Предмет технико-криминалистической экспертизы документов

Стр 1 из 4Следующая ⇒

Оглавление

Введение

Глава 1. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов

Предмет, задачи и объекты технико-криминалистической экспертизы документов

Вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой документов

Глава 2. Методы технико-криминалистической экспертизы документов

Глава 3. Методики решения отдельных задач технико-криминалистической экспертизы документов

Экспертиза документов с измененным содержанием

Выявление невидимых и слабовидимых текстов

Экспертиза разорванных документов

Установление технических приемов воспроизведения подписи

Установление последовательности выполнения реквизитов документа

Экспертиза бланков документов

Экспертиза денежных билетов и ценных бумаг

Экспертиза оттисков печатей и штампов

Экспертиза машинописных текстов

Экспертиза текстов, отпечатанных на телетайпных аппаратах

Экспертиза текстов, отпечатанных на печатающих устройствах для ЭВМ (принтерах)

Литература

Введение

Документы являются одними из наиболее часто встречающихся объектов экспертного исследования.

Однако анализ практики производства технико-криминалистических экспертиз в органах внутренних дел показывает, что в настоящее время имеется еще ряд недостатков при их производстве. Многие вопросы остаются нерешенными, выводы - недостаточно обоснованными (например, вопросы, связанные с исследованием машинописных текстов, пересекающихся штрихов, оттисков печатей и штампов, документов, подвергшихся воздействию высоких температур и др.).

Предлагаемый в настоящем пособии материал охватывает круг основных задач, стоящих перед экспертами, специализирующимися в области технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).

В работе предпринята попытка систематизировать методики исследования наиболее распространенных объектов ТКЭД, показать основные способы внесения изменений в документы, признаки, появляющиеся при этом, методы их установления.

При этом следует иметь в виду, что приведенные в работе перечень вопросов, решаемых ТКЭД, и методики исследования объектов данной экспертизы не являются исчерпывающими, поскольку ограниченный объем пособия не позволяет охватить весь круг задач, решаемых экспертами, специализирующимися в этой области экспертиз.

В пособии не рассматриваются и многочисленные методики исследования материалов документов(бумаги, красящих веществ, клеев), которые проводятся экспертами-химиками.

Методика идентификации текстов, выполненных на печатающих устройствах для ЭВМ (принтерах), не нашла своего отражения из-за недостаточной проработки вопроса.

Глава 1. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов

Предмет, задачи и объекты технико-криминалистической экспертизы документов

Предмет технико-криминалистической экспертизы документов

Теоретические разработки отечественной криминалистики, сложившейся на базе комплексного использования правовых и технических наук, являются основой технико-криминалистической экспертизы документов. Немалую роль в становлении данного вида экспертизы сыграли такие известные криминалисты как Е.Ф. Буринский, В.И. Громов, Б.Р. Киричинский, Д.Я. Мирский, Н.И. Терзиев, А.А. Эйсман и многие другие. А само название " техническая экспертиза документов" впервые было предложено в 1949 г. Н.В. Терзиевым в работе " Введение в криминалистическое исследование документов".

Содержание предмета криминалистической экспертизы имеет важное значение как в практическом, так и в процессуальном аспектах. Оно может быть определено характером вопросов, вытекающих из задач исследования по уголовным делам, а также специальными познаниями эксперта в области науки и техники, на основе которых устанавливаются фактические обстоятельства (факты) по уголовному делу¹.

Предмет технико-криминалистической экспертизы документов составляют имеющие значение для уголовного дела фактические данные (факты, обстоятельства), связанные с исполнением документов и устанавливаемые на основе специальных познаний в области технико-криминалистического исследования документов и в предусмотренном законом порядке.

Задачи технико-криминалистической экспертизы документов

Составляющие предмет экспертизы задачи принято условно подразделять на две группы: диагностические и идентификационные. К задачам диагностического исследования можно отнести следующие:

· установление способа изготовления документа и его частей;

· установление факта и способа внесения изменений в документ либо его части;

· определение рода, вида документа;

· установления первоначального содержания документа (выявление невидимых и слабовидимых текстов, выцветших, залитых, зачеркнутых, замазанных, вытравленных, подчищенных записей, текстов на сгоревших документах, текстов по вдавленным штрихам и др.);

· определение возраста документа и последовательности выполнения его реквизитов.

Задачами идентификационного исследования являются следующие:

· установление, к одному ли роду, виду, группе принадлежат сравниваемые объекты (документы, их материалы);

· к одному или разным источникам происхождения относятся сравниваемые объекты;

· одни и те же или разные материалы или технические средства использованы для изготовления документа или сравниваемых документов ( в т.ч. одной или разными печатными формами нанесены оттиски на документ, на одной или разных пишущих машинках напечатаны тексты документа в целом или его части и т.п.);

· составление целого документа по его частям.

Объекты технико-криминалистической экспертизы документов

В теории судебной экспертизы к объектам экспертного исследования относят вещественные доказательства, а также некоторые собранные по делу сведения.

Основным признаком, который объединяет объекты криминалистического исследования, считается наличие в любом из них скрытых качеств и свойств, которые могут быть выявлены и изучены лишь с помощью специальных знаний экспертов.

Объектами ТКЭД являются письменные документы, исследованию в которых подлежат в первую очередь их реквизиты (записи, оттиски печатей и штампов, машинописные тексты, пометки и пр.); материалы, из которых они выполнены (бумага, краски, клеи и пр.); следы, оставленные орудиями письма и иными приспособлениями (печатями, штампами, полиграфическими машинами и т.п.); остатки травящих веществ, использованных для удаления текста и др.

К таким документам относятся следующие:

· личные (удостоверительные - паспорта, водительские документы, дипломы и пр.); характеризующие трудовую деятельность - трудовые книжки, больничные листки, характеристики, личные дела и т.п.);

· справочно-удостоверительные (справки об учебе, наличии детей, зарплате, месте работы и пр.);

· денежные, т.е. отражающие операции по приходу и выплате наличных денег (чековые книжки, приходные и расходные ордера, кассовые книги, платежные ведомости и т.п.);

· отражающие движение материальных ценностей (накладные, учетные журналы, путевые листки и т.д.);

· иные (лотерейные билеты, денежные билеты, железнодорожные и авиационные билеты, рецепты, кассовые чеки и т.п.).

Объектами технико-криминалистической экспертизы документов являются и технические средства, которые используются при выполнении документов - пишущие машинки, удостоверительные печатные формы и т.п., а также материалы документов - бумага, красящие вещества, клеи и др.

Вопросы, разрешаемые технико-криминалистической экспертизой документов

В данном разделе следует остановиться на упоминании лишь тех вопросов, которые решаются с использованием методик исследования, рассмотренных в третьей главе настоящего пособия.

При технико-криминалистическом исследовании документов могут быть решены следующие вопросы:. Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (дописке, дорисовке, допечатке, подчистке, травлению, смыванию).

II. Каково первоначальное содержание измененного документа.. Каково содержание угасшего текста.. К какому роду (виду) документов относятся сожженные документы.. Каково содержание сожженных документов.. Результатом сгорания какого количества и каких именно документов являются поврежденные воздействием высокой температуры объекты.. Имеются ли на поверхности документа рельефные штрихи.. Каково содержание записей, которые образуют рельефные штрихи.. Не заменялись ли части документа.. Не проводилась ли в документе замена фотоснимка либо его части.. Каково содержание разорванного документа.. Не использованы ли для выполнения подписи в документе специальные технические приемы и средства.. Какие технические приемы и средства использовались для выполнения подписи.. Какова последовательность выполнения реквизитов документа (текста, подписи, оттиска печати, штампа).. Каким способом изготовлен бланк документа - полиграфическим (высокая, глубокая, плоская, трафаретная печать) или репрографическим (фотография, электрография, термография).. Не с данной ли печатной формы производилась печать бланка.. Изготовлен ли бланк документа предприятием Гознака.. Изготовлен ли денежный билет предприятием Гознака.. Изготовлена ли данная ценная бумага по технологии предприятия, осуществляющего производство государственных денежных знаков или бумаг.. Не с одной ли печатной формы производилась печать бланка документов.. Каким способом изготовлена печатная форма, оттиск которой имеется на документе.. Имеет ли место имитация оттиска печати (штампа); каким способом она произведена.. Не нанесен ли оттиск печати (штампа) данной печатью (штампом).. Одной и той же или разными печатями (штампами) нанесены оттиски в документах.. К какому классу, виду, типу, марке, модели относится пишущая машина, на которой отпечатан текст документа.. Не напечатан ли текст на данной пишущей машине.. На одной и той же или на разных пишущих машинах напечатаны тексты в документах.. Не допечатана ли часть текста на той же пишущей машине, что и основной текст, или на другой.. Не напечатан ли машинописный текст в документах конкретным лицом.. Не напечатан ли текст на данном телетайпном аппарате.. Не отпечатан ли текст на печатающем устройстве для ЭВМ (принтере), и если да, на устройстве какого типа (матрично-игольчатом, лазерном, капельно-струйном и т.п.).

Выявление угасших текстов

Угасшие тексты - это тексты, ставшие слабовидимыми или невидимыми в результате ненадлежащих условий хранения.

Наличие угасших записей, как правило, может быть установлено:

· осмотром документа в косопадающем и рассеянном свете;

· исследованием с помощью увеличительных приборов (лупы, микроскопа).

На наличие угасших записей могут указывать такие реквизиты документа, как типографские тексты, линовка, оттиски печатей; пометки, выполненные красящими веществами, более устойчивыми к воздействию внешней среды, чем угасший текст, а также рельефные штрихи и расплывы красителя.

Для установления содержания угасших текстов целесообразно применение следующего комплекса методов:

· фотосъемка в косопадающем свете;

· цветоделение (когда записи обесцветились не полностью);

· исследование в отраженных ультрафиолетовых лучах;

· исследование люминесценции в видимой и ближней инфракрасных зонах спектра;

· контрастирующая фотосъемка;

· диффузно-копировальный метод.

Литература

1. Аубакиров А.Ф., Винницкий Л.В. Методика установления групповой принадлежности пишущих машин. Алма-Ата: Каз.НИИСЭ, 1981.

2. Аубакиров А.Ф., Винницкий Л.В. Экспертиза машинописных текстов. Караганда, ВШ МВД СССР, 1981.

. Беляева Г.А., Калашников А.Н. Методы технико-криминалистического исследования документов: Лекция. Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1987.

. Захарова Т.И., Сафроненко Т.И. Методы технико-криминалистической экспертизы документов // Экспертная практика. М.: ВНИИ МВД СССР, 1983, вып.21.

. Зельдес И.М. Комплексное исследование в судебной экспертизе // Экспертная техника. М. ВНИИСЭ, 1971, вып.36.

. Зуев В.Д., Коробочкина Т.А., Моисеев А.П. Восстановление содержания документов. М.: ВНИИ МВД СССР, 1974.

. Комментированные заключения по судебно-технической экспертизе документов. М.: ВНИИСЭ, 1989.

. Криминалистическая экспертиза: Возникновение, становление и тенденции развития. М., ЮИ МВД РФ, 1994.

. Молоков Э.П. О совершенствовании методики установления количества экземпляров машинописного текста // Экспертная практика. М.: ЭКУ, ВНИИ МВД СССР, 1989, вып.28.

. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов: Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1987.

. Определение орудий письма по штрихам (оттискам) в документе: Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1987.

. Основные задачи технико-криминалистической экспертизы документов. Организация экспертных исследований: Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1987.

. Особенности исследования некоторых объектов традиционной криминалистической экспертизы: Учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД РФ, 1993.

. Питиримов А.М., Шайдуллин Ф.Т., Черткова Т.Б. Криминалистическое исследование машинописных текстов в целях установления марки шрифта, марки, модели пишущей машины: Методическое пособие для экспертов. М.: ВНИИСЭ, 1986.

. Предупреждение экспертных ошибок: Методическое пособие. М.: ВНИИСЭ, 1990.

. Примерные образцы экспертных заключений: Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1989, часть 1.

. Сафроненко Т.И., Сырков С.М. Компетенция эксперта при решении вопросов ТКЭД // Экспертная практика. М.: ЦНИКЛ, 1979, вып.13.

. Силкин П.Ф. Судебно-исследовательская фотография. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1979.

. Сосенушкина М.Н. Экспертное исследование сгоревших денежных билетов // Экспертная практика. М.: ВНИИ МВД СССР, 1989, вып. 27.

. Справочные данные об орудиях письма, используемые при криминалистических исследованиях: Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1987.

. Судебно-техническая экспертиза документов: Методическое пособие. М.: ВНИИСЭ МЮ РСФСР, 1992, вып.2, часть 1.

. Судебно-техническая экспертиза документов: Методическое пособие. М.: ВНИИСЭ МЮ РСФСР, 1993, вып.2, часть 2.

. Терзиев Н.В. Введение в криминалистическое исследование документов. М., 1949, ч.1.

. Технико-криминалистическая экспертиза документов: Учебник для вузов МВД СССР. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1978.

. Черткова Т.Б. Криминалистическое исследование машинописных текстов с целью установления групповой принадлежности безрычажной пишущей машины // Экспертная техника. М.: ВНИИСЭ, 1982, вып.71.

. Шляхов А.Р. Процессуальные и организационные вопросы криминалистической экспертизы. М., 1972.

. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. М., 1979.

. Эйсман А.А., Николайчик В.М. Физические методы выявления невидимых текстов. М.: Госюриздат, 1961.