Деятельность Горбачева и его клана в Ельцинский и Путинский период правления.

Свою преступную деятельность по хищению активов России Горбачевский клан продолжал и продолжает в Ельцинский и даже в Путинский период.

Таким фактом совместной преступной деятельности Горбачевского и Ельцинского кланов является получение в 1993 году под активы, вывезенные в Горбачевский период денежные средства от американского банка.

Так, в 1993 году президент американского банка Export-Import bank USA Kenneth Brody по просьбе Горбачева подписал тройственный договор с ЦБ РФ в лице Геращенко В.В. и Министром финансов РФ в лице Вавилова А.В. являющегося тогда реально заместителем Минфина, об финансировали российских проектов. По данному соглашению все проекты поддерживаемые Минфином в виде гарантий Правительства РФ подлежали инвестированию при поддержке Европейского банка Реконструкции и развития (EBRD) с целью размещения средств, представляемых МВФ.

По отчетам EBRD значится, что по соглашению, подписанному Kenneth Brody, Геращенко и Вавиловым в Россию направлено 12 млрд. долларов США, якобы полученными региональными программами, представленными Вавиловым, включая счета почему-то оффшорных банков и коррсчета Балтийского Транзитного и Парекс банков. В последующем, при сравнении с реальными цифрами, поступившими в РФ на реальные программы, их якобы переведенные средства разница дефицита составила 11.7 млрд. доллара США. Из этого следует, что в Россию из этой суммы поступило только 300 миллионов, а 11.7 млрд. долларов США были уведены через оффшорные зоны на личные счета Горбачева, Ельцина членов его семьи и членов так называемой в последствие «семьи» Вавилова, Чубайса, Черномырдина, и др.

В 2000 году, когда Счетная Палата РФ проводила проверку Внешторгбанка РФ, то этот банк отказался представить полную информацию по траншам 1993-1994 годов и поэтому авдиторы в отчете указали, что эта сумма 11.7 млрд. доллара США входит в общую внешнюю задолженности СССР перед Западом на общую сумму в 27 млрд. дол. США, которая в последствие, и была погашена за счет средств бюджета РФ.

В дальнейшем, как известно часть траншей МВФ, которые проходили через Международный инвестиционный банк, находящиеся под контролем Чубайса и Вавилова, переводили денежные средства от траншей МВФ на счета семьи в течение всего периода своей деятельности, о чем рабочая группа указывала в своих предыдущих докладах, что в конечном итогов привело к дефолту страны в 1998 году. Эмиссию ценных бумаг в этот период уже обеспечивал ЦБ РФ и Минфин РФ под руководством Ельцина.

После развала СССР по договоренности между Горбачевым и Ельциным по Постановлению Верховного Совета РСФСР от 20.12.1991г. Государственный банк СССР был упразднен и все его активы и пассивы, а также имущество на территории РСФСР были переданы частично Центральному банку РСФСР (Банку России). Несколько месяцев спустя банк стал называться Центральным банком Российской Федерации (Банком России). Другая часть активов Госбанка СССР была переведена без решения Верховного совета РСФСР по согласованию Горбачева и Ельцина по межрегиональным соглашениям на банк «Тан», о чем указано выше, а также на банки: Империал, Столичный, Инкомбанк, Тверуниверсалбанк, Менатеп, где группа Горбачева хранила похищенные ими активы. Через указанные банки в основном Горбачевский и Ельцинские кланы уводили деньги и активы за границу.

Для продолжения преступной деятельности по разграблению России Горбачев и его группа предложила Ельцину и его группе программу " Недра". Эта программа была создана в декабре 1993 года, и она была связана с золотодобывающими артелями и направлена на дальнейший вывоз золота и других драгметаллов за рубеж. Сделки по перевозке за рубеж золота, платины, алмазов, серебра, меди, нефти, Камазов и других драгметаллов, проходили в основном через компанию АСЭР «Тан» и другие фирмы, о чем указано выше, созданные группировкой Ельцина и Шаймиева, а другая часть компаний, занимающаяся вывозом активов, оставалась под контролем Горбачева. В частности, начиная с 1993 года вывоз золота, алмазов и других активов России уже продолжался через вновь созданные для этой цели фирмы ЗАО " Тисса" (Весечко А.А.), ЗАО " Катрим" (руководитель Кагалин В.), ЗАО " Эпикон", ООО " Гемонт" (руководитель обоих Кулинич С.В.), компанию Волга-Днепр (руководитель Исайкин), АСЭР " Тан", Фирма СЭР " Тан" (руководители Юсупов, затем Петренко, учредитель Шашурин С.П.), ЗАО " Феникс", ЗАО " Зодиак-К", ЗАО " Ямал", ООО " Учредитель Лтд", ЗАО " Уралтрансинвест" и много других, где руководителями компаний были доверенные лица, находящиеся непосредственно под контролем Горбачева и Ельцина, а также уполномоченных для этой цели руководителей КГБ, а затем и ФСБ РФ.

Например, руководитель ЗАО " Эпикон" Кулинич С.В. была назначена еще в Горбачевский период и была связана с руководством Татарстана и Узбекистана. Поэтому вывоз золота, который проходил этой компанией в 1989-1990 год продолжился затем уже в 1993-1996 годах. Первоначально вывоз золота проводился из Татарстана в Ташкент, а затем как совместное российское - узбекское золото вывозилось уже на Запад.

В Болгарии Кулинич С.В., она же руководитель ЗАО " Золотая Ось" и генерал СВР Меркулов по ранее существовавшей договоренности с руководством этой страны Горбачевым были созданы хранилища для хранения меди, золота, типа " Сикеюритихаус". Такие хранилища были созданы в Германии, Англии, Голландии с помощью фирмы ООО " ИнжСтройСервис", которой руководил гражданин – Райфан В.Я., лично доверенным Горбачевым.

С 1993 года Райфан В.Я., как один из руководителей был связан с руководителями авиационной английской компании Heauy Lift и руководителями российской авиакомпании «Аэростан» г. Казань, которые самолетами вывозили медь и платину в 1993 -1995 годах через Норильск и Мурманск на Запад. Вначале медь везли из Норильска в Мурманск, а затем далее в Германию и Австрию и др. места на Запад под кодовым названием операции " Колумб". Под эту операцию из страны было вывезено не менее 10 000 тон высококачественной меди.

Непосредственно вывоз платины осуществлялся иностранной компанией под руководством Райфана В.Я. по документам золотоплатиновой компании ЗАО " Ямал" и др. Этой компанией Рейфоном В.Я. и компаниями Кулинич было вывезены десятки тонн меди, а так же 33 тонны платины из той платины, которая была получена из Индонезии в количестве 600 тонн и десятки тон золота и серебра по документам АСЭР " Тан", ООО «Даймонд Тан» и ЗАО " Тисса".

Этот вывоз меди, затем золота, платины в эти годы уже проводился по согласованию с Горбачевым и Деминцевым под контролем Черномырдина, Шаймиева, Сосковца, Рушайло, Пасечника, Жеребчикова, Малкина, Меркулова и др.

Компания АОЗТ " Тисса" созданная доверенным летчиком Горбачева Поспеловым С.И. в начале 1994г. открыла счет № 4673613 в АКБ " Элимбанк", в последствии счет был переведен в ОАО Банк " ВТБ" (№ 40702810700150000447). Это одна из основных компаний, через которую Горбачев и его группа, продолжая свою преступную деятельность, уже в Ельцинский период вывозила золото за рубеж. Золото АОЗТ " Тисса" вывозилось в Венгрию, Англию, Германию, Китай, Тайланд и страны " Сиам". В финансовую группу, которая занималась и непосредственно вывозом золота входили: Туманов В., Егорова Е., Черненко Н., Поспелов С.И., Кулинич С.В. и др., и они действовали под контролем Горбачева, Геращенко и представителей " Семьи": Силаева И.С., Сосковца О.И., Волошина А.С., Коржакова В.В., Чубайса А.Б., Березовского Б.А. и др.

В общей сложности через контракты АОЗТ " Тисса", как заявили ее представители, в период 1994-1998г.г. было вывезено на Запад 3.800 тонн золота, тысячи тонн меди и других драгоценных металлов на общую сумму около 650 млрд. дол. США. 2 процента от этой суммы по договоренности Горбачева. Геращенко с Лужковым уходило на счета компаний " Интеко" и ДСК-1, владельцем которых являлась жена Лужкова Е.Батурина.

Компания АОЗТ " Тисса" действовала до 1998 года, а затем по распоряжению Горбачева и Геращенко эта компания была преобразована Поспеловым С.И. в Межрегиональный общественный благотворительный фонд " Человек – Земля- Вселенная" (коротко МОБФ " ЧЗВ" ). Фонд был зарегистрирован в Минюсте РФ, а в последующем и этот фонд был неоднократно преобразовывался (в Региональный благотворительный общественный фонд " Человек – Земля –Вселенная" (РБОФ " ЧЗВ" )). В настоящее время фонд носит название " Некоммерческая организация Благотворительный фонд " ЧЗВ" (НОБФ " ЧЗВ" ), председателем его правления является подконтрольный Горбачеву и Геращенко уже известный Поспелов С.И., генеральным директором является гражданка Германии Хеникер Наталья. Поспелов контролирует деятельность организации на территории России, а Хеникер -заграничную деятельность организации и хранит активы клана Горбачева за границей.

По договоренности между Горбачевым и Ельциным под видом исполнения " Программы возрождения торгового Флота России" руководители фонда " ЧЗВ» Поспелов и Хеникер по указанию Горбачева и Геращенко денежные средства, значащиеся на счетах этого фонда, перечисляли на счета различных организаций, которые затем использовали в личных целях представителями этого преступного сообщества.

Под видом исполнения " Программы возрождения торгового Флота России" фонд РБОФ " ЧЗВ" выпустил 1 000 000 акций, которые были распределены следующим образом: 35% (350000 акций) генеральному заказчику и исполнителю Программы – Фонду МФХ " ЧЗВ", 35% (350000 акций) генеральному Инвестору - Кононевичу Е.И., 10% (100000 акций) - ЗАО " ДГК+", 10 % (100000 акций) Московскому народному банку (Лондон) и 10% (100000 акций) -координатору проекта – Поспелову С.И..

Практически, фонд " ЧЗВ" после выпуска указанных акций под видом формирования денежных средств для " Программы возрождения торгового Флота России" сконцентрировал у себя активы и денежные потоки, которые находились на счетах АОЗТ " Тисса" и на счетах ЗАО " ДГК +", АСЭР «Тан» и др. компаний во многих банках Запада. Через эти организации вывозилось золото и другие драгметаллы страны.

Фонд РБОФ " ЧЗВ" действовал и действует до настоящего времени в основном через Московский народный банк в Лондоне (МНБ), банки Австралии, Швейцарии (Лугано, Цюрих), Востокстройбанк, NTERMEDIAS MEN – Литва, ISTRALBANK MAYBE KRISE NATIONAL BANK, Израиль и др. На счетах в этих банках за границей сосредоточено не менее 5 трил. долл. США. Так же счета открыты в российских банках в ОАО " ВТБ" корреспондентский счет № 30101810700000000187 в оперу Московского ГТУ банка России (р\счет № 4070381090003000087), и др.

Фонд РБОФ " ЧЗВ" непосредственно связан с американскими компаниями - New Technology Groyp, Inc США Вашингтон президент- O.Two-Feathers, компания New Technology Finances Ltd Ирландия, президент– V/Pres –MahonSllatteru. Обе эти компании являются учредителями ЗАО " ДГК+" и компании - CAPITAL INVESTMENTS FASTERN INC, представитель которой находится в Москве.

Для нелегального сосредоточения золотого запаса и других активов, вывоза его и хранения за границей, Горбачевым и Геращенко по сговору с Ельциным Б.Н. под видом исполнения принятой Советом безопасности Европы Программы приграничных районов, подписанного Россией с Европой Контракта № 001\94 от 15.06.1994г., была создана секретная Инвестиционная Программа за № 00627. Эта Программа была принята на закрытом заседании Совета безопасности РФ 13.12.1994 г. В дальнейшем председатель ЦБ РФ Геращенко для осуществления этой Программы создал секретные счета под кодовыми названиями " Золушка", " Глобус", " Принцесса" и др. Ответственным за исполнение программы был назначен Кононевич Е.И., а надзирающим от членов " Семьи" Чубайс А.Б.

При практическом решении вопросов по исполнению Инвестиционного контракта № 001\94 от 15.06.1994г., Кононевич Е.И., находящийся под непосредственным контролем Горбачева и Геращенко столкнулся в дальнейшем с сильным противодействием Чубайса, который пытался взять дело под свой контроль, что у него не получилось.

Кононевич Е.И. по согласованию с Горбачевым и Геращенко и по согласованию с иностранными финансовыми компаниями, с которыми у Горбачева был налажен контакт, 7 октября 1994 года создал частную компанию ЗАО " Даурская горная компания +" (далее сокращенно ЗАО " ДГК+) с участием иностранного капитала. Эта компания создана якобы для стабилизации и учета Мировых финансовых потоков, вывезенных из СССР и для исполнения экономических Программ России.

В состав учредителей ЗАО " ДГК+" вошли: Кононевич Е.И., Погодина М.С., как физические лица и две западные финансово - инвестиционные компаний: - New Technology Group, Inc США Вашингтон президент- O.Two-Feathers и компания New Technology Finances Ltd в Ирландии президент– V/Pres –Mahon Sllatteru, где Кононевич Е.И. одновременно являлся учредителем этих двух зарубежных финансовых компаний. Эти компании имели в Москве свои филиалы. ЗАО " ДГК+" была создана на финансовой базе " ФСЗМ" и являлась правопреемником этого фонда.

Одновременно с этим группа лиц, подконтрольная лично Чубайсу, узнав о создании Кононевичем Е.И. новой компании, с помощью одного из акционеров похитила у него учредительные документы, а затем создала и зарегистрировала в г. Москве (дублера)- компанию под названием ЗАО " ДГК", где руководителем затем был Фролов В.А.

Практически в России действовала под руководством Кононевича Е.И. ЗАО " ДГК +". Под его же руководством и руководством гражданина США Фокина К. на Западе действовало ЗАО " ДГК", которые имели одни и те же счета в 74 банках Запада. В России действовал дублер ЗАО " ДГК" под руководством Фролова В.А., находящегося под непосредственным контролем Чубайса.

Все активы ЗАО " ДГК +", Кононевичем Е.И. в 1994-1996 г.г. по сговору Горбачева, Геращенко и представителей «Семьи» формировались на основе оценки проведенных запасов золота, алмазов, платины, серебра, меди, находящихся в недрах Хабаровского края, Амурской, Читинской и др. областях и других золотодобывающих регионов страны.

В декабре 1994 году 88 золотодобывающих артелей, которые в начале 1993 году прокредитовал на 10 лет вперед Шашурин С.П. от имени АСЭР " Тан", представили по указанию Туманова В. документы о наличии запасов золота, платины, серебра, меди и других драгметаллов, нефти и газа, находящихся в недрах страны. На основании этих документов Кононевич и Погодина от имени ЗАО " ДГК +" сформировала активы и пассивы, которые затем и были заложены ЗАО " ДГК+" в ФРС США и 74 банка Запада. В частности эти все активы ЗАО " ДГК+" в дальнейшем были сосредоточены и проходили через банки Моснарбанк (БСЕН-Евробанк) Лондон, Коммерцбанк- Германия, Хандольсбанк- Австрия, Ист-Вест, Кинстер Банк, ОСТ-Вест, и др. зарубежные банки.

Непосредственно ЗАО " ДГК+" были открыты счета в банках Европы:

— DEUTSCHE BANK AG FRANKEFURT № 9497967,

— COMMERZDANK AG FRANFURT \MAIN № 4008867905 00,

— DG.DOUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT|M № 3076009118

— USA b и № 1110009118 –DEM,

— UNION BANKOF SWITZERLAND ZUERICH № 69030.71 USA, № 69030.05-DEM,

— TNE CYPIUS POPULAR BANK LTD NICOSIA CYPRUS № 001-33-044920-USA,

P № 001-33-044955-DEM,

P № 001-33-044947-CHF,

P № 001-33-044939-ATS,

— CANAILAN IMPERIAL BANKOF COMMERCE TORONTO CANADA № 1884417 и

всего счетов в 74 банках Запада.

Кононевич от имени ЗАО " ДГК +" создал различных ценных бумаг, принятых различными банками и ФРС США на общую сумму около 800 трлн. дол. США и эти ценные бумаги были размещены на Западе в 74 банках, подконтрольных ФРС США и контролируемых Монитарным комитетом ФРС США, Кононевичем и его руководителями Горбачевым, Геращенко, Чубайсом и др. Эти активы и ценные бумаги компании ЗАО " ДГК+" вместе с другими активами России составляют основу (65%) всех активов ФРС США.

Для реализации накопленных ценных бумаг и инвестирования реальных денежных средств в российскую экономику, Кононевич Е.И. 18 марта 1996г. направил Ельцину Б.Н., копию Горбачеву " Обращение №18\00627\96" с предложением приступить к реализации " Инвестиционной программы России" для получения конкретных денежных средств и развития различных отраслей экономики на базе АКБ " Аэрокосмомбанк", контролируемого Лобовым О.И.

О данном обращении, направленном Ельцину, Кононевич Е.И. сообщил и в Монитарный комитет УКДО ФРС и администрацию Ватикана за № 20(0028)96, указав, о переводе, части зарезервированного капитала на валютный накопительный счет в Коммерцбанке (Германия), в пользу ЗАО " ДГК+" клиента АКБ " Аэрокосмосбанк". В результате проделанной Кононевичем Е.И. работы на накопительный счет № 4008867905 00 ЗАО " ДГК+" в Коммерцбанк были переведены из ФРС США денежные средства под активы, созданные Кононевичем Е.И.. Вся информация по всем счетам ЗАО " ДГК +", открытым в 74 банках мира сосредоточена в ФРС США. Дальнейшее движение капитала с накопительного счета в Коммерцбанке могло быть только по распоряжению руководителя ЗАО " ДГК+".

В 1996 г. ЗАО " ДГК +" через АОЗТ " ЭПО" аккредитованной при Минфине РФ были изготовлены 1000 векселей ЗАО " ДГК+" сертификат № 216 от 06.11.1996г. Эти векселя были поставлены на учет в департаменте по валютному и экспертному контролю ЦБ РФ. В мае 1997 г. ЦБ РФ уведомил ЗАО " ДГК +", о том, что векселя компании являются валютными ценностями, предписал компании получить лицензию на операции, связанные с валютными капиталами. 24 июня 1997 г. ЗАО " ДГК+" подала заявку на получение лицензии согласно предписанию ЦБ РФ. Но после вмешательства Чубайса лицензия компании ЗАО " ДГК+", так и не была выдана. К блокировке деятельности компании были привлечены и налоговые органы и в частности налоговая инспекция № 6 г. Москвы.

В 1997 году в связи с Указом президента Ельцина Б.Н. уставные документы ЗАО " ДГК +" были приведены в соответствие с новым составом и новым Уставом зарегистрированном в Московской регистрационной палате 17 июля 1997г. за № 059149. Еще ранее, в 1995 г. в США была инициирована перерегистрация американской корпорацииNew Technology Group Inc (НТЖ) в штате Нью- Йорк. Штаб квартира корпорации находится в г. Москве и представителем этой корпорации в Москве являлась Тереза М. Мэйор. Президентом корпорации являлся господин О.Тво Феатгерс он же президент банка " Панацея банк Труст Инс", который является системным банком ФРС. ЗАО " ДГК" без знака +, генеральный директор которой гражданин США Карл Факкин зарегистрирована в США, и эта компания входила в состав ЗАО " ДГК +" и обладала 49% долей общего уставного капитала ЗАО " ДГК+".

Акционерами ЗАО " ДГК +" являлся Кононевич Е.И. имеющий из всего существующих 200 акций компаний - 81 акцию- 40.5 %, 50 акций находятся в собственности главного бухгалтера Погодиной М.С.-25%, американская корпорация NewTechnology Group Inc (НТЖ) имеет - 45 акций-22.5 %, Международный общественный фонд " Победа-1945 года" имеет -18 акций-8.9%, а также другие иностранные компании: Association SWENZ PASIFIK LIMITED, British Virgin Islands, Ancorporation: " NTW TECHNOLOGY GROUP INC", New York USA и физические лица имеющие от 1 до 3 акций.

Непосредственно курировали Кононевича Е.И. в его деятельности Горбачев и Геращенко, а из Совета Безопасности РФ - Березовский Б.А, Свиридов А.А. - бывший зам Минфина РФ, Соловов В.И.- основной аудитор ЦБ РФ и Чубайс А.Б. Также пытались курировать и имели влияние на Кононевича Коржаков А.В., Волошин А.С., Силаев И.С., Сухарев В.И., Грачев П., Рушайло В., Зибровский В.Б.- заместитель представителя Президента в СЗАО, а также Деменцев В.В.- советник по финансам президента РФ Ельцина Б.Н., сотрудник ФСБ Малкин Б.А. и др.

В период 1995-1999г.г. Кононевич Е.И. активы ЗАО " ДГК +" разместил в следующих банках:

1. В Коммерцбанке Германии с 20 марта 1996 года под заложенные ценные бумаги на кор\ счете ЗАО " ДГК +" № 400886806900 на общую сумму в 504 млрд. дол. США. Эта денежная масса была получена под финансовые инструменты под 40-50 % от номинала предъявленных активов и находится в этом банке по настоящее время и с учетов процентов, в этом банке находится уже 1.4 трил. долл. США. Эти средства в настоящее время никто не может снять, кроме ЗАО " ДГК+", а производственная деятельность этой компании заблокирована Чубайсом.

Чубайс, узнав в 1997 году о наличии на счетах ЗАО " ДГК+" 504 млрд. долл. США, накопленных в Коммерцбанке Германии Кононевичем, решил ими завладеть. Для получения накопленной денежной массы в Коммерцбанке Чубайс направил в Германию своих подчиненных Серову Ларису, Латышеву Е.Б. Коломенского С.В. – руководителя в то время Ордена " Белый Орел". Эти лица пытались переоформить документы в этом банке на (дублера) ЗАО " ДГК" без знака + и договорится с руководством Германии, о совместном управлении капиталами ЗАО " ДГК+", на которые они не имели и не имеют никаких прав. Но в Германии они не смогли доказать причастность к капиталам ЗАО " ДГК +".

После этого по заказу Чубайса налоговая инспекция № 6 ЦАО г. Москвы сфальсифицировала документы, о якобы, не уплате, компанией ЗАО " ДГК+" налогов на сумму в 1.5 миллионов рублей. По заявлению этой инспекции № 6 ЗАО " ДГК+", в то время, когда на балансе компании числилось на 8 июля 1997 года в российских банках 15 триллионов 49 миллиардов 538 миллионов 600 тысяч рублей и несколько сот тонн золота и других драгметаллов, по решению арбитражного суда по арбитражному делу № А40-39923\00-71-67. г Москвы в 2001 году ЗАО " ДГК+" была ликвидирована, а значащиеся на ее счетах, денежные средства и активы перешли на счета ЗАО " ДГК» под руководством Фролова и счета НОБФ «ЧЗВ». Арбитражное дело было проведено в тайне от ее владельцев, которые на суд не вызывались. После суда компания продолжала свою хозяйственную деятельность вплоть до 2004 года. Она прекратила свою деятельность после того, когда Кононевича заставили передать часть активов на другие компаний, а когда он подписал эти документы, на следующий день, то есть 3 февраля 2004 года, он скоропостижно скончался.

2. Кононевич от имени ЗАО " ДГК +" в 1995 года накопил по ценным бумагам на корр\ счетах компании ЗАО " ДГК +" в Панацея банк Траст Инкс – Канады, - 6 млрд. долл. США. Эта сумма значится там до настоящего времени. За 10 лет с учетом процентов сумма значительно увеличилась.

- 3 млрд. дол. США из них, получены по кредитной линии под программу ЗАО " ДГК +" по 1.5 млрд. дол. США заложенных Кононевичем под векселя Сбербанка и 1.5 млрд. дол. США на векселя Мосэкспобанка. Контракты на эту кредитную линию на 3 млрд. дол. США заключены в Лондоне между Федером и Кононевичем. под программу " Недра".

Кроме того, ими же подписан второй контракт - дублер этой кредитной линии так же на 3 млрд. дол. США. Гражданин Федер в дальнейшем, под воздействием членов " семьи" перешел в финансовую группу, находящуюся под контролем Чубайса А.Б., но эта группа не смогла получить эти денежные средства в банке Панацее банк Канады без решения Кононевича Е.И., как руководителя ЗАО " ДГК +". Эти все 6 млрд. дол. США проходили через американскую компанию New Technology Groyp, Inc (НТЖ), где Кононевич Е.И., Погодина М.С. и гражданин США Интертрус Гарри Григорьевич, являются учредителями этой компании, и имеют равное количество долей по 33. 3 % каждый.

3. Кононевичем Е.И. в банке CANAILAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE TORONTO в Канаде с 1999 года под активы ЗАО " ДГК+" на счет № 1884417 заложены 90 млрд. дол. США, которые лежат под депозит счета Сбербанка ЗАО " ДГК+" на 25 лет. Эти денежные средства находящихся на корр\счетах ЗАО " ДГК +" в пользу американской компанииNew Technology Groyp, Inc (НТЖ) и не могут быть получены без решения руководства ЗАО " ДГК+".

4. В 1995 году в Банк оф Америка через компанию Нью Техноложи Групп Инк (НТЖ), где финансовый директор Кононевич Е.И., был выпущен от имени ЗАО " ДГК +" и заложен Золотой Сертификат на сумму 138 млрд. дол. США под кодом НК-007. Средства от этого Золотого сертификата находились на счету в банке Свист Траст Бэнк Корпорейшен в Науру, где гендиректором банка является Егорова Е.В. Эти средства под этот Золотой сертификат, Кононевичем Е.И. использовались следующим образом:

а) В 1998 году ЗАО " ДГК+" передала вексель на сумму 4.5 млрд. дол. США от 07.05.1997г. и открыла кредитную линию от 23.02.1998 г. в АКБ " Банковский Дом" Санкт - Петербург. Дальнейшее движение по указанной сумме неизвестно, хотя, вновь созданный фонд под контролем члена " Семьи" " Во имя Святого Иоанна Предтечи" Корытина в своих обращениях в ЦБ РФ указывает, что эти денежные средства поступили на счета АКБ " Банковский Дом" Санкт – Петербург и этот фонд пытался в 2004 году получить эти денежные средства в свою пользу через ЦБ РФ, и не исключено, что им это удалось.

б). Кононевич Е.И. в 2002 году открыл кредитную линию № DGK 971804 CL для Фонда " Во имя Святого Иоанна Предтечи" в виде гарантий ЦБ РФ на сумму 2 568 млрд. дол. США и эта сумма поступила в банк АКБ " Банковский Дом" Санкт – Петербург, где и была похищена.

в). Согласно решению Совета Безопасности Европы о выделении квот Югославии, Кононевичем Е. И. было выдано руководству этой страны 1.5 млрд. долл. США, и перечислена эта сумма со счетов ЗАО " ДГК +" 27.02.1998 г. в г.Белград в Национальный банк. Спор за эти деньги в Югославии между Горбачевым и другими российскими группировками, в последствие, привел к началу военных действия США и бомбежек Югославии.

г). По кредитному договору № JFI \ CID \ KK \ OF \ RG -300-0896- A, заключенному между Кононевичем и Федером в Англии через Мастер банк были выделены ЗАО " ДГК+" для Фонда Федера - Франция 1.5 млрд. дол. США.

д.) 18 апреля 1997 года между ЗАО " ДГК + и банком Панацея банк в Айво Науру подписано кредитное соглашение под № DGK 971804 CL, согласно которому Панецея Банк выполняет все финансовые услуги ЗАО " ДГК +." по финансовым операциям. ЗАО " ДГК +" выдала финансовые инструменты банку на 3 млрд. дол. США с целью получения прибыли на условиях получения реально ЗАО " ДГК +" 40-50 % полной номинальной стоимости финансового инструмента.

5. Кононевичем Е.И. в банке Хандельсбанк – Австрия размещены, и хранятся уже более 10 лет 3.750 млрд. дол. США, принадлежащих ЗАО " ДГК +", созданные и накопленные этой компанией под различные программы.

6. В банке " Русский капитал" Россия, где Михин А.Ю. являлся руководителем, находятся заверенные копии хардов векселей ЗАО " ДГК +" всего на сумму 200 млн. долл. США.

7. Кононевичем от имени ЗАО " ДГК +" открыты корр\счета в 74 банках Запада, входящих в ФРС США и находящихся под контролем Международного (Мирового) Финансового Траста " The CSPL TRUST, где также накоплены значительные денежные сумму.

На протяжении нескольких лет, начиная с 1996 г. Кононевич Е.И. от имени ЗАО " ДГК+" добивался получения документов с Запада по банковским счетам, открытым ЗАО " ДГК +" в 74 банках мира, чтобы попытаться через них получить денежные средства для введения инвестиций в экономику России. Но Горбачев и его группа, а также Геращенко и ЦБ РФ, МИД РФ, представители ельцинской " Семьи" не допустили получение ЗАО " ДГК+" документов от Западных банков и этими активами до сих пор пользуются иностранные компании.

Если Кононевичу Е.И. не удавалось завести денежные средства в Россию, поскольку он был лично в конфликте с Чубайсом, то руководителю фонда " ЧЗВ" Поспелову С.И. это удавалось и не один раз. Так, со счетов фонда НОБФ " ЧЗВ", находящихся в России и за границей неоднократно перечислялись по распоряжению Горбачева, Геращенко и представителей " Семьи" денежные средства в различные фонды, компании, под видом инвестирования различных программ. Однако, когда эти средства поступали на счета фонда " ЧЗВ" или другие подконтрольных ему компаний, они похищались членами преступного сообщества и распределялись между этими участниками.

Так, 20.10.1997г. по указанию Горбачева и Геращенко с подписью Крючкова, Черепанова и Фанина, согласованному с Корабейниковым В., было выдано на руки со счетов фонда " ЧЗВ" полномочному управляющему фонда " Совета ветеранов советской разведки" Лобанову И.А. 800 млрд. руб. Эти деньги были выданы согласно Постановлению № 101с Совета Старейшин " Совета ветеранов советской разведки" от 18.10.1997г. Деньги предназначались и затем были переданы лично Коржакову, Сафонову -1, Сафронову- 2, Миронову под контролем Печенкина. Получал эту денежную массу Лобанов И.А.непосредственно по расходному кассовому ордеру № 001-А форма № КО-2 20.10.1997г.

По указанию Горбачева и Геращенко руководителями фонда " ЧЗВ" были перечислены для организационного обеспечения финансового холдинга РБОФ " ЧЗВ " 100 млн. долл. США, которые в конечном итоге поступили не на организационные расходы, как планировалось, а на счета одной из испанских компаний, находящихся под контролем Силаева И.С. Эти денежные средства Силаев И.С. и другие члены горбачевского преступного сообщества и ельцинской " Семьи", использовали для покупки недвижимости в личных целях на побережье Испании.

Через фонд " ЧЗВ" были переданы ценные бумаги на сумму 27.5 млрд. долл. США и на 280 тонн золота для ТОФЭС - Территориально отраслевому финансово – энергетическому Союзу, где генеральным директором являлась Латышева Е. Б., для работы якобы военного промышленного комплекса.

Этот факт имел место 19.06.2000 г. Фонд " ЧЗВ" в лице Поспелова С.И. и гражданина США Шрам Хельмут Отто – руководителя американского фонда Ban Beratung GmbH, находящегося в хозяйственных связях с фондом " ЧЗВ", а именно Поспелов и Шрам Хельмут Отто передали Латышевой Е.Б. в интересах ТОФЭС ценные бумаги на сумму 25.7 млрд. дол. США и два золотых сертификата, обеспеченных 280 тоннами золота. При передаче этих ценных бумаг и сертификата были составлены акты приема передач этих ценных бумаг Латышевой Е.Б.

Эти ценные бумаги должны были обеспечить финансирование контрактов, заключенных между фондом Шрамма и компаниями РФ. Но, после передачи этих ценных бумаг Латышева Е.Б. в сговоре с сотрудниками спецслужб, использовала эти ценные бумаги на личные цели и, получив по этим ценным бумагам денежные средства в Инвестсбербанке г. Москвы, в общей сумме 116 млрд. дол. США, похитила их. Большая часть из этих сумм вывезена за рубеж, где эти денежные средства оказались на личных счетах членов преступного сообщества и сотрудников спецслужб, обеспечивающих получение этих денежных средств по этим ценным бумагам.

Не отстает от других членов преступного сообщества и Чубайс, который заводил в Россию и использовал накопленные за рубежом активы в личных целях. Так, с 1 августа 2008 года до 17 сентября 2008 года ежедневно поступали 300 млн. долл. США. на счета доверенного Чубайсу гражданина Кудрявцева А. Е., проживающего в г. Санкт-Петербург. На Кудрявцева А.Е. был открыт счет в филиале АКБ " Альфа-Банка" в г. Санкт- Петербурге. Эти денежные средства в общей массе, около 19 млрд. долл. США поступали на счет № 40817840204730003473 Кудрявцева А.Е., который эти средства передавал Чубайсу. Денежные средства поступают от клиента под кодом 1D ABAMPS на карты № REB 2008091600007033 REF 305672 01 № 844 1609 329080062204, REF TT 51156826000001 RFB 05667 01 # 799 1609 000568010213, REF 305673 01 # 853 1609 8009201246, находящегося в Испании. В этом банке хранились активы, выведенные из России со счетов АСЭР «Тан», фирмы СЭР «Тан», ООО «Даймонд-Тан», владельцем которых являлся Шашурин С.П.

17.09.2008г. эта незаконная операция была прервана, в связи с выступлением Шашурина С.П. по телевидению, после чего, зарубежные участники международного преступного сообщества прекратили перечислять денежные средства в интересах Чубайса А.Б на счет Кудрявцева А.Е. и его счет был заблокирован. По данному факту было возбуждено в отношении Кудрявцева уголовное дело, и он был арестован. В последствие, после вмешательства в это дело Чубайса, Кудрявцев был отпущен правоохранительными органами Санкт-Петербурга под залог, после чего Кудрявцев скрылся, уехав за границу.

По указанию Горбачева и Геращенко, согласованному со спецслужбами, руководители фонда «ЧЗВ" в ноябре - декабре 2008 года незаконно перечислили со счетов " ЧЗВ" на счета Международного Кооперативного Холдинга " Золотое Сечение" (МКХ " Золотое сечение " ) 6 трил. руб., которые осели на счетах этого холдинга. Этот Холдинг " Золотое Сечение" создан и зарегистрирован в налоговой инспекции № 7 г. Москвы.14.04.2003г. ГРН-1037707015390, ИНН – 7707322083, КПП -770101001 и он находится под непосредственным контролем генерала СВР Меркулова В.В.

Генеральный директор (МКХ " Золотое сечение" ) Крэнц С.В., она же генеральный директор " Ордена Белый Орел", председатель Совета Холдинга Кругликов В.В.. Среди учредителей (МКХ " Золотое сечение" ) 41 различные фонды и компании, которые ранее имели отношение к теневому вывозу различных активов за рубеж и 4 иностранные компании, через которые перечислялись денежные средства Горбачевскому и Ельцинскому кланам в оффшорные зоны Запада.

На базе ЗАО " ДГК +", созданной в 1994 году Кононевичем Е.И., 24.02.1998г создано в г. Санкт – Петербурге Некоммерческое Партнёрство " Международный Фонд Формирования Энергационных потоков " Манышева - Егоровой – Кононевича" (сокращенно НП " МФФЭП – " МЕК" ). В состав учредителей этого НП МФФЭП " МЕК" вошли юридические лица: ЗАО " ДГК+" - 25 % долей, в лице Кононевича Е.И, фонд Содействия развития научно-технических наук " Ника" руководитель Манышев- 25 % долей, Международный Верховный координационный совет - МВКС (руководитель Авдеев-Ильченко Н.В.) - 25% долей и банк-Свист Траст Бэнк Корпарейшен" - частный непубличный банк в Республике Науру с банковской лицензией № 504 под руководством подруги Туманова В. - Егоровой Е.В.-25% долей.

По поручению руководителя ЦБ СССР Геращенко В.В. 23.12.2001 г. на счета № 40703810300510000028, открытого в банке ОАО " Инкасбанк" в г. Санкт- Петербурге в пользу НП " МФФЭП – " МЕК" был перечислен 1 млрд. долл. США. Эти средства перечислись из банков Москвы и Московской области, имеющий секретный код " Золушка" № 3954 и находящихся на счету № 407028403\407028102 в Сбербанке РФ и стоящих под кодом № 3954(1), то есть со счета ЗАО " ДГК+". Эта операция осуществлялась Кононевичем от имени ЗАО " ДГК+", когда реально арбитражный суд г. Москвы уже принял решение по требованию Чубайса о ликвидации этой компании.

Помимо этого, на счету этого НП " МФФЭП" № 40703810300510000028, открытого в банке ОАО " Инкасбанк" в г. Санкт- Петербурге по распоряжению финансового директора НП " МФФЭП Кононевича Е.И. за № КЕ1: 23\12.01 от 23.12.2001 г. 21.02.2002 года со счетов ЗАО " ДГК+" было перечислено 2 568 000 000. долл. США.

После поступления этих 2 568 000 000 долл. США в указанный банк, Горбачев и Геращенко при участии руководителей ОАО " Инкасбанк" в г. Санкт- Петербурге использовали их в своих корыстных интересах. Основным руководителем этого фонда в последнее время являлась Егорова Елена, связанная деловыми отношениями с золотопромышленником Тумановым. Она же организовала несколько фирм: ТОО " Рубикон", АОЗТ " Бинко", АОЗТ " Астер", АОЗТ " Сае-Астер" в г. Санкт-Петербурге, связанных с Фондом НП МФФЭП " Манышева-Егоровой и Кононевича", куда и перечислялись денежные средства.

Кононевич Е.И. в начале 1999 года на базе ЗАО " ДГК+" создал новое Простое Товарищество" Международный Финансовый Холдинг " Новая Эра" без образования юридического лица. В состав ПТ " Новая Эра" учредителями вошли: ЗАО " ДГК+" (Кононевич Е.И.), АОЗТ информационное агентство " Евроазия" (руководитель Ланцева В.А., он же бывший прессекретарь Горбачева и затем прессекретарь Ельцина), Межрегиональный общественный фонд содействия развитию информационных структур (руководитель Ковалев С.А.) После регистрации этого ПО МФХ " Новая Эра", Кононевичем Е.И. был открыт счет № 4070384080000000853 в АКБ " Пионер банк", ранее значащийся под названием ЗАО " Жилсоцбанк". На хранении в банке была сделана закладная комплекта документов, а именно наториально заверенные копии телексов, кредитных линий на 3 млрд. дол. США (1.5 + 1.5.) контракты соглашения ПО МФХ " Новая Эра с ООО " Инвест Урал" по поставке твердой нефти. В работу АКБ " Пионер банк" под воздействием членов " семьи" вмешались сотрудники ЦБ РФ и деятельность ПТ " Новая Эра" была остановлена, а ценные бумаги на 3 млрд. дол. США вновь оказались в руках представителей преступного сообщества.

18 апреля 1997 г. западные банки подписали с руководителем ЗАО " ДГК +" Кононевичем Соглашение о выставлении кредитной линии для России и готовность с 22 февраля 1998 г. открыть кредитную линию на счета ЗАО " ДГК +" на общую сумму 4.5 млрд. долл. США, а именно:

-1.5 млрд. долл. США в Сбербанке РФ, 1.5 млрд. долл. США в Московском экспертно- импортном банке, 1.5 млрд. долл. США в Торговом банке Югославии на счет New Technology Groyp, Inc. в пользу ЗАО " ДГК +", о чем указано выше.

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться: