Расследование организованной преступной деятельности

Понятие организованной преступной

Деятельности и ее криминалистическая

Характеристика

Существуют различные определения понятия организованной преступной деятельности. По мнению некото­рых ученых, это деятельность устойчивых преступных сооб­ ществ (организаций), отличающихся иерархическим организаци­онным построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе (бандитской, антиконституционной, контрабандно-валютной, националистической и т.д.)» отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпи­рованностью, масштабностью преступной деятельности, включая выход за рубеж и связь с международной мафией (С.В. Дьяков).

В 1988 г. на первом проходившем под эгидой Интерпола Международном симпозиуме по проблемам борьбы с организо­ванной преступностью в городе Сен-Клу (Франция) было при­нято следующее рабочее определение организованной преступ­ности: «Всякое предприятие (или группа лиц), занимающееся, невзирая на государственные границы, длящейся незаконной дея­тельностью с преимущественной целью извлечения прибыли».

Ряд ученых (Н.П. Яблоков, В.А. Осин, Л.Д. Самыгин и др.) подчеркивают, что организованная преступность представляет собой качественно новый уровень групповой профессиональ­ной преступности.

При очевидном разнообразии редакции приведенных опре­делений по существу в них констатируется, что организованная

Организованная преступная деятельность ___________________ 311

преступность — это особый вид деятельности, осуществляемой определенной категорией субъектов, объединенных в преступ­ные сообщества, в целях противоправного достижения прибы­ли (сверхприбыли).

К сказанному следует добавить, что это чрезвычайно опас­ное социальное явление, представляющее собой сложную сис­темно-структурную совокупность преступников, организован­ных преступных формирований и их деятельности в целях по­лучения незаконных доходов и иных выгод.

Организованная преступность как социально-правовое явление характеризуется рядом черт. В их числе:

1. Системность организованной преступности и в то же
время — неоднородность ее проявлений как в правовом,
так и в организационном аспектах.

2. Групповой характер деятельности субъектов организо­
ванной преступности.

3. Устойчивость преступных групп и длительное существо­
вание многих из них.

4. Наличие высших уровней организованности в форме
преступных организаций и преступных сообществ.

5. Наличие коррумпированных связей среди чиновников
государственного аппарата и коммерческих предприятий.

6. Высокий уровень конспиративности в деятельности пре-
ступных групп, организаций, сообществ.

7. Иерархичность как универсальный принцип построения
преступных формирований.

8. Теснейшая связь уголовной преступности с экономиче­
ской и профессиональной.

9. Взаимосвязь отечественной организованной преступно­
сти с зарубежной.

В аспекте постановки и решения криминалистических задач следует обратить внимание и на такие черты организованной преступности, как:

• жестокость, насильственный характер деятельности мно­
гих преступных формирований;

• высокий уровень технической оснащенности и воору­
женности преступных формирований;

312

Методика расследования отдельных видов преступлений

• наличие значительных денежных и материальных средств,
определенных норм поведения и системы подчиненности
этим нормам;

• создание системы безопасности, включающей разведыва­
тельную и контрразведывательную деятельность, подкуп
должностных лиц, угрозы и другие меры по нейтрализа­
ции усилий государственных органов, направленных на
разоблачение, пресечение организованной преступной
деятельности;

• пространственный размах, межрегиональный характер
деятельности;

• разграничение функций между участниками преступной
деятельности.

Ключевой целью деятельности организованных преступных формирований является получение максимального дохода в мини­мальные сроки с условием обеспечения безопасности основного ядра группировки.

Организация деятельности преступ­ных формирований характеризуется следующими признаками:

1. Наличие лидеров, не участвующих непосредственно в
конкретных преступлениях, но получающих определен­
ную (как правило, большую) долю преступных доходов.

2. Консолидация сил организованной преступности, инте­
грация нескольких преступных групп (даже различной
направленности) в одно целое.

3. Формирование преступных организаций по региональ­
ному, национальному или клановому признаку, распре­
деление сфер влияния и контроля.

4. Стремление проникнуть в органы законодательной и ис­
полнительной власти (в том числе в Государственную
Думу, местные законодательные собрания, в правоохра­
нительные органы).

5. Легализация, «отмывание» денежных средств и иных до­
ходов, полученных в результате преступной деятельности.

6. Использование в своих целях средств массовой инфор­
мации и коррумпированных связей.

В юридической литературе, да и во многих проектах норма­тивных актов по вопросам борьбы с организованной преступ-

Организованная преступная деятельность ___________________ 313

ностью существуют самые различные классификации и опреде­ления видов и форм деятельности организованных преступных формирований: организованная преступная группа, преступная организация, преступное сообщество, преступная группировка и т.д.

В Уголовном кодексе Российской Федерации, принятом в 1996 г. (ст.35), законодатель предложил такие понятия, как ус­тойчивая организованная группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, и пре­ ступное сообщество (преступная организация) — сплоченная организованная группа (организация), созданная для соверше­ния тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.

Следует четко различать организованную преступность (как социально-правовое явление) и саму организованную преступную деятельность (ОПД), являющуюся частью понятия «организо­ванная преступность». С этих позиций группа, банда, группиров­ ка, организация, сообщество — все это формы организован­ной преступной деятельности. Конкретными же дейст­виями — проявлениями организованной преступности — являются создание организованной преступной группы, банды, преступного сообщества и т.п., руководство ими, участие в них, подготовка к совершению конкретных преступлений, непосред­ственное их исполнение, сокрытие следов и другие меры проти­водействия раскрытию и расследованию преступлений.

Организованная преступная деятельность включает в себя не только уголовно-наказуемые действия, но и иные — осуще­ствляемые в целях обеспечения функционирования преступ­ного формирования, например, создание фирмы, коммерческих предприятий.

Степень общественной опасности и значимости (как в струк­туре преступности, так и для процесса доказывания) различных форм организованной преступной деятельности неодинакова. Наибольшую опасность представляют банды, преступные со­общества и преступные организации.

Криминалистическая характеристика организованной пре­ступной деятельности — это система сведений о типичных криминалистически значимых ее признаках, знание и исполь­зование которых необходимо для выявления, исследования и

314

Методика расследования отдельных видов преступлений

предотвращения такой деятельности. Наряду с криминалисти­ческими характеристиками отдельных видов преступлений, она служит основой для создания методики расследования органи­зованной преступной деятельности.

Организованными преступными формированиями совер­шаются преступления различных видов — в соответствии с ос­новными целями этих формирований: получение больших до­ходов; обеспечение безопасности своей деятельности. Наиболее типичными при этом являются хищение чужого имущества в форме присвоения, кражи, грабежа, разбоя, мошенничества; бандитизм; убийства; причинение телесных повреждений; вы­могательство; шантаж; подделка документов; похищение лю­дей; захват заложников; террористические акты; незаконное ношение оружия; взяточничество; преступления в кредитно-финансовой сфере, другие виды экономических преступлений; приобретение и сбыт наркотических веществ; контрабанда.

Специфические условия регионов вызывают и специфику круга наиболее распространенных проявлений организованной преступности. Так, для Москвы, где расположены центральные министерства и ведомства, большинство банков, множество коммерческих предприятий, весьма характерны преступления в кредитно-финансовой сфере, подпольный автобизнес, торговля оружием и наркотиками, заказные убийства.

Организованная преступность является частью общей пре­ступности в стране. Поэтому ее нельзя рассматривать в отрыве от «традиционной» преступности, и в частности, при определе­нии содержания элементов криминалистической характеристи­ки организованной преступной деятельности целесооб­разно исходить из сложившихся пред­ставлений о структуре криминалистической ха­рактеристики вида преступлений:

• характеристика исходной информации;

• система данных о способе преступления и типичных по­
следствиях его применения;

• о личности преступника;

• о личности типичной жертвы преступлений;

• о некоторых обстоятельствах преступлений (типичное
место, время, обстановка).

Организованная преступная деятельность ___________________ 315

Весьма перспективным представляется использование при создании криминалистической характеристики так называемого «базового элемента организованной преступной деятельности» (В.И. Куликов). Базовым элементом называют постепенно сло­жившийся или избранный преступным сообществом основной способ достижения организованной группой преступных целей, включающий в себя один или несколько близких по сути, взаимосвязанных преступных деяний, зафиксированных УК.

Используя этот критерий, все организованные преступные формирования можно раз­делить на три большие группы:

1. Формирования, деятельность которых носит корыстно-
ненасильственный характер (хищения, взяточничество,
контрабанда, наркобизнес и т.п.).

2. Формирования, базовые элементы деятельности которых
составляют корыстно-насильственные преступления (банди­
тизм, похищение людей, разбойные нападения, захват за­
ложников, вымогательство и др.).

3. Преступные сообщества, деятельность которых носит
«некорыстный», но насильственный характер  (базовые
элементы — действия, дезорганизующие работу ИТУ;
терроризм; организация массовых беспорядков; органи­
зация и деятельность незаконных вооруженных форми­
рований и т.д.).

Базовые элементы определяют и средства осуществления организованной преступной деятельности, что также входит в механизм организованной преступной деятельности, а значит — и в ее криминалистическую характеристику. Например, для корыстно-ненасильственных базовых элементов характерно соз­дание фиктивных коммерческих предприятий, мошеннических «акционерных обществ», использование поддельных докумен­тов, коррумпированных связей, создание каналов для транс­портировки наркотических средств, сети сбытчиков и т.п. Для базовой корыстно-насильственной организованной деятельности типичны приобретение и использование огнестрельного нарез­ного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; жестокие методы действий по отношению к жертвам (шантаж, угрозы, похищение людей, пытки свидетелей и по­терпевших), оказание воздействия на сотрудников правоохра­нительных органов (подкуп, шантаж, убийство) и др.

316

Методика расследования отдельных видов преступлений

В целом механизм организованной преступной дея­тельности более сложен, чем механизм совершения преступле­ний отдельными лицами и даже " простыми" группами. В этом механизме можно условно выделить криминальную и некрими­нальную части. В организованной преступной деятельности любого формирования некриминальная часть — обеспечиваю­щие действия — значительно больше по объему и гораздо зна­чимее, чем при совершении одиночных преступлений. Эта часть деятельности оставляет довольно специфические следы отражения в окружающей среде. Выявление и фиксация таких следов имеет важное криминалистическое значение в расследо­вании организованной преступной деятельности, и особенно — в выявлении всех соучастников, доказывании вины организато­ров, установлении и устранении причин и условий, способст­вовавших совершению преступлений.

Механизм организованной преступной деятельности вклю­чает в себя как способы (приемы) подготовки, со­вершения и сокрытия отдельных преступных операций, так и способы (приемы) действий членов сообщества, са­ми по себе носящие правомерный характер, но обеспечиваю­щие создание и существование преступного формирования, например, создание общей кассы, умножение находящихся в ней средств путем помещения их в коммерческие банки, выда­ча из этой кассы денег членам формирования и т.д.

Большое значение для разоблачения организованной пре­ступной деятельности имеет выявление и преодоление противо­ действия правоохранительным органам со стороны участников организованных преступных формирований и связанных с ни­ми лиц.

В организованной преступной деятельности применяются как общие, т.е. используемые в любой преступной деятельности способы (приемы) противодействия установлению истины, так и специфические способы, типичные для деятельности именно организованных преступных формирований:

• жесткое воздействие на потерпевших и свидетелей в це­
лях принуждения их к даче необходимых преступникам
показаний;

• воздействие на сотрудников правоохранительных органов
и судей (подкуп, шантаж, угрозы и другие действия,
вплоть до убийства);

Организованная преступная деятельность ___________________ 317

• похищение потерпевших, свидетелей или членов их семей;

• избиения, пытки захваченнных;

• прикрытие нелегальной части организованной преступ­
ной деятельности легальными формами деятельности
(например, создание фиктивного коммерческого пред­
приятия);

• приемы конспирации руководителей преступного фор­
мирования, неучастие их в непосредственном соверше­
нии преступлений;

• обеспечение перехода на нелегальное положение членов
формирований, против которых в правоохранительных
органах появились серьезные улики.

Руководители преступных сообществ и лидеры входящих в них группировок не останавливаются перед убийством свидете­лей, физической расправой с членами группировки, заподоз­ренными в сотрудничестве с правоохранительными органами или оказавшимися в сфере их внимания.

Типичными для организованной преступной деятельности являются также такие приемы противодействия установлению истины, как выделение денег из общей кассы на подкуп работников контролирующих органов; оказание матери­альной помощи членам группы, отбывающим наказание, но не выдавшим соучастников; использование недобросовестных ад­вокатов для связи с содержащимися под стражей соучастниками.

Следует отметить, что и традиционные приемы противодей­ствия расследованию при использовании их участниками орга­низованной преступной деятельности приобретают более изо­щренный, хорошо продуманный характер, эти приемы тща­тельнее готовятся, настойчивее реализуются.

В целом вся система способов противодействия детермини­руется целым рядом факторов. Так, в организованной преступ­ной деятельности в сфере финансово-кредитных отношений многие приемы сокрытия прямо включаются в способы совер­шения преступления. Они обязательно должны содержать дей­ствия по легальному прикрытию подлинных (преступных) на­мерений и действий. Такими приемами могут быть, например, создание фиктивных фирм, изготовление поддельных докумен­тов при заключении сделок и «отмывании» незаконных доходов и т.п.

318

Методика расследования отдельных видов преступлений

Способы, характерные для организованной преступной дея­тельности, весьма разнообразны по своему содержанию и струк­туре — более сложны, состоят из большего количества приемов. В то же время использование этих способов приводит к воз­никновению большого количества специфических по содержа­нию криминалистически значимых следов.

Типичные следы — отражения организованной преступной деятельности в окружающей среде:

• следы однородных (серийных) корыстно-насильственных
преступлений (со сходными способами) в одном или
смежных регионах;

• следы (как идеальные, так и материальные) одних и тех
же лиц на местах преступлений;

• следы применения на местах совершения нескольких
преступлений одного и того же огнестрельного оружия
(особенно нескольких экземпляров);

• следы применения одних и тех же способов противодейст­
вия раскрытию и расследованию преступлений, совокуп­
ность одних и тех же приемов действия преступников;

• похищение сходных по структуре и значению предметов,
ценностей, документов;

• следы похищений людей, их пыток;

• документы, с использованием которых отмываются, ле­
гализуются преступные доходы;

• угрозы потерпевшим или их родственникам после ареста
лица, совершившего преступление;

• одинаковые внешние признаки нескольких преступни­
ков, отобразившиеся в сознании потерпевших от различ­
ных преступлений (как следствие — сходные субъектив­
ные портреты, создаваемые на основе показаний очевид­
цев по разным преступлениям);

• признаки (или установленный факт) существования «об­
щей кассы», откуда выдаются деньги на подкуп чиновни­
ков, лжесвидетелей, наем адвокатов, материальную по­
мощь арестованным, осужденным членам формирования;

• следы лжепредпринимательства, например, документы с
ложными сведениями о хозяйственном положении либо
финансовом состоянии коммерческой организации или
отражающие незаконный оборот денежных средств и ма­
териальных ценностей.

Организованная преступная деятельность ___________________ 319

Обстановка организованной преступ­ной деятельности — сложная и динамическая сис­тема, поскольку нередко эта деятельность является длительной, межрегиональной, а подчас и межгосударственной. В литерату­ре выделяют такие ее элементы, как сферы проявления органи­зованной преступной деятельности, очаги и узлы организован­ной преступной деятельности, а также сведения о типичной обстановке совершения преступлений, выполняющих роль ба­зовых компонентов.

При этом под сферой проявления организованной преступной деятельности понимают часть социально-экономического, уп­равленческого, политического организма общества, на котором паразитирует преступное сообщество (в качестве примеров можно назвать финансово-кредитную сферу, сферу приватиза­ции, сферу частной торговли, сферу автобизнеса и т.д.) Очаг этой деятельности — это обозначившиеся определенными пре­ступными результатами места приложения в определенных временных и пространственных рамках сил и средств одного или нескольких преступных сообществ, а узел — это место от­дельных проявлений нескольких основных элементов деятель­ности определенного преступного формирования. Узел органи­зованной преступной деятельности рассматривается как основ­ной носитель криминалистической информации о ее характере, содержании и потому является объектом первоочередного ис­следования в процессе следствия или дознания. Обнаружение и изучение связанных с ним других узлов позволяет определить очаг организованной преступной деятельности и принять соот­ветствующие оперативно-розыскные и криминалистические меры.

Важнейшим элементом криминалистической характеристи­ки ОПД является типология ее субъектов.

Личность члена организованного преступного формирования должна рассматриваться в различных аспектах: ее роль в пре­ступном сообществе, профессионализм и преступный опыт и т.п.

Наличие и распределение ролей во многом зависит от уров­ня (вида) преступного формирования, базового элемента его деятельности и других факторов. Для небольших организован­ных преступных групп характерно наличие лидеров (организа-

320________ Методика расследования отдельных видов преступлений

торов), исполнителей, укрывателей и иных пособников. В пре­ступных группировках (сообществах, организациях) выделяются:

• организаторы и иные лидеры, «элита» — руководящее
ядро;

• лидеры отдельных групп, входящих в сообщество;

• телохранители и другие лица, обеспечивающие безопас­
ность группировки;

• исполнители (производители продукции, боевики и т.п.);

• держатели кассы;

• связники;

• контролеры;

• коррумпированные представители власти, обеспечиваю­
щие функционирование сообщества и его прикрытие от
разоблачения.

Для отдельных разновидностей преступных групп (орга­низаций, сообществ) существуют и специфические типологии личности их членов. Так, для формиро­ваний, занимающихся наркобизнесом, типично наличие сбор­щиков, поставщиков сырья, переработчиков сырья в наркоти­ческие вещества, транспортировщиков, сбытчиков — разносчи­ков, содержателей притонов и организаторов (руководителей) всей цепочки.

По своему прошлому, личным и профессиональным качест­вам участники преступного сообщества отличаются большим разнообразием: это и рецидивисты с богатым уголовным про­шлым, в том числе «воры в законе», преступные авторитеты; и несовершеннолетние; и бизнесмены; и лица, имеющие связи в правоохранительных органах, иных властных структурах, и са­ми коррумпированные представители таких структур.

Отмечается большой процент ранее судимых лиц — почти каждый второй, особенно в группировках корыстно-насиль­ственной направленности. Налицо достаточно высокий про­фессионализм большинства исполнителей. Для исполнителей-боевиков и телохранителей характерны физическая сила, уме­ние владеть оружием, навыками ближнего боя, жестокость и решительность. Среди них нередко встречаются квалифициро­ванные в прошлом спортсмены, военнослужащие или сотруд­ники спецподразделений.

Организованная преступная деятельность ___________________ 321

В преступных сообществах с межгосударственной сферой деятельности всегда есть соучастники из числа граждан госу­дарств СНГ или стран дальнего зарубежья.

