Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

⇐ ПредыдущаяСтр 19 из 43Следующая ⇒

Уголовные дела о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ возбуждаются при обнаружении последних во время досмотра авиапассажиров и иных граждан, вызывающих подозрение у работников милиции, несущих патрульную службу, охраняющих какие-то важные объекты (метро, вокзалы и др.). Иногда их возбуждают по заявлению родственников наркоманов, работников аптек, обнаруживших поддельные рецепты на получение наркотических средств, представителей предприятий и организаций, на которых выявлены подпольные лаборатории по производству наркотиков или обнаружены факты хищений производимых на них лекарств, содержащих наркотические средства или сильнодействующие препараты.

Возбуждаются уголовные дела также по сообщениям о наркопритонах, скрытых посевах конопли и опийного мака, каналах поступления наркотиков в страну или в данный регион, а также другие сведения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Однако наиболее часто уголовные дела возбуждаются по материалам оперативных разработок, в ходе которых установлены группировки, занимающиеся наркобизнесом. Тогда оперативные работники представляют следователю собранную информацию, на основе которой решается вопрос о возбуждении уголовного дела и начале расследования.

Характер первоначальных следственных действий зависит от наличных ситуаций. Если сообщение о незаконном обороте наркотиков поступает из, учреждений или организаций, от родственников наркоманов и других граждан, то возбуждению уголовного дела, как правило, предшествует предварительная проверка с целью установления признаков преступления. При их наличии принимается решение о возбуждении уголовного дела, допрашиваются заявители, другие граждане, обладающие какой-либо информацией о расследуемом событии, проводятся другие следственные действия.

В случае, когда вещества, похожие на наркотики, обнаружены при досмотре, то заподозренные лица, как правило, доставляются в милицию для решения вопроса о их задержании. В сомнительных случаях подозрительное вещество подвергается предварительному исследованию с применением набора реактивов " Политест". Они положительно реагируют на наиболее распространенные наркотики: коноплю, гашиш, марихуану, опий-сырец, соломку мака, морфин, кодеин, героин, промедол, ЛСД, а также психотропные и сильнодействующие вещества: барбитураты, эфедрин. При наличии положительной реакции возбуждается уголовное дело, а лицо, у которого изъято наркотическое вещество, задерживается, проводятся другие следственные действия. Предварительное исследование обнаруженных средств с помощью реактивов " Политест", конечно, не исключает необходимости проведения химической экспертизы.

При возбуждении уголовных дел по материалам оперативной разработки бывает заранее известно о составе преступной наркогруппы, способах приобретения и сбыта наркотиков, времени их реализации, другие данные, имеющие важное значение для планирования и проведения первоначальных следственных действий. Обычно в этих случаях расследование начинается с задержания и поличным.

Возбуждение уголовного дела состоит из следующих этапов:

1. изучение первичных материалов, поступивших к следователю либо в орган дознания, анализ и оценка фактических данных, содержащихся в этих материалах;

2. истребование необходимых дополнительных данных, если первичные материалы не позволяют решить вопрос по существу;

3. окончательная оценка фактических данных и принятие решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в его возбуждении, либо о передаче материалов по подследственности.

Уголовное дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные основания и данные, указывающие на признаки преступления. Несвоевременное принятие такого решения в дальнейшем может задержать проведение неотложных следственных действий, что в свою очередь может повлечь утрату выявленных следов и вещественных доказательств.

При явке с повинной необходимо тщательно проверить поводы, мотивы и цели, побудившие признаться в совершенном преступлении. Как подтверждает следственная практика, некоторые лица, подозреваемые в совершении преступления, являются с повинной, чтобы скрыть более тяжкое преступление.

При оценке исходной информации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела должны соблюдаться общие методические требования, к числу которых относятся:

1. определение источников информации, отнесение его к определенному виду источников (процессуальные или не процессуальные), выделение признаков, указывающих на состав преступления;

2. личность преступника (Ф.И.О, год рождения, место жительства и т.д.);

3. обстоятельства преступления и источник доказательственной информации, а также установление противоречий, пробелов, спорных положений.

В стадии возбуждения уголовного дела цель анализа первичных материалов - выявить признаки, характеризующие действия правонарушителя как преступление или наоборот. Окончательный вывод о преступлении делается в ходе установления принадлежности изъятых наркотиков, после проверки всех обстоятельств события. Орган дознания, проводивший предварительную проверку в связи с незаконными действиями с наркотическими средствами, помимо направления вещества на предварительное исследование, проводит еще и следующие действия:

· производит задержание лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, о чем составляется рапорт;

· проводит личный досмотр вещей с составлением соответствующего протокола;

· направляет задержанное лицо на медицинское освидетельствование с целью установления, и находится ли оно в состоянии наркотического опьянения или абстиненции;

· получает объяснения от очевидцев задержания и самого задержанного;

· получает справку из медицинского учреждения о нахождении данного лица на учете по поводу потребления наркотических средств;

· запрашивает справку в ИЦ о судимости данного лица;

· запрашивает характеристики на данное лицо;

· в тех случаях, когда обнаружено наркотическое средство орган дознания должен проверить, ни имеется ли у данного лица какое-либо заболевание, ни состоит ли оно по поводу этого заболевания на учете в каком-либо медицинском учреждении и не могли ли данные наркотические средства быть выписаны ему врачом для лечения. С этой целью к материалам проверки прилагаются опросы врачей, другого медицинского персонала, выписки из амбулаторной карты или истории болезни. В зависимости от ситуации могут быть затребованы и получены другие документы.

Получив материалы проверки, проведенной органом дознания, следователь должен установить, нет ли в данном случае оснований, освобождающих от уголовной ответственности лицо, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств либо для отказа в возбуждении уголовного дела.

Осмотр места происшествия. Для проведения осмотра происшествия по делам, связанным со сбытом или изготовлением наркотиков, необходимо обеспечить участие специалиста.

По фактам сбыта наркотиков специалист участвует в проведении осмотра помещений с целью определения и изъятия не только наркотиков, но и предметов, используемых для их взвешивания и расфасовки. Как правило, в такой набор входят весы различных модификаций, упаковочные материалы, готовые к продаже расфасованные наркотики, ложки, шпатели и ряд других предметов. Совокупность изъятых предметов позволяет в последствии доказать причастность лиц к сбыту наркотиков.

Также производится допрос задержанных лиц. Содержание допроса задержанных зависит от их роли в осуществлении незаконного оборота названных объектов и характера иных, связанных с ним преступлений,

При задержании изготовителей наркотического сырья растительного происхождения выясняются, какие и в каких размерах выращивались растения, был ли заказ на это, кого именно, кому предполагалось сбыть готовое сырье, за какую цену, предпринимались ли в отношении изготовителя какие-либо действия правоохранительными органами. Если обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению синтетических наркотиков или психотропных веществ или переработке натурального сырья, у задержанных выясняются: их личность, функции в лаборатории, образование, специальность, " стаж" подпольной деятельности, все детали технологического процесса, источники получения сырья и необходимых компонентов, каналы сбыта, объем получаемого продукта, детали финансовой стороны деятельности.

Допросом задержанных при транспортировке наркотиков или психотропных веществ устанавливают: источник груза и его местонахождение, характер; получателя, способ преодоления пограничного и таможенного контроля, вознаграждение за перевозку; потребляет ли наркотики сам перевозчик; кому принадлежит транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка, кто и как оборудовал его тайниками; пароли и средства связи с отправителем и получателем.

При допросе задержанных сбытчиков выясняют: от кого получены наркотики или психотропные вещества, производилась ли и кем их расфасовка; кому сбываются наркотики, где, при каких обстоятельствах, за какую цену, имеются ли постоянные покупатели, кто им рекомендовал сбытчика; где сбытчик хранит полученный " товар", как рассчитывается с поставщиком, как давно занимается сбытом, задерживался ли правоохранительными органами, при каких обстоятельствах и др.

По делам о хищении или вымогательстве названных объектов должны быть допрошены сотрудники предприятия или учреждения -- места нахождения этих объектов и виновные в преступлении. У первых выясняются все обстоятельства кражи или вымогательства. Параллельно проверяется версия об инсценировке преступления с целью присвоения или растраты наркотиков или психотропных веществ.

По делам о незаконной выдаче или подделке документов, дающих право на получение названных объектов, допрашиваются виновные и лица, получившие наркотики или соответствующие документы. Выясняют, какие наркотики или психотропные вещества мог приобрести получатель рецепта, в каких дозах, имелись ли у получателя показания к приему выписанного лекарства, получило ли лицо, незаконно выдавшее рецепт, материальную выгоду и в каких размерах; имели ли место аналогичные случаи в прошлом. При подделке указанных документов виновный допрашивается о целях и способах подделки, источниках приобретения необходимых для подделки технических средств, соучастниках, аналогичных преступления в прошлом. Поддельный рецепт проверяется по местному криминалистическому учету поддельных рецептов и образцов почерка лиц, их заполнивших.

При допросе организаторов и содержателей притонов для наркоманов или токсикоманов должны быть выяснены все обстоятельства создания притона, круг клиентов, источники приобретения наркотиков пли психотропных препаратов содержателем притона, режим, установленный для посетителей притона, размер платы за его посещение, за наркотики.

Помимо допросов виновных на первоначальном этапе расследования проводятся обыски у них и их связей. Объектами поиска являются следы деятельности по незаконному обороту наркотиков, описанные выше.

Объектами следственного осмотра по рассматриваемой категории дел могут быть место задержания с поличным, помещение подпольной лаборатории, место хранения наркотического сырья, помещение притона, подлинные и поддельные медицинские рецепты. Для опознания предъявляются чаще всего сбытчики, иногда иные участники незаконного оборота наркотиков, в том числе и организаторы преступной деятельности.

Из числа судебных экспертиз на этом этапе расследования обычно проводится экспертиза наркотических средств и сильнодействующих веществ, целью которой являются установление природы вещества, обнаруженного у задержанного, выяснение назначения оборудования и аппаратуры.

По исследуемой категории преступлений уголовные дела в 90% случаев возбуждаются по материалам оперативно-разыскной деятельности. Это вызвано следующими обстоятельствами, существенно затрудняющими выявление и расследование данных преступлений и обусловливающими широкое использование оперативно-разыскных мер:

а) сложность получения доказательственной информации от лиц, потребляющих, приобретающих и сбывающих наркотики;

б) глубокая конспирация действий преступников и каналов поступления и сбыта наркотиков; использование тайников, паролей, наличие охраны, разведки и контрразведки;

в) относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления наркотиков;

г) сложность выбора момента, места и способа реализации данных деяний;

д) сложность выявления хорошо замаскированных звеньев преступной цепи, имеющей ярко выраженный организованный и межрегиональный (международный) характер.

Для первоначального этапа расследования по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, характерны две основные типичные следственные ситуации:

1) подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при совершении либо сразу же после совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, которые у него изъяты;

2) лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но у него (при нем) наркотики не обнаружены.

Для первой ситуации наиболее типичным будет следующий алгоритм первоначальных следственных действий:

- задержание и личный досмотр подозреваемого;

- осмотр места, где проводилось задержание; местности, на которой выращивалась наркотикосодержащая культура; помещения, рабочих мест, где хранились наркотики, сырье для их изготовления;

- осмотр наркотических средств, одежды подозреваемого и иных предметов;

- освидетельствование задержанного;

- назначение судебно-медицинской, химической и других экспертиз;

- обыск (выемка) по месту жительства, работы и т.д.;

- допрос подозреваемого;

- допрос свидетелей.

Для второй ситуации характерны следующие действия:

- освидетельствование подозреваемого;

- обыск по месту жительства, работы и т.п.;

- допрос подозреваемого;

- допрос свидетелей;

- назначение судебно-медицинской и других экспертиз.

На первоначальном этапе расследования выдвигаются и проверяются следующие типичные версии:

o обнаруженные наркотические средства приобретены подозреваемым у незнакомого ему продавца наркотиков;

o подозреваемый - постоянный клиент у лица, сбывающего наркотики;

o употребляющий наркотики изготавливает для себя наркотические средства из приобретенного, добытого, выращенного им самим сырья;

o лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, связанного с оборотом наркотиков, является отдельным звеном преступной группировки (занимается лишь сбытом наркотиков или только выращиванием сырья для изготовления наркотических средств и т.д.);

o наркотические вещества, обнаруженные у подозреваемого либо употребляемые им, похищены из лечебного учреждения, аптеки, другого учреждения самим подозреваемым или иным лицом.

В зависимости от конкретной ситуации выдвигаются версии относительно способов изготовления, хищения наркотических средств, мест нахождения лиц, участвующих в преступлении, посевов наркотикосодержащих культур, мест хранения наркотиков и т.п.

Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений можно дифференцировать таким образом:

1) лицо (либо группа лиц), причастное к деятельности организованной преступной группы по незаконному обороту наркотических средств, задержано на месте совершения преступления, в момент его совершения либо непосредственно после совершения;

2) лицо (либо группа лиц), совершающих незаконные операции с наркотическими средствами, установлены в результате реализации оперативной информации;

3) в органы расследования поступило заявление о хищении или вымогательстве наркотических средств неизвестным лицом, которое на момент поступления заявления не установлено1.

На первоначальном этапе расследования типичные ситуации можно рассматривать применительно к характеру незаконных действий по способу их совершения:

1. При незаконном приобретении наркотических средств и психотропных веществ, складываются следующие типичные ситуации:

- преступник задержан с поличным при приобретении наркотических средств или психотропных веществ, эти средства и вещества у него изъяты и он сознается в содеянном;

- преступник задержан с поличным при приобретении наркотических средств или психотропных веществ, эти средства и вещества у него изъяты, но в содеянном он не сознается;

- лицо приобрело наркотическое средство, но добровольно выдало его и готово к сотрудничеству с правоохранительными органами.

2. При незаконном хранении наркотических средств и психотропных веществ могут складываться следующие типичные ситуации:

- следствие располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств подозреваемым и он задержан;

- следствие располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств определенным лицом, но оно не задержано, однако о нем имеется некоторая информация;

- следствием установлен факт хранения определенным лицом наркотических средств, однако оно скрылось и местонахождение его не установлено.

3. При расследовании дел о незаконной перевозке наркотических средств и психотропных веществ могут складываться приведенные ниже следственные ситуации:

- преступник задержан при перевозке наркотических средств и сознался в содеянном;

- преступник задержан при перевозке наркотических средств, но отрицает свою причастность к преступлению.

4. Первоначальный этап расследования изготовления, переработки и производства наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов характеризуется такими типичными следственными ситуациями, как:

- преступники задержаны при изготовлении, переработке и производстве наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;

- имеется оперативная информация об изготовлении, переработке и производстве наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, но преступники не задержаны.

5. При расследовании незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов на первоначальном этапе складываются следующие типичные следственные ситуации:

- преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотиков установлен;

- преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотиков не установлен;

- имеется информация о сбыте, но сбытчик не задержан и канал поступления наркотиков не установлен.

6. На первоначальном этапе расследования незаконной пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов возможны приведенные ниже типичные следственные ситуации:

- подозреваемый задержан при совершении незаконной пересылки наркотических средств или психотропных веществ и признается в совершенном преступлении;

- подозреваемый задержан при совершении незаконных действий по пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, но свою причастность к совершенному преступлению отрицает.

Каждая типичная следственная ситуация предполагает определенную программу действий следователя, выбор следственных и иных действий, направленных на устранение информационной неопределенности по делу.

Наиболее часто встречаются сложные проблемные ситуации, характеризующиеся существенной неполнотой сведений о событии и обстоятельствах преступления при наличии каких-либо сведений о подозреваемом. Сложность таких ситуаций связана с недостатком информации.

Иногда имеют место проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких сведений (например, по кражам наркотиков). В данной ситуации сложность заключается не в выявлении самого факта кражи наркотиков, а в доказывании всех обстоятельств дела и установлении " движения" наркотических средств. Здесь связь между событием преступления, лицом, причастным к его совершению, местом происшествия носит неочевидный характер. В данном случае перед органами расследования стоит задача по преодолению информационной неопределенности ситуации, которое немыслимо без тесного взаимодействия всех служб для восстановления преступной цепочки.

Такая проблема возникает и при хищениях наркосредств с химико-фармацевтических предприятий, из медицинских учреждений организованной группой, с использованием служебного положения. Здесь обычно известен круг лиц и перечень возможных источников информации. В подобных случаях, как правило, уголовные дела возбуждаются по оперативным материалам. Поэтому следователь и органы дознания еще до возбуждения уголовного дела координируют следственные действия и оперативно-разыскные меры (изучение материалов, совместное планирование, определение времени реализации материалов и т.п.).

План раскрытия преступного деяния зависит от содержания и числа версий, особенностей их проверки. Алгоритм следственных действий выглядит следующим образом:

1) задержание подозреваемых;

2) личный обыск задержанных;

3) освидетельствование субъектов преступлений;

4) допрос подозреваемых;

5) обыск по месту жительства и работы подозреваемых (соучастников) или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для храпения, транспортировки наркотиков и документов, подтверждающих их преступную деятельность;

6) осмотр изъятых предметов и документов;

7) допрос свидетелей;

8) назначение и проведение судебных экспертиз;

9) изучение и использование экспертных заключений в допросе обвиняемых.

Большое значение имеет личное ознакомление следователя и оперативного работника с технологическим процессом производства наркосредств, различными документами, знание способов хищения наркосредств, помощь разного рода специалистов, экспертов.

Комплексные ситуации по уголовному делу возникают обычно в тех случаях, когда сложности, обусловленные недостатком информации в отношении виновности подозреваемого (обвиняемого), сочетаются с его активным противодействием следствию (например, во время задержания с поличным при сбыте наркотиков).

Уголовные дела по таким преступлениям возбуждаются в основном по материалам, отражающим результаты оперативно-разыскных мероприятий, предусмотренных ст. 6 Закона об ОРД. Как правило, некоторые субъекты преступления известны, но сведения о них, их сообщниках, данные о способе совершения деяния и других обстоятельствах неполные. Предмет преступной деятельности (наркотики) также точно не установлен, поскольку нет заключения экспертизы. В момент сбыта обычно задерживается лицо, приобретающее наркотики, а в ряде случаев устанавливаются и очевидцы состоявшейся сделки.

Рассмотрим содержание и структуру типичной ситуации: задержан подозреваемый, у которого изъяты наркотики. С самого начала расследования создается обстановка неопределенности в отношении всех преступных намерений и имеет место противодействие со стороны задержанного. Происходит столкновение противоположных интересов сторон, поэтому могут возникнуть конфликты при обыске, осмотре, допросе. Главную сложность комплексной ситуации составляет сочетание проблемности и конфликтности.

В комбинированной проблемно-конфликтной ситуации (например, при задержании за незаконное изготовление или сбыт наркотиков) предлагается следующий алгоритм следственных и иных действий:

1) осмотр места задержания;

2) личный обыск задержанного и осмотр находящихся у него предметов и вещей;

3) освидетельствование;

4) осмотр изъятых наркотиков, предметов и документов, приспособлений для изготовления и потребления наркосредств;

5) получение с помощью специалиста образцов для сравнительного исследования (волос, ногтевых срезов, смывов и т.п.);

6) проведение экспресс-анализа изъятых у задержанного веществ;

7) допрос подозреваемого;

8) обыск по месту возможного храпения, изготовления наркотиков;

9) назначение экспертиз.

Разумеется, предложенный алгоритм может быть скорректирован в зависимости от изменения ситуации.

Взаимодействие следователя и оперативных работников начинается с момента установления причастности конкретного лица к совершенному преступлению и продолжается до окончания предварительного расследования.

Важную роль играет использование оперативно-разыскных мер для сбора материалов, характеризующих личность, связи, образ жизни подозреваемых в целях установления источников и мест сокрытия наркосредств; для проверки наличия у конкретного лица предметов и документов, которые могут являться доказательством по делу; в целях выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем. При выявлении в ходе следствия ранее неизвестных соучастников преступления и новых эпизодов преступной деятельности подозреваемых также возникает необходимость дальнейшего осуществления оперативно-разыскных мероприятий.

К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, относятся:

1. Время (период): совершения незаконных действий с наркотическими средствами либо психотропными веществами; обнаружения или изъятия у лица наркотического средства либо психотропного вещества; нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.

2. Место совершения незаконных действий с наркотическими средствами либо психотропными веществами, место обнаружения или изъятия наркотических средств либо психотропных веществ, место нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.

3. Данные, подтверждающие факт обнаружения и изъятия у задержанного лица наркотических средств либо психотропных веществ: наличие очевидцев, подтверждающих данный факт; отражение в соответствующих протоколах качественных и количественных характеристик наркотических средств либо психотропных веществ, а также упаковочных средств и тары, в которых они находились; соблюдение установленных правил упаковки и опечатывания изъятого; применение технических средств при задержании лиц за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

4. Принадлежность изъятого к лекарственным или синтетическим препаратам и веществам наркотического либо психотропного воздействия или наркотикосодержащим растениям, включенным в список наркотических средств либо психотропных веществ.

5. Наличие на месте задержания или совершения незаконных действий с наркотическими средствами либо психотропными веществами следов лица, совершившего преступление, или самих этих действий.

6. Характер совершаемых незаконных действий с наркотическими средствами либо психотропными веществами в момент задержания лица и в процессе незаконного оборота этих веществ:

а) приобретение, хранение наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта в крупных размерах;

б) приобретение, хранение наркотических средств либо психотропных веществ с целью сбыта;

в) изготовление, переработка, перевозка, пересылка наркотических средств либо психотропных веществ;

г) сбыт наркотических средств либо психотропных веществ;

д) нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил;

е) хищение или вымогательство наркотических средств либо психотропных веществ;

ж) посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества.

7. Наличие квалифицирующих признаков.

8. Разновидность изъятого наркотического средства либо психотропного вещества:

а) наркотические средства растительного происхождения;

б) наркотические средства либо психотропные вещества, выпускаемые фармацевтической промышленностью;

в) синтетические наркотические средства либо психотропные вещества.

9. Количество наркотических средств либо психотропных веществ, с которыми совершались незаконные действия (небольшой, средний, крупный, особо крупный размер).

10. Наличие на задержанном лице и вещах, находящихся при нем, следов (остатков) наркотических средств либо психотропных веществ.

11. Наличие на таре и упаковочных средствах следов лица, совершившего преступление.

12. Число лиц, совершивших преступление: один преступник; группа лиц по предварительному сговору; организованная группа.

В связи с многочисленностью преступных эпизодов, большим количеством подозреваемых и свидетелей нередко возникают организационно неупорядоченные ситуации, которые обусловлены недостатками в планировании, организации взаимодействия между следователем и оперативными работниками, неэффективностью руководства и управления процессом расследования преступлений1.

В ходе расследования конфликтные ситуации могут возникать:

1) при доступе к уголовному делу адвоката;

2) ознакомлении с делом обвиняемого;

3) в ходе проведения следственных действий (например, при очной ставке, допросе).

Специфика преступлений в сфере наркобизнеса иногда приводит к возникновению сложных (проблемных) ситуаций даже на завершающем этапе расследования. Поступление оперативных данных о новых эпизодах и лицах, участвовавших в наркобизнесе, обусловливает необходимость проведения оперативно-разыскных и следственных действий, типичных для первоначального этапа расследования (задержание, обыск и т.д.).

Проверка выдвинутых версий является основным методом разрешения перечисленных ситуаций путем использования оптимальной системы следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Применение основных оперативно-разыскных мероприятий в сочетании со следственными действиями по преодолению противодействия позволит создать надежную доказательственную базу для расследования деятельности наркообъединения.

Получение информации о незаконных операциях с наркотиками - начальная стадия, когда сотрудники правоохранительных органов впервые узнают о том, что какое-либо лицо или группа лиц участвуют в наркобизнесе. Эта первичная информация может поступать из различных источников, например от граждан, сотрудничающих с правоохранительными органами, от наркоманов, из других служб или подразделений и т.д.

Качественный анализ полученной информации и умелое применение технических средств позволят получить материал, достаточный для возбуждения уголовного дела.

Полученную информацию можно классифицировать следующим образом:

1) первичные сведения, ранее неизвестные, представляющие оперативный интерес, которые могут послужить основанием для заведения дела оперативного учета или для возбуждения уголовного дела;

2) информация, собранная и систематизированная в делах оперативного учета, которые заводятся для проверки и оценки результатов оперативно-разыскной деятельности.

Поступающие к следователю оперативные данные помогают вносить коррективы в план расследования, определять тактику проведения наиболее сложных следственных действий. Эти данные позволяют ориентироваться в поисках необходимых доказательств, способствуют их правильной оценке.

В зависимости от вида (группы) наркопреступлений планирование и решение задач по их раскрытию может различаться. Так, особенность расследования замаскированных хищений наркотиков из медицинских учреждений, химико-фармацевтических предприятий, незаконного их изготовления, приобретения и сбыта состоит в том, что при возбуждении уголовного дела оперативным работникам примерно известно лицо или лица, причастные к совершению преступления, однако обстоятельства преступления известны далеко не полностью, поэтому наибольшие трудности, как правило, представляют обнаружение или выявление факта преступного события либо его признаков.

Выявление данных преступлений возможно в основном только в ходе осуществления комплекса оперативно-разыскных мер, проводимых оперативными аппаратами. Следователь же, взаимодействуя с органами дознания, может учитывать оперативные данные в процессе доказывания обстоятельств, имеющих значение для дела.

Выявление хищений, совершаемых лицами, которым наркосредства вверены в связи с их служебным положением или под охрану, имеет определенную специфику. Такие преступления трудно обнаружить путем официальных проверок, ревизий, инвентаризаций, что объясняется тщательной маскировкой преступниками своих действий. При обнаружении нарушений правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркосредств необходимо выяснить, нет ли здесь замаскированных хищений и не являются ли они результатом преступной деятельности лиц, передавших или сбывавших наркотики преступнику.

Важную роль в подобных ситуациях играет оперативная разработка сбытчиков наркотиков, которая должна осуществляться с соблюдением правил конспирации в целях недопущения утечки информации. Основное направление этой работы - выявление характера связей сбытчика с оптовыми поставщиками наркотиков (является ли сбытчик членом наркомафии и в какой степени он осведомлен о структуре и составе криминального объединения, или же он является обычным торговцем, приобретающим у поставщиков наркотики и перепродающим их наркоманам). И в том и в другом случаях необходимо запланировать проведение оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности и связей сбытчика. В случае если сбытчик - член наркомафии, проведенные мероприятия позволят получить важную, хотя и далеко не полную информацию о некоторых структурных звеньях группы, с тем чтобы более эффективно продолжить оперативную разработку. При втором варианте (в силу неустойчивых случайных или латентных отношений) цепочка преступных связей может оборваться. Однако при профессиональном проведении оперативных мероприятий вполне можно выйти на оптовых поставщиков наркосредств и осуществить их дальнейшую негласную разработку. Анализ уголовных дел, связанных с наркобизнесом, показывает, что первичную информацию о событии преступления и обстоятельствах его совершения сотрудники правоохранительных органов получают в основном при задержании и обыске подозреваемого по месту жительства или работы.

Первоначально собранный доказательственный материал (протокол задержания с поличным, результаты обыска) указывает только на факт обнаружения наркотика у конкретного лица. Поэтому при выдвижении версий необходимо шире использовать сведения, полученные оперативным путем: об образе жизни подозреваемого, его связях, местах встречи, маршрутах передвижения, способах и средствах совершения преступления (например, при хищении, сбыте, транспортировке, контрабанде и др.).

⇐ Предыдущая 14 15 16 17 181920 21 22 23 Следующая ⇒
Поделиться:

Последнее изменение этой страницы: 2017-04-12; Просмотров: 2217; Нарушение авторского права страницы