Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: ⇐ ПредыдущаяСтр 10 из 13Следующая ⇒ не является независимым членом Совета директоров. Полномочия исполнительного органа управляющей организации (управляющему) не переданы.   5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента   Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены эмитентом: Отчетная дата Вид вознаграждения Размер вознаграждения, в т.ч. НДФЛ, руб. Вид расходов, компенсированные эмитентом Размер расходов, в т.ч. НДФЛ, руб. 1 2 3 4 5 Совет директоров
9 месяцев 2016 года	Вознаграждение, заработная плата	4 991 016,00	Компенсационная выплата (возмещение расходов за проезд)	310 148,22
Правление
9 месяцев 2016 года	Заработная плата	29 453 116,87	Компенсационная выплата	183 908,00

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: указанные решения не принимались, соглашения отсутствуют.

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

В структуру органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка входят Общее Собрание акционеров Банка, Ревизионная комиссия Банка, Совет директоров Банка и Комитет по аудиту и рискам Совета директоров Банка.

Общее Собрание акционеров высший орган управления Банка.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка Общим Собранием акционеров Банка избирается Ревизионная комиссия Банка. Ревизионная комиссия избирается на срок до даты проведения следующего годового Общего Собрания акционеров Банка в количестве трех членов.

Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров Банка, а также занимать иные должности в органах управления Банка.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Банка.

Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством.

В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет председатель ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком операций (методом сплошной или выборочной проверки), состояние кассы и имущества.

Порядок работы и компетенция ревизионной комиссии определяются Положением о ревизионной комиссии Банка, утверждаемым Общим Собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Банка, решению Общего Собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка. По требованию ревизионной комиссии Банка лица, занимающие должности в органах управления Банка, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Банка.

По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Банка, его вкладчикам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего Собрания акционеров.

Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются на рассмотрение соответствующему органу управления Банка, а также исполнительному органу Банка для принятия мер.

Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка. По решению Совета директоров Банка создан Комитет по аудиту и рискам. Комитет по аудиту и рискам действует в интересах акционеров Банка, Банка и его инвесторов и обеспечивает фактическое участие членов Совета директоров в осуществлении контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Банка.

Более полно компетенция и функции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, осуществляемые указанными органами управления, определяются внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Банка, и Уставом ПАО «Татфондбанк».

 

⇐ Предыдущая45678910111213Следующая ⇒

Поделиться: