Открытое акционерное общество

Стр 1 из 2Следующая ⇒

Открытое акционерное общество

«Вологодский оптико-механический завод»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества

За 2010 год

Генеральный директор

____________________А.И. Коршунов

Дата «__» _________ 2011 г.

Главный бухгалтер

____________________В.И. Шумилова

Дата «__» _________ 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об открытом акционерном обществе....................................................................... 3

2. Сведения о проведении Годового общего собрания акционеров.......................................... 4

3. Сведения о совете директоров................................................................................................... 6

4. Сведения о ревизионной комиссии Общества........................................................................ 12

5. Исполнительный орган Общества............................................................................................ 12

6. Положение Общества в отрасли................................................................................................ 12

7. Основные направления развития Общества............................................................................ 14

8. Структура акционерного Общества.......................................................................................... 17

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторские заключения............................................................ 18

10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках,

признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками..... 18

11. Информация о совершенных Обществом в отчетном году

сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных

обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность........................... 18

12. Информация о распределении прибыли, полученной в отчетном году............................. 18

13. Информация об получении обществом государственной поддержки................................ 20

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества................... 21

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации........................................................................................ 22

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество " Вологодский оптико-механический завод" учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации " Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. № 721 и зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Вологды № 970 от 14 апреля 1994 г., регистрационный номер № 288. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 17.10.02 № 1023500882437.

Субъект Российской Федерации – Вологодская область.

Юридический адрес: 160009 г. Вологда ул. Мальцева, 54

Местонахождение: 160009 г. Вологда ул. Мальцева, 54.

Контактный телефон – 73-63-49, 72-55-82; Факс – 72-91-11, 21-53-62.

Адрес электронной почты E-mail: [email protected]

Основной вид деятельности – производство оружия и боеприпасов.

ОАО «ВОМЗ» не входит в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников Общества – 2 542 чел.

Реестродержателем является закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус». Адрес: 109544 г. Москва ул. Новорогожская д.32 стр.1.

Уставный капитал общества составляет 303 584 тысячи рублей. Номинальная стоимость акций (обыкновенных и привилегированных) составляет 2000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных 1-02-02220-D от 07.10.10г. и привилегированных акций – 2-02-02220-D от 07.10.10г. Общее число акций ОАО «ВОМЗ» - 151 792 шт. Из общего числа акций 37 948 штук являются привилегированными типа А, 113 844 штуки - обыкновенными.

Дополнительного выпуска акций не проводилось.

Форма собственности - смешанная.

Государственный пакет акций был передан в собственность ГК «Ростехнологии» 12.03.2009г. в количестве 57 681 шт., что составляет 38% уставного капитала (50, 67% - доля по обыкновенным акциям, 0% - по привилегированным).

Основные акционеры общества, доля которых составляет более 2%:

- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» - доля в уставном капитале составляет 38%,

- ЗАО «Балтийское финансовое агентство» (номинальный держатель) - доля – 37, 52%.

- Коршунов Александр Иванович, генеральный директор ОАО «ВОМЗ» - доля – 3, 84%.

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом отсутствует.

По итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров 23 апреля 2010 года аудитором Общества утвержден победитель открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности за 2010 год ЗАО «СВ-Аудит». Почтовый адрес: 105066 РФ г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12. Юридический адрес: 123001 г.Москва ул. Большая садовая д.3 стр.1.

Практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения, которые нашли отражение во внутренних документах Общества.

Внеочередные Общие собрания акционеров

В отчетном году внеочередные собрания акционеров не созывались.

СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В 2010 году совет директоров осуществлял свою деятельность двумя составами:

Совет директоров

Состав совета директоров в период с 01.01.2010 г. по 23.04.2010г.	Состав совета директоров в период с 23.04.2010 г. по 31.12.2010г.
1. Чекалин Александр Петрович	1. Максин Сергей Валерьевич
2. Блеер Андрей Владленович	2. Ахменеев Анатолий Дмитриевич
3. Годионенко Максим Витальевич	3. Блеер Андрей Владленович
4. Жирнова Татьяна Аркадьевна	4. Георгиева Елена Александровна
5. Золотов Владимир Васильевич	5. Жирнова Татьяна Аркадьевна
6. Кобицкий Аркадий Семенович	6. Козлова Маргарита Игоревна
7. Кобицкий Михаил Семенович	7. Кобицкий Аркадий Семенович
8. Коробицын Владимир Николаевич	8. Кобицкий Михаил Семенович
9. Коршунов Александр Иванович	9. Коршунов Александр Иванович
10. Спиридонов Алексей Михайлович	10. Лобанова Оксана Геннадьевна
11. Токарь Сергей Вячеславович	11. Якубовская Светлана Анатольевна

Краткие биографические данные членов совета директоров:

Чекалин Александр Петрович

Год рождения: 1964

Должность: начальник отдела управления департамента ГК «Ростехнологии»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Блеер Андрей Владленович

Год рождения: 1960

Должность: ведущий специалист представительства ГК «Ростехнологии» в Санкт-Петербурге.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Годионенко Максим Витальевич

Год рождения: 1970

Должность: Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «МАКСИМУМ»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Жирнова Татьяна Аркадьевна

Год рождения: 1956

Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВОМЗ».

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2010г.: 0, 00065%.

Золотов Владимир Васильевич

Год рождения: 1949

Должность: Начальник отдела – руководитель программы отдела управления департамента ГК «Ростехнологии»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Кобицкий Аркадий Семенович

Год рождения- 1947

Должность: Президент группы компаний «Карл Каурус»

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2010 г.: 2, 2%.

Кобицкий Михаил Семенович

Год рождения: 1950

Должность: Руководитель филиала департамента коммерческих операций с имуществом ОАО «ЛОМО»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Коробицын Владимир Николаевич

Год рождения: 1964

Должность: Руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Вологодской области.

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Коршунов Александр Иванович,

Год рождения: 1953

Должность: Генеральный директор ОАО «ВОМЗ».

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2010 г.: 3, 84%.

Спиридонов Алексей Михайлович

Год рождения: 1966

Должность: Директор по развитию и перспективному планированию ООО «Корпус 2».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Токарь Сергей Вячеславович

Год рождения: 1975

Должность: Специалист-эксперт Финансово-экономического департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Максин Сергей Валерьевич

Год рождения: 1967

Должность: Генеральный директор ОАО «НПК «Оптические системы и технологии»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Ахменеев Анатолий Дмитриевич

Год рождения: 1957

Должность: специалист первой категории департамента промышленных активов ГК «Ростехнологии»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Георгиева Елена Александровна

Год рождения: 1977

Должность: заместитель начальника управления департамента промышленной политики ГК «Ростехнологии»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Козлова Маргарита Игоревна

Год рождения: 1962

Должность: Директор по производству и продажам ОАО «ЛОМО»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Лобанова Оксана Геннадьевна

Год рождения: 1965

Должность: Заместитель начальника департамента – начальник управления финансово-экономического департамента ГК «Ростехнологии».

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Якубовская Светлана Анатольевна

Год рождения: 1972

Должность: Генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ»

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.

За отчетный период состоялось 6 заседаний Совета директоров.

В соответствии с протоколом № 9 от 29 января 2010 года в повестку дня были вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение «Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВОМЗ»

Решение: Утвердить «Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Вологодский оптико-механический завод

2. Инициирование проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВОМЗ» за 2010г.

Решение: « Назначить генерального директора ОАО «ВОМЗ» организатором проведения закрытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Вологодский оптико-механический завод» за 2010г. Поручить генеральному директору ОАО «ВОМЗ» организовать проведение закрытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Вологодский оптико-механический завод» за 2010г.»

3. Утверждение состава специальной конкурсной комиссии.

Решение: Утвердить специальную конкурсную комиссию для проведения закрытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Вологодский оптико-механический завод» за 2010г. в следующем составе:

Председатель комиссии:

Блеер Андрей Владленович – ведущий специалист Представительства ГК «Ростехнологии» в Санкт-Петербурге.

Члены комиссии:

1. Жирнова Татьяна Аркадьевна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ВОМЗ».

2. Шумилова Валентина Игоревна – главный бухгалтер ОАО «ВОМЗ».

Заседание совета директоров проведено в форме заочного голосования.

Согласно протоколу № 10 от 19 февраля 2010 года были приняты решения по следующим вопросам:

1. Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение даты, места, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, времени проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Утвердить дату проведения собрания – 23 апреля 2010 года.

Время начала собрания – 12 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания – 10 час. 00 мин.

Место проведения собрания – г. Вологда, ул.Мальцева, д.54, в помещении Красного уголка.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.54.

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Решение: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 15 марта 2010 года.

3. Обсуждение предложений акционеров:

- по выдвижению кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;

- по вопросам в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Решение: включить в список кандидатур для голосования следующие кандидатуры:

В Совет директоров:

1. Ахменеев Анатолий Дмитриевич

2. Блеер Андрей Владленович

3. Годионенко Максим Витальевич

4. Георгиева Елена Александровна

5. Демиденко Виталий Петрович

6. Жирнова Татьяна Аркадьевна

7. Кобицкий Аркадий Семенович

8. Кобицкий Михаил Семенович

9. Козлова Маргарита Игоревна

10. Коршунов Александр Иванович

11. Лобанова Оксана Геннадьевна

12. Максин Сергей Валерьевич

13. Маклахов Алексей Васильевич

14. Мурашов Дмитрий Валерьевич

15. Савинов Александр Сергеевич

16. Спиридонов Алексей Михайлович

17. Широков Виктор Борисович

18. Якубовская Светлана Анатольевна

В ревизионную комиссию:

1. Котеров Алексей Владимирович

2. Смирнова Татьяна Васильевна

3. Трегубова Ирина Борисовна

включить в повестку дня годового собрания акционеров следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2009 год.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2009 год.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

6.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9.Утверждение устава Общества в новой редакции.

10.Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества.

11.Утверждение положения о совете директоров Общества.

12.Утверждение положения о ревизионной комиссии общества.

13.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

4. Принятие решения о включении в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров аудиторской фирмы, победившей в закрытом конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита.

Решение: Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров аудиторскую фирму, победившую в закрытом конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Решение: утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение направляется акционерам путём почтового отправления.

7. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её представления.

Решение: утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок её представления: информация к собранию для ознакомления представляется лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров за 20 дней до даты проведения собрания, в помещении отдела кадров ОАО «ВОМЗ».

8. Назначение секретаря общего собрания акционеров.

Решение: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ведущего юрисконсульта ОАО «ВОМЗ» Абросимова Алексея Анатольевича.

В соответствии с протоколом № 11 от 19 марта 2010 года в повестку дня были вынесены следующие вопросы:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2009 год.

Решение: Годовой отчет Общества предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества

2. Выработка рекомендаций по распределению прибыли Общества по результатам 2009 года.

Решение: Предложить общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2009 года, следующим образом:

начисление и выплата дивидендов - 25% от чистой прибыли (с учетом части прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2009 года), что составляет 32 583, 00 тыс. руб.;

выплаты на социальные нужды – 3, 85% от чистой прибыли, что составляет 4949, 95 тыс. руб;

выплаты на благотворительные цели – 0, 15% от чистой прибыли, что составляет 200, 00 тыс. руб.;

направить на инвестиции (в соответствии с утвержденным генеральным директором Общества планом инвестиционной деятельности Общества на 2010 год) – 66, 0% от чистой прибыли, что составляет 86 082, 45 тыс. руб.;

оставить нераспределенной чистую прибыль – 5, 0%, что составляет 6 516, 60 тыс. руб.

3. Выработка рекомендаций о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам 2009 года следующим образом:

в размере - 343, 45 рублей - на одну привилегированную именную акцию;

в размере - 171, 72 рублей - на одну обыкновенную именную акцию.

С учетом выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2009 года, дивиденды предлагается:

выплатить: в размере 31, 56 рублей на 1 привилегированную именную акцию;

в размере 15, 77 рублей на 1 обыкновенную именную акцию;

определить форму выплаты - денежные средства;

срок выплаты дивидендов - до 31 декабря 2010 года

4. Рассмотрение вопроса о кандидатуре аудиторской организации для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Решение: Определить аудиторскую организацию ЗАО «СВ-Аудит», победившую в конкурсе по отбору аудитора Общества, кандидатом для утверждения на годовом общем собрании акционеров в качестве аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2010 год с предельным размером оплаты услуг аудитора не более 150 тыс. руб.

5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с протоколом № 1 от 05 августа 2010 года на повестку дня вынесены вопросы:

1. Избрание председателя Совета директоров.

Решение: Избрать председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод» Максина Сергея Валерьевича.

2. Избрание заместителя председателя Совета директоров.

Решение: Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Кобицкого Аркадия Семеновича

3. Назначение секретаря Совета директоров.

Решение: Назначить секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод» Егорову Наталью Николаевну

4. Утверждение решений о дополнительном выпуске акций.

Решение: Утвердить решение о выпуске обыкновенных акций Общества, утвердить решение о выпуске привилегированных акций Общества.

В протоколе № 2 от 10 ноября 2010 года заседания Совета директоров на повестку дня вынесены следующие вопросы:

1. Инициирование проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВОМЗ» за 2011г.

Решение: Назначить генерального директора ОАО «ВОМЗ» организатором проведения закрытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Вологодский оптико-механический завод» за 2011г. Поручить генеральному директору ОАО «ВОМЗ» организовать проведение закрытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Вологодский оптико-механический завод» за 2011г.

2. Утверждение состава специальной конкурсной комиссии.

Председатель комиссии:

Володина Наталья Олеговна- зам. главного бухгалтера ОАО «НПК» Оптические системы и технологии».

Члены комиссии:

1. Блеер Андрей Владленович – ведущий специалист Представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Санкт-Петербурге.

2. Шумилова Валентина Игоревна – главный бухгалтер ОАО «ВОМЗ».

3. Отчет о готовности к формированию центра по механообработке на базе ОАО «ВОМЗ».

Решение: Принять к сведению отчет о готовности к созданию центра по механообработке на базе ОАО «ВОМЗ».

4. Информация об основных направлениях освоения новой продукции ОАО «ВОМЗ».

Решение: Принять к сведению информацию об основных направлениях освоения новой продукции ОАО «ВОМЗ».

5. Об утверждении Положения о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии».

Решение: Утвердить «Положение о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии».

6. Утверждение Плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «ВОМЗ» на период с ноября 2010г. по март 2011г.

Решение: Утвердить План проведения заседаний Совета директоров ОАО «ВОМЗ» на период с ноября 2010г. по март 2011г.

Согласно протоколу №3 от 3 декабря 2010 года на заседании Совета директоров рассмотрен следующий вопрос:

1. Утверждение размера оплаты услуг аудитора, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.

Решение: Утвердить размер оплаты услуг аудитора, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год в сумме 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. Указанная цена включает в себя НДС в размере 22 881, 36 (двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 36 копеек).

Заседание проведено в форме заочного голосования.

Специализированные комитеты при совете директоров отсутствуют.

Положение о совете директоров принято на Годовом общем собрании акционеров 23.04.2010 (Протокол №1-10 от 17.04.2010).

Положение о вознаграждении членов совета директоров отсутствует.

В 2010 году решение о вознаграждении членов совета директоров Годовым общим собранием акционеров не принималось.

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия предприятия состоит из трех членов:

1. Котеров А.В. – Директор аудиторский организации «БДО-Юникон».

2. Трегубова Ирина Борисовна – начальник отдела организации труда и заработной платы ОАО «ВОМЗ».

3. Смирнова Татьяна Васильевна – начальник бюро по расчетам налоговых платежей ОАО «ВОМЗ».

Вознаграждения членам ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивались.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган Общества - КоршуновАлександрИванович.

Год рождения: 1953

Должность: Генеральный директор ОАО «ВОМЗ».

Дата вступления в должность - 14.09.2000г. Решением Годового общего собрания акционеров от 23.05.2008г. избран на новый срок – 5 лет.

Срок полномочий - до Годового общего собрания акционеров 2013 года.

Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2010 г.: 3, 84%.

Положение о вознаграждении исполнительного органа общества отсутствует.

Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, в отчетном году не выплачивалось.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И

АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Бухгалтерская отчетность и аудиторские заключения за 2009г. и 2010 г. представлены в приложении 1.