Выдача представителю эмитента, действующему по доверенности.

14. Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 175515, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15

 

Генеральный директор ЗАО " MERLION"		А.В. Марченко
03.03 2008 года
	М.П.

 

Протокол №2 от 14.02.2008

Внеочередного общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества " MERLION"

Полное фирменное наименование общества: Закрытого акционерного общества " MERLION";

Место нахождения общества: 175515, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15

Вид общего собрания: внеочередное;

Форма проведения общего собрания: собрание;

Дата проведения общего собрания: 11 февраля 2008 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 175515, РФ, Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

09 часов 00 минут;

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

09 часов 45 минут;

Время открытия общего собрания: 13часов 00 минут;

Время закрытия общего собрания: 13 часов 30 минут;

Время начала подсчета голосов: 13 часов 25 минут;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 2;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 2;

Кворум по вопросу повестки дня имеется, собрание правомочно.

Председатель собрания: Марченко Андрей Валерьевич

Секретарь собрания: Бобров Артём Сергеевич

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Решения о выпуске акций Закрытого акционерного общества " MERLION"

По вопросу повестки дня:

Выступила Киселева Анна Александровна с предложением утвердить Решение о выпуске акций Закрытого акционерного общества " MERLION".

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Решение о выпуске ЗАО " MERLION".

Число отданных голосов:

" ЗА" - 2 голоса

" ПРОТИВ" - 0 голосов

" ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Решение принятое общим собранием акционеров: Утвердить Решение о выпуске акций Закрытого акционерного общества " MERLION".

Дата составления протокола: 14 февраля 2008 года

Председатель собрания:

Марченко Андрей Валерьевич _________________________

М. П.

Секретарь собрания:

Бобров Артём Сергеевич _______________________

Примечание:

1. В случае, если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом " Об акционерных обществах" и " Положением о дополнительных требованиях к порядку и подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденным Постановлением ФКЦБ России №17/пс от 31 мая 2002 года, должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

2. Согласно пункту 2.4.2 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 25 января 2007 г. №07-4/пз-н, в регистрирующий орган может быть представлена выписка из протокола общего собрания акционеров, которым утверждено решение о выпуске акций.

ПРИКАЗ № 2

Генерального директора ЗАО " Триумф"

Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг ЗАО " MERLION".

Санкт-Петербург 03.03.2008 года

Руководствуясь п.2.6.2 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР от 25 декабря 2009 г. №07-4/пз-н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Закрытого акционерного общества " MERLION".

Генеральный директор

ЗАО " MERLION". __________________А.В. Марченко

03.03.2008 года М. П.

Зарегистрировано " " г

Государственный регистрационный номер

_____________________________________

Региональное отделение Федеральной

службы по финансовым рынкам

в Северо-Западном федеральном округе

___________________________________

Подпись уполномоченного лица

Печать регистрирующего органа

 

Решение о выпуске акций

 

Закрытое акционерное общество " MERLION".

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 2 (две) штуки, номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей каждая

способ размещения: распределение акций среди учредителей акционерного общества

Утверждено Решением общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества " MERLION"., принятым " 03.03.2008 года, Протокол №2 от 14.02.2008 №2.

на основании Договора о создании Закрытого акционерного общества " MERLION"., заключенного " 10" января 2008 года.

Место нахождения эмитента: 175515, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15

Контактный телефон: (812) 449-70-33

Генеральный директор

ЗАО " MERLION". _________________________________

А.В. Марченко

03.03.2008 года М. П.

 

Информация, включаемая в решение о выпуске акций, размещенных путем распределения среди учредителей при учреждении акционерного общества

 

1. Вид ценных бумаг.

Акции (именные)

2. Категория (тип) размещенных акций.

Обыкновенные

3. Форма акций.

Бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска.

5 000 (пять тысяч ) руб.

5. Количество акций выпуска.

Две) штуки

6. Права владельца каждой акции выпуска.

6.1 Точные положения Устава Общества о правах, предоставляемых акционерам:

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

6.2 Сведения не указываются для данного способа размещения.

7. Условия и порядок размещения акций.

7.1 Способ размещения акций:

Распределение акций среди учредителей акционерного общества

7.2 Срок размещения акций.

Дата распределения акций (дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица): 16.02.2008 года

7.3 Цена размещения одной акции выпуска.

5 000 (пять тысяч) руб.

7.4 Условия и порядок оплаты акций.

Акционеры оплачивают 100% Уставного капитала Общества денежными средствами в рублях РФ в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества № 41000001211000 в Санкт-Петербургском филиале ОАО " Балтийский Банк"

Кредитная организация:

Полное наименование: Санкт-Петербургский филиал ОАО " Балтийский Банк" (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: " Балтийский Банк"

Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д.2

БИК: 05425000

К/с: 403650000000120012

8. Закрытое акционерное общество " MERLION". обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами.

Протокол №3 от 03.03.2008

Зарегистрировано " " г

Государственный регистрационный номер

_____________________________________

Региональное отделение Федеральной

службы по финансовым рынкам

в Северо-Западном федеральном округе

___________________________________

Подпись уполномоченного лица

Печать регистрирующего органа

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество " MERLION".

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 2 (две) штуки, номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей каждая

способ размещения: распределение акций среди учредителей акционерного общества

Государственный регистрационный номер выпуска _________________ заполняется регистрирующим органом

Дата государственной регистрации выпуска _______________________

заполняется регистрирующим органом

Утвержден Решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО " MERLION". от 03, 03, 2008 года.

Место нахождения эмитента: 175515, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Книпович, д.15

Контактный телефон: (812) 449-70-33

 

Генеральный директор ЗАО " MERLION".		А.В. Марченко
" 03.03.2008 года
Главный бухгалтер ЗАО " MERLION".	М.П.	А.С. Бобров
" 03.03.2008 года

 

Содержание отчета об итогах выпуска ценных бумаг

 

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

Вид ценных бумаг: акции

Категория: обыкновенные

2. Форма ценных бумаг: Бездокументарные

3. Способ размещения.

⇐ Предыдущая12

Поделиться: