Преступлении , связанных с незаконным оборотом наркотиков

§ 1. Криминалистическая характеристика

Преступлений, связанных с незаконным

Оборотом наркотиков

Незаконный оборот наркотических средств (НОН) — это противоправные действия с наркотиками, совершенные с пря­мым умыслом и связанные с процессом обращения наркотиче­ских средств — от изготовления (например, выращивания нар­котикосодержащих растений) до их реализации потребителю (ст.228 УК РФ).

Криминалистическую характеристику преступлений, связан­ных с незаконным оборотом наркотических средств, составля­ют типичные данные о предмете преступного посягательства, личности преступника, способах совершения и сокрытия пре­ступлений, следах и иных обстоятельствах преступлений и др.

Наркомания в Российской Федерации приобретает все бо­лее значительные масштабы, становится серьезным социаль­ным фактором, негативно влияющим на развитие общества. Резко увеличивается число лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств. Быстрыми темпами растет количество совершенных преступлений, связанных с наркоти­ками. Прогрессирующее злоупотребление наркотиками и рез­кий рост цен на них создают благоприятные условия для появ­ления преступных сообществ, осуществляющих их организо­ванный сбыт. Становится реальностью включение в эти про­цессы международной наркомафии и ее слияние с внутренни-

Незаконный оборот наркотиков

491

ми организованными преступными сообществами, занимаю­щимися наркобизнесом.

Дельцов наркобизнеса прельщает в Рос­сии многое, в частности:

• географическое положение и прозрачность границ с
бывшими республиками СССР, что позволяет проложить
новые и относительно безопасные пути транспортировки
наркотических средств;

• разветвленная система научно-исследовательских инсти­
тутов и лабораторий, имеющих современное оборудова­
ние, наличие в стране большого числа подготовленных
специалистов в области химии и фармакологии;

• несовершенство законодательной базы и недостаточный
опыт правоохранительных органов.

Международный наркобизнес рассматривает Россию и другие республики СНГ не только в качестве «резервного про­странства» для сбыта наркосредств, но и как источник дешевых наркотиков для поставки их в страны Запада, как транспорт­ный «мост» для контрабанды наркотических средств из азиат­ских государств в США и Западную Европу, а также как место отмывания наркоденег, которые уже начали доставлять россий­ские мафиозные группировки. Представители организованной преступности России и других стран СНГ постепенно включа­ются в международный наркобизнес.

Вместе с тем, чтобы получать сверхприбыль от наркотиков, в стране должен быть сформирован устойчивый и емкий рынок потребителей. Этому способствуют условия социально-поли­тической и экономической нестабильности переходного перио­да, сложного морально-психологического климата в обществе, переоценки социальных ориентиров в массовом сознании.

По последним экспертным оценкам, на территории быв­шего СССР постоянно употребляют наркотики 5, 0 — 5, 5 млн человек. Особенно быстро распространяется наркомания среди молодежи. Если в 1986 гг. употребляли различные одурмани­вающие средства, включая наркотики, 6, 4% московских подро­стков, то в 1996 г. — 18, 5%.

■ Данные о предмете преступного посягательства. Предметом преступного посягательства преступлений, связанных с НОН, являются наркотические средства, включенные уполномочен­ным на это органом в специальные списки (перечни) химиче-

492________ Методика расследования отдельных видов преступлений

ские или природные вещества (растения или их части), как правило, вызывающие при их употреблении особые состояния (эйфорию, возбуждение, галлюцинации и т.п.), а также психи­ческую и физическую зависимость.

Классификация наркотических средств может быть проведена по различным ос­нованиям (см. главу 7 «Криминалистическое исследование веществ и материалов») в зависимости:

• от источников поступления;

• от способов изготовления и потребления;

• от степени или специфики воздействия на организм;

• от источников происхождения.

На первом этапе развития наркомании в России и других странах СНГ наибольшее распространение получила марихуана (до 95% от всех конфискованных наркотиков). Как считают специалисты, в России различными видами дикорастущей ко­нопли занято около 1, 5 млн га.

С 1991 г. наметился переход ко второму этапу: расширяется ассортимент наркотиков за счет «жестких» наркотических средств растительного происхождения (опиум, героин, кокаин), а также синтетических препаратов (фетамин, амфетамин и др.).

В структуре рынка и отражающем его тенденции спектре контрабанды наркотиков происходят изменения в сторону вы­теснения маковой соломки и марихуаны другими видами нар­котиков. Возрастает доля контрабанды наркосодержащих и психотропных лекарственных препаратов, прогрессирует рост контрабандного ввоза в Россию эфедрина и производимых из него препаратов.

■ Данные о личности преступников. Особенности современ­ного социально-экономического и политического состояния общества, интенсивная миграция населения и его криминаль­но-активной части, расширение межгосударственных отноше­ний при наличии мощных региональных источников для неле­гального производства наркотических средств и значительных доходов от их незаконного оборота являются предпо­сылками возникновения и функционирования организо­ванных преступных сообществ, сбытчиков наркотиков, распо­лагающих во многих случаях устойчивыми межрегиональными и международными связями. Началось проникновение между-

Незаконный оборот наркотиков ____________________________ 493

народного наркобизнеса на территорию России и других рес­публик бывшего СССР. По данным зарубежных специалистов, сицилийская мафия, неаполитанская и калабрийская «каморра» установили тесные контакты с представителями российской организованной преступности, в частности в сфере наркобиз­неса.

Отличительным признаком организованных преступных со­обществ сбытчиков наркотиков на современном этапе является их функционирование по земляческому (национальному) при­знаку, что создает дополнительные трудности для раскрытия и расследования их преступной деятельности.

Характерные признаки организованных пре­ступных сообществ, занимающихся наркобизнесом:

• высокая степень организованности, включающая наличие
руководящего ядра (лидера), дифференциация функций
исполнителей внутри сообщества;

• жесткая дисциплина, соблюдение конспирации, неукос­
нительное подчинение четко регламентированным пра­
вилам иерархических отношений внутри группы;

• наличие связей (или стремление их иметь) с коррумпи­
рованными представителями администраций, правоохра­
нительных органов, а также госпредприятиями и ком­
мерческими структурами, используемыми для прикрытия
преступной деятельности, «отмывания» (легализации)
полученных доходов;

• вовлечение в преступные сообщества представителей не­
традиционных для преступной среды слоев общества —
ученых, инженеров, врачей, преподавателей;

• тесная связь руководителей групп с криминальной сре­
дой (такая консолидация выгодна: уголовники выполня­
ют функции обеспечения деятельности группы — защита
от рэкета, расправа с конкурентами и членами группы,
пытающимися прекратить преступную деятельность, и
т.д., — а дельцы наркобизнеса отчисляют им определен­
ный процент прибыли от незаконных операций с нарко­
тиками);

• тщательное планирование преступлений и подготовка к
их совершению; использование средств, получаемых за
сбываемые наркотики, для организации противодействия

494________ Методика расследования отдельных видов преступлений

работе правоохранительных органов (подкуп, шантаж, дезинформация); осуществление разведывательных меро­приятий, а также контрмер, препятствующих внедрению в сообщество негласных сотрудников.

Организованные преступные сообщества, связанные с НОН, имеют своих финансистов, банкиров, юристов, экспер­тов-логиков, специалистов по оптовой и розничной торговле. Другие члены организации выполняют специализированные функции. Это вербовщики, финансовые советники, специали­сты по контрактам (лица, заключающие сделки с лоцманами, моряками, грузчиками, водителями грузовиков и т.п.), покупа­тели (которые покупают или берут в аренду самолеты, суда, автомобили), сбытчики, перевозчики, а также расхитители. ■ Характеристика членов преступных сообществ: Организаторы — это лица, которые организуют и руководят деятельностью преступных групп. Как правило, в этой роли выступают преступные авторитеты, например, лица, хорошо ориентирующиеся в сфере НОН, ранее судимые за преступле­ния, связанные с наркотиками. Зачастую они располагают большими денежными средствами, но сами в осуществлении операций по скупке и продаже наркотиков непосредственного участия не принимают. Они лишь финансируют эту деятельность и получают доходы, тщательно маскируя свою причастность к наркобизнесу.

Сбытчики (оптовики, перекупщики, розничные торговцы) — лица, совершающие незаконную реализацию наркотических средств. Они различны по социальному положению, возрасту, профессиональным и преступным навыкам. Среди розничных торговцев значительное число несовершеннолетних и женщин. Но всех их объединяет негативное отношение к социально по­лезной деятельности, корыстная мотивация совершаемых пре­ступлений, наличие преступного опыта, в том числе по изго­товлению, потреблению и сбыту наркосредств. Особенностью противоправной деятельности сбытчиков наркотиков является ее организованный характер, разветвленность преступных свя­зей, распределение ролей.

Производителями наркотического сырья и наркотических средств выступают различные категории населения. Ими могут быть и сельские жители, выращивающие наркотикосодержа-

Незаконный оборот наркотиков ___________________________ 495

щие культуры (часть — по заказам сбытчиков), и медицинские, научные работники, представители высокооплачиваемых сфер химического, биологического производства.

Расхитителями наркотиков или наркотикосодержащего сырья, как правило, выступают их потребители, не имеющие матери­альных средств для приобретения. Это прежде всего ранее су­димые за преступления, связанные с наркотиками, неработаю­щие и неучащиеся наркоманы. Однако кражи, грабежи с целью завладения наркотиками совершаются порой не только для личного потребления, но и для реализации. Во многих случаях расхитителями являются лица, имеющие доступ к готовым нар­котическим препаратам или наркотическому сырью, работники химфармпредприятий, аптек и аптечных складов, лечебно-профилактических и медицинских учреждений (как правило, средний медицинский персонал), сельские жители, имеющие доступ к посевам мака и конопли.

Перевозчики наркотиков — это чаще всего потребители нар­котиков и мелкие сбытчики, но перевозчиками могут быть и лица, напрямую не связанные с незаконным оборотом нарко­тиков: родственники, соседи, случайные знакомые, попутчики лиц, обладающих маршрутными возможностями (водители, ра­ботники воздушного и железнодорожного транспорта и т.д.). Основными перевозчиками кокаина являются граждане Ниге­рии и Ганы, а также России, Украины и Испании. Препараты эфедрина в Россию поставляют китайцы.

Нередко участие в НОН принимают организаторы и содер­жатели притонов, а также лица, приобретающие или хранящие наркотические средства с целью личного потребления.

Специализация членов групп способствует повышению эф­фективности наркобизнеса и обеспечивает безопасность функ­ционирования организации. Редко кто из «специалистов» знает, чем занимаются другие, в результате — утрата одного из членов не грозит стабильности организации.

■ Способ совершения преступлений, связанных с НОН, и об­ становка их совершения представляют собой важнейший эле­мент криминалистической характеристики преступлений. Их установление является ключом к выявлению доказательств, ха­рактерных для расследования данного вида преступлений, по­могает вскрывать причины и условия, способствующие их со-

496________ Методика расследования отдельных видов преступлений

вершению (способы совершения преступлений, связанных с НОН, рассмотрены подробно в следующем параграфе).

■ Характеристика следов преступлений. Следы преступле­ний, связанных с НОН, можно объединить в несколько групп, основными из которых являются:

• следы изготовления (выращивания), хранения, перевоз­
ки, сбыта и приобретения наркотических средств;

• следы потребления наркотиков;

• следы воздействия наркотиков на организм человека
и др.

> Следы, указывающие на изготовление наркотиков:

• оборудование или предметы, используемые на любой
стадии технологического процесса (прессы, мясорубки,
пробирки, тампоны; бинты, пропитанные бурым вещест­
вом и т.п.);

• любые технологические материалы (остаточные вещест­
ва, сухой осадок и др.);

• конечный продукт технологического процесса (готовый
наркотик);

• первичные и вторичные химические компоненты или
природные вещества, которые по степени своей обработ­
ки близки к конечному продукту;

• устройство для сбора опия-сырца, специальные ножи,
посуда, упаковочные материалы;

• исходное сырье, к которому могут добавляться другие
компоненты для получения конечного продукта;

• литература, черновые записи и прочая документация, со­
держащая формулы, расчеты применительно к изготов­
лению наркотиков.

> Следы хранения и перемещения наркотиков — это, как правило, специально изготовленные или приспособленные упа­ковки (бумажные, целлофановые), «контейнеры» (металлические, стеклянные). На них нередко остаются следы пальцев рук, на­слоения веществ, разнообразные микрообъекты, а также сами наркотические вещества (на сгибах, в швах и углах пакетов).

Для сокрытия наркотических средств при их перевозке ис­пользуются тайники, оборудованные в транспортных средствах, чемоданы с двойным дном, одежда пассажиров, подошвы обу­ви, всевозможные предметы (статуэтки, игрушки и т.д.), специ-

Незаконный оборот наркотиков ____________________________ 497

ально сшитые пояса и жилеты. Кокаин растворяют в бутылках с вином или флаконах с шампунем. Так же используется внут-риполостное сокрытие. В последнее время ежегодно задержи­вается 12—15 курьеров-глотателей, которые перевозят в себе от 25 до 73 контейнеров, общей массой до 1200 г.

> Следы потребления наркотических средств — это следы инъекций (уколов) в виде точечных ссадин различной величи­ны, а в отдельных случаях — больших рубцов из слившихся ссадин. Локализация таких следов в районе вен может указы­вать на систематическое введение лекарственных или наркоти­ческих средств. Следует иметь в виду, что указанные следы могут быть обнаружены и в других частях тела человека. В целях сокрытия таких следов наркоманы нередко делают инъекции в межпальцевые участки тела, в места телесных по­вреждений, родимые пятна, татуировки и т.п.

> Следы воздействия наркотиков на организм человека про­являются в поведении человека, жизнедеятельности человече­ского организма. Так, человек, находящийся в наркотическом опьянении, может быть беспричинно агрессивен, либо наобо­рот сонлив (это зависит от вида употребляемого наркотика), его зрачки могут быть значительно расширены, либо сужены, лицо может покраснеть, а глаза налиться кровью.

 2. Способы совершения преступлений, связанных с НОН

Способ совершения любого преступления является важ­нейшим элементом его криминалистической характеристики. Однако в рассматриваемом виде преступлений он имеет особое значение и потому выделен в отдельный параграф.

Способ преступления определенным образом детерминиро­ван, что позволяет установить его взаимосвязь с признаками, относящимися к другим элементам криминалистической харак­теристики.

Изготовление синтетических и полусинтетических наркоти­ков осуществляется в подпольных лабораториях, в кустарных условиях.

II В производстве 1-го отдела следственной части по расследова-| нию организованной преступной деятельности при СК МВД Рос-

498

Методика расследования отдельных видов преступлений

сии находился ряд уголовных дел об изготовлении и распростра­нении сильнодействующего синтетического наркотика триметил-фентанила. В процессе расследования были выявлены и ликвиди­рованы подпольные лаборатории. Особенность изготовления этого наркотика состоит в том, что его полуфабрикаты производятся в легальных лабораториях, а в подпольных осуществляются только последние из 15 технологических операций производства наркотика.

При проведении расследования не­обходимо учитывать условия кустар­ного производства наркотиков:

• относительную простоту технологических процессов полу­
чения некоторых видов наркотиков (эфедрин, первитин),
что позволяет преступникам распространять по неле­
гальным каналам технологию их производства;

• доступность исходных компонентов, поскольку многие из
них широко применяются как в промышленности, так и
в быту;

• многочисленность объектов, где проводятся работы с хи­
мическими веществами и реагентами, пригодными для
изготовления наркотиков (школы, вузы, научно-
исследовательские учреждения), откуда возможно их хи­
щение;

• компактность синтетических наркотиков, удобство их
транспортировки, возможность быстрого уничтожения в
случае задержания преступников;

• возрастающий спрос на наркотические средства среди на­
селения конкретного региона (города);

• конкуренция в сфере сбыта наркотиков, из которых потре­
бители предпочитают наиболее дешевые, быстродейст­
вующие и компактные;

• присутствие в регионе людей, обладающих специальными
познаниями и навыками в области химического синтеза и
по разным причинам решившихся криминализировать
свои профессиональные способности;

• наличие морских и речных портов, железнодорожных стан­
ций, аэропортов, через которые транспортные средства
следуют из мест, известных как сырьевые источники
наркотиков.

Незаконный оборот наркотиков ___________________________ 499

Выявление подпольных лабораторий осу­ществляется, как правило, по следующим на­правлениям:

• по любому из элементов цепочки: потребитель — сбыт­
чик — посредник — организатор — производитель нар­
котиков;

• на основе информации сотрудников правоохранительных
органов;

• через продавцов (владельцев) компонентов и специаль­
ного оборудования, необходимых для организации рабо­
ты лаборатории.

Крайне важно наладить централизованный и непрерывный контроль (мониторинг) за рынком сбыта наркотиков. Такой контроль предполагает лабораторный анализ наркотических средств, изымаемых в любом регионе России с последующим накоплением и анализом данных о технологии их изготовления и используемых компонентах.

Признаки функционирования подполь­ной лаборатории:

• специфический запах (ацетон, аммиак, хлороформ, бен­
зин и др.), наличие, реагентов, растворителей, оборудо­
вания;

• относительная дешевизна наркотиков в конкретной ме­
стности по сравнению с их стоимостью в ближайших рай­
онах;

• работающее вентиляционное оборудование, особенно в
холодное время года (холодную погоду);

• потребление большого количества электроэнергии, воды,
газа их пользователями;

• получение адресатами посылок как объемных, так и
стандартных, но в значительном количестве;

• библиотечные заказы на фармацевтическую и научную
информацию, книги, журналы и др. по известной тема­
тике;

• заказы в больших количествах химических компонентов,
оборудования (информацию можно получить от произво­
дителей, поставщиков, оптовых торговцев, лиц, зани­
мающихся монтажом и настройкой оборудования в по­
мещениях заказчика), реактивов, растворителей, лабора­
торного оборудования, агрегатов для изготовления табле­
ток, ампул.

500

Методика расследования отдельных видов преступлений

Способ преступления, связанного с НОН, обусловливает некоторые особенности в поведении осуществляющих его лиц. Они, как правило, делают заказы за наличные средства и на­правляют их по почте на фирменных бланках неизвестных ор­ганизаций, фирм; часто меняют процедуру заказа; обращаются с просьбой об отправлении закупленного товара по месту жи­тельства или на конкретное почтовое отделение; осуществляют заказы по телефону, называясь при этом представителями ка­ких-либо фирм, коммерческих структур.

■ Способы хищения наркотических средств. Выбор преступ­ником (группой преступников) способа совершения хищения зависит как от конкретных объективных условий, так и от лич­ных способностей, знаний, навыков. Однако во всех случаях преступники используют в своих интересах не­совершенство существующей технологии производства нарко­тических средств и системы документального оформления от­дельных производственных операций, недостаточную строгость правил учета, хранения, уничтожения и использования нарко­тиков в медицинских и иных учреждениях.

Наиболее распространенные способы хищения наркотических средств:

• выписка рецептов на вымышленных больных и лиц, ко­
торым не предписано медицинское потребление нарко­
тикосодержащих лекарств;

• замена наркотиков в ампулах и иных емкостях другими
веществами;

• фиктивное списание наркотиков на научные исследова­
ния либо лечение онкологических или других категорий
больных;

• оформление подложных документов на уничтожение
наркотикосодержащих медикаментов с истекшими сро­
ками хранения.

Более половины всех изымаемых наркотических средств имеют зарубежное происхождение, а такие опасные и дорого­стоящие, как героин, кокаин, опий и синтетические наркоти­ки, практически полностью поступают из-за рубежа по контра­бандным каналам.

Если при расследовании преступления, связанного с НОН, выявлены признаки контрабанды наркотиков на территорию

Незаконный оборот наркотиков ___________________________ 501

России, то необходимо об этом информировать органы ФСБ, подразделения ФПС, ФТС (см. главу 25 «Расследование кон­трабанды»).

