Кафедра криминалистики. Рабочая программа дисциплины

Кафедра криминалистики

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор,

проректор по учебной работе

С.Н. Туманов

 

___________________

«___» ____________ 2017 г.

Рабочая программа дисциплины

«Криминалистика»

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Прокурорско-следственный профиль

Уголовно-правовой профиль

Гражданско-правовой профиль

                                  Государственно-правовой профиль     

Судебно-криминалистический профиль

Правотворческий и правоприменительный профиль

квалификация «бакалавр»

форма обучения – очная, заочная

 

 

Саратов – 2017

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
5.1.	Общие положения криминалистической тактики и тактики процессуальных действий	1	-	-	-		1	Подготовка докладов
5.2.	Тактика следственного осмотра	7	7	3 / 2*	4 / 1*		-	Теоретический опрос, деловая игра, интерактивная лекция
5.3.	Тактика эксгумации	1	-	-	-		1	Подготовка докладов
5.4.	Тактика освидетельствования	1	1	-	1		-	Теоретический опрос
5.5.	Тактика следственного эксперимента	2	2	1	1		-	Теоретический опрос
5.6.	Тактика допроса	5	5	2 / 1*	3 / 1*		-	Теоретический опрос, деловая игра, интерактивная лекция
5.7.	Тактика очной ставки	2	2	1	1 / 1*		-	Теоретический опрос, деловая игра,
5.8.	Тактика контроля и записи переговоров	1	-	-	-		1	Подготовка докладов
5.9.	Тактика предъявления для опознания	4	4	2 / 1*	2 / 1*		-	Теоретический опрос, деловая игра, интерактивная лекция
5.10.	Тактика задержания	1	-	-	-		1	Подготовка докладов
5.11.	Тактика обыска и выемки	3	3	1	2 / 1*		-	Теоретический опрос, дискуссия
5.12.	Тактика наложения ареста на имущество	1	-	-	-		1	Подготовка докладов
5.13.	Тактика проверки показаний на месте	3	3	1	2 / 1*		-	Теоретический опрос, дискуссия,
5.14.	Тактика получения образцов для сравнительного исследования	2	1	-	1		1	Теоретический опрос
5.15.	Тактика назначения судебной экспертизы	2	1	1	-		1	Подготовка докладов
РАЗДЕЛ 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
6.1.	Общие положения методики выявления, расследования и предупреждения преступлений	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.2.	Частные методики выявления, расследования и предупреждения преступлений	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.3.	Расследование убийств	4	3	1		2 / 1*	1	Теоретический опрос, дискуссия,
6.4.	Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности	2	1	1		-	1	Подготовка докладов
6.5.	Расследование террористических актов	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.6.	Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	2	1	-		1 / 1*	1	дискуссия
6.7.	Расследование экологических преступлений	3	2	1		1	1	Теоретический опрос,
6.8.	Расследование краж	2	1	-		1	1	Теоретический опрос,
6.9.	Расследование грабежей и разбойных нападений	2	1	-		1	1	Теоретический опрос
6.10.	Расследование вымогательств	1	1	-		1	-	Теоретический опрос
6.11.	Расследование хищений чужого имущества путем присвоения и растраты	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.12.	Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества приобретенного незаконным путем	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.13.	Расследование незаконного предпринимательства	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.14.	Расследование налоговых преступлений	2	2	1		1	-	Теоретический опрос
6.15.	Расследование преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта	2	2	-		2 / 1*	-	Теоретический опрос, дискуссия
6.16.	Расследование преступных нарушений правил охраны труда	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.17.	Расследование преступных нарушений правил пожарной безопасности и поджогов	1	1	-		1	-	Теоретический опрос
6.18.	Расследование преступлений в сфере компьютерной информации	2	2	1		1	-	Теоретический опрос
6.19.	Расследование взяточничества	2	2	1		1 / 1*	-	Теоретический опрос, дискуссия,
6.20.	Расследование злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.21.	Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.22.	Основы методики расследования преступлений прошлых лет	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
ИТОГО:		252	112	52 / 12*		60 / 22*	86	54

Примечание:

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в интерактивной форме.

 

Содержание дисциплины

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):

1. Понятие, виды, задачи и общие тактические положения наложения ареста на имущество.

2. Подготовка к наложению ареста на имущество: определение круга лиц, на имущество которых может быть наложен арест; сбор информации о качественных, количественных характеристиках и местах нахождения имущества; определение общей стоимости имущества, подлежащего аресту; выбор времени, подбор участников и технико-криминалистических средств.

3. Тактические приемы производства наложения ареста на имущество: производство описи имущества, подлежащего аресту; оценка стоимости арестованного имущества; определение содержания запретов и обременений, налагаемых на арестованное имущество; решение вопроса о местонахождении арестованного имущества и обеспечение его сохранности.

4. Фиксация процесса и результатов наложения ареста на имущество.

5. Особенности наложения ареста на: денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях; ценные бумаги либо их сертификаты; недвижимое имущество; транспортные средства.

6. Отмена наложения ареста на имущество.

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661

 

Дополнительная:

1. Иванов А.Н., Кошелева И.С. Наложение ареста на имущество. Саратов, 2008.

2. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения: учебно-справочное пособие, изд. 2-е, перераб. и доп.. 2006. Саратов, 2006. С. 384.

 

Тема 5.13. Тактика проверки показаний на месте

Лекция (1 час):

1. Понятие, виды и задачи проверки показаний на месте. Отличие проверки показаний на месте от иных следственных действий 

2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте: планирование проверки показаний на месте, ознакомление с местностью, определение круга участников и т.д. 

3. Тактические приемы производства проверки показаний на месте 

4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте 

Практическое (семинарское) занятие  ( 2 часа / 1*)

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):

1. Понятие получения образцов для сравнительного исследования 

2. Подготовка к получению образцов для сравнительного исследования. Техническое обеспечение получения образцов для сравнительного исследования, подбор участников, решение вопроса о времени и месте получения экспериментальных образцов 

3. Тактические приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования 

4. Фиксация процесса получения образцов для сравнительного исследования 

Контрольные вопросы:

1. дайте определения образцам для сравнительного исследования;

2. дайте определения получению образцов для сравнительного исследования;

3. назовите требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования;

4. раскройте роль специалиста в получении образцов для сравнительного исследования;

5. перечислите тактические приемы получения образцов для сравнительного исследования;

6. раскройте особенности фиксации хода получения образцов для сравнительного исследования.

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Дергай Г.Б., Исютин-Федотков Д.В. Современные возможности судебных экспертиз и тактика получения образцов для сравнительного исследования. Минск, 2005.

2. Долженко Н.И. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования// Вестник криминалистики. Вып 3 (15). М.: Спарк, 2005.

3. Жбанков В.А. Образцы для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве. М., 1969.

4. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661

Дополнительная:

1. Исютин-Федотков Д.В. Образцы для сравнительного исследования в уголовном процессе и криминалистике. Минск, 2005.

2. Филлипов А.Г., Марков Н.Ф. Процессуальные и тактические проблемы получения образцов для сравнительного исследования для производства экспертиз// Следственные действия (криминалистические и процессуальные аспекты). Межвуз сб. науч. тр. Свердловск, 1983.

3. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М., 2005. С. 425 - 441.

 

Тема 5.15. Тактика назначения судебной экспертизы

Лекция (1 час):

1. Понятие судебной экспертизы, классификация судебных экспертиз 

2. Структура государственных судебно-экспертных учреждений в России 

3. Решение вопроса о назначении судебной экспертизы. Подготовка к производству экспертизы: определение последовательности назначения судебных экспертиз; подготовка материалов для экспертизы; определение экспертного задания; выбор эксперта (экспертного учреждения); вынесение постановления о назначении судебной экспертизы 

4. Тактические приемы назначения судебной экспертизы: ознакомление обвиняемого, подозреваемого, их защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы; особенности назначения повторной и комплексной экспертизы; особенности назначения экспертизы, проводимой вне государственного судебно-экспертного учреждения 

5. Оценка заключения эксперта. 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):

1. Понятие судебной экспертизы, классификация судебных экспертиз 

2. Подготовка к производству экспертизы.

3. Тактические приемы назначения и производства судебной экспертизы.

4. Оценка заключения эксперта. 

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Дергай Г.Б., Исютин-Федотков Д.В. Современные возможности судебных экспертиз и тактика получения образцов для сравнительного исследования. Минск, 2005.

2. Ильина Е.Р., Сергеев В.В., Тарасов А.А. Оценка заключения судебно-медицинского эксперта по уголовным делам. М., 2008.

3. Исаева Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве. М., 2002.

4. Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. М., 1982.

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661

 

Дополнительная:

1. Полещук О.В., Саксин С.В., Яровенко В. В. Теория и практика применения специальных знаний в современном уголовном судопроизводстве. М., 2007.

2. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М., 2005.

3. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. М., 2008 с. 497 -505.

4. Шапиро Л.Г. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. М., 2007.

 

РАЗДЕЛ 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 6.1. Общие положения методики выявления, расследования и предупреждения преступлений

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):

1. Понятие, задачи и предмет общих положений методики выявления, расследования и предупреждения преступлений.

2. Классификация преступлений как основа формирования методик выявления, расследования и предупреждения преступлений.

3. Принципы построения методики выявления, расследования и предупреждения преступлений. Их структура.

4. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений.

5. Особенности возбуждения уголовных дел и проведения проверочных действий.

6. Роль ситуаций в общих положениях методики выявления, расследования и предупреждения преступлений.   

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. Н.Г. Шурухнова. М., 2004.

2. Курс криминалистики. Особенная часть. Т. 1. Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений / Отв. ред. В.Е. Корноухов. М., 2001.

3. Курс криминалистики: В 3 т. Т. II. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб., 2004.

5. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354

 

Дополнительная:

1. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997.

2. Овечкин В.А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1979.

3. Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности / Под ред. А.И. Дворкина. М., 1998.

4. Справочная книга криминалиста / Под ред. Н.А. Селиванова. М., 2000.

5. Справочник следователя. Вып. 2. Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений. М., 1997.

6. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей / Под общ. ред. С.Г. Кехлерова; Научн. Ред. С.П. Щерба. М., 2001.

 

Тема 6.2. Частные методики выявления, расследования и предупреждения преступлений

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):

1. Понятие, задачи и структура частной методики.

2. Этапы расследования преступлений и их обусловленность следственной ситуацией. Взаимосвязь этапа расследования и следственной ситуации.

3. Начальный этап расследования.

4. Типичные ситуации расследования. Особенности выдвижения и проверки версий. Планирование расследования. 

5. Последующий этап расследования.

6. Выявление и изобличение виновного. Тактические операции как средство решения тактических задач.

7. Особенности использования специальных знаний.

8. Взаимодействие с оперативно-розыскными органами. Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации.

9. Методы выявления и устранения следователем причин и условий, способствующих совершению преступлений. 

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Бурданова В.С. Криминалистические проблемы обеспечения всесторонности, полноты и объективности расследования преступлений. СПб., 1994.

2. Куклин В.И. Методика расследования отдельных видов преступлений. Иваново, 1983.

3. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика. История и современность. М., 2002.

4. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354

 

Дополнительная:

1.Анненков С.И., Анненкова Т.С. Обстановка совершения преступления: процессуальные и криминалистические проблемы исследования. М., 2013.

2.Алгоритм работы следователя при рассмотрении сообщений о преступлениях. Коллектив авторов. Под общ.ред. А.М. Багмета. М., 2012.

3.Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. Изд-во Московского ун-та, 1978.

4.Виницкий Л.В., Мельник С.Л., Ревенко Я.Д. Актуальные вопросы использования помощи специалиста на стадии возбуждения уголовного дела. М., 2012.

5.Владимиров С.В., Владимирова О.А. Расследование наезда транспортного средства на пешехода. М., 2013.

6.Дементьев В.В., Степанов В.В. Инсценировка преступления: сущность и методы раскрытия. М., 2009.

               

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хищении чужого имущества путем присвоения и растраты.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования хищений чужого имущества путем присвоения и растраты.

3. Типичные следственные ситуации по делам о хищениях чужого имущества путем присвоения и растраты. Версии о причинах недостачи материальных ценностей, способы их проверки. Особенности планирования расследования.

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.

5. Методы выявления подозреваемого.

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.

Контрольные вопросы:

1. назовите типичные ситуации начального этапа расследования хищений путем присвоения или растраты чужого имущества;

2.  сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании хищений путем присвоения или растраты чужого имущества;

3.  перечислите основные задачи начального этапа расследования данной категории уголовных дел;

4.  составьте план расследования по предложенной преподавателем фабуле.

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Богданов Б.Е., Братковская В.В., Пашковский В.А., Ратинов А.Р., Самойлов В.Г. , Синилов Г.К. , Танасевич В.Г. Расследование хищений государственного или общественного имущества, совершенных путем присвоения, растраты либо злоупотребления служебным положением. М., 1968.

2. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М., 2005.

3. Волобуев А.А., Щукин В.И. Методические рекомендации по раскрытию и расследованию хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. Белгород, 1998.

4. Филиппов А.Г. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений государственного или общественного имущества, совершенных путем присвоения, растраты или путем злоупотребления служебным положением. М., 1972.

5. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. 4-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 752 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192

 

Дополнительная:

1.Данилова Н.А. Особенности расследования преступлений экономической направленности : учеб.пособие. СПб., 2002.

2.Ионов В.А. Наложение ареста на имущество при производстве предварительного расследования по уголовным делам об экономических преступлениях : монография. М., 2012.

3.Савина Л.А.Организация и тактика предварительной проверки сообщений об экономических преступлениях. М., 2006.

4.Сологуб Н.М., Евдокимов С.Г., Данилова Н.А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление : методическое пособие. М., 2002.

5.Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий: учеб. пособие. Саратов, 1995.

6.Шадрин В.В., Шадрина К.В., Мусин Э.Ф. Ревизия по требованию правоохранительных органов при расследовании уголовных дел. М., 2004.

 

 Тема 6.12. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества приобретенного незаконным путем

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Первоначальный этап расследования.

3. Типичные следственные ситуации по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. Особенности планирования расследования.

4. Тактика отдельных следственных действий.

5. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Выявление хищений экономико-криминалистическими средствами: Учеб. пособие / Под общ. Ред. С.П. Голубятникова, Г.В. Дашкова, В.Г. Танасевича. Горький: ГВШ МВД СССР, 1983.

2. Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. М.: Юрид. Литература, 1981.

3. Комиссаров В.И., Лапин Е.С. Товарная ссуда, как способ хищения. Саратов: СГАП, 1999.

4. Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики. Волгоград, 2000.

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661

 

Дополнительная:

1. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М.: Учебно-консультационный центр “Юр. Инфор”, 1997.

2. Ларьков А.Н. и др. Совершенствование практики борьбы с хищениями, должностными преступлениями в новых условиях хозяйствования: Методическое пособие. М., 1990.

3. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие формирование, использование. Н.- Новгород, 1991.

4. Модогоев А.А., Цветков С.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений. Учеб. пособие. М.: Академия МВД СССР, 1990.

5. Преподобный А.В. Организация и тактика борьбы с преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности. Н.-Новгород: НВШ МВД РФ, 1991.

6. Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987.

7. Расследование новых видов экономических преступлений. М.: НИИ НУЗ ИП. 1995.

8. Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в условиях применения компьютерных технологий. Саратов: СВШ МВД РФ, 1995.

 

Тема 6.13. Расследование незаконного предпринимательства

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного предпринимательства.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования незаконного предпринимательства.

3. Типичные следственные ситуации по делам о незаконном предпринимательстве. Особенности планирования расследования.

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий.

5. Методы выявления подозреваемого. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

6. Последующий этап расследования. Изобличение виновного.

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Астапкина С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений с применением подложных авизо. М., 1993.

2. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. М., 1992.

3. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.

4. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М., 1997.

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661

 

Дополнительная:

1. Медогоев А.А., Цветков Г.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учебное пособие. М., 1990.

2. Расследование контрабанды. Методическое пособие. М., 1999.

3. Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. И.Н. Кожевникова. М., 1999.

4. Рахлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987.

5. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М., 2005.

6. Шматов М.А. Расследование насильственных завладений государственными и общественными денежными средствами, совершенными организованной группой. Волгоград, 1987.

7. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М., 1997.

 

Тема 6.14 Расследование налоговых преступлений

Лекция (1 час):

1.  Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании налоговых преступлений 

2.  Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела (проверка информации о признаках налогового преступления) 

3.  Начальный этап расследования налоговых преступлений 

4.  Типичные следственные ситуации по делам о налоговых преступлениях. Особенности планирования расследования

5.  Особенности производства отдельных процессуальных действий  

6.  Методы выявления подозреваемого 

7.  Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами

8.  Последующий этап расследования. Изобличение виновного  

9.  Взаимодействие следователя с налоговыми органами  

Практическое (семинарское) занятие (1 час):

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании налоговых преступлений

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела (проверка информации о признаках налогового преступления)

3. Начальный этап расследования налоговых преступлений 

4. Типичные следственные ситуации по делам о налоговых преступлениях. Особенности планирования расследования

5. Особенности производства отдельных процессуальных действий

6. Методы выявления подозреваемого 

7. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами

8. Последующий этап расследования. Изобличение виновного  

Контрольные вопросы:

1. назовите типичные ситуации начального этапа расследования налоговых преступлений;

2. сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании налоговых преступлений;

3. перечислите основные задачи начального этапа расследования данной категории уголовных дел;

4. составьте план расследования по предложенной преподавателем фабуле.

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Аксенов Р.Г. Криминалистическое обеспечение расследования налоговых преступлений. Тюмень, 2007.

2. Александров И.В. Налоговые преступления: криминалистические проблемы расследования. СПб., 2002.

3. Колесников И.И., Терзийский О.Г., Шмонин А.В. Организация расследования налоговых преступлений. М., 2008.

4. Кучеров И.И. Налоговые преступления. М., 1997.

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661

Дополнительная:

1. Кучеров И.И., Марков А.Я. Расследование налоговых преступлений. М., 1995.

2. Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. М., 1998.

3. Шапиро Л.Г. Использование специальных познаний при расследовании преступных уклонений от уплаты налогов / Под ред. В.В. Степанова. Саратов, 2001.

4. Якубов Р.С. Применение специальных экономических знаний при расследовании налоговых преступлений. Челябинск, 2005.

 

Тема 6.15 Расследование преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта

Практическое (семинарское) занятие  (2 часа / 1*)

Лекция (1 час):

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования преступлений в сфере компьютерной информации 

3. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. Особенности планирования расследования 

4. Особенности производства отдельных процессуальных действий 

5. Методы выявления подозреваемого 

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами 

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного 

Практическое (семинарское) занятие (1 час):

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

 2. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

3. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. Особенности планирования расследования.

4. Тактика отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.

 5. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

Контрольные вопросы:

1. назовите типичные ситуации начального этапа расследования неправомерного доступа к компьютерной информации;

2. сформулируйте обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации;

3. перечислите основные задачи начального этапа расследования данной категории уголовных дел.

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями. М., 1999.

2. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М., 2001.

3. Вехов В.Б., Попова В.В., Илюшин Д.А. Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Изд. 2-е, доп. и испр. М., 2004.

4. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. М., 2001.

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661

 

Дополнительная:

1. Гаврилов М.В, Иванов А.Н. Осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Саратов, 2008.

2. Козлов В.Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. М., 2002.

3. Махтаев М.Ш. Методика расследования компьютерных преступлений. М., 2007.

4. Менжега М.М. Методика расследования создания и использования вредоносных программ для ЭВМ. М., 2009.

5. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Под ред. Н.Г. Шурухнова. М., 2004.

6. Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М., 2001.

7. Соловьев Л.Н. Вредоносные программы: расследование и предупреждение преступлений. М., 2004.

8. Усов А.И. Судебно-экспертное исследование компьютерных средств и систем: Основы методического обеспечения. М., 2003.

 

Тема 6.19 Расследование взяточничества

Лекция (1 час):

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества 

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования взяточничества 

3. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве. Особенности планирования расследования 

4. Тактика отдельных следственных действий 

5. Методы выявления подозреваемого 

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами 

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний 

8. Взаимодействие следователя с общественностью 

9. Установление причин и условий, способствовавших совершению взяточничества и принятие мер к предотвращению этих преступлений 

Практическое (семинарское) занятие (1 час / 1*)

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Начальный этап расследования злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий.

3. Типичные следственные ситуации по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и превышения должностных полномочий. Особенности планирования расследования.

4. Тактика отдельных следственных действий.

5. Методы выявления подозреваемого.

6. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

7. Последующий этап расследования. Изобличение виновного. Особенности использования специальных знаний.

8. Взаимодействие следователя с общественностью. Установление причин и условий, способствовавших совершению злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Расследование должностных преступлений/ под ред. А.Е. Михальчука, Саратов, 2010.

2. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск, 1985.

3. Прудников В.В. Расследование злоупотреблений должностными полномочиями и превышений должностных полномочий. Краснодар, 2000.

4. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661

Дополнительная:

1. Хилобок М.П. Расследование должностных преступлений /Под ред. Г.Г. Зуйкова. М., 1966.

 

Тема 6.21 Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними

Самостоятельная работа обучающихся (1 час):

1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

2. Особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования по преступлениям, совершенным несовершеннолетними.

3. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними. Судебно-психологическая экспертиза.

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Гуковская Н.И., Долгова А.И., Миньковский Г.М. Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. М., 1974.

2. Даниленко И.А., Николюк В.В. Расследование и судебное разбирательство уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. Омск, 2004.

3. Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. М., 1982.

4. Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск, 1991.

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661

 

Дополнительная:

1. Аминев Ф.Г., Макаренко И.А. Особенности расследования разбойного нападения, совершенного несовершеннолетнего : учеб. пособие по расследованию конкретного уголовного дела. М., 2006.

2. Даниленко И.А., Николюк В.В. Расследование и судебное разбирательство уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. Омск, 2004.

3. Орлова Ю.Р. Особенности расследования и предупреждения преступлений несовершеннолетних. М., 2006.

4. Подольный Н.А. Молодежная организованная преступность: особенности ее воздействия на расследование и способы преодоления этого воздействия. М., 2008.

5. Подольный Н.А. Расследование преступлений, составляющих молодежную организованную преступность. М., 2007.

6. Расследование отдельных видов преступлений : учеб. пособие / под ред. В.И. Комиссарова. Саратов, 2003.

7. Скичко О.Ю. Тактико-психологическое основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на предварительном следствии. М., 2006.

 

Тема 6.22 Основы методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет

Самостоятельная работа обучающихся (1 час)

1. Значение и основные условия деятельности следователя по раскрытию преступлений прошлых лет.

2. Методика анализа следователем материалов дела, приостановленного за неустановлением виновных. Анализ материалов приостановленного уголовного дела.

3. Работа следователя по приостановленному делу.

4. Возобновление производства по делу о нераскрытом преступлении и
планирование расследования по возобновленному делу.

5. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам преступлениях прошлых лет.

Рекомендуемая литература:

Основная:

1. Быков В.М.  Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. Ташкент, 1984.

2. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792661

Допонительная:

1. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. М., 1972.

\

Вопросы для сдачи экзамена

1. Предмет, задачи и система криминалистики. Место криминалистики в системе юридических и других наук.

2. Возникновение криминалистики. Этапы развития отечественной криминалистики.

3. Методы криминалистики, их классификация. Критерии допустимости методов.

4. Криминалистическая идентификация: понятие, научные основы, задачи и значение.

5. Объекты, субъекты, формы и виды криминалистической идентификации.

6. Понятие, свойства и классификация идентификационных признаков. Идентификационная совокупность. Идентификационное поле. Идентификационный период.

7. Общая методика идентификационного исследования (стадии, этапы).

8. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты, стадии диагностического исследования.

9. Понятие, формы и виды специальных знаний, используемых при расследовании преступлений.

10. Понятие, задачи и система криминалистической техники. Виды научно-технических средств, используемых при расследовании преступлений.

11. Общие правила и классификация методов обнаружения, фиксации и изъятия следов.

12. Криминалистическая фотография и видеозапись: понятие, задачи, значение, виды.

13. Понятие, научные основы, объекты и задачи трасологии. Классификация следов в трасологии.

14. Классификация следов рук. Строение и свойства кожного покрова ладонной стороны руки человека и элементы ее рельефа. Признаки папиллярных узоров.

15. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук. Подготовка материалов для экспертизы. 

16. Виды и значение следов ног человека. Общие и частные признаки следов ног. «Дорожка» следов ног человека и её криминалистическое значение.

17. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ног человека. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

18. Следы губ, зубов и ногтей человека. Обнаружение, фиксация и изъятие следов. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

19. Следы биологического происхождения. Обнаружение, фиксация и изъятие следов. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

20. Понятие взлома в криминалистике. Следы орудий взлома и инструментов, их классификация. Обнаружение, фиксация и изъятие следов. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

21. Следы транспортных средств, их классификация, значение. Обнаружение, фиксация и изъятие следов. Подготовка материалов для экспертизы.

22. Криминалистическая одорология: понятие, задачи, проблемы. Обнаружение, фиксация и изъятие объектов одорологического характера. Подготовка, назначение и возможности одорологических исследований.

23. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий: понятие, научные основы, виды. Криминалистическое исследование микрообъектов: понятие, классификация. Алгоритм работы следователя с микрообъектами.

24. Криминалистическое исследование волокнистых материалов и изделий из них. Обнаружение, фиксация и изъятие следов волокон. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

25. Криминалистическое исследование лакокрасочных материалов и покрытий. Обнаружение, фиксация и изъятие следов лакокрасочных материалов и покрытий. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

26. Криминалистическое исследование почв. Обнаружение, фиксация и изъятие следов почвы. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

27. Понятие и классификация холодного оружия. Следственный осмотр, фиксация и изъятие. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

28. Судебная баллистика: понятие, объекты, научные основы, задачи и значение. Понятие огнестрельного оружия и его классификация. Осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия.

29. Понятие боеприпасов для огнестрельного оружия и их классификация. Обнаружение, фиксация и изъятие боеприпасов и их частей.

30. Механизм выстрела и закономерности образования следов на пулях и гильзах.

31. Следы на преградах. Установление направления, дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего.

32. Установление групповой принадлежности и идентификация огнестрельного оружия по стреляным пулям и гильзам. Подготовка материалов для судебно-баллистической экспертизы. 

33. Понятие, задачи и объекты криминалистического взрывоведения. Понятие, свойства и классификация взрывчатых веществ, взрывных устройств и средств взрывания. Подготовка, назначение и возможности взрывотехнической экспертизы.

34. Понятие, задачи, виды криминалистического исследования документов. Понятие и виды подделки документов. Общие правила обращения с документами - вещественными доказательствами.

35. Криминалистическое исследование письменной речи: понятие, признаки. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

36. Понятие и научные основы судебного почерковедения. Понятие и формирование почерка. Идентификационные признаки почерка, их классификация. Способы изменения почерка и их признаки.

37. Почерковедческая экспертиза. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

38. Понятие, задачи и виды технико-криминалистического исследования документов. Способы защиты документов от подделки.

39. Понятие материалов документа, их осмотр и предварительное исследование.

40. Предварительное исследование документов, изготовленных с помощью печатной формы. Исследование бланков документов.

41. Предварительное исследование документов, воспроизведенных репрографическими методами.

42. Криминалистическое исследование подписей. Способы подделки подписей и их признаки. Способы обнаружения признаков подделки подписей. Подготовка материалов для экспертиз.

43. Способы материального изменения первоначального содержания документа, их признаки и способы обнаружения.

44. Подделка печатей, штампов и их оттисков. Признаки подделки и способы их обнаружения. Подготовка материалов для экспертизы.

45. Криминалистические фоноскопия и вокалография. Криминалистические видео-фоноскопическая и вокалографическая экспертизы (понятие, объекты, подготовка, назначение и возможности исследования).

46. Криминалистическая габитоскопия: понятие, задачи, научные основы. Классификация признаков внешности человека. Правила описания признаков внешности человека по методу «словесного портрета». Подготовка материалов для судебно-портретной экспертизы.

47. Субъективные портреты: понятие, виды. Методика изготовления субъективных портретов. Метод скульптурной реконструкции лица по черепу.

48. Понятие и задачи уголовной регистрации. Объекты регистрации. Формы и виды учетов.

49. Организация выявления, расследования и предупреждения преступлений как самостоятельный раздел криминалистики.

50. Понятие, виды и значение следственных ситуаций.

51. Понятие, виды и логическая природа криминалистической версии.

52. Формирование версий и выведение следствий из них.

53. Организация проверки следственных версий.

54. Планирование расследования: понятие, значение, принципы, виды, элементы.

55. Виды планов. Планирование расследования конкретного уголовного дела. Особенности планирования при групповом методе расследования.

56. Основные тактические положения взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов в процессе выявления и расследования преступлений.

57. Следственная тактика: понятие, система, общие положения. Общие положения тактики отдельных процессуальных действий.

58. Криминалистическая (тактическая) операция: понятие, виды, значение.

59. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Общие положения тактики следственного осмотра.

60. Понятие и тактика осмотра места происшествия.

61. Инсценировка: понятие, виды, распознавание. Негативные обстоятельства и их значение при расследовании преступлений.

62. Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения в зависимости от характера повреждений.

63. Особенности осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с криминальными взрывами.

64. Особенности фиксации процесса и результатов осмотра.

65. Тактика освидетельствования.

66. Понятие и виды обыска. Подготовка к обыску. Общие тактические приемы обыска. Фиксация процесса и результатов обыска.

67. Особенности тактики обыска в помещении и на открытой местности.

68. Тактика личного обыска. Тактика выемки.

69. Тактика задержания.

70. Понятие и виды допроса. Общие положения тактики допроса.

71. Подготовка к допросу. Понятие психологического контакта и его установление при допросе.

72. Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Тактика очной ставки.

73. Тактические приемы допроса обвиняемого (подозреваемого) в условиях конфликтных ситуаций. Тактика допроса при проверке алиби.

74. Фиксация процесса и результатов допроса.

75. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

76. Понятие, виды и способы предъявления для опознания.

77. Тактика предъявления для опознания живых лиц по анатомическим и функциональным признакам.

78. Тактика предъявления для опознания предметов и животных. Тактика предъявления для опознания трупа.

79. Следственный эксперимент: понятие, виды, подготовка к его проведению.

80. Тактические приемы следственного эксперимента. Фиксация его хода и результатов.

81. Тактика проверки показаний на месте. Фиксация ее хода и результатов.

82. Судебная экспертиза: понятие, классификация. Виды криминалистических экспертиз.

83. Понятие, виды и тактика получения образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые к ним.

84. Тактика назначения судебных экспертиз. Экспертные учреждения в Российской Федерации.

85. Структура заключения эксперта и его оценка.

86. Понятие, предмет, система, задачи и место методики расследования преступлений в системе науки криминалистики. Структура частной криминалистической методики расследования преступлений.

87. Криминалистическая характеристика преступления: понятие, проблемы. Соотношение обстоятельств подлежащих доказыванию с криминалистической характеристикой.

88. Первоначальный этап расследования при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти.

89. Тактическая операция по установлению личности неопознанного трупа.

90. Особенности возбуждения и расследования дел, связанных с исчезновением человека.

91. Первоначальный этап расследования изнасилований.

92. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования краж.

93. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев.

94. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущества путем присвоения или растраты. Особенности расследования.

95. Расследование вымогательства.

96. Первоначальный этап расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.

97. Расследование незаконного предпринимательства.

98. Особенности первоначального этапа расследования преступных уклонений от уплаты налогов и (или) сборов.

99. Судебные экспертизы при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

100. Основы расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

101. Судебные экспертизы при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

102. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

103. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами.

104. Первоначальный этап расследования нарушений правил охраны труда.

105. Судебные экспертизы при расследовании нарушений правил охраны труда.

106. Первоначальный этап расследования преступных нарушений требований пожарной безопасности и поджогов.

107. Судебные экспертизы при расследовании преступных нарушений требований пожарной безопасности и поджогов.

108. Первоначальный этап расследования преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

109. Судебные экспертизы при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

110. Розыск скрывшегося водителя и транспортного средства при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

111. Расследование взяточничества.

112. Первоначальный этап расследования экологических преступлений (на примере конкретного состава).

113. Судебные экспертизы при расследовании экологических преступлений.

114. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Примерная тематика курсовых работ

1. Предмет и задачи криминалистики. История отечественной криминалистики.

2. Методы науки криминалистики и поисково-познавательной деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений.

3. Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы. Значение криминалистической идентификации в судебной, следственной и экспертной практике.

4. Диагностические исследования в криминалистике. Соотношение идентификационных и диагностических исследований.

5. Правовые основы применения криминалистической техники. Доказательственное значение результатов применения криминалистической техники.

6. Понятие и задачи трасологии. Понятие следа. Научные основы трасологии.

7. Следы ног человека, их виды и значение. Определение примерного роста человека по следам ног.

8.  «Дорожка» следов ног и ее криминалистическое значение. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

9. Понятие взлома в криминалистике. Объекты и орудия взлома, их классификация. Следы орудий и инструментов взлома.

10. Следы транспортных средств их поиск обнаружение фиксация изъятие на месте происшествия.

11. Следы животных и гужевого транспорта. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

12. Понятие криминалистической одорологии. Природа запаха. Способы обнаружения, фиксации, изъятия и хранения запаховых следов.

13. Понятие, виды и значение КИМВИ. Микрообъекты: понятие, классификация, значение.

14. Понятие и классификация холодного оружия. Следственный осмотр холодного оружия. Криминалистическая экспертиза холодного оружия.

15. Боеприпасы для огнестрельного оружия, их классификация. Особенности их осмотра, фиксации и изъятия.

16. Установление направления выстрела и места нахождения стрелявшего.

17. Дистанция выстрела: понятие, виды, признаки. «Феномен Виноградова».

18. Судебно-баллистическая экспертиза. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

19. Понятие, объекты криминалистического исследования взрывов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

20. Возможности экспертного исследования взрывов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Подготовка материалов для экспертизы.

21. Криминалистическое исследование письма и использование его результатов в раскрытии и расследовании преступлений.

22. Осмотр и предварительное исследование полиграфической продукции.

23. Особенности исследования документов, изготовленных с помощью компьютерной техники.

24. Признаки изменения текста документа. Подчистка, травление, смывание, дописка, исправление, иные изменения. Способы их обнаружения.

25. Подделка печатей, штампов и их оттисков. Признаки подделки и способы их обнаружения. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

26. Техническая подделка подписей, ее признаки и способы обнаружение. Возможности экспертного исследования.

27. Исследование и восстановление текста сожженных и разорванных документов.

28. Способы изменения почерка и их признаки.

29. Почерковедческая экспертиза. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы.

30. Письменная речь, ее признаки. Возможности автороведческой экспертизы. Подготовка материалов для экспертизы

31. Криминалистическая фоноскопия.

32. Использование средств и методов криминалистической габитоскопии в раскрытии и расследовании преступлений.

33. Использование следователем возможностей криминалистической регистрации в раскрытии и расследовании преступлений.

34. Понятие криминалистической версии, ее логическая природа. Соотношение версии и гипотезы.

35. Понятие, значение и виды планирования расследования преступления. Принципы планирования.

36. Понятие психологического контакта и тактические приемы, направленные на его установление в ходе расследования.

37. Негативные обстоятельства и их значение для оценки исследуемого события. Распознавание инсценировок.

38. Понятие и задачи освидетельствования. Тактические приемы проведения освидетельствования.

39. Психология формирования показаний допрашиваемого. Стадии допроса и их организационное обеспечение.

40. Понятие, задачи и значения очной ставки. Тактика проведения очной ставки.

41. Понятие, цели и виды следственного эксперимента. Подготовка и тактика проведения следственного эксперимента.

42. Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте.

43. Понятие, виды и основания задержания. Тактика задержания в различных следственных ситуациях.

44. Понятие судебной экспертизы. Ее значение в уголовном судопроизводстве. Тактика назначения судебной экспертизы.

45. Типичные следственные ситуации расследования терроризма. Особенности планирования расследования.

46. Типичные следственные ситуации при расследовании экологических преступлений. Особенности планирования расследования.

47. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. Особенности планирования расследования.

48. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве. Особенности планирования расследования.

49. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями. Судебно-психиатрическая экспертиза.

50. Значение деятельности следователя по раскрытию преступлений прошлых лет. Факторы, затрудняющие и облегчающие расследование нераскрытых преступлений прошлых лет.

 

Примерная тематика письменных работ (докладов, рефератов, сообщений)

1. Закономерности, изучаемые криминалистикой;

2. Области применения криминалистических данных;

3. Понятие языка криминалистики. Тенденции его развития;

4. Криминалистические категории;

5. Взаимосвязь между криминалистикой и уголовным процессом;

6. Основные этапы развития отечественной криминалистики;

7. Современное состояние науки криминалистики;

8. История и развитие отечественных криминалистических и научных учреждений;

9. Современное состояние криминалистической науки в странах Европы;

10. Общенаучные методы познания, используемые в криминалистике;

11. Частнонаучные методы, используемые в криминалистике;

12. Специальные методы криминалистики;

13. Сущность криминалистической идентификации;

14. Объекты криминалистической идентификации;

15. Образцы для сравнительного исследования и их виды;

16. Стадии (этапы) экспертного идентификационного исследования;

17. Понятие и виды криминалистических диагностических исследований;

18. Соотношение идентификационных и диагностических исследований

19. Понятие специальных знаний;

20. Формы и виды применения специальных знаний при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений;

21. Понятие предварительных исследований, проводимых при выявлении и расследовании преступлений и их соотношение с заключением специалиста;

22. Помощь специалиста при отборе образцов для сравнительного исследования;

23. Структура и содержание постановления следователя о назначении экспертизы

24. Понятие, значение и направления криминалистического прогнозирования;

25. Научно-технические средства, используемые в следственной и экспертной практике;

26. Использование данных естественных и технических наук в криминалистической технике;

27. Виды комплектов технико-криминалистических средств, используемых в работе правоохранительных органов;

28. Способы фиксации следов пальцев рук;

29. Особенности дактилоскопирования трупа;

30. Возможности исследования следов сверления;

31. Система и содержание отдельных частей криминалистической тактики.

32. Правовые, психологические, этические и организационные основы криминалистической тактики.

33. Понятие тактических приемов и их критерии допустимости в уголовном судопроизводстве.

34. Тактика следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком их производства.

35. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте.

36. Сущность следственного эксперимента и задачи, решаемые в процессе его проведения. Виды следственного эксперимента.

37. Сущность предъявления для опознания и задачи, решаемые в процессе его проведения.

38. Подготовка к задержанию и аресту. Тактические приемы задержания.

39. Типичные ситуации начала расследования убийств и программа действий следователя.

40. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью.

41. Криминалистическая характеристика изнасилования.

42. Построение версий о личности преступника и обстоятельствах кражи.

43. Построение версий о личности преступника и обстоятельствах разбойного нападения или грабежа.

44. Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки или сбыта наркотических веществ, их хищения, незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

45. Особенности расследования преступлений «по горячим следам».

46. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

47. Особенности расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями.

48. Особенности расследования по ранее нераскрытым преступлениям.

49. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

50. Особенности расследования должностных преступлений.

 

Вариант № 1

В январе месяце к начальнику отделения полиции пришел гр-н Либерман и заявил, чтотри дня назад в его отсутствие из дома ушла жена (продавец коммерческого ларька, 30 лет), оставив записку: «Я у Сони, вернусь вечером». Как пояснил заявитель, ни в этот вечер, ни в последующие дни жена домой не вернулась и где она находится — не известно. В беседе по телефону с родственницей по имени Соня он узнал, что жена ее не посещала. Либерман обратил внимание на то, что все носильные вещи жены находятся дома.

Начальник отделения полиции дал распоряжение о проведении предварительной проверки по поступившему заявлению.

Проанализируйте ситуацию и определите:

1. Какие общие версии должны быть построены и проверены?

2. Какие вопросы необходимо выяснить проверяющему?

3. Какие действия необходимо для этого провести?

4. На основе построения и анализа мысленной модели возможных результатов проделанной проверочной работы примите соответствующее процессуальное решение, сформулируйте его в резолютивной части постановления, отражающего это решение.

Вариант № 2

1. Сделайте отпечатки пальцев Вашей руки, определите типы узоров. Не совпадают ли типы узоров Ваших пальцев с типами узоров любого из Ваших родственников? Свои выводы и объекты исследования приобщите к работе.

2. Чем отличаются трасологические следы от других видов материальных следов?

3. Опишите свою внешность по методу словесного портрета и составьте условную розыскную таблицу.

4. Определите круг носителей личностной информации.

5. Опишите технику дактилоскопирования трупа.

 

Вариант № 3

К владельцу коммерческого магазина Рюмину явились два молодых человека и представились членами местной преступной группировки. Они предложили Рюмину передать им в аренду часть торговых и складских помещений и выплачивать ежемесячно определенную сумму, обещая со своей стороны организацию «крыши» магазина. В случае отказа они пригрозили Рюмину уничтожением магазина. На размышление ему было дано 5 дней. Рюмин не согласился со сделанным ему предложением и обратился в прокуратуру.

1. Каковы должны быть действия прокурора после получения заявления Рюмина?

2. Указать возможные в данной ситуации мероприятия, которые должны быть реализованы в подобных случаях до возбуждения уголовного дела, определить их задачи.

3. Перечислить круг обстоятельств, которые должны быть установлены в процессе доказывания при расследовании данной категории уголовных дел.

Вариант № 4

Проанализировав серию нераскрытых убийств на сексуальной основе, совершенных с небольшими интервалами в городе и области, следователи пришли к выводу, что все эти преступления — дело рук одного лица.

1. Какое решение должно быть принято в этой связи в первую очередь и почему?

2. Результаты применения каких методов познания положены в основу данного вывода?

3. По каким признакам можно определить, что несколько преступлений совершено одним лицом?

4. Все указанные выше преступления совершены в условиях неочевидности. Какой — словесный или психологический — портрет (профиль) может быть построен в данном случае? Чем отличаются один от другого упомянутые портреты?

Вариант № 5

В РУВД поступило заявление от гражданина Мазилкина о том, что его застрахованный автомобиль «Жигули»-2109 угнан из личного гаража. Мазилкин также пояснил, что видимых повреждений дверь гаража не имеет.

1. Определить круг обстоятельств, подлежащих установлению по данному происшествию.

2. Указать вопросы, которые должны быть разрешены в ходе осмотра места происшествия.

3. Сформулировать вопросы, которые должны быть выяснены при опросе Мазилкина.

4. Определить круг подлежащих опросу лиц до возбуждения уголовного дела

 

Кафедра криминалистики

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор,

проректор по учебной работе

С.Н. Туманов

 

___________________

«___» ____________ 2017 г.

Рабочая программа дисциплины

«Криминалистика»

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Прокурорско-следственный профиль

Уголовно-правовой профиль

Гражданско-правовой профиль

                                  Государственно-правовой профиль     

Судебно-криминалистический профиль

Правотворческий и правоприменительный профиль

квалификация «бакалавр»

форма обучения – очная, заочная

 

 

Саратов – 2017

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
5.1.	Общие положения криминалистической тактики и тактики процессуальных действий	1	-	-	-		1	Подготовка докладов
5.2.	Тактика следственного осмотра	7	7	3 / 2*	4 / 1*		-	Теоретический опрос, деловая игра, интерактивная лекция
5.3.	Тактика эксгумации	1	-	-	-		1	Подготовка докладов
5.4.	Тактика освидетельствования	1	1	-	1		-	Теоретический опрос
5.5.	Тактика следственного эксперимента	2	2	1	1		-	Теоретический опрос
5.6.	Тактика допроса	5	5	2 / 1*	3 / 1*		-	Теоретический опрос, деловая игра, интерактивная лекция
5.7.	Тактика очной ставки	2	2	1	1 / 1*		-	Теоретический опрос, деловая игра,
5.8.	Тактика контроля и записи переговоров	1	-	-	-		1	Подготовка докладов
5.9.	Тактика предъявления для опознания	4	4	2 / 1*	2 / 1*		-	Теоретический опрос, деловая игра, интерактивная лекция
5.10.	Тактика задержания	1	-	-	-		1	Подготовка докладов
5.11.	Тактика обыска и выемки	3	3	1	2 / 1*		-	Теоретический опрос, дискуссия
5.12.	Тактика наложения ареста на имущество	1	-	-	-		1	Подготовка докладов
5.13.	Тактика проверки показаний на месте	3	3	1	2 / 1*		-	Теоретический опрос, дискуссия,
5.14.	Тактика получения образцов для сравнительного исследования	2	1	-	1		1	Теоретический опрос
5.15.	Тактика назначения судебной экспертизы	2	1	1	-		1	Подготовка докладов
РАЗДЕЛ 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
6.1.	Общие положения методики выявления, расследования и предупреждения преступлений	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.2.	Частные методики выявления, расследования и предупреждения преступлений	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.3.	Расследование убийств	4	3	1		2 / 1*	1	Теоретический опрос, дискуссия,
6.4.	Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности	2	1	1		-	1	Подготовка докладов
6.5.	Расследование террористических актов	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.6.	Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	2	1	-		1 / 1*	1	дискуссия
6.7.	Расследование экологических преступлений	3	2	1		1	1	Теоретический опрос,
6.8.	Расследование краж	2	1	-		1	1	Теоретический опрос,
6.9.	Расследование грабежей и разбойных нападений	2	1	-		1	1	Теоретический опрос
6.10.	Расследование вымогательств	1	1	-		1	-	Теоретический опрос
6.11.	Расследование хищений чужого имущества путем присвоения и растраты	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.12.	Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества приобретенного незаконным путем	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.13.	Расследование незаконного предпринимательства	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.14.	Расследование налоговых преступлений	2	2	1		1	-	Теоретический опрос
6.15.	Расследование преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта	2	2	-		2 / 1*	-	Теоретический опрос, дискуссия
6.16.	Расследование преступных нарушений правил охраны труда	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.17.	Расследование преступных нарушений правил пожарной безопасности и поджогов	1	1	-		1	-	Теоретический опрос
6.18.	Расследование преступлений в сфере компьютерной информации	2	2	1		1	-	Теоретический опрос
6.19.	Расследование взяточничества	2	2	1		1 / 1*	-	Теоретический опрос, дискуссия,
6.20.	Расследование злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.21.	Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
6.22.	Основы методики расследования преступлений прошлых лет	1	-	-		-	1	Подготовка докладов
ИТОГО:		252	112	52 / 12*		60 / 22*	86	54

Примечание:

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в интерактивной форме.

 

Содержание дисциплины

12345678910Следующая ⇒

Поделиться: