ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ. РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

«ПРОГРЕСС»

 

П Р О Т О К О Л

___ 11.02.2014  № 1 

Москва

 

Общего собрания акционеров

 

Председатель - Королев М.И.

Секретарь - Синелобова Е.Ю.

Присутствовали: владельцы обыкновенных акций общества и их полномочные представители в количестве 255 акционеров, что составляет 85% голосов (список прилагается).

 

Повестка дня:

Об увеличении уставного капитала общества

Доклад председателя Совета директоров общества Мельгунова Н.О.

 

СЛУШАЛИ:

Мельгунов Н.О. - на основании Положения о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала общества и действующего российского законодательства, в связи с увеличением объемов производственной деятельности общества и полученной по результатам деятельности в 2013 г. прибыли представил подготовленное Финансовым отделом и одобренное руководством общества технико-экономическое обоснование увеличения уставного капитала общества на 85 млн руб. (прилагается), в результате чего уставный капитал общества станет равным 950 млн руб. Увеличение уставного капитала общества предлагается произвести путем дополнительного выпуска акций общества (проект проспекта эмиссии акций прилагается) и их свободного размещения.

ВЫСТУПИЛИ:

Волошин А.Ю. - поддержал предложение об увеличении уставного капитала общества и эмиссии акций.

Соколов П.П. - предложил перечень периодических изданий для публикации информации о дополнительном выпуске акций общества (прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Увеличить уставный капитал общества на 85 млн руб.

2. Утвердить представленный Советом директоров проспект эмиссии акций.

3. Внести изменения в Устав общества в части увеличения уставного капитала общества до 950 млн (девятисот пятидесяти миллионов) руб.

В голосовании приняло участие 255 акционеров - владельцев обыкновенных акций и их полномочных представителей, что составило 85% голосов.

«За» - 251 голос.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержалось» - 4 голоса.

Недействительных бюллетеней - 0.

Решение принято 251 числом голосов.

 

Председатель                   Личная подпись                           М.И. Королев

Секретарь                         Личная подпись                           Е.Ю. Синелобова

Протокол заседания

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

ПО ЦЕНОВОЙ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

 

ПРОТОКОЛ

 

 22 декабря 2014 г.                                                                   №   121

 

заседания рабочей группы

по ценовой политике

 

 

Председатель – В.А. Косырев

Секретарь – К.М. Белова

Присутствовали: 18 чел. (список прилагается).

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об уточнении коэффициентов инфляции к стоимости проектно-изыскательских работ

Доклад заведующего отделом строительства Одинцова В.В.

2. О введении в действие единичных расценок на передвижку пролетных строений мостов

Доклад эксперта рабочей группы Котельниковой М.И.

 

1. СЛУШАЛИ: Одинцова В.В. (текст доклада прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Рокотова А.Б. – поддержала предложения Одинцова В.В.

Семенов А.С. – привел конкретные данные о применении корректирующих индексов.

ПОСТАНОВИЛИ: Применять с 01.01.2015 корректирующие индексы к коэффициентам инфляции, утвержденным Госстроем России на I квартал 2015 г.

 

2. СЛУШАЛИ: Киселеву М.И. (текст доклада прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:

Прохоров В.В. – поддержал предложения Киселевой М.И.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить АО «Моспроект» разработать коэффициенты пересчета сметной стоимости работ.

 

Председатель                   Личная подпись                           В.А. Косырев

Секретарь                         Личная подпись                           К.М. Белова

Выписка из протокола

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

                   «ПРОГРЕСС»

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

 

    11.02.2014 № 1    

 

Москва

 

Общего собрания акционеров

 

Председатель - Королев М.И.

Секретарь - Синелобова Е.Ю.

Присутствовали: владельцы обыкновенных акций общества и их полномочные представители в количестве 255 акционеров, что составляет 85% голосов.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об увеличении уставного капитала общества

 

РЕШИЛИ:

1. Увеличить уставный капитал общества на 85 млн руб.

2. Утвердить представленный Советом директоров проспект эмиссии акций.

3. Внести изменения в Устав общества в части увеличения уставного капитала общества

до 950 млн (девятисот пятидесяти миллионов) руб.

 

 

Председатель                               Личная подпись                           М.И. Королев

 

Секретарь                                    Личная подпись                           Е.Ю. Синелобова

 

 

Верно

Заведующий канцелярией         Подпись    Е.Г. Васильева

15.02.2014

 

Печать

Типовой формуляр акта

 

Наименование министерства                                                              Гриф утверждения

или ведомства                                                                                        (при необходимости)

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование структурного

подразделения

 

А К Т

00.00.0000                        №

 

Место издания

 

Заголовок к тексту

 

Основание:          Распорядительный или нормативный документ, устное распоряжение,

послужившее основанием для написания акта (через один интервал)

 

Составлен комиссией:

Председатель                   Наименование должности И.О. Фамилия

Члены комиссии:            Наименование должности И.О. Фамилия (располагаются в алфавитном порядке через один-полтора интервала, нумеруются арабскими цифрами)

Присутствовали:             Наименование должности И.О. Фамилии лиц, присутствовавших при составлении акта

 

       Текст констатирующей части акта: описание проведенной работы, фиксация установленных фактов, выводы и заключения комиссии, конкретные предложения.

       Констатирующая часть может быть разделена на пункты или оформлена цифровой таблицей. Текст пишут через 1,5 интервала.

 

Приложение: (если необходимо)

 

При необходимости указывают количество экземпляров (через 2-3 интервала от текста или приложения).

       Составлен в двух экземплярах:

       1-й – кому (куда)

       2-й – кому (куда)

 

 

Председатель                                          Личная подпись                           И.О. Фамилия

Члены комиссии                                     Личная подпись                           И.О. Фамилия

                                                                  Личная подпись                           И.О. Фамилия

Присутствовали                                     Личная подпись                           И.О. Фамилия

 

 

Акт о передаче-приёме

 

Наименование организации                                         УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                     Генеральный директор

                                                                                Личная подпись В.И. Панин

                                                                                                     02.11.2004

А К Т

 

01.11.2014            № 73

 

О передаче-приеме дел

 

Основание: Приказ о переводе от 01.11.2014 № 128

 

Составлен комиссией:

Председатель       Заместитель генерального директора О.Л. Васильев

 

Члены комиссии: 1. Главный бухгалтер Г.П. Круглов

                              2. Инспектор по кадрам А.И. Семенова

                                  

Присутствовали: 1. Заместитель начальника отдела кадров С.Ю. Андреев

                              2. Начальник отдела кадров К.П. Комарова

 

       Комарова К.П. передала, а Андреев С.Ю. принял дела по должности начальника отдела кадров.

       При передаче-приеме установлено:

1. В личном деле инженера Красина Е.Н. нет фотографии.
2. В трудовой книжке кассира Петровой Л.Д. отсутствует запись о приеме на работу.

 

       Приняты:

1. Личные дела работников (наименование организации) согласно прилагаемому перечню
2. Трудовые книжки работников (наименование организации) согласно прилагаемому перечню – 127 шт.
3. Печать отдела кадров – 1 шт.

 

Составлен в двух экземплярах:

1-й экземпляр – в дело №1-11

2-й экземпляр – в отдел кадров

 

Приложение: 1. Перечень дел работников (наименование организации) на 3 л.

                   2. Перечень трудовых книжек работников (наименование организации) на 3 л.

 

Дела сдал                                     Личная подпись                                      К.П. Комарова

Дела принял                                Личная подпись                                      С.Ю. Андреев

 

Председатель комиссии             Личная подпись                                      О.Л. Васильев

Члены комиссии                         Личная подпись                                      Г.П. Круглов

                                                      Личная подпись                                      А.И. Семенова

 

Акт проверки

Государственное унитарное

предприятие города Москвы                                            УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                   Генеральный директор

«УПРАВЛЕНИЕ                                                    Подпись    Г.Д. Москвин

ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЮ                               29.02.2014

УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ»

 

А К Т

 

___25–27.02.2014 № 13  

проверки финансово-хозяйственной

деятельности предприятия

 

Основание: приказ генерального директора ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» от 17.02.2014 № 21 «О создании комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности предприятия».

Составлен комиссией:

председатель – коммерческий директор Н.М. Заболотная;

члены: заместитель главного бухгалтера С.В. Сидорова, инженер-экономист

П.Л. Костин, бухгалтер-ревизор П.А. Шахрай.

 

В период с 25 по 27 февраля 2004 г. комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В результате проверки обнаружены нарушения в системе учета оборудования, находящегося на балансе предприятия и оформлении разрешений на выдачу приборов и оборудования со склада предприятия во временное пользование: не всегда разрешения на выдачу оборудования подписывают главный инженер или его заместитель, выявлена выдача разрешений другими должностными лицами.

Других нарушений финансово-хозяйственной дисциплины комиссия не выявила.

 

Составлен в 3 экземплярах:

1-й экз. – бухгалтерия предприятия;

2-й экз. – Производственное управление;

3-й экз. – дело № 01-13 за 2004 г.

 

Председатель       Личная подпись                                       Н.М. Заболотная

Члены                   Личная подпись                                       П.Л. Костин

                              Личная подпись                                       С.В. Сидорова

                              Личная подпись                                       П.А. Шахрай

⇐ Предыдущая6789101112131415Следующая ⇒

Поделиться: