Тема 50. Методика расследования криминальных банкротств

(изучается самостоятельно)

Методические рекомендации для обучающихся

По изучению темы

Изучая тему, курсанты обращают свое внимание на криминалистическую характеристику криминальных банкротств, признаки банкротства.

Следует изучить особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования криминальных банкротств, обстоятельства, подлежащие установлению по делам о криминальных банкротствах. Необходимо обратить внимание на типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования.

Детальному рассмотрению подлежат особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования криминальных банкротств. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз.

Задание для самостоятельной работы

В рабочих тетрадях законспектировать вопрос: «Обнаружение и фиксация признаков преднамеренного и фиктивного банкротства».

Выполненное задание проверяется преподавателем выборочно на следующем занятии.

Рекомендуемые источники

Основная литература

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. Федерального закона от
21 июля 2014 г. № 216-ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Васильчиков И.С. Преступления в сфере экономики. – М., 2007.

Евстратова Ю.А. Использование экспертных знаний в расследовании и раскрытии криминальных банкротств: научно-практическое пособие. – Екатеринбург, 2010.

Евстратова Ю.А. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании криминальных банкротств. – Екатеринбург, 2011.

Журавлев С. Ю. Расследование преступлений в сфере экономики: учебное пособие. – М., 2011.

Журавлев С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств: научно-практическое пособие. – М., 2006.

Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р. С. Белкина. – М., 2010.

Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Е.П. Ищенко. – М., 2008.

Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А.Г. Филиппова. – М., 2011.

Криминалистика: учебник для вузов / В.В. Агафонов [и др.];
под ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2011.

Дополнительная литература

Алешин К.Н. Особенности привлечения к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство в условиях финансового кризиса // Криминалистъ. – 2009. – № 1 (4).

Банкротство: оздоровление экономики и криминальный передел собственности: сборник научных трудов Нижегородской академии МВД России / под ред. С. Ю. Журавлёва. – Н. Новгород, 2008.

Бобков А.В., Клейменов И.М., Федоров С.Ю. Криминальное банкротство и рейдерство: (Криминологическая характеристика и противодействие): монография. – Омск, 2009.

Лебедева А.А. Расследование незаконных захватов в собственность имущества юридических лиц. – М., 2011.

Нуждин А.М. Законодательство о криминальном банкротстве в зарубежных странах: монография. – Красноярск, 2006.

Нуждин А.М. Частная (родовая) криминалистическая теория расследования криминальных банкротств: монография. – Красноярск, 2006.

Овчинникова О.В. Особенности доказывания по уголовным делам о неправомерных действиях при банкротстве: автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2011.

Расследование экономических преступлений: учебно-методическое пособие / под ред. С.Ю. Журавлева, В.И. Каныгина. – М., 2006.

Романова Е.С. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с банкротством // Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с изменением уголовно-процессуального законодательства: мат-лымежвуз. науч.-практ. конф. / Академия управления МВД России. – М., 2008.

Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. – М., 2011.

Судебные экспертизы / Колкутин В.В. [и др.]. – М., 2008.

Токарев Д.С. Особенности объективных и субъективных признаков преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ): практическое пособие. – Екатеринбург, 2012.

Щерба С.П., Власов П.Е. Расследование незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве. – М., 2005.

Тема 51. Методика расследования коммерческого подкупа.
Методика расследования взяточничества

(изучается самостоятельно)

Методические рекомендации для обучающихся

По изучению темы

Изучая тему, курсанты обращают свое внимание на криминалистическую характеристику коммерческого подкупа, ситуации, возникающие на этапе проверки сообщений о коммерческом подкупе. Необходимо знать особенности возбуждения уголовного дела. Изучению подлежат особенности выдвижения и проверки версий по уголовным делам и обстоятельства, подлежащие установлению, планирование расследования по уголовному делу.

Особое внимание следует уделить тактике производства отдельных следственных действий, особенностям планирования задержания субъектов преступной деятельности с поличным, использованию специальных знаний при расследовании коммерческого подкупа.

Изучая криминалистическую характеристику взяточничества, необходимо обратить внимание на сведения о личности взяточника, роль посредников во взяточничестве, способы передачи-получения взятки, механизм следообразования и приемы сокрытия следов взяточничества.

Следует изучить ситуации, возникающие на этапе проверки сообщений о взяточничестве. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижения и проверки версий по уголовным делам о взяточничестве.

Акцентировать внимание на тактике производства отдельных следственных действий, особенностях планирования задержания субъектов преступной деятельности с поличным.

Задание для самостоятельной работы

В рабочих тетрадях ответить на следующие вопросы:

– В чем сущность механизма взяточничества? Каково содержание механизма коммерческого подкупа?

– Кто может выступать в качестве субъекта взяточничества и коммерческого подкупа? Приведите примеры конкретных должностей чиновников?

– Каковы признаки взяточничества и коммерческого подкупа?

– Какие следственные ситуации наиболее типичны для первоначального этапа расследования данных видов преступлений?

– Какие типичные версии выдвигаются при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа?

Рекомендуемые источники

Основная литература

Федеральный закон от 21 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (в ред. Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309
«О мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О противодействии коррупции» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 529). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Криминалистика: учебник для вузов / Т.В.Аверьянова [и др.]; под
ред. Р.С. Белкина. – М., 2010.

Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Е.П. Ищенко. – М., 2008.

Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А.Г. Филиппова. – М., 2011.

Дополнительная литература

Айвазова О.В. Актуальные вопросы расследования провокации взятки или коммерческого подкупа: учебное пособие. – М., 2011.

Аникин А.А. Взяточничество как коррупционное преступление и меры противодействия ему: автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Владивосток, 2009.

Баев О.Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него: научно-практическое пособие (на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных преступлений). – М., 2009.

Бычков В.В. Расследование коррупционных преступлений, связанных с подкупом: учебное пособие. – М., 2010.

Гармаев Ю.П., Степаненко Р.А. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о преступлениях, связанных с посредничеством во взяточничестве // Российский следователь. – 2013. – № 11.

Документирование взяточничества и коммерческого подкупа в условиях нового антикоррупционного законодательства: учебно-практическое пособие. – Калининград, 2010.

Домашенко Н.А. Особенности расследования провокации взятки или коммерческого подкупа: автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Ростов н/Д, 2011.

Журавлев С.Ю. Расследование преступлений в сфере экономики: учебное пособие. – М., 2011.

Казанцев Д.А. Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о коммерческом подкупе: автореф.
дис... канд. юрид. наук. – Барнаул, 2010.

Кузнецов А.А., Лаврентьева Г.А. Расследование коммерческого подкупа: учебное пособие. – Омск, 2011.

Ломов А.М. Проблемы противодействия коррупции в органах внутренних дел // Вестник Тюменского государственного университета. – 2010. – № 2.

Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. 2-изд., перераб. и дополн. – М., 2008.

Суворов А.М. Оперативно-розыскное предупреждение и раскрытие взяточничества (на примере Северо-Западного федерального округа): автореф. дис.... канд. юрид. наук. – СПб., 2009.

Филатова Т.В. Расследование взяточничества как проявления коррупции: автореф. дис.... канд. юрид. наук. – М., 2009.

Халиков А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов: монография. – М., 2006.

Христинина Е.В., Мазунин П.Я. Методика расследования взяточничества в сфере образования: тезисы лекции. – Омск, 2012.

Планы семинаров, практических занятий и самостоятельной работы подготовили:

начальник кафедры доктор юридических наук, доцент А.М. Баранов;

заместитель начальника кафедры кандидат юридических наук
Д.В. Муленков;

доцент кафедры кандидат юридических наук, доцент М.В. Бондарева;

доцент кафедры кандидат юридических наук, доцент А.Р. Сысенко;

доцент кафедры кандидат юридических наук Г.А. Лаврентьева;

старший преподаватель кафедры кандидат юридических наук
И.А. Неупокоева;

старший преподаватель кафедры кандидат юридических наук
Л.Ю. Аксенова.

Обсуждены и одобрены на заседании кафедры

31 октября 2014 г., протокол № 17.

Рекомендованы для использования в учебном процессе
Методическим советом Омской академии МВД России
14 ноября 2014 г., протокол № 3.

Дополнения

к спискам рекомендуемых источников

(по результатам внедрения научных разработок в учебный процесс)

Номер темы	Название источника (в соответствии с общими требованиями к оформлению источников)	Источник основной или дополнительный	Лица, подтверждающие внесение изменений (ФИО, подпись)

[1] Согласно тематическому плану, занятие проводится в весеннем семестре.

[2] Согласно тематическому плану, занятие проводится в весеннем семестре.

[3]Согласно тематическому плану, занятие проводится в весеннем семестре.

⇐ Предыдущая 1 2 3 4 56