Понятие криминалистики, предмет и метод

Понятие криминалистики, предмет и метод

Криминалистика – это наука, которая изучает закономерности механизма совершения преступления, возникновения информации о нем и его участниках, закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанные на познании этих закономерностей приемы, средства и методы расследования преступлений.

Объект криминалистики как науки – преступная деятельность и деятельность, связанная с раскрытием и расследованием преступлений.

Предмет криминалистики – закономерности реального мира, результаты изучения которых используются в борьбе с преступностью.

Система криминалистики

1. Теоретические положения: изучаются теоретическая часть, основные понятия, категории, методы

2. Криминалистическая техника: изучаются методические рекомендации и теоретические положения по обнаружению, фиксации, изъятию следовой информации. Выделяются 14 отраслей.

3. Криминалистическая тактика: изучаются методические положения и рекомендации, направленные на особенности проведения отдельных следственных действий, на изучение теории планирования версионного процесса, использование специальных знаний в форме экспертиз при раскрытии преступлении.

4. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: изучаются положения о расследовании отдельных видов преступлений (частная методика расследования).

Методы криминалистики

Для решения своих задач криминалистика применяет различные методы. Под методом понимается способ подхода к действительности…

А) Общенаучные – система правил, рекомендаций, приемов по изучению конкретных объектов, явлений и фактов.

Виды:

- наблюдение

- описание

- сравнение

- измерение

- моделирование

- эксперимент

- др.

Б) Специальные

- собственно криминалистические методы (используются в технико-криминалистическом исследовании документов: метод светоделения, метод усиления контраста, метод получения для сравнительного исследования каких-либо образцов + тактические приемы, применяемые при производстве следственных действий + рекомендации, составляющие содержание криминалистических методик расследования)

- методы, заимствованные из других наук (метод антропологического описания личности человека) + статистические методы (таблицы, методы группировки информации) + психологические методы (установление психологического контакта с потерпевшим)

Идентификация

Является одним из основных методов установления истины в уголовном судопроизводстве.

Суть – при ее помощи можно установить конкретный объект при проведении исследований в форме экспертиз.

Основные принципы:

- индивидуальность объекта: все объекты материального мира, в т.ч. люди, индивидуальны и оставляют свойственные им следы, по которым их можно установить

- наглядность: это объективный процесс идентификации, поэтому лицо (эксперт) при производстве идентификационного исследования должно на иллюстрациях показать наглядность своего вывода

- устойчивость признаков: в определенный период времени признаки, которые оставляет человек либо какой-либо объект, устойчивы, а некоторые вообще не изменяются

Обязательное условие – изучение 2 и более объектов.

Криминалистическая идентификация имеет две формы: материально-фиксированная и идеальная. Материально-фиксированная форма идентификации связана с запечатлением признака в виде материальных следов (рук, обуви, транспортных средств, животных). Идеальная форма идентификации заключается в запечатлении мысленного образа увиденного в памяти человека (применяется в производстве опознания живых лиц, трупов и др. объектов).

Субъектами криминалистической идентификации являются судья, эксперт, следователь, прокурор, но в большей степени, в связи с наличием специальных знаний является эксперт.

Объекты криминалистической идентификации: всегда не менее 2 объектов и всегда есть идентифицируемые объекты – те объекты, тождество которых необходимо установить (например, люди, орудия взлома, транспортные средства, огнестрельное оружия и др.) и идентифицирующие объекты – те объекты, при помощи которых устанавливается тождество (например, след на пуле, следы орудия взлома).

К объектам криминалистической идентификации также относятся объекты-образцы, а также образцы-эталоны (которые служат для определения групповой принадлежности к искомому объекту при отсутствии проверяемого).

Идентификация проводится при помощи сопоставления признаков. Сопоставляются непосредственно идентификационные признаки – то есть признаки, присущие только конкретному объекту. Они делятся на общие и частные; количественные и качественные.

Общие признаки отражают постоянные свойства предмета-объекта, к ним относятся цвет, форма, размеры, национальная принадлежность.

Частные признаки – это индивидуальные признаки, присущие только одному предмету, объекту, человеку.

Количественные признаки: чтобы прийти к выводу необходимо установить тождество по совокупности идентификационных признаков.

Качественные признаки должны быть отображением предмета, объекта, от которого они произошли.

Идентификационный период – это период времени, за который сохраняются идентификационные признаки.

Этапы идентификации:

В любом криминалистическом исследовании выделяют 3 основных этапа:

1. Раздельное исследование объектов: на этом этапе производится детальное исследование, как идентифицируемых объектов, так и идентифицирующих объектов. Вначале исследуется след, сначала на общие, затем на частные признаки и делается вывод о пригодности следа или следов для идентификации.

2. Сравнительное исследование: сравнивается идентифицируемый объект и идентифицирующий объект. Производится различными методами, но основной – это сопоставление. Может использоваться метод наложения (исследование оттисков печатей и штампов), метод совмещения.

3. Оценка полученных результатов: на данном этапе оцениваются результаты идентификационного исследования. Совпадают ли признаки и если присутствуют отличающиеся признаки, необходимо оценить их природу.

Виды идентификационного исследования:

1. Установление целого по его частям.

2. Установление групповой принадлежности (считается незавершенной стадией идентификации, так как предшествует идентификации, служит для выявления совпадения общих признаков).

3. Установление и определение общего источника происхождения (например, для наркотиков).

Общие положения криминалистической техники как раздела криминалистики

Криминалистическая техника как раздел криминалистики - это совокупность теоретических положений и рекомендаций, направленных на разработку и применение технико-криминалистических средств, в целях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования, накопления и переработки криминалистической информации о расследуемом преступлении.

Структура криминалистической техники состоит из:

- общетеоретических положений криминалистической техники;

- судебная фотография;

- криминалистическая габитоскопия;

- отождествление человека по генетическим признакам (по ДНК);

- трасология;

- криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий;

- криминалистическая одорология;

- криминалистическое оружиеведение (баллистика, огнестрельное оружие, холодное оружие);

- криминалистическое взрывоведение;

- технико-криминалистическое исследование документов

- криминалистическое почерковедение;

- криминалистическая тонология (идентификация по голосу и речи);

- криминалистическая регистрация.

Общее содержание экспертного чемодана:

- фотоаппарат (средство фиксации обстановки места происшествия), фотовспышка, сменная оптика;

- дактилоскопические порошки (средство предназначенные для обнаружения и фиксации поверхностных следов рук и обуви), дактилоскопические кисточки (магнитная и немагнитная);

- фонарик (технико-криминалистическое средство, предназначенное для работы в недостаточной освещенности и обнаружения следов обуви и микроволокон);

- слесарные инструменты (технико-криминалистические средства, предназначенные для изъятия объемных следов орудий взлома в неизменном виде);

- комплект для дактилоскопирования (дактилокарты, валик и типографская краска);

- измерительное технико-криминалистическое средство (измерение следов, привязка к линейным объектам);

- контейнер для изъятия запаховых следов

- гипс для изготовления слепков с объемных следов обуви и транспортных средств;

- флакон спирта;

- перчатки.

Габитоскопия

Криминалистическое учение о внешнем облике человека.

Это отрасль криминалистической техники, которая изучает запечатление внешнего облика человека в различных отображениях и разрабатывающая технико-криминалистические методы и средства собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека в целях раскрытия и расследования преступлений.

Предмет – закономерности, которые обуславливают природу внешнего облика человека, проявляющиеся в его свойствах, а также закономерности собирания, использования, исследования данных о внешнем облике человека с помощью разработанных для этих целей методов и средств.

Объекты – внешний облик человека и отображение внешнего облика человека (фотоснимки, видеокадры, субъективные портреты, электронные носители информации о внешнем облике человека).

Признаки внешнего облика человека:

2 группы:

А) собственные (пол, возраст, элементы внешности, телосложение):

- общие физические (рост, возраст)

- демографические и антропологические (раса, национальность, пол, расовая группа)

- анатомические (внешнее строение человека и отдельных его элементов)

- функциональные (походка, осанка, голос, речь)

Б) сопутствующие (одежда, головной убор, обувь)

Фотопортерная экспертиза

Фотопортерная экспертиза – один из родов судебных экспертиз, суть которой в том, что ее объектами являются фотоснимки живых лиц, видеокадры, с изображением лица, фотоснимки трупов. Основная задача – установить одно или разные лица изображены на фотоснимках. Сравниваемые снимки должны быть сопоставимы.

Дактилоскопия

- раздел трасологии, который изучает строение кожного покрова рук, строение папиллярных узоров пальцев рук и ладонных поверхностей человека, в целях отождествления и розыска преступников.

Основными свойствами папиллярного узора являются:

1) индивидуальность заключается в том, что все папиллярные узоры у разных людей индивидуальны.

2) устойчивость - это свойство заключается в том, что папиллярные узоры формируются в утробе матери и остаются неизменными в течение всей жизни.

3) восстанавливаемость

Папиллярные узоры подразделяются на типы:

1) дуговой

2) петлевой

3) завитковый

Идентификация по папиллярным узорам проводится по общим признакам:

- форма

- размер

- тип

- вид

- направление потоков папиллярных линий

- наличие и количество дельт

- ширина папиллярных линий и расстояние между ними

Частные признаки – это детали строения папиллярных линий

Порядок обнаружения следов рук

3 метода:

- визуальный

- физический – использование дактилоскопических порошков

- химический – обработка объектов раствором нингидрина, спиртом/ацетоном; окуривание парами цианокрилата

Вопросы, которые ставятся для дактилоскопической экспертизы:

- пригодны ли следы, изъятые с места происшествия, для идентификации?

- не оставлен ли данный следы/следы кем-либо?

Следы обуви

Элементы дорожки следов:

- длина шага (от пятки правой ноги до пятки левой ноги по диагонали)

- ширина шагов

- угол постановки ноги

След обуви состоит из следующих частей:

- подметочная часть

- промежуточная часть

- каблучная часть

В протоколе осмотра места происшествия необходимо отражать общую длину следа, длину подметочной части, длину промежуточной части, длину каблучной части и их ширину. Далее описывается рисунок подошвы обуви (т.е. элементы подошвенной части).

Обнаружение следов обуви производится по следующим методам:

- визуальный

- физический - обработка поверхности дактилоскопическим порошком (применительно к поверхностным следам)

- снятие слепков

Фиксация следов обуви производится:

- в протоколе осмотра места происшествия

- в фотофиксации

- копирование следов, изъятие с предмета-носителя

Ставятся следующие вопросы:

- пригоден ли след обуви? (указывается адрес для идентификации)

- каков размер обуви?

- каков рост человека?

- не оставлен ли данный след обуви обувью, изъятой у кого-либо?

Также изучаются замки, следы транспортных средств, пломбы, орудий взлома.

Судебное почерковедение

Судебное почерковедение является самостоятельной отраслью, разделом криминалистики и науки судебной экспертизы, оно представляет собой систему знаний о закономерностях почерка как феномена функционала человеческой природы, а также о закономерностях его судебно-экспертного исследования. На познание вышеперечисленных закономерностей существенное влияние оказывают анатомия, биомеханика, физиология, психофизиология, психология, математика и кибернетика.

Почерк – это зафиксированная в рукописи система привычных движений человека, в основе формирования которых лежит степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка. Также на формирование письма влияют следующие моменты: материал письма, поза сидящего, положение тетради на столе, способ удержания ручки.

Основные свойства почерка:

1. Индивидуальность – это свойство, в котором проявляется оригинальность и неповторимость почерка данного человека. Индивидуальность почерка является результатом формирования письменно-двигательного навыка у каждого человека.

2. Устойчивость. Оно характеризуется тем, что имеется стандартность, стабильность почерка человека от каких-то сбивающих факторов (состояние человека, необычная поза, необычный пишущий прибор). Полностью почерк стабилизируется к 25 годам и остается неизменным к 60 годам.

3. Вариационность почерка. Это свойство заключается в том, что выполнение каких-либо рукописных текстов, записей не может быть одного варианта буквы.

Виды объектов судебного почерковедения

1. Текст – вид рукописи, содержательная сторона которой зафиксирована при помощи буквенных и цифровых обозначений.

2. Краткая запись – вид рукописи, содержательная сторона которой зафиксирована при помощи 1-3 слов, либо 1-7 цифровых обозначений.

3. Подпись – вид рукописи, которая отражает фамилию и имеет удостоверительное значение.

Идентификационные признаки почерка

1. Общие признаки почерка – это свойства почерка, которые проявляются в преобладающем большинстве букв рукописи и характеризуют почерк в целом. Существует 3 группы общих признаков:

1) признаки, отражающие пространственную ориентацию движений (топографические признаки):

- наличие самостоятельных фрагментов в тексте (заголовки, обращения, подпись, дата, расшифровка подписи);

- наличие полей, размеры полей (большие, малые, средние), конфигурация, форма полей,

- линия строки относительно горизонтального среза листа бумаги, расстояние между строк.

2) признаки, которые характеризуют степень и характер формирования письменно-двигательного навыка человека:

- выработанность почерка в целом. Характеризуется темпом и конфигурацией движений. По степени выработтаности почерк подразделяется на 3 группы (маловыработанный, средневыработанный и высоковыработанный).

Маловыработанные почерка отражают начальную степень образования навыка письма, к этой группе относятся школьные почерка в момент начала формирования письменно-двигательного навыка (1-4 класс); практически маловыработанный почерк.

Средневыработанный почерк – это не до конца сформировавшийся почерк, который отражает стадию практического освоения связности и быстрого письма (40%-50% людей имеют средневыработанный почерк).

Высоковыработанные почерка присущи, как правило, женскому полу. Высоковыработанный почерк – это вполне сформировавшийся почерк, который выполняется быстрым темпом и движения доведены до автоматизма.

3) признаки, отражающие структуру движений по их траектории:

- преобладающая форма движений (дуговая, петлевая, угловатая, прямолинейная, возвратно-прямолинейная и др.)

- преобладающее направление движений (левоокружное движение – элементы выполняются против часовой стрелки или правоокружное движение – элементы выполняются по часовой стрелке).

- размер почерка (малого размера (до 3 мм), среднего размера (от 3 до 5 мм) и большой (от 5мм и выше)).

- разгон почерка характеризуется отношением ширины к высоте (большой, средний и малый разгон).

- нажим – один из важных признаков, по которому можно определить подделку. Нажим должен быть дифференцированным, а при подделке нажим не дифференцированный.

2. Частные признаки почерка – признаки, при помощи которых в совокупности с общими признаками можно идентифицировать любое лицо:

1) сложность движений;

2) форма движений;

3) направление движений;

4) протяженность движений;

5) вид соединений и т.д.

При частных признаках исследуется элементное строение букв и соединений между ними. За счет совокупности признаков и происходит идентификация лица.

Образцы почерка

В любом идентификационном исследовании есть стадия сравнения. В данном случае сравнение происходит с образцами почерка. Образцы почерка бывают 3 видов:

1) экспериментальные образцы – те образцы, которые изымаются у проверяемого лица при проведении следственного действия – изъятие образцов для сравнительного исследования (по общим правилам не менее 10-15 листов, на практике ограничивается 5 листами).

2) свободные образцы – те образцы, которые были выполнены человеком до возбуждения уголовного дела. Имеют наибольшую идентификационную ценность при проведении экспертизы, так как при получении экспериментальных образцов проверяемое лицо может контролировать и видоизменять почерк.

3) условно-свободные образцы почерка – те образцы, которые выполнило проверяемое лицо после момента возбуждения уголовного дела, но это не связано с совершением изъятия образцов для сравнительного исследования.

Образцы текста необходимо предоставлять вместе с исследуемыми записями.

Требования к образцам почерка

1. Достаточность образцов: при назначении экспертизы необходимо определенное количество образцов (для текста не менее 10-15 листов, для подписей – не менее 10 листов).

2. Достоверность образцов почерка: при направлении материалов для проведения почерковедческой экспертизы следователь должен гарантировать, что этот образец подписи оставлен проверяемым лицом.

3. Сопоставимость образцов:

- Сопоставимые по пишущим приборам (если исследуемые образцы выполнены гелиевой ручкой или карандашом, то необходимо предоставлять образцы).

- Сопоставимость должна быть также по материалам письма.

- Сопоставимость по времени (образцы должны быть выполнены в этот же период).

- Сопоставимость по содержанию

Исследование документов

Криминалистическое исследование документов – это раздел криминалистической техники, который включает систему научных положений и специальных методов, заимствованных из естественных и технических наук для установления технической стороны изготовления документов и их частей, отождествления использованных при этом средств и материалов.

Под документом в узком смысле понимается письменный акт, который служит доказательством или свидетельством чего-либо. Понятие документа в широком смысле – это как написанный от руки, напечатанный машинописным типографским или иным способом, также нарисованный, начерченный текстовый или графический материал. Документы бывают подлинными и поддельными.

Документы бывают действительными и недействительными (срок действия которых истек). Поддельные документы подразделяются на документы с интеллектуальным подлогом и с материальным подлогом. Интеллектуальный подлог это, когда документ по форме и реквизитам правилен, но изложенные данные не соответствуют действительности. Материальный подлог, это когда в первоначальное содержание внесены изменения методом частичной подделки.

Система технико-криминалистического исследования документов изучает машинописные тексты, документы, выполненные с помощью печатно-множительных средств, знакосинтезирующих печатающих устройств.

Решаются неидентификационные (диагностические) и идентификационные вопросы.

К диагностическим вопросам относят:

- определение абсолютной (изготовление давности изготовления документа) и относительной давности (устанавливается, что изготовлено раньше, например оттиск печати или текст документа) изготовления документа.

- выяснение общности происхождения различных документов,

- установление факта и способов подделки реквизитов документов,

- усиление слабовидимых, выявление невидимых записей,

- выявление зачеркнутых, залитых, заклеенных, поврежденных, сожженных документов, установление способа изготовления поддельного документа или его отдельных реквизитов.

Идентификационные вопросы:

- установление конкретных печатающих аппаратов, устройств, с помощью которых изготовлен документ или его реквизиты;

- установление целого документа по его частям;

- определение материалов письма (например, не выполнена ли запись пастой, которая находится в конкретной ручке);

- идентификация оттиска печати по клише печати или штампа, которыми они могли быть оставлены.

Полиграфия

Печатно-множительные средства изготовления полиграфической продукции представляют собой совокупность технических средств полиграфии и различных печатающих механизмов.

В полиграфии используется 3 способа: высока, плоская, глубокая печать.

Высокая печать (например, номера продукции Госзнака) - основные признаки: деформация поверхностного слоя бумаги, красящее вещество распределено равномерно в центре, а по краям образуется кантик.

Плоская печать используется шире, чем высокая и глубокая печать (например, журналы, газеты и т.д.). При плоской печати печатающие и пробельные элементы находятся в одной плоскости.

Глубокая печать применяется для нанесения изображений на кружках, ручках, денежных знаках (изображение выступает над поверхностью бумаги).