■ Отмывание денег, заведомо добытых в результате неза­конного оборота наркотиков, — это помещение их в банки, финансовые и коммерческие учреждения, что является одним из способов сокрытия преступ­лений, связанных с наркобизнесом. Этому способствуют:

• несовершенство законодательства, регламентирующего
деятельность новых хозяйственных структур;

• неподготовленность правоохранительных органов к ре­
шению рассматриваемой проблемы в новых условиях;

• резкое увеличение количества негосударственных пред­
приятий и организаций, в том числе осуществляющих
внешнеэкономические операции;

• проникновение в легальную экономику дельцов «тене­
вого» бизнеса, других представителей криминальной про­
слойки общества.

Отмывание денег представляет собой процесс, при котором наличные средства, полученные в результате наркобизнеса, с помощью различных ухищрений и махинаций пропускаются через банковскую и финансовую системы, при этом появляется возможность предъявить их как законные.

Осуществляя отмывание денег, преступники используют до­ходы, полученные из незаконных источников или операций, как законные; укрывают доходы от налогообложения; подку­пают должностных лиц в целях обеспечения возможности про­должения преступной деятельности.

В процедуре отмывания денег выде­ляют три этапа:

> Первый этап: вывоз физической массы денег из страны или вложение их в дело (открытие СП, фирм, посреднических торго­вых организаций, страховых агентств и компаний). Перемеще­ние денег через границу осуществляется путем контрабанды. Затем валюта сбывается на черном рынке, где возможна ее распродажа даже по демпинговым (искусственно заниженным) ценам. На вырученные деньги скупаются материальные ресур­сы и драгоценности — это самый простой способ отмывания

502

Методика расследования отдельных видов преступлений

денег. Зачастую он имеет продолжение — деньги помещаются в банки стран, на территории которых осуществлялись махина­ции, а затем в виде переводов возвращаются к месту жительст­ва инициатора сделки. Осуществляется также перевод широко распространенной валюты в малоизвестную.

> Второй этап — увеличение числа финансовых операций с целью затруднения их проверки. Это позволяет скрывать источ­ник происхождения начальных капиталов в регламентируемом денежном обороте или с помощью подставных фирм. В этих целях:

• мелкие купюры обмениваются на крупные, денежные
знаки — на банковские чеки; осуществляются телеграф­
ные денежные переводы из страны в страну, при этом
обеспечивается скорость и необходимая частота опера­
ций и соблюдается фактическая анонимность; открыва­
ются счета в банках с использованием фиктивных фами­
лий и подписей; денежные вклады в банках структури­
руются — вносятся суммы наличных денег ниже сущест­
вующего уровня отчетности, используется большое коли­
чество вкладчиков; оформляются различные страховые
свидетельства; по повышенным ставкам (ценам) покупа­
ются выигрышные лотерейные билеты; «грязные деньги»
вкладываются в сложнейшие финансовые сделки и тех­
нологии; перепродаются аккредитивы, что позволяет вы­
писать банковский чек, который, будучи переведенным
на банковский счет, служит для финансирования сделок;

• покупаются движимые ценности, используя переведен­
ные фонды из-за границы, с целью получения гаранти­
рованной ссуды этими движимыми ценностями; откры­
ваются счета в крупном банке на подставных лиц, затем
деньги перемещаются в другое отделение этого банка,
где вклады переводятся в депозитные сертификаты и т.д.

> Третий этап — узаконивание, интеграция доходов. На этом этапе наркоделец добывает «законные» объяснения своим уже «отмытым» и вложенным в дело доходам. Незаконно добытые наличные деньги используются для приобретения — бижуте­рии, драгоценных металлов, предметов коллекций, недвижимо­сти и т.д. с последующей перепродажей, предусматривающей оплату чеками или банковскими переводами. В дальнейшем все

Незаконный оборот наркотиков

503

это перепродается, и получаются денежные средства, которые выглядят законными. В этих же целях незаконные доходы смешиваются с денежными поступлениями от законного пред­приятия (фальсифицируются транспортные, торговые и другие издержки); используются небанковские финансовые учрежде­ния (международные предприятия взаимного кредита в нацио­нальных валютах, чековые кассиры, маклеры по операциям с ценными бумагами, торговцы благородными металлами); тене­вой капитал вкладывается в игорный, видео- и кинобизнес, фондовые биржи и пункты по обмену валюты. Затем имитиру­ется удачная реализация проекта, и якобы полученные от этого доходы официально регистрируются; крупные суммы денег от­мываются при трансфертных операциях, когда неконвертируе­мая денежная единица переводится в конвертируемую ино­странную валюту.

Международный опыт свидетельствует, что наиболее ощу­тимым ударом по структурам наркодельцов является не столько уголовно-правовое воздействие, сколько конфискация и обра­щение в доход государства незаконно нажитых средств.

Наиболее приемлемая схема выявле­ния незаконных финансовых операций в процессе расследования для условий России:

• установление круга лиц, подозреваемых в связях с нар­
копреступностью и легализацией незаконных доходов;

• установление наличия у этих лиц связей с коммерчески­
ми структурами, имеющими сомнительных учредителей и
чрезмерно высокие прибыли;

• выборочная проверка коммерческих структур, получив­
ших за короткое время большой доход или имеющих из­
начально большой уставный фонд, на предмет их закон­
ности;

• выявление коммерческих операций, которые могут сви­
детельствовать о незаконной финансовой деятельности.

Весьма распространен способ отмывания денег путем опе­раций с наличностью, с банковскими счетами, с ценными бу­магами и т.д.

Для операции с наличностью харак­тер н ы:

1

504________ Методика расследования отдельных видов преступлений

• обмен большого количества купюр на банкноты крупного
достоинства;

• частые или крупные сделки с использованием налично­
сти;

• помещение на счет крупной суммы наличными клиентом
или компанией, которые по уровню дохода (или сфере
деятельности) не могли осуществлять подобных опера­
ций;

• превращение наличности в банковские чеки, перевод де­
нег в другие платежные средства;

• помещение и изъятие средств наличными лицом (фир­
мой), осуществляющим обычно оплату чеками, перево­
дами;

• резкое увеличение количества и суммы вкладов за счет
внесения наличных средств, сопровождающееся их пере­
водом другому лицу (фирме), с которым клиент не свя­
зан по роду своей деятельности;

• перевод крупных сумм за границу с требованием выпла­
ты наличными;

• помещение на счет и изъятие с него средств, превы­
шающих оборот компании или доход юридического лица;

• выплаты наличности со «спящего счета» или счета, на
который только что получен крупный перевод;

• наличие у клиента нескольких счетов и помещение на­
личности на каждый счет, если в совокупности остатки
на них составляют крупную сумму.

Для операции с банковскими счета­ми характерны:

• наличие у клиента счета, на который осуществляются
крупные переводы, не имеющие отношения к его дея­
тельности;

• поступление чеков от разных лиц (фирм) на счет одного
клиента;

• инкассация крупного чека на предъявителя, выданного
иностранным банком;

• помещение на счет крупных средств наличностью или
чеками, зафиксированных в качестве выигрыша;

• помещение на новый, только что открытый счет круп­
ного чека.

Незаконный оборот наркотиков ___________________________ 505

Для операции с ценными бумагами характерны:

• оплата ценных бумаг на крупную сумму наличными;

• покупка или продажа акций без какой-либо видимой це­
ли или в необычных обстоятельствах.

Для операций по переводу средств за границу и кредитам характерны:

• перевод средств в страну или из страны, с которой кли­
ент обычно не работает;

• оплата или получение крупных переводов, в том числе
«электронных», из страны, производящей наркотики;

• частое требование покупки или помещения на счет до­
рожных чеков;

• просьба о кредите, гарантированном сертификатом, о
вкладе в иностранном банке;

• просьба о кредите, гарантированном авуарами в другом
банке, если авуары несоизмеримы с уровнем жизни кли­
ента.

Очевидно, что борьба с отмыванием денег объективно предполагает наличие трех важнейших условий: усиление международного сотрудничества; расширение юриди­ческой взаимопомощи; создание гарантий того, что злоумыш­ленники будут подвергнуты судебному преследованию в любой стране, а в случае необходимости выданы стране по месту со­вершения преступления.

⇐ Предыдущая58596061626364656667Следующая ⇒

Поделиться: