Понятие, значение, особенности ОРД.

Стр 1 из 4Следующая ⇒

Тема 1.

«Понятие, сущность и методы ОРД»

Молчанье – щит от многих бед,

А болтовня всегда во вред.

Язык у человека мал,

А сколько жизней он сломал.

С. Брандт («Корабль дураков»)

Исторические корни ОРД.

Истоки ОРД восходят к рабовладельческому строю. В тот период уже осуществлялась розыскная (сыскная) деятельность. Рабовладельцы внедряли «своих» людей в среду рабов с целью знать их намерения. Упоминание о специальных службах и принципах их деятельности содержится в древних литературных памятниках права. Например, в Древнеиндийской Артхашастре (1-3 века нашей эры) содержатся сведения о структуре и принципах такой службы, которая была связана с привлечением агента, в обязанность которого вменялось выявлять действия, направленные против властвующих господ. Методами этих агентов являлись:

1) Провоцирование потенциальных преступников совершать противоправные действия, а заранее подготовленные свидетели это подтверждали.

2) Внедрение в банды и разобщение их членов (современное оперативное внедрение).

Допускает этот вид деятельности (в виде шпионажа) и Библия.

В России сыск (розыск) впервые упоминается в Соборном уложении 1649 года и означал поиск беглых крестьян.

По указам Ивана Грозного и Петра 1 созданы специальные розыскные учреждения (приказы).

В 19 веке в России уголовный розыск становится профессиональным. В этот же период политический сыск был самым лучшим среди государств того периода, о чем свидетельствует отсутствие всяческих волнений и выступлений со стороны населения в течении 30 лет (период царствования Николая 1). Пришел в Россию политический сыск по примеру Франции.

В 1698 году издан указ Петра 1 «О посылке сыщиков во все города для сыска беглых крестьян и холопов».

Развитие преступности в 20 веке обусловило необходимость использования отдельных форм и методов ОРД для борьбы с ней.

Понятие, значение, особенности ОРД.

ОРД – вид деятельности, осуществляемый оперативными подразделениями государственных органов в целях решения задач, стоящих перед ними, обеспечения безопасности личности, общества и государства.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 15 июля 2015 г. N 307-З ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Значение ОРД заключается в следующем:

1) Имеется возможность выявлять скрытые, латентные преступления;

2) Имеется возможность выявлять лиц, от которых ожидается совершение преступлений;

3) Имеется возможность выявлять, обнаруживать скрывшихся преступников, разыскивать пропавших без вести.

4) Имеется возможность выявлять факты, события, явления, угрожающие национальной безопасности РБ.

5) И другое.

Особенности ОРД:

1) Осуществляется специально уполномоченными на то государственными органами;

2) Осуществляется гласно и негласно;

3) Реализуется посредством специальных методов.

Формы и методы ОРД.

Форма – это внешне выраженное ее содержание. Различают 2 формы: гласную и негласную.

ОРД реализуется по следующим направлениям:

· Выявляются факты и лица, представляющие оперативный интерес;

· Оперативная профилактика (общая и индивидуальная);

· Оперативная проверка (разработка);

Оперативная проверка – это осуществление проверочных мероприятий в отношении конкретного лица в связи с имеющейся информацией о его противоправной деятельности.

Оперативная разработка – это разновидность проверки, проверочные мероприятия в отношении конкретного лица при отсутствии информации о его противоправной деятельности.

Методы ОРД – это система научно разработанных и применяемых на практике тактически однородных приемов и способов получения, проверки и реализации оперативной информации.

В основе метода ОРД лежат общенаучные методы познания, от которых собственно методы ОРД отличаются следующим:

ü Разведывательной направленностью на изучение различных объектов;

ü Негласным характером большинства применяемых приемов и способов;

ü Ограниченным кругом лиц их применяемых;

ü Наличием специальной системы нормативного регулирования (ведомственные НПА закрытого характера);

К оперативно-розыскным методам относятся: разведывательный опрос, оперативная установка (скрытая установка техники), агентурный метод, другие.

Оперативно-розыскные методы представляют собой научные критерии, реализуемые в практической деятельности в качестве ОРМ.

Тема 2.

«Задачи и принципы ОРД. Законодательство об ОРД»

Под принципами ОРД понимают основополагающие, руководящие идеи, на которых она строится и формируется в виде определенных правил.

Значение принципов ОРД в том, что они позволяют оценивать поведение субъектов ОРД.

Система принципов ОРД раскрывает сущность ОРД. Все принципы ОРД разделяются на 2 группы:

1) Нормативные (общие и специальные);

2) Иные.

К числу общих (конституционных) принципов относятся:

§ Принцип законности

Означает, что все субъекты ОРД обязаны точно и неукоснительно соблюдать закон;

§ Соблюдение прав, свобод, законных интересов граждан, организаций;

К числу специальных относятся:

§ Принцип конспирации

Сохранение в тайне информации об оперативно-розыскной деятельности, выход которой из владения органа, осуществляющего ОРД, нанесет вред этой деятельности. Конспирация также предполагает сохранение в тайне сведений об организации и тактике, силах, средствах, планах ОРД, об оказании гражданами содействия, о гражданах-конфидентах, об организациях в связи с ОРД, о должностных лицах органов, осуществляющих ОРД, штатных негласных сотрудников и внедренных, о проводимых ОРМ);

§ Принцип проведения ОРМ гласно и негласно

Гласное проведение ОРМ предполагает информирование субъекта, в отношении которого оно проводится;

Вышеуказанные принципы регламентированы законом.

Иные принципы:

§ Плановость;

§ Законность

§ Другие.

Задачи ОРД:

Все задачи ОРД можно разделить на 2 группы:

1. Внешние:

· Обеспечить сбор сведений о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности.

· Защита государственных секретов;

2. Внутренние:

Условно можно разделить на комплексные (предупреждение, выявление, пресечение преступлений, выявление лиц, их подготавливающих или совершивших), обеспечительные (обеспечение процессуальной деятельности) и частные задачи.

· Обеспечить сбор сведений о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности.

· Розыск обвиняемых, осужденных;

· Осуществление допуска к работе с государственными секретами; эксплуатации объектов, представляющих повышенную опасность, участию в ОРД, содействию на конфиденциальной основе.

· Установление персональных данных граждан, которые погибли либо не могут сообщить данные о себе.

· Установление имущества, которое подлежит аресту в уголовном процессе.

· Обеспечение безопасности лиц, которые участвуют в ОРД и их родственников.

Тема 3.

«Органы, осуществляющие ОРД. Их правовой статус»

Тема 4.

«Содействие граждан органам, осуществляющим ОРД. Лица, изучаемые в ОРД»

Граждане как участники ОРД.

Помимо должностных лиц, участниками ОРД являются физические лица. К данной категории лиц применяются следующие наименования:

1. «Внештатный» сотрудник;

Привлекаются на добровольных началах. Используются для решения конкретных задач ОРД с сохранением по их желанию конфиденциальности сотрудничества. Такое сотрудничество может иметь разовый или систематический характер. Формы сотрудничества различны:

а) содействие в качестве эксперта (специалиста),

б) предоставление информации,

в) подготовка и проведение ОРМ. Эти лица обязаны соблюдать служебную тайну. Они проходят специальную подготовку с учетом направления их деятельности. Привлекая указанных лиц к участию в подготовке и проведению таких ОРМ, как оперативный опрос, наблюдение, наведение справок, оперативник предполагает, что эти лица вправе составлять рапорта, справки о результатах своего участия в ОРМ, а также могут быть использованы в качестве свидетеля по уголовному делу. Внештатные сотрудники выполняют обязанности преимущественно в свободном от работы время платно или бесплатно. Сотрудничество прекращается в случае отказа от него либо при ненадлежащем исполнении поручений, а также в других случаях.

2. «Конфидент».

Конфиденты – это физические лица, которые вступили в отношения с оперативно-розыскным органом для оказания ему конфиденциального содействия в достижении цели и задач ОРД.

Ими являются: агенты, штатные негласные сотрудники, содержатели явочных квартир, резиденты.

С конфидентами устанавливается сотрудничество только на негласной основе.

Тема 5.

«Надзор и контроль за ОРД. Понятие и основные положения использования технических средств в ОРД»

Тема 6.

«Общая характеристика оперативно-розыскных мероприятий»

Под ОРМ понимается проводимое уполномоченными государственными органами деяние (действие, мероприятие, операция) с целью получения информации необходимой для решения задач ОРД.

В зависимости от уровня организации различают 3 компонента понятия ОРМ:

· ОР действие;

· ОР мероприятие;

· ОР операция;

С познавательной стороны ОРМ понимаются как методы (способы) добывания фактической информации.

Признаками ОРМ являются:

1. Общественно-государственное значение (общественная значимость);

2. Умышленное совершение;

3. Предусмотрены законом (14 ОРМ);

4. Конфиденциальность организации и тактики ОРМ (организация ОРМ – это разновидность управленческого труда и система специальных приемов сыска).

Оперативно-розыскные действия:

· Оперативный опрос;

· Наблюдение;

· Оперативное отождествление;

· Исследование документов и предметов;

· Сбор образцов;

· Наведение справок.

Эти оперативно-розыскные действия могут осуществляться как в простой, так и в сложной формах. Перечисленные выше действия – это простая форма, но некоторые из них могут достигать уровня оперативно-розыскного мероприятия либо операции.

Оперативно-розыскные мероприятия представляют собой совокупность отдельных оперативно-розыскных действий.

ОРМ:

· Контроль почтовых отправлений;

· Оперативный осмотр;

· Оперативный эксперимент;

· Слуховой контроль;

· Проверочная закупка;

· Контроль в сетях электросвязи.

Оперативно-розыскные операции представляют собой совокупность ОРМ и отдельных действий.

ОРО:

· Контролируемая поставка;

· Оперативное внедрение.

ОРМ проводятся в отношении проверяемых, разрабатываемых и иных лиц.

Проверяемый – лицо, в отношении которого имеются данные о его причастности к совершению преступления и требующие подтверждения.

Разрабатываемый – это физическое лицо либо организация, в отношении которых отсутствует информация о совершении ими преступлений.

Разработка связана с накоплением информации о разрабатываемом субъекте в течении определенного времени.

Основания ОРМ.

Основания – это предусмотренные законодательством обстоятельства, при наличии которых проводятся ОРМ.

Выделяют следующие группы оснований для проведения ОРМ:

1. Информационные

Наличие сведений о событиях и действиях, угрожающих национальной безопасности, о подготавливаемом, совершенном преступлениях, о гражданине, который погиб, но сведений о нем нет, либо он пропал без вести, либо не может сообщить о себе какие-либо сведения);

2. Документальные

Наличие поручения, указания, постановления органа уголовного преследования, постановления об обыске (обвиняемого либо осужденного), письменный запрос (органа, осуществляющего ОРД или международной организации, спецслужбы), постановления о применении мер по обеспечению безопасности (в отношении тех, кто оказывал или оказывает содействие ОРД).

3. Основания, связанные с необходимостью принятия решения.

Сбор сведений для решения вопроса о применении мер безопасности, сбор сведений для решения вопроса о допуске к работе с государственными секретами, о допуске к работе на объектах, представляющих повышенную опасность для людей, природы, экологии (работа на атомной электростанции), допуск к конфиденциальному сотрудничеству.

Тема 7.

«Проведение ОРМ»

Условия проведения ОРМ.

ОРМ проводятся:

1. По постановлению о проведении ОРМ;

2. По постановлению и специальному заданию;

3. По решению должностного лица ОРО без постановления и задания (в порядке проведения личного сыска посредствам проведения оперативно-розыскных действий);

4. По письменному запросу оперативно-розыскного органа;

5. По решению ОРО могут проводится такие ОРМ, как оперативный опрос, сбор образцов, проводимые негласно, исследование предметов и документов наблюдения.

Проверочная закупка, контролируемая поставка и оперативное внедрение проводятся по постановлению. Наведение справок о сведениях, составляющих какую-либо тайну, проводятся по письменному запросу с санкции прокурора. Оперативный осмотр жилища, наблюдение с использованием средств негласного наблюдения, проводимого в жилище, слуховой контроль, контроль в сетях электросвязи, проверочная закупка (повторная) проводятся на основании постановления с санкции прокурора.

Постановление должностного лица ОРО подлежит утверждению руководителем, а также должно быть мотивированным. Это постановление вместе с иными оперативно-служебными документами, содержащими основания для проведения ОРМ, передаются прокурору, который их незамедлительно рассматривает и принимает соответствующее решение. Если прокурор отказывает в санкции, то должностное лицо ОРО вправе обратиться к вышестоящему прокурору.

Должностное лицо ОРО подчиняется только непосредственному и прямому начальнику. Не требуется уведомлять граждан, руководителей организаций об использовании в ходе ОРД средств негласного получения информации.

В ходе проведения ОРМ допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам. При этом причиненный вред должен быть менее предотвращенного.

Сбор образцов, исследование предметов и документов, проверочная закупка, контролируемая поставка, слуховой контроль, контроль в сетях электросвязи, оперативное внедрение и эксперимент проводятся в рамках заведенного дела оперативного учета (ДОУ).

Оперативный осмотр и наблюдение проводятся в рамках ДОУ в случаях получения санкции прокурора.

Оперативный опрос, сбор образцов, оперативный осмотр могут проводиться по специальному заданию в случае, если к их проведению привлечены граждане.

По специальному заданию проводятся:

1. Проверочная закупка:

2. Контролируемая поставка;

3. Оперативное внедрение;

4. Оперативный эксперимент.

Задание утверждается руководителем ОРО. Его содержательная сторона регламентируется ведомственными НПА.

Должностное лицо ОРО, проводившее оперативный осмотр, проверочную закупку, контролируемую поставку запрещенных к обороту веществ, обязано в течении 48 часов с момента их проведения информировать прокурора или его заместителя.

