ Основные источники │

│ валютного │ (ОВК)/│ компетенции и статуса │ регулирования │

│ контроля │ агент │ │ │

│ │ (АВК) │ │ │

│ │ валют-│ │ │

│ │ ного │ │ │

│ │ конт- │ │ │

│ │ роля │ │ │

├ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┼ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┤

│ Росфиннадзор │ ОВК │ - осуществляет контроль и надзор за│ - ч. 5, 6 ст. 22, ст. 23 Федераль-│

│ │ │ соолюдением резидентами и нерезидентами│ ного закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ│

│ │ │ (за исключением кредитных организаций и│ " О валютном регулировании и валют-│

│ │ │ валютных бирж) валютного законодательст-│ ном контроле" (далее - Федеральный│

│ │ │ ва, требований актов органов валютного│ закон) │

│ │ │ регулирования, в том числе выполняет сле-│ - Постановление Правительства│

│ │ │ дующие общие функции ОВК и АВК (далее -│ Российской Федерации от 15.08.2006│

│ │ │ Общие Функции): │ N 503 " О Федеральной службе│

│ │ │ - проводит проверки соблюдения актов│ финансово-бюджетного надзора" │

│ │ │ валютного законодательства Российской│ - Постановление Правительства│

│ │ │ Федерации и актов органов валютного│ Российской Федерации от 15.06.2004│

│ │ │ регулирования │ N 278 " Об утверждении Положения о│

│ │ │ - проводит проверки полноты и│ Федеральной службе финансово-бюд-│

│ │ │ достоверности учета и отчетности по│ жетного надзора" │

│ │ │ валютным операциям │ - Приказ Минфина России от│

│ │ │ - запрашивает и получает документы и│ 11.07.2005 N 89н " Об утверждении│

│ │ │ информацию │ Положения о территориальных орга-│

│ │ │ - применяет установленные ст. 15.25 КоАП│ нах Федеральной службы финансово-│

│ │ │ меры ответственности за нарушение актов│ бюджетного надзора" │

│ │ │ валютного законодательства Российской│ - ст. 23.60 КоАП │

│ │ │ Федерации и актов органов валютного│ │

│ │ │ регулирования │ │

│ │ │ - принимает акты индивидуально-правового│ │

│ │ │ характера - акты органа валютного│ │

│ │ │ контроля, в том числе выдает предписания│ │

│ │ │ об устранении выявленных нарушений актов│ │

│ │ │ валютного законодательства Российской│ │

│ │ │ Федерации и актов органов валютного│ │

│ │ │ регулирования │ │

│ │ │ - сообщаете выявленных им нарушениях в│ │

│ │ │ ОВК, имеющий право применять меры│ │

│ │ │ ответственности │ │

│ Таможенные ор-│ АВК │ - как любые агенты валютного контроля│ - ч. 3, 6 ст. 22, ст. 23 Федераль-│

│ ганы │ │ выполняют Общие Функции │ ного закона │

│ │ │ - сообщают о выявленных ими нарушениях в│ - Постановление Правительства│

│ │ │ ОВК, имеющий право применять меры│ Российской Федерации от 26.07.2006│

│ │ │ ответственности │ N 459 " О Федеральной таможенной│

│ │ │ - сфера компетенции: ст. 15 Федерального│ службе" │

│ │ │ закона (ввоз/вывоз объектов валютных│ - Приказ ФТС России от 02.12.2005│

│ │ │ операций) │ N 1130 " О Регламенте Федеральной│

│ │ │ │ таможенной службы" │

│ Налоговые ор-│ АВК │ - как любые агенты валютного контроля│ - ст. 12, ч. 3, 6 ст. 22, ст. 23│

│ ганы │ │ выполняют Общие Функции │ Федерального закона; │

│ │ │ - сообщают о выявленных ими нарушениях в│ - Постановление Правительства│

│ │ │ ОВК, имеющий право применять меры ответ-│ Российской Федерации от 30.09.2004│

│ │ │ свенности │ N 506 " Об утверждении Положения о│

│ │ │ - сфера компетенции: ст. 12 Федерального│ Федеральной налоговой службе" │

│ │ │ закона (счета за пределами территории│ │

│ │ │ Российской Федерации) │ │

│ Профессиональ-│ АВК │ - как любые агенты валютного контроля│ - ч. 3, 6 ст. 22, ст. 23 Федераль-│

│ ные участники│ │ должны выполнять Общие Функции │ ного закона │

│ рынка ценных│ │ - подотчетны федеральному органу исполни-│ │

│ бумаг, в том│ │ тельной власти по рынку ценных бумаг│ │

│ числе держате-│ │ (ФСФР) │ │

│ ли реестра│ │ - сообщают о выявленных ими нарушениях в│ │

│ (регистраторы)│ │ ОВК, имеющий право применять меры ответс-│ │

│ │ │ венности │ │

│ │ │ - сфера компетенции: валютные операции с│ │

│ │ │ ценными бумагами │ │

│ Банк России │ ОВК │ - осуществляет контроль за осуществлением│ - ч. 4, 6 ст. 22, ст. 23 Федераль-│

│ │ │ валютных операций кредитными организация-│ ного закона │

│ │ │ ми, а также валютными биржами │ - п. 12 ст. 4 Федерального закона│

│ │ │ - привлекает кредитные организации к бан-│ " О Центральном банке Российской│

│ │ │ ковской ответственности за нарушение норм│ Федерации (Банке России)" │

│ │ │ валютного законодательства и требований│ │

│ │ │ актов органов валютного регулирования │ │

│ │ │ - принимает акты индивидуально-правового│ │

│ │ │ характера - акты органа валютного контро-│ │

│ │ │ ля, в том числе выдает предписания об ус-│ │

│ │ │ транении выявленных нарушений актов ва-│ │

│ │ │ лютного законодательства Российской Феде-│ │

│ │ │ рации и актов органов валютного регулиро-│ │

│ │ │ вания │ │

│ │ │ - сообщает о выявленных им нарушениях в│ │

│ │ │ ОВК, имеющий право применять меры ответс-│ │

│ │ │ венности │ │

│ Уполномоченные│ АВК │ - подотчетны Центральному банку Российс-│ - ч. 3, 6 ст. 22, ст. 23 Федераль-│

│ банки │ │ кой Федерации │ ного закона; │

│ │ │ - имеют право отказать в проведеннии ва-│ - Инструкция Банка России N 117-И, │

│ │ │ лютной операции в случае непредставления│ Положение N 258-П и др. │

│ │ │ требуемых ими документов или представле-│ │

│ │ │ ния недостоверных документов (абз. 4 ч. 5│ │

│ │ │ ст. 23 Федерального закона) │ │

│ Государствен- │ АВК │ - осуществляет права и исполняет обязан-│ - Федеральный закон от 17.05.2007│

│ ная корпора-│ │ ности агента валютного контроля, установ-│ N 83-ФЗ " О Банке развития", │

│ ция " Банк раз-│ │ ленные для уполномоченных банков │ внесший изменения в ч. 3 ст. 22│

│ вития и внеш-│ │ │ Федерального закона от 10.12.2003│

│ неэкономичес- │ │ │ N 173-ФЗ │

│ кой деятельно-│ │ │ │

│ сти (Внешэко-│ │ │ │

│ номбанк)" │ │ │ │

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘

17.26

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 5 67