Пункт 21 частини першої статті 1

підпункт «в» пункту 7 частини другої статті 5:

«суб'єкти господарювання, які проводять лотереї, парі (букмекерське парі та парі тоталізатора) та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино; »

частина четверта статті 8:

Виконання обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу забезпечується суб'єктами господарювання, які проводять лотереї, парі (букмекерське парі та парі тоталізатора) та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, під час здійснення фінансових операцій, пов'язаних з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів.

пункт 4 частини першої статті 14:

суб'єктів господарювання, які проводять лотереї, парі (букмекерське парі та парі тоталізатора) та азартні ігри, суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин), - центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

абзац перший частини першої статті 15:

Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30000 гривень, парі (букмекерське парі та парі тоталізатора) – 100000 гривень ) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30000 гривень, парі (букмекерське парі та парі тоталізатора) – 100000 гривень ), та має одну або більше таких ознак:

пункт 15 частини першої статті 15:

виплата (передача) особі виграшу в лотерею, придбання фішок, жетонів, внесення особою в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри, внесення ставки з метою укладення парі (букмекерське парі та парі тоталізатора) та виплата виграшу юридичною особою, яка проводить парі (букмекерське парі та парі тоталізатора); »