Таможенные органы не вправе проводить слуховой контроль и оперативное внедрение, которые по их ходатайству проводят оперативные подразделения МВД, КГБ либо ОАЦа (оперативно-аналитический центр при Президенте).

Тема 8.

«Фиксация проведения ОРМ. Дело оперативного учета в ОРД»

Основные виды оперативно-служебных документов, оформляемых при подготовке и по результатам осуществления ОРМ.

Материалы ОРД – это:

· Оперативно-служебные документы;

· Материальные носители информации;

· Сведения, полученные при проведении ОРМ;

· Иные сведения и документы, добытые в ходе ОРД.

В ОРД используются все формы фиксации собранных данных, а также их различных комбинаций. В том числе: вербальная форма фиксации, графическая, предметная, наглядно-образная.

Материалы ОРД отражаются в следующих документах:

1. Рапорта оперативных работников;

2. Справки;

3. Сводки;

4. Акты;

5. Отчеты;

6. Справки-меморандумы (в случаях использования специальной техники);

7. Протокол.

К ним приобщаются материальные объекты, отражающие ту или иную оперативно-значимую информацию.

Оперативно-служебные документ делятся на несколько групп:

· На основании которых проводятся ОРМ (постановления);

· Являются итогом проведенных ОРМ (все, кроме постановления);

Рапорт составляется в случаях, когда ОРМ проведено непосредственно оперативником по указанию либо с разрешения руководителя подразделения. В остальных случаях, как правило, составляется справка. Рапорт, справка подписываются оперативником с указанием даты и представляются руководителю для согласования дальнейших действий. После этого рапорт рассматривается и визируется руководителем подразделения. Содержательная сторона этих документов достаточно простая.

Акт составляется, как правило, в случае, когда в ОРМ участвовали нештатные сотрудники или представители организаций. Он подписывается всеми участвовавшими в ОРМ. От качества составления оперативно-служебных документов зависит возможность их дальнейшего использования в доказывании по уголовному делу.

Для того, чтобы оперативно-служебный документ можно было использовать в качестве источника доказательств, в нем должно быть отражено следующее:

1. Наименование ОРМ;

2. Указание на правовую основу и цель ОРМ;

3. Условия и основания проведения (наличие санкции, постановления);

4. Кем и при каких обстоятельствах получены сведения (кто проводил, кто участвовал, в какое время, где, при каких обстоятельствах и иные сведения, которые позволят в будущем это проверить);

5. Точное и подробное указание характеристик технических средств;

6. Тщательное описание значимой для доказывания информации;

Тема 9.

«Понятие и содержание дел оперативного учета»

Для выявления, предупреждения, пресечения преступлений, а также установления лиц, их подготавливающих или совершивших, розыска скрывающихся лиц от органа уголовного преследования, уклоняющихся от уголовного наказания, без вести пропавших, ОРО вправе заводить и заводят дела оперативного учета (ДОУ).

Дела оперативного учета заводятся всегда в следующих случаях:

· Наличия сведений либо действий, угрожающих национальной безопасности Беларуси;

· Наличия постановления органа уголовного преследования, определения, постановления суда о розыске обвиняемого (а равно при наличии постановления о розыске скрывшегося осужденного);

· Наличия сведений о гражданине, без вести пропавшем (исчезнувшем);

· Наличия сведений о гражданине, который погиб и персональные данные о котором нужно установить;

· Наличия сведений о гражданине, который по состоянию здоровья не может сообщить персональные сведения.

Во всех иных случаях, при наличии иных оснований ДОУ может быть как заведено, так и не заведено.

Наличие дел оперативного учета не является основанием для ограничения конституционных прав граждан безосновательно.

Под ДОУ понимается обособленное производство, содержащее материалы ОРД с целью их систематизации, проверки, оценки и использования для решения задач ОРД.

ДОУ представляют собой своеобразные накопители информации (имеют вид папок) с целью сбора, накопления, систематизации документов, в которых содержаться данные о физических лицах, а также фактах, которые представляют оперативный интерес. Здесь же отражаются также основания, условия, планы, организация и тактика и результаты проведения ОРМ.

ДОУ прекращаются в случаях решения конкретных задач ОРД и при установлении обстоятельств, исключающих возможность решить конкретную задачу. В случае возникновения новых обстоятельств, имеющих отношение к прекращенному ДОУ, заводится новое ДОУ.

ДОУ заводится на основании постановления должностного лица ОРО.

Виды ДОУ, их содержание, особенности заведения и прекращения, за исключением общего подхода также регламентируются ведомственными НПА.

Тема 10.

«Оперативно-розыскные мероприятия, основанные на криминалистических методах»