Понятие криминалистической идентификации, ее задачи и значение.

Понятие криминалистической идентификации, ее задачи и значение.

Идентификация (от позднелат. identifico - «тот же самый») - установление тождества объекта, имеющего значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. В целом, под идентификацией понимают любой из результатов этого процесса – наличие или отсутствие тождества.

Значение криминалистической идентификации в осуществлении задач уголовного судопроизводства очень велико. Она имеет прямое отношение к любому из элементов предмета доказывания, перечисленных в ст. 73 УПК РФ.

Идентифицируемый объект - тот, тождество которого надлежит установить. Таковым может быть человек, оружие, орудия преступления, участки местности и т.д. Идентифицирующий - тот, с помощью которого устанавливается тождество (или его отсутствие). Идентифицирующие объекты - прежде всего следы человека и животных; следы и части предметов, образцы для сравнительного исследования. Виды идентификации: по материально-фиксированным отображениям, по мысленному образу; по описанию признаков объекта.

Формы идентификации: следственная, экспертная, оперативно-розыскная и учетно-регистрационная. Они тесно связаны с видами криминалистической идентификации и определяются следственной ситуацией, в которой предстоит решить идентификационную задач.

Идентификационный процесс делится на три основные стадии:

а) раздельное исследование;

б) сравнительное исследование;

в) оценка результатов сравнения и формулирование вывода.

Задачи идентификации: 1.отождествление конкретно-определенных объектов (индивидуальная идентификация); 2. установление групповой принадлежности объектов.

Требования, предъявляемые к идентификационным признакам.

1. Индивидуальность признака, его специфичность.

2. Относительная устойчивость признака, т.е. это способность признака сохраняться в течение идентификационного периода – отрезка времени, протекающего с момента обнаружения признака до момента окончания процесса идентификации.

3. Допустимость – наличие средств, возможностей для исследования соответствующего признака.

4. Достаточность признаков – для того, чтобы сделать вывод об идентичности объектов, должно быть достаточное количество признаков (например, при исследовании почерка лица идентифицирующих объектов – образцов почерка – должно быть не меньше 12).

Криминалистические способы и средства фиксации результатов следственных действий.

Основным способом фиксации результатов следственных действий является составлениепротокола.

Дополнительные способы фиксации:

1 графический-(графическое отображение)-это планы (масштабы) простые и развернутые и т.д., схемы, чертежи, рисунки и т.д.

2 предметный- это изъятие предметов в натуре, его консервирование, изготовление материальных моделей (реконструкции), в т.ч. материальных моделей (реконструкции), в т.ч. консервирование, получение слепков, оттисков и т.д.

3 наглядно-образный- это фото, видео, аудио записи и др.

Средства: - вычислит. техника; - фотоальбомы, видеоклипы, диктофоны, магнитофоны; - измерительные средства (рулетки, линейки, лупы и т.д.)

Определение местонахождения стрелявшего

Существует несколько способов установления местонахождения стрелявшего

1. По следам ног, рук, по окуркам, по следам еды и т.д.

2. По местоположению гильзы, пыжей или прокладок.

3. По пулевым пробоинам. Применяется метод визирования

4. Расчетно-графический способ

Классификация экспертиз.

- Криминалистические:

- Традиционная криминалистическая экспертиза

- почерковедческая

- Автороведческая

- трасологическая

- дактилоскопическая (следов пальцев рук)

- следов транспортных средств.

- следов орудий взлома и инструментов.

Портретно криминалистическая

Фоноскопическая

- Нетрадиционная криминалистическая экспертиза.

Экспертиза материалов, веществ и изделий

Фото взрывотехническая

Видеофоноскопическая

Экспертиза запаховых следов

иные

- Судебно-медицинские и психофизиологические

- Судебно-инженерно-технические

- Судебно-инженерно-транспортные (авиационная, автотехническая).

- Судебно-инженерно-технологическая (по технике безопасности, например).

- Судебно-компьютерно-технические экспертизы.

- Судебно-биологические

- судебно-почвоведческие

- Судебно сельскохозяйственная

- Экспертиза пищевых продуктов

- Судебно-экологические

- Судебно-экономические и финансовые

- Искусствоведческие

- Товароведческие экспертизы.

На основании очередности проведения экспертизы есть:

- Первичные

- Повторные – когда заключение эксперта оказалось по мнению следователя и суда ошибочным, противоречащим данным, собранным следствием. Повторная уже другому эксперту.

- Дополнительная – для решения других вопросов, которые не были поставлены в первоначальной экспертизе.

По организационно-методическим

Подготовка к осмотру места происшествия.

ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ В ХОДЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: 1) ДО ВЫЕЗДА НА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ:* получить данные о характере происшествия, условиях и обстановке, в которой придется проводить осмотр места происшествия

* принять меры к охране места происшествия

* определить круг лиц, которые должны участвовать в осмотре

* подготовить технико-криминалистические средства

2) ПО ПРИБЫТИИ НА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ: *оказать пострадавшим неотложную медицинскую помощь

® принять меры к задержанию преступника по "горячим следам"

® опросить лиц, обнаруживших происшествие, очевидцев и лиц, располагающих какими-либо сведениями о случившемся

® удалить с места происшествия посторонних лиц

® проинструктировать участников и распределить обязанности между ними

Подготовка к обыску.

ПОДГОТОВКА К ОБЫСКУ:1) Сбор необходимых ориентирующих сведений об объекте и предметах обыска, личности обыскиваемого 2) Вынесение постановления, получение санкции прокурора 3) Определение времени обыска 4) Принятие мер по предотвращению утечки информации об обыске 5) Подбор участников обыска, распределение обязанностей, инструктаж 6) Составление плана проведения обыска, принятие мер предосторожности и безопасности участников обыска 7) Подготовка технических средств, транспорта, связи

Сущность и задачи допроса.

Допрос - следственное действие, состоящее в получении показаний допрашиваемого лица. Главная задача допроса - получение от допрашиваемого полных и объективных показаний. Информация, которая содержится в показаниях, может иметь не только доказательственное, но и поисковое, ориентирующее значение. Классификация видов допроса:

1) по процессуальному положению допрашиваемого: допрос потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, переводчика, подсудимого;

2) по принадлежности допрашиваемого к определенному кругу, категории людей: допрос рецидивистов, малолетних, иностранных граждан, душевнобольных, осужденных, содержащихся в учреждениях службы исполнения наказания и др.;

3) по признаку повторности: первичный и повторный, основной и дополнительный;

4) по времени, прошедшему с момента совершения преступления: допрос по горячим следам и допрос по возобновленному делу;

5) по позиции допрашиваемого: допрос в бесконфликтной ситуации и допрос в конфликтной ситуации.

. Допрос с тактической точки зрения делится на три основные стадии:

а) подготовка к допросу;

б) непосредственное получение информации от допрашиваемого;

в) фиксация хода и результатов допроса.

Задачи допроса:

1) общая - установление абсолютной истины по уголовному делу;

2) частные - установление отдельных обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Общие тактические правила допроса. Подготовка к допросу.

СТАДИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ДОПРОСА: 1) Выяснение сведений о личности допрашиваемого, предупреждение свидетеля или потерпевшего об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний 2) Свободный рассказ 3) Вопросно-ответная стадия

(уточнение, детализация) 4) Фиксация хода и результатов допроса 5) Анализ и оценка показаний

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСАВ УСЛОВИЯХ БЕСКОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ:1) Ознакомлениедопрашиваемого с фрагментами показаний других лиц2) Предложение изложить факты, строго соблюдая последовательность событий (прямую или обратную)3) Повторный допрос 4) Разъяснение

допрашиваемому значения чистосердечного признания и дачи правдивых показаний5) Выявление мотивов дачи ложных показаний и устранение этих мотивов6) Максимальная детализация и конкретизация показаний допрашиваемого7) Убеждение с помощью логических доводов в бессмысленности попыток дачи ложных показаний8) Формирование психологического контакта9) Использование фактора внезапности

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ:

1) Стимулирование положительных качеств допрашиваемого 2) Предъявление доказательств, изобличающих допрашиваемого (начиная с самого веского или наоборот)

3) Повторный допрос4) Установление осведомленности допрашиваемого вопреки

его воле а) Создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователяб) Сокрытие следователем своей осведомленности о событии преступления в) Допущение легенды, пресечение лжи г) Форсирование темпа допроса, использование инерции (проговорок) д) Постановка вопросов, отвечая на которые допрашиваемый незаметно для себя выдает свою осведомленность (косвенный допрос)

ПОДГОТОВКА К ДОПРОСУ:* определение обстоятельств, подлежащих выяснению

* изучение специальных вопросов. относящихся к предмету допроса

* изучение личности допрашиваемого

* определение места времени и способа вызова допрашиваемого

* создание обстановки для допроса

* определение круга участников допроса

* подготовка материалов, подлежащих предъявлению в ходе допроса. а также средств фиксации его хода и результатов

* составление плана проведения допроса

Тактика очной ставки.

Очная ставка – это разновидность допроса, сущность которой состоит в том, что проводится одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия, с целью устранения этих противоречий (ст. 192 УПК РФ). Поэтому при ее проведении имеются некоторые тактические особенности, связанные с одновременным допросом двух лиц. Прежде всего, используются следующие тактические приемы:

- анализ материалов дела и ранее данных показаний лиц, между которыми планируется проведение следственного действия;

- четкое определение существенных противоречий и на их основе формулирование вопросов, которые необходимо выяснить у допрашиваемых;

- психологическая подготовка лица, дающего правдивые показания;

- подготовка и определение момента предъявления доказательств, подтверждающих позицию одного из участников очной ставки;

- подготовка технических средств с целью фиксации хода и результатов очной ставки;

- обеспечение внезапности проведения очной ставки для лица, дающего ложные показания.

Следует помнить, что для следователя подготовка и проведение очной ставки всегда связаны с тактическим риском. Этот риск заключается в возможности изменения показаний добросовестным участником следственного действия или сговора между допрашиваемыми об отказе дачи показаний.

Фиксация хода и результатов очной ставки имеет некоторые тактические особенности. Наиболее эффективным способом фиксации является видеозапись. Также в протоколе следственного действия должен быть отражен факт предъявления участникам очной ставки доказательств и документов. Возможно оглашение ранее данных показаний, но это необходимо сделать лишь после дачи показаний допрашиваемых лиц.

Понятие и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания.

Предъявление для опознания - следственное действие, состоящее в идентификации объектов по их мысленным образам, сохранившимся в памяти опознающего (ст. 193 УПК РФ).

Виды предъявления для опознания:

предъявление трупов;
предъявление живых лиц;
предъявление предметов и документов;
предъявление транспортных средств;
предъявление животных;
предъявление помещений и участков местности.

Различают виды предъявления для опознания и по другому основанию: «в натуре» и по фотоизображениям.

Основная задача, решаемая в ходе предъявления для опознания: установление тождества предъявляемого объекта, проверка, действительно ли этот объект является тем самым, который интересует следователя и имеет отношение к расследуемому делу.

ПОДГОТОВКА К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ: 1) Предварительный допрос опознающего и лица, которое будет предъявлено для опознания 2) Подбор объектов, при необходимости - их реконструкция3) Определение времени и места предъявления для опознания4) Подбор понятых, при необходимости - приглашение специалиста5) Подготовка средств фиксации хода и результатов опознания

Подготовка к проведению следственного экспер:имента.

ДО ВЫЕЗДА НА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА: 1) Определение задач, условий, содержания и способов производства опытов 2) Установление места, времени и очередности опытных действий3) Предварительное ознакомление с обстановкой на месте проведения эксперимента4) Определение состава участников 5) Подготовка необходимого реквизита и технико-криминалистических средств6) При необходимости проведение реконструкции обстановки или отдельных предметов7) Составление плана проведения следственного эксперимента

ПО ПРИБЫТИИ НА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА: 1) Выяснение наличия изменений в обстановке за время, прошедшее после предварительной реконструкции 2) При необходимости - новая реконструкция обстановки3) Проверка соответствия условий эксперимента условиям события, которое проверяется4) Разъяснение прав, обязанностей
и инструктаж участников эксперимента 5) Проверка наличия и готовности реквизита и технико-криминалистических средств6) Установление средств связи и

сигналов между участниками эксперимента7) При необходимости - принятие мер по охране места проведения опытных действий

З) Обыск по месту жительства или работы взяткополучателя; наложение ареста на его имущество с) Поручение органам дознания производство ОРМ р) Ознакомление с кругом должностных полномочий взяткополучателя

2) ВЗЯТКОДАТЕЛЬ И ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ДЕЙСТВУЮТ В СГОВОРЕ; ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ПОСТУПИЛА ИЗ ОПЕРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ: а) Допросы свидетелей б) Выемка и осмотр документов в) Поручение органам
дознания производства ОРМ г) Организация задержания взяткодателя и взяткополучателя с поличным, их личные обыски д) Обыски по месту жительства; наложение ареста на имущество взяточников е) Допросы подозреваемых

3) ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТАХ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА ПОСТУПИЛА ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВЗЯТОЧНИКАМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ИХ ДЕЙСТВИЯМИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: 1) Допросы свидетелей 2) Выемка и осмотр документов 3) Поручение органам дознания производства ОРМ

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 1) Допросы свидетелей2) Предъявление для опознания 3) Допрос
обвиняемых 4) Очные
ставки5) Назначение
судебных экспертиз

65.Криминалистическая характеристика присвоения и растраты.

1. Под присвоением или растратой понимается хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК РФ). Присвоения составляют около 15% от всех выявляемых ежегодно экономических преступлений. Основные элементы криминалистической характеристики этих преступлений - данные о предмете преступного посягательства, способе преступления, его типичных следах, обстановке совершения, личности расхитителей.

Предмет посягательства - чаще всего деньги, в том числе иностранная валюта; чеки; кредитные карточки; акции; облигации; сертификаты и другие ценные бумаги.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИИ, ПРИСВОЕНИИ ИЛИ РАСТРАТЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА: 1) Имел ли место факт хищения чужого имущества2) Способ (способы) хищения 3) Время, место, способ и другие обстоятельства каждого эпизода 4) Виновность обвиняемого (обвиняемых) 5) Характер и размер причиненного материального ущерба 6) Личность каждого участника хищения,
обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность 7) Обстоятельства способствовавшие хищению.

Выбор способа присвоения зависит от целого ряда факторов: формы собственности на объекте хищения; правового регулирования его деятельности; состояния охраны, учета денежных и иных материальных средств и контроля за их расходованием; организованности расхитителей и т.д.

К числу общих, не зависящих от профиля предприятия способов присвоения, относятся: растрата денежных средств, полученных под отчет на нужды предприятия; оплата не выполнявшихся фактически работ, включение в ведомости на оплату труда «мертвых душ», присвоение принадлежащих предприятию сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества.

Весьма разнообразны и способы сокрытия присвоения: умышленное банкротство предприятия, когда для кредиторов создается видимость финансового краха, истинной причиной которого является хищение денег и материальных ценностей; перевод похищаемых денег на банковские счета других лиц или предприятий; частая смена юридического адреса предприятия; его перерегистрация с изменением названия; создание «дочерних» предприятий, фирм-однодневок и т.д. От уголовного мира перешли такие способы сокрытия присвоения, как уничтожение бухгалтерских и иных документов, инсценировка их кражи, поджог помещений.

Для личности расхитителей характерны высокий образовательный уровень, значительный профессиональный и жизненный опыт. Для консультаций по способам присвоения преступниками привлекаются специалисты из числа технологов, экономистов, юристов, которые впоследствии нередко становятся участниками хищений.

Признаками присвоения или растраты обычно бывают недостача или излишки товарно-материальных ценностей, денежных средств, проведение бестоварных операций, непредставление обязательной отчетности, подлоги в ней, объявление (ложного) банкротства предприятия. Обнаруживаются эти признаки прежде всего инвентаризацией, документальной ревизией, аудиторской проверкой, а также в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Существуют две типичные ситуации возбуждения дел о присвоении:

1) по официальным материалам (актам ревизий, аудиторских проверок, сообщений в прессе и т.п.);

2) по результатам оперативно-розыскной деятельности.

В первой ситуации расследование начинается с выемки документов, допросов лиц, заподозренных в присвоении или растрате; допросов свидетелей, в том числе ревизоров и аудиторов; производства очных ставок, истребования дополнительных документов. При получении достаточных оснований - задержание подозреваемых в присвоении или растрате, обыски по месту жительства и работы, наложение ареста на имущество этих лиц и на банковские счета предприятий.

Во второй ситуации, когда возбуждение дела является неожиданным для расхитителей, сначала производится одновременные обыски, наложение ареста на имущество, задержание подозреваемых, выемки и осмотры документов, допросы подозреваемых и основных свидетелей, назначение документальных ревизий, аудиторских проверок и первоочередных экспертиз.

3. На последующем этапе расследования присвоения систематизируются и анализируются собранные материалы; корректируются планы расследования и т.д. Производятся следственные действия, в т.ч. контроль запись переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств.

Главные задачи второго этапа расследования: получение новых доказательств в целях установления всех соучастников хищения и всех эпизодов деятельности расхитителей; установление всего ущерба, причиненного присвоением или растратой, поиск похищенного имущества, денег и иных ценностей, нажитых преступным путем, и т.д.

Наиболее распространенными из криминалистических экспертиз по делам о хищениях путем присвоения или растраты являются почерковедческая, техническое исследование документов, а также фоноскопическая экспертиза.

Понятие криминалистической идентификации, ее задачи и значение.

Идентификационный процесс делится на три основные стадии:

а) раздельное исследование;

б) сравнительное исследование;

в) оценка результатов сравнения и формулирование вывода.

12 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒

Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 1197; Нарушение авторского права страницы