§ 2. Организационно - тактические

особенности расследования организованной преступной деятельности

Расследование организованной преступной деятельности характеризуется рядом особенностей организацион­ного и тактического плана. К их числу относятся: специализа­ция субъектов расследования и оперативно-розыскной деятель­ности, особенности возбуждения дел данной категории, вы­движения версий и планирования расследования. По делам данной категории специфичны меры: по выявлению организатора преступного формирования и всех ее членов, ус­тановлению роли каждого из них, по изучению личности членов преступного формирования в процессе расследования, по пре­ одолению организованного противодействия расследованию и обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших.

Существенные особенности имеются в обес­ печении следственной тайны, в использовании специальных позна­ний и учетов органов внутренних дел, в организации взаимодей­ствия следователя с оперативным работником, средствами мас­совой информации и адвокатом.

Расследование по делам рассматриваемой категории в орга­нах внутренних дел в последние годы осуществляется следова­телями, специализирующимися в указанном направлении. Та­кая специализация позволяет следователям лучше овладеть на­выками работы в сложных условиях этой борьбы, эффективно взаимодействовать с оперативными работниками региональных управлений по борьбе с организованной преступностью.

Уголовные дела об организованной преступной деятельности, как правило, возбуждаются:

а) по отдельным преступлениям, совершенным членами
формирования (с объединением этих дел в процессе их
дальнейшего расследования);

б) по факту деятельности организованной преступной груп­
пы (например, банды).

 

322________ Методика расследования отдельных видов преступлений

Такие дела обычно возбуждаются, когда преступное форми­рование и его деяния выявляются в результате оперативно-розыскной деятельности, либо когда признаки такого формиро­вания не вызывают сомнений при обнаружении конкретного преступления.

Основаниями для выдвижения версии о том, что расследуе­мое преступление совершено организованной преступной группой, служат конкретные сведения о фактах (в том числе и получаемые в ходе оперативно-розыскных действий), многие из которых перечислены в §1 настоящей главы.

При выявлении преступного формирования в результате оперативно-розыскной деятельности многие из таких призна­ков становятся известными уже до возбуждения уголовного де­ла и используются при решении вопроса о моменте начала рас­следования, а также при планировании следствия. Если сведе­ния, характеризующие организованную преступную группу, по­ступают в ходе расследования, они должны быть учтены для корректировки плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Нередко сведения о преступлениях, совершенных организо­ванными группами, поступают в дежурные части милиции, подразделения уголовного розыска или службы по борьбе с экономической преступностью, а также таможенной службы России. Передача таких сведений (или материалов их провер­ки) специализированным следователям обычно осуществляется, если в материалах есть данные о наличии группы, ее устойчи­вости, вооруженности, длительности существования или нали­чии у нее замыслов на совершение ряда преступлений.

Типичным признаком, с установлением которого мате­риал передается в РУОП либо в следственную часть по расследованию организованной преступной деятель­ности, является также связь преступников с коррумпированными чиновниками государственных учреждений, банков и иных ком­мерческих структур. Учитываются также данные о четко выра­женной структуре группы, совершавшей преступления, о нали­чии у нее больших денежных и материально-технических средств, своего автотранспорта; попытки со стороны должно­стных лиц, депутатов и других представителей властных струк­тур повлиять на ход расследования в целях освобождения чле­нов группы от уголовной ответственности.

Организованная преступная деятельность ___________________ 323

В органы государственной безопас­ности материалы или возбужденные уголовные дела о пре­ступных формированиях на практике передаются, когда налицо признаки преступлений, подследственных органам ФСБ: когда в преступлениях участвуют иностранные граждане и налицо вы­ход преступной деятельности за рубеж; если организованная преступность приобретает экстремальные формы, ведет к мас­совым беспорядкам, вызывает нарастание социальной напря­женности в регионе или в преступное сообщество оказываются втянутыми ответственные должностные лица государственного аппарата, сотрудники правоохранительных органов.

Кроме общей версии — о наличии преступного формирова­ния, его цели, составе, совершенных его членами преступлени­ях, при расследовании выдвигаются частные версии. Типичны­ми при этом являются предположения о причастности к фор­мированию тех или иных лиц; организаторе и лидерах группи­ровки; местах приобретения и хранения оружия; полученных преступным путем имущества и денег; наличии и местонахож­дении общей кассы; замыслах преступников и т.п.

Обязательным условием эффективности расследования та­ких дел является составление совместно с оперативными ра­ботниками плана работы по делу, который должен предусматривать действия, направленные на решение ряда криминалистических задач, и прежде всего, — на установление всех членов формирования и всех совершенных ими преступ­лений.

Особое внимание уделяется выявлению организатора группы (сообщества, организации) и доказыванию его вины. Оставшись неразоблаченным, организатор, как правило, продолжает свою преступную деятельность. Под его руководством группа усили­вает противодействие расследованию. Зная, что руководитель на свободе, надеясь на его помощь и опасаясь расправы, за­держанные члены группы не решаются дать правдивые показа­ния. Остается невозмещенным материальный ущерб, так как добытые преступным путем средства обычно находятся в рас­поряжении организатора. Часто само преступление без уста­новления руководителя группы нельзя отнести к числу прояв­лений организованной преступности.

324________ Методика расследования отдельных видов преступлений

Типичные методы выявления и дока­зывания вины организатора преступного формирова­ния:

• допросы задержанных, арестованных членов формирова­
ния и свидетелей, хорошо их знавших;

• обыски у задержанных (арестованных) и связанных с
ними лиц;

• глубокое изучение личности всех выявленных членов
преступного формирования;

• очные ставки;

• анализ способа совершения преступлений и обеспечи­
вающей деятельности;

• анализ документов (особенно в тех случаях, когда в каче­
стве легального прикрытия используется фирма, банк,
акционерное общество и т.п. или иным способом происхо­
дит отмывание доходов, полученных преступным путем);

• анализ поведения заподозренных лиц в период расследо­
вания;

• проведение судебных экспертиз, в том числе фоноскопи­
ческой — звукозаписей, полученных при прослушивании
телефонных и иных переговоров.

Исключительно важное значение в получении информации об организаторе преступной группы имеют оперативно-ро­зыскные мероприятия.

Решение многих криминалистических задач по делу зависит от глубины изучения личности всех членов формирования.

Психологический портрет каждого обвиняемого и иные све­дения помогут следователю проследить путь каждого соучаст­ника в преступное сообщество, установить его подлинную роль в группировке, взаимоотношения с другими членами формиро­вания, потенциальные возможности его использования в разо­блачении деятельности группы. В связи с неоднородностью организованной преступности при изучении личности обви­няемых необходимо учитывать не только общетактические по­ложения по методике такого изучения, но и рекомендации многих частных криминалистических методик — методик рас­следования хищений, разбойных нападений, убийств, вымога­тельства, похищения людей, мошенничества, преступлений в кредитно-финансовой сфере и т.д.

Организованная преступная деятельность ___________________ 325

Получение достаточных сведений о психологических свой­ствах, образе и условиях жизни, мировоззрении, социальных интересах и других параметрах личности члена преступного формирования имеет огромное значение как для тактики от­дельных следственных действий с участием данного лица, так и для принятия эффективных мер защитного характера в случае согласия подозреваемого (обвиняемого) на активное сотрудни­чество в разоблачении деятельности преступной группы.

Можно выделить превалирование оперативно-розыскных методов изучения личности над чисто следственными (с учетом повышенной конспиративности в деятельности преступников, запугивания лиц, могущих дать полезную для следствия ин­формацию, противодействия со стороны коррумпированных должностных лиц и т.п.).

Результаты изучения личности членов организованных пре­ступных групп должны использоваться для определения такти­ческой линии поведения следователя по делу в целом; для вы­движения и проверки версий о характере преступного сообще­ства, масштабах его деятельности, круге лиц, в него входящих, роли в сообществе того или иного обвиняемого и т.п. Сведения о личности учитываются при разработке тактики допросов как самого обвиняемого, так и связанных с ним других членов группы; при определении последовательности и тактических приемов очных ставок и обысков; при назначении психологи­ческих экспертиз.

Противодействие расследованию по де­лам об организованных преступных сообществах (группах), как уже отмечалось, выражается в первую очередь в оказании дав­ления на свидетелей и обвиняемых, давших правдивые показа­ния — в целях изменения их позиции на более выгодную для преступного сообщества". Недопущение такого воздействия, за­щита указанных лиц от угроз со стороны преступников, от прямых посягательств на жизнь и имущество их самих, а также членов их семей — важная задача следователя, в производстве которого находится дело об организованном преступном сооб­ществе.

В Российской Федерации пока отсутствует комплексная программа защиты потерпевших, свидетелей и обвиняемых, дающих показания, разоблачающие организованную преступ-

326________ Методика расследования отдельных видов преступлений

ную деятельность (такие программы существуют в ряде стран, например, в США).

Несмотря на отсутствие должной правовой основы, на практике в опасных для потерпевших, свидетелей, обвиняемых ситуациях применяются некоторые меры по их защите. В числе этих мер личная охрана, охрана жилища и имущества, замена номера телефона, замена номерных знаков автомототранспор-та, временное помещение в места, обеспечивающие безопас­ность; в особых случаях — предоставление другого места жи­тельства, изменение места работы или учебы, изменение фами­лии, замена документов, проведение закрытых судебных засе­даний и др.

Проблема защиты свидетелей, потерпев­ших, раскаявшихся обвиняемых неразрывно связана с обеспече­ нием следственной тайны.

Следственной тайной называют имеющие значение для пра­вильного разрешения дела установленные в ходе расследования сведения, разглашение которых может привести к утрате дока­зательств, уклонению преступника от ответственности, воспре­пятствовать возмещению ущерба, конфискации имущества или иным образом помешать осуществлению правосудия.

Разглашение, утрата сведений, образующих следственную тайну, по делам данной категории может иметь место не толь­ко в результате халатности, неосторожности должностных лиц, информированных о ходе расследования, или случайного сте­чения обстоятельств, но и вследствие целевых действий пре­ступников, направленных на получение такой информации, или просто предательства со стороны лиц, принимающих уча­стие в расследовании, либо связанных с ним некоторых слу­жебных действиях.

Поэтому должно строго соблюдаться требование ведомст­венного нормативного акта о том, что никто, кроме специаль­но уполномоченных на то законом лиц, не вправе проверять уголовные дела и материалы, находящиеся в производстве сле­дователей, давать по ним указания, оценивать процессуальные действия, а также решения следователей, не отмененные в ус­тановленном законом порядке.

Сохранение следственной тайны при расследовании органи­зованной преступной деятельности особенно важно, поскольку

Организованная преступная деятельность ___________________ 327

разглашение имеющейся информации может иметь особо тяж­кие последствия как для лиц, сообщивших эту информацию следствию, так и для самого расследования. Стремление пре­ступников проникнуть в тайну следствия многократно возрас­тает при расследовании деятельности преступных группировок и сообществ. Союзниками преступников (как невольно, так и преднамеренно) в этом отношении нередко выступают средства массовой информации и адвокаты.

В целях сохранения следственной тайны необходимо тща­тельно продумывать последовательность и формулировки во­просов при допросах; проявлять бдительность при беседах с допрашиваемыми; при необходимости — планировать проведе­ние тактических комбинаций для зашифровки имеющихся и подлежащих использованию сведений; тщательно отбирать ин­формацию, сообщаемую представителям средств массовой ин­формации.

⇐ Предыдущая38394041424344454647Следующая ⇒

Поделиться: