ВИКИПЕДИЯ О “ЛЕЖАЩИХ НА ПОЛКЕ” КОРПОРАЦИЯХ

http: //en.wikipedia.org/wiki/Shelf_corporation

“ Лежащая на полке” корпорация, “лежащая на полке компания ” или “ старая” компания – это компания или корпорация, не осуществляющая никакой деятельности. Она была создана, но не вела никакой активности – то есть в переносном смысле ее положили на “полку” на “век”. Затем ее можно продать человеку или группе, которые хотели бы основать компанию, но не проходить через все процедуры, связанные с созданием новой компании.

Причины покупки “лежащей на полке” корпорации включают:

* Экономию времени на прохождение процедур, связанных с созданием новой компании.

* Обретение возможности участвовать в тендере. Некоторые юрисдикции требуют, чтобы компания была в бизнесе определенное количество времени. Лишь в этом случае она обретает возможность участвовать в тендере.

* Демонстрацию долголетия для привлечения потребителей или инвесторов.

* Обретение доступа к кредиту корпорации.

Причины открыты для критики. Много лет назад для легального открытия бизнеса требовались месяцы. Однако сейчас сделать это очень легко, по крайней мере, в Австралии, Канаде, Соединенных Штатах и Западной Европе. По существу, сейчас это можно сделать за пару часов.

Агентство Рейтер описывает Wyoming Corporate Services как пример продавца “лежащих на полке” корпораций, документы на которые буквально пылятся в ящиках для перевозки корреспонденции с ярлыками “наборы корпораций” в главном офисе кирпичного дома площадью 160 кв.м. в нескольких блоках от Капитолия Штата Вайоминг. Доступно свыше 700-т компаний с ценами, зависящими от возраста – от $5.995 за шестилетнюю компанию до $645 за компанию, созданную недавно. Это одна из расценок подобных бизнесов, преимущественно в Делавэре, Вайоминге и Неваде, благодаря местному законодательству.

Одно положение, которое следует знать, - изменение возраста “положенной на полку” корпорации. Если кредитные бюро узнают, что у компании новое руководство, они внесут эту информацию в свои отчеты и эффективно “омолодят” компанию.

РЕЙТЕР СООБЩАЕТ О “ПОЛОЖЕННЫХ НА ПОЛКУ” КОРПОРАЦИЯХ

Рейтер уже сорвал крышку с этого бизнеса. Просто информация еще не обрела широкого освещения, потому что вряд ли кто-то знает, с чего начать. Имеются две статьи – Маленький домик секретов на Великих Равнинах и Как две положенные на полку корпорации обманули Пентагон. Еще есть очень хорошее видео – Американский домик в прериях, где процветает корпоративная секретность – но его невозможно загрузить.

ЭТО ПРОЦВЕТАЮЩИЙ БИЗНЕС

Первая выдержка раскрывает, как легко купить одну из таких компаний – и скрыть свое право собственности. “Лежащая на полке” компания позволяет скрыть личность. “Лежащие на полке” корпорации – это один из видов “лежащей на полке” компании.

http: //www.reuters.com/article/2011/06/28/us-usa-shell-companies-idUSTRE75R20Z20110628

Растущая ниша в бизнесе фиктивных компаний – “лежащие на полке” корпорации

Как панцири из бумаги, позволяющие параноикам скрывать собственность на активы, “положенные на полку” компании создаются фирмами, подобными Wyoming Corporate Services, затем они кладутся “на полку”, где пылятся годами. Потом они продаются владельцам, ищущим быстрый способ обеспечения банковских займов, участия в тендерных контрактах и демонстрации финансовой стабильности.

Для ускорения деловой активности “положенные на полку” корпорации часто покупаются с банковскими счетами, кредитными историями и налоговыми декларациями, представленными в Налоговое Управление США. “Они просто вставляют ваше имя, и вы уходите с компанией. Быстро! – говорит Даниэль И. Карсон, директор-распорядитель фирмы расследований Kroll Inc. – Цель – скрыть собственность”.

На своем сайте, Wyoming Corporate Services предлагает список более 700-т “положенных на полку” компаний, выставленных на продажу в 37-ми штатах. И как шотландское виски, чем старше компания, тем она дороже. Brookside Management Inc., созданная в декабре 2004 года, продается за $5.995, а Knotty Management LLC, созданная в мае, стоит всего $645. В Делавэре учредитель Harvard Business Services выставил на рынок First Family LLC, основанную в мае 1997 года, за $10.000.

“Если они подписывают крупный контракт, они не хотят, чтобы все выглядело так, как будто они основали компанию только что”, - сказал Бретт Мелсон, директор по продажам в Harvard Business Services.

США НАРУШАЮТ ПРАВИЛА

Следующий отрывок показывает, что США позволяли подобной системе разрастаться без какого-либо реального легального надзора.

http: //www.reuters.com/article/2011/06/28/us-usa-shell-companies-idUSTRE75R20Z20110628

Лазейки в раскрытии банковских счетов и владении “положенными на полку” компаниями подверглись обстрелу. США объявили о “несогласии” с оценками 4-х категорий из 40-ка, контролируемых Финансовой Оперативной Группой (FATF) – международной группой, борющейся с отмыванием денег и финансовым терроризмом, опубликованными в отчете за 2006 год, самом последнем отчете. Две оценки относятся к скудной информации, собранной на владельцев корпораций. А именно, она называет Вайоминг, Делавэр и Неваду приютами секретности.

Согласно отчету 2009 года Национальной Ассоциации Секретарей Штатов, всего три штата – Аляска, Аризона и Монтана – требуют регулярного раскрытия акционеров корпораций в той или иной форме. Некоторые законодатели выступают за ужесточение правил. С 2008 года Сенатор Карл Левин (Демократ – Мичиган), Председатель Постоянной Подкомиссии Комитета Национальной Безопасности Сената предлагал ввести Закон о Прозрачности Регистрации и Законодательной Помощи в Соблюдении Порядка. Закон требует от штатов получать и обновлять информацию о реальных владельцах компаний и накладывать гражданские и уголовные санкции за предоставление ложной информации.

“Преступники пользуются американскими “положенными на полку” компаниями для финансовых афер, трафика наркотиков и даже финансирования террористов, частично потому, что штаты не требуют называть имена владельцев-учредителей компаний”, - сказал Левин агентству Рейтер. Закон был заблокирован коалицией официальных лиц штатов и бизнес групп, демонстрирующей озабоченность ценой введения нового закона и вмешательством федерального правительства в права штатов… Другие агентства США высказывают те же жалобы

В 2006 году документ об Оценках Угрозы Отмывания Денег, подготовленный 16-ю федеральными агентствами, посвящает целую главу способам, благодаря которым “положенные на полку” компании представляют собой лакомый кусочек для сокрытия нажитых нечистым путем денег. Глава включает схему, показывающую, почему тем, кто отмывает деньги, нравится создавать подобные компании в Вайоминге, Неваде или Делавэре, которые предлагают самые высокие уровни корпоративной анонимности.

МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ В СОМНИТЕЛЬНЫХ СДЕЛКАХ

Нижеприведенный отрывок показывает, каким огромным уже является этот бизнес – миллиарды долларов – и как мало он подвергается регулированию.

http: //www.reuters.com/article/2011/06/28/us-usa-shell-companies-idUSTRE75R20Z20110628

“В США (вхождение в бизнес) совсем не регулируется, - говорит Джейсон Шерман, профессор Университета Гриффит в Натане, Австралия, готовящий исследование по созданию корпораций по всему миру для World Bank. - В Сомали стандарты значительно выше, чем в Вайоминге и Неваде”. Согласно исследователям Сената, по оценкам, каждый год в США создается 2 миллиона корпораций или компаний с ограниченной ответственностью.

Министерство Финансов выделило компании с ограниченной ответственностью как особенно уязвимые для использования в качестве “положенных на полку” компаний, поскольку ими можно владеть или управлять анонимно. В 2009 году в Делавэре, Неваде и Вайоминге было зарегистрировано 688.000 компаний с ограниченной ответственностью, против 624.000 в 2007 году. Контролеры из Министерства говорят, что за последние годы банки сообщали о миллиардах долларов, полученных в результате сомнительных сделок, включающих “положенные на полку” компании.

ОБМАН МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Следующее исследование Рейтер фокусируется на многочисленных “положенных на полку” корпорациях, отхвативших сочные правительственные контракты. 90% контрактов были из Министерства Обороны.

http: //www.reuters.com/article/2011/06/28/us-usa-shell-companies-pentagon-idUSTRE75R21G20110628

(РЕЙТЕР) – Две компании, находящиеся в маленьком домике в Чиенне, Вайоминг, выиграли контракты Пентагона после того, как владелец воспользовался преимуществом либеральных законов штата о создании фирм, использующихся под вымышленным именем владельца, а затем представил их как собственность национальных меньшинств, чтобы выиграть благоприятное отношение в себе как военному поставщику. Позже фирмы и их владелец были отстранены от работы с Пентагоном за представление липовой информации.

Расследование Рейтер выявило, что по адресу 2710 Thomes Avenue в Чиенне зарегистрировано более 2.000 компаний, там же находится штаб-квартира Wyoming Corporate Services – компании, специализирующейся на корпоративной анонимности. Среди зарегистрированных фирм имеется небольшое подразделение, делающее деньги на правительственных контрактах.

Рейтер ознакомилось с базами данных федеральных контрактов и обнаружило, что девять фирм, зарегистрированных по адресу 2710 Thomes Avenue, получили 93 контракта стоимостью более $1, 6 миллионов от шести правительственных агентств, включая Министерство Обороны, Налоговое Управление США, Центр Контроля Болезней и Министерство по Делам Ветеранов. Более 90% контрактов поступили от Министерства Обороны.

И вновь, я советую посмотреть короткое видео о расследовании, оно поможет убедиться в реальности происходящего.

⇐ Предыдущая12345Следующая ⇒

Поделиться: