Предоставление резидентом информации

17.1. Субъекты внешнеэкономической деятельности обязаны предоставлять в Государственный банк Луганской Народной Республики информацию по его запросу про все валютные операции, по которым они проводят расчеты.

17.2. В случае перечисления субъектом внешнеэкономической деятельности средств в пользу нерезидента, снятия суммы наличных денежных средств с текущего счета для оплаты импортных операций по поставке товаров, поступления от нерезидента средств в пользу субъекта внешнеэкономической деятельности, Государственный банк Луганской Народной Республики требует от последнего (в зависимости от вида операции) надлежащим образом заверенные копии внешнеэкономических договоров (контрактов), зарегистрированных в Государственном комитете налогов и сборов Луганской Народной Республики согласно пункту 6.1 настоящего Временного порядка, актов и других товарно – сопроводительных документов, подтверждающих осуществление поставки предмета экспорта, импорта, и других документов, необходимых Государственному банку Луганской Народной Республики для осуществления контроля за своевременностью расчетов по экспортным, импортным операциям. Копии этих документов подлежат хранению в течение десяти лет.

(пункт 17.2. с изменениями внесен. Пост.Сов.Мин.ЛНР №181/18 от 03.04.18)

17.3. При предоставлении информации о проведенных импортных, экспортных операциях, субъект внешнеэкономической деятельности обязан предоставить Государственному банку Луганской Народной Республики оригиналы и копии документов для рассмотрения и подтверждения их подлинности.

17.4. Копии документов, которые подаются субъектом внешнеэкономической деятельности в Государственный банк Луганской Народной Республики (в том числе копии документов, переведенных на русский язык), удостоверяются собственноручно подписью руководителя (уполномоченного им лица) и оттиском его печати (при наличии).

17.5. Государственный банк Луганской Народной Республики имеет право требовать от субъекта внешнеэкономической деятельности перевода на государственные языки Луганской Народной Республики договоров (контрактов) с нерезидентами, которые составлены на иностранном языке, и других документов, необходимых для осуществления контроля за своевременностью расчетов по экспортным, импортным операциям.

17.6. Субъекты внешнеэкономической деятельности несут ответственность за достоверность информации, которая содержится в поданных ими документах, в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

(дополнено пунктом 17.6 в редакции Пост.Сов.Мин.ЛНР №181/18 от 03.04.18)

 

18. Дополнительные условия контроля
 за осуществлением внешнеэкономических операций

18.1. Если договор предусматривает поставку предмета экспорта либо осуществление платежа в несколько этапов, то Государственный банк Луганской Народной Республики осуществляет контроль за сроками расчетов по экспортным операциям отдельно по каждому факту осуществления поставки предмета экспорта, а по импортным операциям – отдельно по каждому факту осуществления платежа.

18.2. Если согласно условиям договора валюта платежа отличается от валюты цены, то Государственный банк Луганской Народной Республики с целью контроля за полнотой расчетов по данной операции использует предусмотренные в договоре условия пересчета валюты цены в валюту платежа.

При отсутствии в договоре условий, которые дают возможность однозначно определить курс (кросс-курс), по которому осуществляется платеж, Государственный банк Луганской Народной Республики с целью контроля использует:

а) официальный курс валюты к российскому рублю на дату платежа, если одной из валют является российский рубль;

б) кросс-курс, рассчитанный на основании официальных курсов валют на дату платежа.

 

19. Порядок получения разрешения на продление
установленных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям

19.1. Для получения разрешения на продление установленных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям (далее – Разрешение) субъект внешнеэкономической деятельности не позднее чем за 35 (тридцать пять) рабочих дней до окончания установленных сроков расчетов должен подать в Государственный банк Луганской Народной Республики следующие документы:

(абзац 1 пункта 19.1. с изменениями внесен. Пост.Сов.Мин.ЛНР №181/18 от 03.04.18)

- заявление в произвольной форме с обоснованием потребности в превышении установленных сроков расчетов, которое обязательно должно содержать полное наименование, местонахождение, ОГРН ЕГРЮЛ юридического лица (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика), наименование, местонахождение нерезидента; номер и дату договора (контракта); номер и дату ГТД, а также других документов, подтверждающих вывоз товаров на территорию Донецкой Народной Республики, платежного поручения, заявление на выдачу денежных средств; сумму задолженности и срок превышения установленного срока расчетов;

(абзац 2 пункта 19.1. с изменениями внесен. Пост.Сов.Мин.ЛНР №181/18 от 03.04.18)

- копию договора с нерезидентом, который должен содержать адрес и банковские реквизиты контрагентов. Если договор заключен на иностранном языке, то резидент представляет его перевод на государственные языки Луганской Народной Республики. Подпись переводчика должна быть заверена нотариально;

- копию ГТД, копии других документов, подтверждающих вывоз товаров на территорию Донецкой Народной Республики и Украины, в случае экспорта работ (услуг, прав интеллектуальной собственности) – копию подписанного акта или другого документа, удостоверяющего выполнение работ, предоставление услуг, экспорт прав интеллектуальной собственности. При экспорте товаров,    которые перемещаются через границу Луганской Народной Республики трубопроводным транспортом и линиями электропередач - копию акта приема-передачи такого товара. Копии документов, текст которых невозможно прочитать, к рассмотрению не принимаются;

(абзац 4 пункта 19.1. с изменениями внесен. Пост.Сов.Мин.ЛНР №181/18 от 03.04.18, Пост.Сов.Мин.ЛНР № 219/18 от 17.04.18; Пост.Сов.Мин.ЛНР № 358/18 от 22.06.18; )

- копии банковских документов, подтверждающих дату осуществления авансового платежа (снятие наличных денежных средств с текущего счета резидента для оплаты по импортной операции).

(пункт 19.1. в редакции Пост.СовМинЛНР от 27.06.2017 № 389/17)

- план мероприятий, направленных на погашение возникшей задолженности, утвержденный руководителем субъекта внешнеэкономической деятельности;

- если в учредительных документах субъекта внешнеэкономической деятельности содержатся сведения о том, что он находится в ведении министерства (ведомства) Луганской Народной Республики, заявление принимается Государственным банком Луганской Народной Республики, исключительно при наличии письма-согласования такого министерства (ведомства).

Ответственность за недостоверность сведений, предоставленных Государственному банку Луганской Народной Республики, несут субъекты внешнеэкономической деятельности согласно законодательству Луганской Народной Республики.

(пункт 19.1 раздела 19 дополнен абзацами шестым, седьмым и восьмым в редакции Пост.Сов.Мин.ЛНР №181/18 от 03.04.18)

19.2. На основании документов, предоставленных согласно пункту 19.1, Государственный банк Луганской Народной Республики в течение 5 рабочих дней готовит и направляет на рассмотрение Совета Министров Луганской Народной Республики представление о выдаче Разрешения на продление установленных сроков расчетов по внешнеэкономическим договорам (контрактам).

(пункт 19.2. с изменениями внесен. Пост.Сов.Мин.ЛНР № 219/18 от 17.04.18)

19.3. Основанием для отказа в направлении на рассмотрение Совета Министров Луганской Народной Республики представления о выдаче Разрешения является:

- предоставление субъектом внешнеэкономической деятельности документов, содержащих недостоверную информацию;

- отсутствие или несоответствие требованиям настоящего Временного порядка хотя бы одного из документов, указанных в пункте 19.1 настоящего Временного порядка.

(абзац 3 пункта 19.3. с изменениями внесен. Пост.Сов.Мин.ЛНР №181/18 от 03.04.18)

19.4. Совет Министров Луганской Народной Республики в течение 30 рабочих дней с момента получения рассматривает представление Государственного банка Луганской Народной Республики о выдаче Разрешения и пакет документов, предоставленный субъектом внешнеэкономической деятельности для получения Разрешения, и дает Государственному банку Луганской Народной Республики согласие на выдачу Разрешения или отказывает в его предоставлении.

19.5. Разрешение оформляется на бланке Государственного банка Луганской Народной Республики в двух экземплярах. Первый экземпляр передается уполномоченному лицу субъекта внешнеэкономической деятельности под подпись, второй – хранится в Государственном банке Луганской Народной Республики.

19.6. Хранение документов, предоставленных для получения Разрешения, а также учет выданных Разрешений осуществляет подразделение Государственного банка Луганской Народной Республики, которое их выдало.

19.7. Законодательно установленный срок расчетов по внешнеэкономическим операциям или срок, установленный в соответствии с ранее полученными Разрешениями по указанным операциям, продолжается от даты окончания установленного срока расчетов или срока, на который давалось ранее Разрешение.

19.8. Если выдается Разрешение на превышение сроков, установленных в ранее предоставленных Разрешениях, то в его текст включается информация о ранее предоставленных Разрешениях на превышение установленных сроков расчетов по настоящему договору.

19.9. Государственный банк Луганской Народной Республики регистрирует выданные Разрешения в журнале регистрации Разрешений на превышение установленных сроков расчетов по экспортным, импортным операциям (далее – журнал регистрации).

19.10. В журнал регистрации вносится следующая информация:

- номер выданного Разрешения;

- дата выдачи;

- полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, физического лица – предпринимателя, которому выдано Разрешение;

-основной государственный регистрационный номер ЕГРЮЛ юридического лица/идентификационный номер физического лица – предпринимателя;

- наименование нерезидента, местонахождение;

- сумма задолженности;

- цифровой код валюты задолженности;

- номер и дата внешнеэкономического договора;

- срок превышения установленного срока расчетов;

- фамилия, инициалы сотрудника, оформившего Разрешение.

19.11. Журнал регистрации ведется в электронном виде. Ежедневно все новые записи распечатываются. Распечатанные страницы журнала регистрации удостоверяются подписью ответственного лица. До пятого числа каждого месяца распечатанные за предыдущий месяц страницы складываются по датам и формируются в брошюры. Брошюры прошнуровываются, удостоверяются подписями руководителя или заместителя руководителя Государственного банка Луганской Народной Республики, заверяются печатью Государственного банка Луганской Народной Республики и хранятся в течение десяти лет. На первой странице брошюры указываются количество страниц, содержащихся в брошюре, начальная и последняя даты.

 

20. Права и обязанности
субъектов внешнеэкономической деятельности

20.1. Субъекты внешнеэкономической деятельности, осуществляющие в Луганской Народной Республике валютные операции, имеют право:

- знакомиться с актами проверок, проведенными органами валютного контроля Луганской Народной Республики;

- обжаловать решения и действия (бездействие) органов валютного контроля Луганской Народной Республики и их должностных лиц в порядке, установленном законодательством Луганской Народной Республики.

20.2. Субъекты внешнеэкономической деятельности, осуществляющие в Луганской Народной Республике валютные операции, обязаны:

- предоставлять органу и агентам валютного контроля Луганской Народной Республики документы и информацию в случаях, предусмотренных настоящим Временным порядком;

- вести в установленном порядке учет проводимых ими валютных операций;

- уведомлять в письменном виде органы валютного контроля Луганской Народной Республики об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении их реквизитов не позднее 10 календарных дней со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Луганской народной Республики.

 

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться: