Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Изготовления и сбыта поддельных д енежных знаков и ценных бумаг
Криминалистическая характеристика Изготовления и сбыта поддельных денежных Знаков и ценных бумаг Фальшивомонетничество — особо опасное государственное преступление с многовековой историей. Несмотря на постоянные усилия правоохранительных органов, направленные на борьбу с ним, в последнее время отмечается рост подобных преступлений. Например, в 1993 г. объем поддельных банкнот, поступивших на российский рынок, превысил уровень 1992 г. в 21 раз. В Центральном Банке России поддельные денежные знаки обнаруживаются ежедневно по нескольку раз. По оценкам специалистов из общей массы американских долларов, находящихся в России, 200 миллионов являются фальшивыми. В списке российских городов в части сбыта (обнаружения) фальшивых денежных знаков лидируют Москва, Санкт-Петербург, Калининград, портовые города Приморья. По оценкам западных спецслужб, наибольшее число подделок производится в Польше, Италии, Турции, Чехии, Голландии, Венгрии. В числе этих стран: Израиль, Ливан, Сирия. Рост фальшивомонетничества обусловлен рядом причин и условий: • кризисное состояние экономики, резкое обнищание зна • растущая инфляция и связанное с нею падение курса Подделка денежных знаков и ценных бумаг ________________ 471 • увеличение в обороте денежной массы валют ведущих • широкие возможности приобретения красок, лаков, бу • несовершенство в ряде стран уголовно-правовых мер Во всех странах предусмотрены весьма строгие меры наказания за фальшивомонетничество. Например, в США фальшивомонетчики могут быть приговорены к 15 годам тюрьмы или штрафу в 5 тысяч долларов, или к тому и другому одновременно; в Дании — к 12 годам тюрьмы, в Бельгии — к каторжным работам от 15 до 20 лет; однако подделка чужой валюты карается менее строго. Так, в Японии за подделку японских иен приговаривают к пожизненной каторге, а долларов США — к каторге от 2 лет и выше. К тому же в ряде стран при разбирательстве дел фальшивомонетчиков требуется личное присутствие в суде эксперта той страны, валюта которой подделана обвиняемыми, что по ряду причин не всегда возможно. Фальшивомонетничество — вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный харак тер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно достаточно эффективна только в тех случаях, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, а также при условии международной координации в осуществлении соответствующих мероприятий правоохранительными органами различных стран. Правовые основы для этого заложены Женевской конвенцией 1929 г. «О борьбе с подделкой денежных знаков». Наша страна является участницей этой конвенции с 1931 г. Для координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, в структуре международной организации уголовной полиции (Интерпол) создано специальное подразделение (2-й отдел), осуществляющее информационное обеспечение стран—членов Интерпола (Россия — с 1990 г.), в целях выявления и пресечения преступлений данного вида. Фальшивомонетничество как вид организованной преступной деятельности нередко сочетается с иными видами преступле- 472 Методика расследования отдельных видов преступлений ний, например, контрабандой, подпольной торговлей наркотиками, подделкой документов и др. Деятельность организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков характеризуется рядом особенностей: • прежде всего, она тщательно планируется, а решение об Например, руководители организованной преступной группы фальшивомонетчиков Иванов и Бодров (г. С.-Петербург) осуществляли такую подготовку в течение 10 лет. Они изучали соответствующую литературу по фотоделу и полиграфии, изготавливали негативы 100-долларовой банкноты (3 года ушло только на ретуширование негатива), клише, приобретали необходимые материалы — пластины, валики, химические реактивы, типографскую краску, проводили многочисленные эксперименты и т.д. • в большинстве организованных сообществ фальшивомо • для обеспечения успеха главной акции фальшивомонет • проявляется повышенный интерес к действиям правоохра Совершаемые акты насилия и террора отличаются жестокостью, особенно в отношении членов преступных групп, заподозренных в сотрудничестве с правоохранительными органами или конкурирующей преступной организацией. Подделка денежных знаков и ценных бумаг __________________ 473 Предметом фальшивомонетничества согласно статье 186 УК РФ является валюта, государственные ценные бумаги, а также другие ценные бумаги, в том числе в иностранной валюте. Денные бумаги — это денежные и товарные документы, регламентирующие имущественные права их владельцев и представляемые для реализации этих прав. Ценные бумаги выпускаются государственными органами,. муниципальными учреждениями, банками, фирмами, акционерными обществами и могут свидетельствовать об участии владельца в капитале фирм и предприятий, о предоставлении займа и права на соответствующий доход в виде дивиденда или процента. Ценные бумаги различаются по видам и объемам имущественных прав, срокам обращения, способам погашения. Они продаются и покупаются на межбанковском рынке ценных бумаг, фондовых биржах, на внебиржевом рынке. Однако не всякие документы имущественного характера являются ценными бумагами. Последние наделяются особыми свойствами, призванными облегчать и ускорять оборот имущественных прав, закрепленных в бумагах. Их различают как по природе воплощенных в них имущественных прав, так и по способу легитимизации уполномоченного на бумагу лица. В зависимости от природы выраженных в бумаге прав различают: денежные и долговые бумаги, т.е. документы, закрепляющие право на получение денежной суммы (например векселя, чеки, облигации), товарные бумаги, закрепляющие вещевые права, чаще всего право собственности или право залога на товары. В зависимости от способа легитимизации, т.е. определения лица в качестве субъекта права, различают бумаги на предъявителя, именные и ордерные бумаги. Соответственно, определяется порядок передачи закрепленных в ней прав. Кроме того, в зависимости от формы ценные бумаги могут быть разделены на документальные (или материализованные) и бездокументальные (или заматериализован-ные). Последние по своей форме не являются материальными объектами, а фиксируются в виде записи в специальных реестрах, заводимых на бумажных или иных носителях, в том числе и в компьютерной памяти. Материализованные 474 Методика расследования отдельных видов преступлений ценные бумаги, в свою очередь, могут быть подразделены на бумажные и безбумажные виды в зависимости от использованных носителей информации. При этом предъявительские ценные бумаги могут иметь бездокументальные дематериализованные формы. В самом общем виде ценная бумага может быть определена, как документ, содержащий обязательные реквизиты, удостоверяющий права одного лица, которые могут быть осуществлены или переданы другому лицу. Большинство денежных знаков и ценных бумаг подделываются полностью, изготавливаются на бумаге, которая по внешнему виду приближается к подлинной и часто имеет имитацию защитных знаков банковской бумаги. Наиболее распространенные способы подделки денежных знаков: полиграфическая печать (офсетный, фотоцинкографский способ, фототипия); копирование; фотографические способы. Иногда встречается их сочетание — комбинированный способ. > Подделка денег полиграфическим способом предполагает изготовление специальных печатных форм и получение с них оттисков. Это наиболее опасный вид фальшивомонетничества, так как при этом достигается большое сходство с подлинными купюрами и тиражирование подделок в значительном количестве экземпляров. Признаки офсетной печати: • отсутствие сгущения краски по краям штрихов и дефор • не очень четкое изображение деталей. деформация бумаги; • неравномерное распределение красителя в штрихах; • утолщение красящего слоя по краям штрихов, более ин • неровные края штрихов. • отсутствие четкости изображения; • сдвоенность и смазанность линий; • деформация мелких элементов и букв; • бледность окраски. Подделка денежных знаков и ценных бумаг __________________ 475 > Подделка денег способом копирования. В последнее время для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг нередко используется современная копировально-множительная техника. Исключительная общественная опасность этого способа заключается в том, что почти мгновенно можно получить огромное количество фальшивок. По оценке западных экспертов, за одну ночь можно напечатать несколько миллионов фальшивых долларов. Однако новые модели цветных копировальных машин содержат в памяти специальную программу, которая исключает копирование банкнот. Признаки использования копировально-множительной техники: • зернистое изображение штрихов; • блеск красителя в штрихах; • наличие точек, «марашек» на пробельных участках и фо • поверхностное наложение красителя в штрихах. > Подделка денег фотографическим способом часто сопровождается последующей раскраской цветными красителями. Этот способ, требующий навыков в области черно-белой и цветной фотографии, встречается крайне редко. > Подделка денег комбинированным способом — наиболее эффективный способ подделки {комбинированный способ — сочетание полиграфического и копировального способов). Используется эмиссионная бумага, которая либо похищается на предприятиях Госзнака, либо изготавливается путем предварительного смывания красителя с купюры меньшего достоинства с последующим нанесением комбинированным способом изображения всех реквизитов купюры большего достоинства. Иногда встречаются частично подделанные банкноты, в которых изменены первичные цифровые и текстуальные обозначения их номинальной стоимости. Знание способов изготовления денежных знаков при обнаружении фальшивой банкноты позволяет следователю и оперативному работнику: • сузить круг лиц, среди которых следует искать преступ • выдвинуть предположение о возможном существовании 476 Методика расследования отдельных видов преступлений • предположить, каким оборудованием, приспособления • более полно собрать и зафиксировать вещественные до Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто придают им вид старых, ветхих, долго бывших в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полосками бумаги или пленки. Поддельные денежные купюры обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водяной знак путем аппликации, травления реактивами, промасли-вания, соскабливания или же дорисовки бледными красками. § 2. Первоначальный этап расследования Изучение практики показывает, что успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленной валюты и места преступления, проведенных предварительных исследований и экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. На стадии возбуждения уголовного дела в наибольшей степени проявляются те особенности, которые позволяют говорить о самостоятельной методике расследования преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ. Наиболее распространенные поводы для возбуждения уголовного дела по данной категории преступлений: • сообщения кредитного или торгового учреждения о фак • заявления граждан, получивших поддельный денежный • непосредственное обнаружение органом дознания, сле Подделка денежных знаков и ценных бумаг __________________ 477 В момент возбуждения уголовного дела существует одна из трех типичных ситуаций: первая — фальшивая банкнота обнаруживается в обменных пунктах банков, в валютных магазинах или при проверке денег в банке. При этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют; вторая — имеется оперативно-розыскная информация о лицах и их действиях, дающая основание полагать наличие фальшивомонетничества; третья — задержано лицо, сбывавшее фальшивые банкноты, отрицающее свою причастность к преступлению. > Первая ситуация встречается наиболее часто и представляется сложной. При этом задача следователя сводится к тому, чтобы путем исследования обнаруженных фальшивых денежных знаков установить способ подделки и на этой основе выдвинуть следственные версии о преступнике, его личностных и профессиональных качествах а также возможных участниках преступной группы. Изъятые банкноты направляются на криминалистическое исследование в территориальное экспертно-криминалистическое подразделение и для проверки по учетам в ЭКЦ МВД РФ. Проверка осуществляется в срок до 5 суток, ее результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю. Для обеспечения оперативности реагирования по подобным фактам результаты проверки по учетам рекомендуется передавать следователю с использованием современных средств технической связи (телефон, телетайп, факс и т.п.). По результатам расследования и проверки по учетам фальшивой банкноты проводятся организационные и розыскные мероприятия в целях выявления причастных к преступлению лиц и решения вопроса о возбуждении уголовного дела. О каждом факте обнаружения фальшивой валюты правоохранительные органы обязаны немедленно информировать Интерпол по следующим учетным формам, принятым международным сообществом: • Форма 88—/Ф «Сообщение о поддельных денежных знаках» — заполняется в случаях, когда изъята поддельная купюра и признаки ее подделки не выявлены; в связи с изъя- 478 Методика расследования отдельных видов преступлений тием поддельной купюры производится арест (задержание) виновных, • Форма 88—/Ф «Обнаружение типографского оборудования» • Форма 88 — «Ежемесячное сообщение об изъятии фальши Кроме описания события преступления в Интерпол направляются образцы фальшивых банкнот, монет и других платежных средств. В порядке проверочных действий или непосредственно после возбуждения уголовного дела по факту обнаружения поддельного денежного знака (в обменных пунктах банков, валютных магазинах и т.п.), немедленно следует: • провести осмотр фальшивой купюры и места происшествия • навести справки в близлежащих финансовых учреждениях, • допросить лицо, которое выявило поддельную купюру в це • дать задание оперативным работникам по установлению • произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчи Подделка денежных знаков и ценных бумаг __________________ 479 лосложение, черты лица, возможные дефекты речи, акцент, интонация, особые приметы и т.п.; при наличии достаточных сведений изготовить субъективный портрет (фоторобот); • предъявить для опознания лицам, видевшим сбытчика • назначить комплексную экспертизу поддельных денежных • используя данные криминалистических исследований о • выступить с информацией о расследуемом преступлении • допросить руководителей соответствующих предприятий, Используя полученную в результате проверочных и неотложных действий информацию, организуется розыск преступника, прежде всего следует обратить внимание на следующих лиц: • в прошлом привлекавшихся к ответственности за фаль • обладающих навыками граверов, цинкографов, полигра 480 Методика расследования отдельных видов преступлений • имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструмен • имеющих доступ к металлам, годным для изготовления • не связанных с полиграфическим производством, но прояв Полезную розыскную информацию можно получить: • от производителей средств оперативной полиграфии, оп • от лиц, занимающихся монтажом и настройкой оборудо Особое внимание следует обращать на лиц, делающих заказы за наличные средства и направляющих эти заказы по почте на фирменных бланках неизвестных организаций и фирм, часто меняющих процедуру заказа, обращающихся с просьбой об отправлении закупленного товара по месту жительства или на конкретное почтовое отделение, осуществляющих заказы по телефону, называющих себя при этом представителями каких-либо коммерческих структур. > Вторая ситуация имеет место при наличии заявлений граждан, сообщений должностных лиц или общественных организаций, в которых содержатся указания лишь на обстоятельства, дающие основания подозревать какое-либо лицо в деятельности, связанной с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков. Если из таких сообщений не усматриваются основания для немедленного возбуждения уголовного дела, проверять их следует прежде всего используя оперативно-розыскные возможности, а в необходимых случаях органов ФСБ. При этом основная задача заключается в том, чтобы проверить имеющиеся сигналы, а при их подтверждении установить конкретные факты преступной деятельности и участвующих в ней лиц. Оценивая конкретные материалы, следователь вместе с оперативными работниками решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Подделка денежных знаков и ценных бумаг __________________ 481 > Третья ситуация возникает в тех случаях, когда сбытчик фальшивых денежных знаков задерживается при попытке реализовать их, но отрицает свою причастность к преступлению, при этом у него не обнаружено других предметов, доказывающих его преступную деятельность. Прежде всего в данной ситуации необходимо всесторонне и полно исследовать версию, выдвигаемую лицом, у которого обнаружены поддельные денежные знаки. В случае, если это лицо работает или работало на предприятии, где имеются технологические процессы (полиграфия, фотография, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение), материалы (полиграфские краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, необходимо выяснить, не воспользовался ли этими возможностями подозреваемый. Допросить компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с просьбой предоставить ему необходимое оборудование (микроскоп, бормашину, офортный станок и т.д.) или дать соответствующую консультацию. Очень важно также провести детальный допрос задержанного лица, выяснить следующие вопросы: • имеет ли задержанный профессиональные навыки, кото • когда, с кем и с какой целью прибыл в данный город, • где, когда, от кого и при каких обстоятельствах получил • чем занимался в день задержания (посещал ли учрежде • сколько банкнот и какого достоинства имел при себе; • кто из его знакомых присутствовал при сбыте банкноты. 16 Криминалистика 482 Методика расследования отдельных видов преступлений Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки и выявления противоречий в показаниях задержанного, а также расхождений с данными из других источников при этом перед следователем стоит задача путем тактически правильно проведенных допросов получить от подозреваемых правдивые показания об их преступной деятельности. Это возможно только при условии, что следователь знает способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно готовится к допросу: консультируется у специалистов, выясняет данные о личности подозреваемого, особенностях его характера, тщательно обдумывает вопросы, их формулировки, возможность и последовательность применения различных тактических приемов. Во всех случаях первый допрос подозреваемых необходимо проводить в норме свободного разговора, сопровождая его видеозаписью. И только после этого следует предъявлять доказательства, не подтверждающие версию допрашиваемого, уличающие его во лжи. При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый (задержанный), у его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить: имеет ли он отношение к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на производстве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков; установлены ли виновные в совершении таких правонарушений. Необходимо допросить работников коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не замечали ли они среди мусора интересующие следствие предметы и химикаты и т.п. Мерами оперативного характера следует установить: • родственные, дружеские, производственные, творческие • не занимался ли подозреваемый незаконными валютны Подделка денежных знаков и ценных бумаг __________________ 483 • не имеет ли подозреваемый связей с иностранными гра • не предлагал ли подозреваемый кому-либо из знакомых • выезжал ли в другие регионы и не выявлялись ли там в • проверить библиотечные формуляры по месту работы и • навести справки о наличии вкладов, включая и родст Различные поводы для возбуждения уголовного дела определяют характер первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании фальшивомонетничества. Однако в этой ситуации, как и в первой, безотлагательно проводят криминалистическое исследование поддельных денежных знаков или ценных бумаг в целях установления способа подделки, использованных для этого материалов, технических средств. Вне зависимости от того, задержан подозреваемый во время сбыта фальшивой банкноты или в результате оперативного наблюдения, немедленно проводится его личный обыск. Принимаются все возможные меры для того, чтобы задержанный не выбросил, не передал кому-то или не уничтожил имеющиеся при нем фальшивые банкноты или иные изобличающие его предметы. Если при обыске будут обнаружены наряду с фальшивыми денежными знаками и подлинные купюры, в протоколе указывается, место их хранения (вместе или раздельно). Раздельное хранение фальшивых и подлинных банкнот опровергает показания задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей. Сведения об обнаруженных денежных знаках как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков: достоинство, номер, серия, повреждения, степень изношенности и т.д. Следует также внимательно осмотреть одежду задержанного. На ней могут сохраниться частицы материалов, сырья, ис- 484 Методика расследования отдельных видов преступлений пользованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов — рукава, отвороты брюк, карманы. Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного, в принадлежащих ему или его родственникам строениях (сараях, гаражах, дачах и т.п.), а также обыск участков местности. Перед проведением таких обысков желательно владеть информацией о способе изготовления фальшивых банкнот. Это дает возможность конкретизировать признаки объектов поиска. По делам данной категории при проведении обыска, как правило, проводится поиск следующих объектов (вещественных доказательств): • фальшивых денежных знаков и ценных бумаг; • подлинных денежных знаков и ценных бумаг, использо • бумаги, в том числе нарезанной по формату иностранных • туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реак • клише, пластин, литографских камней, нумераторов, ти • фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, освети • литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу; • личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, под Обязательно следует приглашать для участия в обыске специалистов-криминалистов. В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск как неотложное первоначальное следственное действие иногда проводится раньше осмотра места происшествия, но не исключает его. В процессе осмотра места происшествия выявляются и изымаются следы пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например его вещи, следы рук, обуви, следы применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки. Подделка денежных знаков и ценных бумаг __________________ 485 Участие специалиста-криминалиста в этом следственном действии обязательно, как и при проведении обыска. Он окажет квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, фиксации и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств. Одним из важнейших следственных действий является ос мотр фальшивых денежных знаков. При этом банкноты должны быть подробно описаны в протоколе и сфотографированы. Необходимо помнить, что на купюре могут остаться следы пальцев рук сбытчика. В протоколе должно быть указано: • количество купюр; • достоинство, номер и серия купюры, ее размеры • особенности рисунков, орнамента; • качество надписей, в том числе самых мелких; можно ли • цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотной • наличие защитной сетки, ее цвет и особенности; • свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие во • степень изношенности и загрязненности купюры, повре В процессе осмотра необходимо использовать осветители, лупу, с помощью которых можно обнаружить некоторые признаки подделки, например следы подчистки, дорисовки волокон или водяных знаков, нарушение гладкой поверхности бумаги, целостности рисунка защитной сетки, следы подклейки цифр, букв и т.д. По делам о фальшивомонетничестве одним из первоначальных следственных действий является назначение экспертиз, которые проводятся в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД на уровне субъектов Федерации, а в ряде случаев специалистами ЭКЦ МВД РФ. Такие экспертизы, как правило, проводятся комиссионно специалистами-крими- 486 Методика расследования отдельных видов преступлений налистами, химиками, биологами и представителями других отраслей знания. При подготовке материалов на экспертизу, отборе образцов для сравнительного исследования, формулировании вопросов экспертам, необходимо использовать помощь специалистов. На разрешение экспертизы могут быть поставлены как диагностические, так и идентификационные вопросы. Диагностические вопросы: • изготовлены представленные на исследование денежные • с использованием каких материалов (бумаги, красителей, • с использованием каких технических средств (фотоаппа • какие условия (помещение, наличие электроэнергии Идентификационные вопросы: • не выполнены ли исследуемые денежные знаки (напри • не выполнены ли исследуемые денежные знаки опреде • не выполнены ли исследуемые денежные знаки, с ис При обращении за помощью в централизованную картотеку поддельных бумажных денежных знаков решаются два основных вопроса: 1. Не поступали ли ранее на исследование аналогичные де 2. Не зарегистрированы ли аналогичные по совокупности Кроме того, при наличии данных о сбытчике или изготовителе можно выяснить, Подделка денежных знаков и ценных бумаг __________________ 487 проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством. Этот вопрос решается с помощью информационно-поисковой системы «Старт», объединяющей сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддельных денежных знаков. В настоящее время в ЭКЦ МВД РФ функционируют также информационно-поисковые системы «Оттиск», «Абрис», «Девиза», «Знак». § 3. Последующий этап расследования После проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обнаружения и задержания подозреваемого необходимо: 1) раскрыть все эпизоды преступной деятельности; 2) выявить и изобличить всех лиц, прямо или косвенно свя 3) установить полный объем преступной деятельности; 4) определить количество выпущенных поддельных денеж 5) выявить места запуска их в обращение; 6) определить размер ущерба, нанесенного государству; 7) выявить имущество, добытое преступным путем; 8) установить полный комплекс причин и условий, способ Содержание, последовательность и т а к т и -к а дальнейших следственных действий зависят от того, насколько полно решены задачи расследования на первоначальном этапе. Из следственных действий, проводимых на этом этапе расследования, рассмотрим лишь некоторые, имеющие наибольшие особенности в тактике их проведения по делам данной категории. Следственный эксперимент проводится в целях: • проверки наличия у обвиняемого (подозреваемого) определенных навыков по изготовлению фальшивых денежных знаков или подделке государственных ценных бумаг (необходимо выявить навыки и умение обвиняемого по 488________ Методика расследования отдельных видов преступлений изготовлению фальшивых денег и ценных бумаг в соответствии с установленным способом их подделки); • проверки возможности совершения определенных дейст • проверки использования для изготовления поддельных • установления количества поддельных денежных знаков, Воспроизведение обстановки и обстоятельств события при проведении следственного эксперимента надлежит осуществлять в условиях, максимально приближенных к тем, которые имели место при изготовлении фальшивых денежных знаков. При его проведении должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или инструменты и материалы, аналогичные использованным. По возможности, эксперимент проводится на том же месте, где изготавливались фальшивые деньги (или ценные бумаги). В случае необходимости, после следственного эксперимента может быть проведена экспертиза для сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных обвиняемым при следственном эксперименте, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым. Предъявление для опознания — по делам о фальшивомонетничестве для опознания могут быть предъявлены изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бумаг; вещи (инструменты и материалы, оборудование), использованные для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг. Результаты опознания в ряде случаев имеют большое значение для изобличения виновных, а также для успеха экспертизы и других следственных действий, поскольку они дают возмож- Подделка денежных знаков и ценных бумаг 489 ность использовать в процессе экспертизы именно те предметы, которыми пользовались преступники. Предъявление вещей для опознания помогает также выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег. В случае необходимости может быть проведено предъявление для опознания и фальшивых денежных знаков, например, лицам, получившим их для сбыта от изготовителя, или лицам, которым эти знаки были вручены сбытчиками в уплату за приобретенные товары. Предъявление для опознания предметов, вещей в ходе расследования по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности. В большинстве случаев это специальные приборы, приспособления, инструменты, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивидуальных признаков требует использования специальной терминологии, которой может не владеть опознающий, ее может не знать и следователь, ранее не встречавшийся с такими предметами. В связи с этим целесообразно к участию в допросе о признаках опознаваемой вещи, а затем и для опознания, приглашать специалиста. Важное значение в процессе расследования фальшивомонетничества приобретает установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в частности, источников приобретения материалов, изготовителей инструментов и приспособлений (изготовители не всегда являются соучастниками), возможностей использования оборудования по месту работы преступников, и иных обстоятельств. 23 Глава Расследование |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 213; Нарушение авторского права страницы