Особенности первоначального этапа расследования фальшивомонетничества в случае обнаружения поддельных денег в обращении.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию:

1. Имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; если «да», то совершались ли эти действия в крупном размере или организованной преступной группой;

2. Какие конкретно денежные знаки или ценные бумаги подделаны, в каком количестве, когда и где;

3. Кто конкретно подделывал фальшивые деньги или ценные бумаги и каков способ подделки;

4. Какую цель преследовали преступники, изготавливая фальшивки;

5. Какие материалы и оборудование использовались при изготовлении фальшивок, из каких источников они получены;

6. Размер ущерба, причиненного преступлением;

7. Кем, где, когда и каким способом осуществлялся сбыт фальшивки;

8. Знал ли сбытчик о том, что деньги или ценные бумаги являются фальшивыми;

9. Сколько поддельных денежных знаков или ценных бумаг было сбыто;

10. Какова роль каждого из соучастников преступления, если оно совершено в группе;

11. Какое имущество находится в собственности у преступников, какова его стоимость, где оно хранится;

12. Каковы причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования:

I. Самой распространенной следственной ситуацией на начальном этапе расследования фальшивомонетничества является ситуация неочевидности, когда личность сбытчика и тем более изготовителя поддельных денежных знаков по тем или иным причинам неизвестна, а сам он скрылся с места происшествия. Практика свидетельствует, что большинство поддельных денежных знаков распознается уже после факта сбыта, при пересчете выручки в кассах или при проверке в банке и т.п.

Получение информации о личности преступников можно осуществить по разным направлениям:

путем экспертного исследования вещественных доказательств. Например, комплексная технико-криминалистическая и химико-технологическая экспертиза поддельных денежных знаков и ценных бумаг позволит ответить на вопрос об установлении единого происхождения всех представленных объектов, соответственно, данные уголовные дела, подлежат соединению, а их данные новому анализу в связи с возросшим объемом ориентирующей и доказательственной информации;

с помощью данных уголовной регистрации и других банков данных;

розыск фальшивомонетчиков по месту установленного и предполагаемого сбыта, маршрута их передвижения и способа сбыта;

розыск фальшивомонетчиков по установлению места изготовления поддельных денежных знаков или ценных бумаг, а также места приобретения оборудования и расходных материалов;

путем изучения архивных и находящихся в производстве уголовных дел о нераскрытых и раскрытых преступлениях, материалов об отказе в возбуждении уголовных дел и проверочных материалов правоохранительных органов;

с помощью следственных действий

с помощью средств оперативно-розыскной деятельности. Мобилизуются возможности агентурного аппарата и доверенных лиц. Для установления и изобличения фальшивомонетчиков оперативные службы используют внедрение своих сотрудников в преступные группы под видом оптовых покупателей поддельной валюты;

путем использования композиционных портретов, розыскных карт и ориентировок и др.

II. Сбытчик задержан при совершении преступления или по «горячим следам»:

сбытчик является изготовителем, о чем может свидетельствовать низкое качество фальшивки – задержание, освидетельствование, осмотр транспортного средства, обыск, допрос, установление соучастников, назначение соответствующих исследований и экспертиз;

задержан сбытчик, называющий себя «случайным». Практика показывает, что установление сбытчика редко приводит к установлению изготовителей и организаторов фальшивомонетничества, т.к. сбытчики их просто не знают или имеют хорошую легенду. Проводится вся совокупность ранее казанных действий.

 

⇐ Предыдущая52535455565758596061Следующая ⇒

Поделиться: