РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

Субъектами анализируемых хищений применительно к производ­ственно-коммерческой сфере являются лица, обладающие правом отда­вать распоряжения по поводу использования данного имущества, и мате­риально ответственные лица. Многие из них имеют не только среднее и специальное, но и высшее образование, хорошо разбираются в техно­логически^ вопросах, учете и отчетности. Типологически их можно раз­делить на: стяжателей, лиц с потребительской психологией, дельцов, легкомысленных расточителей и др. Там, где совершаются подобные пре­ступления, процветает и взяточничество, что требует соответствующего внимания при изучении личности субъектов хищения и иных, связанных с ними лиц, их взаимоотношений. С учетом знания указанных типов рас­хитителей выбираются и тактические приемы и методы расследования.

Если же хищение совершается организованной преступной груп­пой, то указанная группа, наряду с каждым отдельным участником со­вершения хищения и его ролью в нем, становится самостоятельным объектом криминалистического изучения.

Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследова­ния таких хищений, во многом определяются на основе их криминали­стической характеристики.

Первая группа обстоятельств связана с установлением всех ос­новных обстоятельств события преступления (предмета преступного посягательства, способа, механизма и обстановки совершения хище­ния). Вторая группа обстоятельств - факты, подтверждающие винов­ность обвиняемого и мотивы хищения, в том числе обстоятельства, вли­яющие на степень и характер его ответственности. Третья группа -условия, способствовавшие совершению преступлений. Четвертая группа - обстоятельства, в значительной степени носящие кримина­листический характер, имеющие целью выявить данные, позволяю­щие определить источники необходимой информации, проверить возникшие следственные версии, проверить и оценить различные фактические данные.

/2. Типовые следственные ситуации и версии

Основанием для возбуждения этих уголовных дел обычно являют­ся сведения о следующем: задержание с похищенным имуществом; уста­новление недостачи или излишков материальных ценностей или де-

316

Глава 30. Методика расследования хищений чужого имущества...

нежных средств в значительных размерах при отсутствии данных, сви­детельствующих о их непреступном происхождении; отпуск, вывоз иму­щества без оформления документов; обнаружение в складских, произ­водственных или иных помещениях материальных ценностей, не отра­женных в документах, и др.

Соответственно в начале расследования обычно возникает ряд на­иболее типовых следственных ситуаций. Их содержание в значитель­ной степени определяется источником, видом и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в получении перво* очередной информации, степенью возможности использования факто­ра внезапности при расследовании. К числу наиболее часто встречае­мых ситуаций можно отнести следующие:

- первичные данные представляют материалы документальной ревизии, инвентаризации и иных проверок соответствующих надзорных органов или прокуратуры. Материал содержит указания на крупную не­достачу или излишки преступного происхождения. Использование фак­тора внезапности затруднено тем, что начало расследования не является неожиданным для лиц, причастных к выявленным злоупотреблениям;

-первичные сведения поступили непосредственно от органов криминальной милиции, органов безопасности. В них содержатся опе­ративно-розыскные данные о преступной деятельности еще не задер­жанных расхитителей либо зафиксирован факт задержания расхитите­лей при транспортировке или реализации похищенного. Объем при­знаков, указывающих на факт хищения, может быть различным. Ис­пользование фактора внезапности при расследовании возможно и не­обходимо для успеха раскрытия преступления.

Чаще всего дела о хищениях имущества государственных и иных организаций возбуждаются по материалам документальных ревизий и иных проверок.

Следственные версии выдвигаются с учетом имеющегося первич­ного материала по поводу невыясненных обстоятельств, о способах хи­щения, виновных лицах, мотивах и целях их действий и т. д. При этом по поводу обнаружения недостачи имущества (денег, товаров и т. д.) мо­гут возникнуть, например, следующие версии:

1) хищение совершено материально ответственным лицом (одним или с соучастниками, в том числе из состава организованной группы);

317

⇐ Предыдущая49505152535455565758Следующая ⇒

Поделиться: