| Цель изучения дисциплины
| Формирование теоретических и практических знаний, умений и навыков работы в области теоретических и практических подходов к финансовому мониторингу, теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
| Место дисциплины в структуре магистерской программы
| Дисциплина «Финансовый мониторинг» в структуре ООП относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла (М.2.ДВ.4)
Дисциплина логически и организационно-методически связана с дисциплин общенаучного и профессионального цикла (Философия права, Сравнительное правоведение, Правовое регулирование деятельности органов государственной власти в сфере государственного управления и др.), изучается параллельно с дисциплинами по выбору вариативной части (Разрешение споров в международном и европейском праве и т.д.)
|
| Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
| Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
Способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
Способен принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8)
|
| Содержание дисциплины
| Тема 1. Экономические основы ПОД/ФТ.
Тема 2. Задачи и перспективы РФ в международной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Тема 3. Международные стандарты финансового мониторинга
Тема 4. Взаимодействие Федеральной службы по финансовому мониторингу с органами государственной власти.
Тема 5. Организация работы и планирование деятельности службы внутреннего контроля в субъектах первичного финансового мониторинга
Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
|
| Структура дисциплины, виды учебной работы
| Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа.
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, самостоятельные работы.
|
| Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины
| В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- теоретические основы правового регулирования финансового мониторинга;
- особенности финансово-правового статуса государственных учреждений;
- понятие, признаки, элементы и особенности нарушений законодательства о финансовом мониторинге, формы ответственности за такие правонарушения.
уметь:
- оперировать понятиями и категориями сферы финансов государственных учреждений;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере финансового мониторинга;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы, регулирующие финансовый мониторинг;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
владеть:
- навыками работы с актами законодательства и судебной практикой по вопросам финансового мониторинга;
- навыками подготовки документов, юридических заключений и консультаций в сфере финансового мониторинга;
- навыками анализа норм, регулирующих финансы государственных учреждений;
- навыками толкования и экспертизы правовых актов, регулирующих финансы государственных учреждений.
|
| Технология поведения занятий
| Активные: Лекция-беседа (1), подготовка докладов (4), тесты (6)
Интерактивные: работа в малых группах (2, 3), разбор конкретных ситуаций (4), групповые дискуссии (5, 6), решение задач (3), деловая игра (3)
|
| Используемые информационные, инструментальные и программные средства
| Таблицы, схемы, наглядные пособия, презентации, справочно-поисковые системы Консультант Плюс и Гарант.
Технические средства: компьютер, мультимедийное оборудование.
|
| Формы текущего контроля успеваемости
| - семинары;
- решение задач;
- доклады
- оценка участия обучающегося в групповой дискуссии;
- тесты
|
| Форма промежуточной аттестации
| Контрольная работа ИКЗ, дифференцированный зачет
|
Руководитель ООП Ю.В. Самович
государственно-правовых дисциплин Р.Л. Мифтахов
