Тема: Преступления в сфере экономической деятельности.

План:

1. Преступления, посягающие на порядок ведения предпринимательской и банковской деятельности (ст.ст. 171-173 УК РФ).

2. Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг и платежных документов (ст.ст. 186-187 УК РФ).

3. Таможенные преступления (ст.ст. 188-190, 194 УК РФ).

4. Налоговые преступления (ст.ст. 198-199.2 УК РФ).

Задачи:

1. Воронков, работая главным бухгалтером частной фирмы, с целью занижения размеров облагаемой налогом прибыли неправильно отражал в отчетных документах бухгалтерского учета движение денежных средств. Возможно ли привлечение Воронкова к уголовной ответственности?

2. Сорокин, будучи должностным лицом муниципального учреждения, неоднократно получал взятки в крупном размере. Полученные таким образом денежные средства он перечислял на счет риэлтерской компании «Гарант» в уплату стоимости квартиры, которую приобрел на свое имя. Как квалифицировать действия Сорокина?

Литература.

Нормативно-правовые акты.

Гражданский кодекс РФ.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2006г. « О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2007, №3.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».// Бюллетень Верховного суда РФ, 2005, № 1.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг».// Бюллетень Верховного Суда РФ, 1994, №7; 2001, №5.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008г. «О судебной практике по делам о контрабанде».// Бюллетень Верховного Суда РФ, 2008, №7.

Научная и учебная литература.

Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство./ Л.С. Аистова// С.-Пб- 2002.

Васильев Я. Контрабанда: актуальные проблемы квалификации/ Я. Васильев..// Законность- 2005- №4.

Верин В.П. Преступления в сфере экономики./ В.П.Верин // М.- Дело- 1999.

Векленко.С, Журавлева Г. Нормы об ответственности за банкротство: новая редакция- новые проблемы/ С. Векленко, Г. Журавлева..// Уголовное право- 2006- №6.

Векленко В., Гудков С. Отграничения незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от смежных преступлений. / В.Векленко., С. Гудков //Уголовное право- 2007- №3.

Витвицкая С. Уголовно-правовые средства охраны рынка ценных бумаг./ С. Витвицкая //Уголовное право-2007- №4.

Волженкин Б.В. Преступления в сфере предпринимательской деятельности./ Б.В. Волженкин // С.-Пб- 2002.

Волженкин Б.В. Экономические преступления./ Б.В. Волженкин // С.-Пб- 1999.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация./ Л.Д.Гаухман., С.В. Максимов // М.- 1998.

Гармаев Ю. «Черный вывоз капиталов» как способ невозвращения из-за границы иностранной валюты/ Ю.Гармаев.// Законность- 2001- №8.

Гармаев Ю. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Покушение на преступление/ Гармаев Ю..// Законность – 2002- №6.

Гармаев Ю. Проблемы уголовно-правовой борьбы с латентными способами преступного невозвращения валюты из-за границы.// Журнал российского права- 2002- №1.

Грошев А., Тхайшаев 3. Понятие легализации денежных средств./ А. Грошев., 3. Тхайшаев // Уголовное право- 2005- №2.

Душкин С, Русов С. Особенности квалификации таможенных преступлений./ Душкин С, С. Русов // Законность- 2001- №12.

Душкин С, Русов С. Ответственность за уклонение от таможенных платежей./ Душкин С, С. Русов // Законность- 2002- №7.

Жалинский А.З. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных пошлин/ А.З.Жалинский..// Законность- 2001 -№1.

Зубкова В., Шпилевой В. Проблемы определения крупного ущерба при незаконном предпринимательстве./ Зубкова В., В. Шпилевой // Уголовное право- 2006- №6.

Истомин А.Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов. /Истомин А.Ф. // Журнал российского права- 2002- №1.

Казанцев Н.Н., Крайнов В.И. Особенности квалификации некоторых составов преступлений в сфере экономической деятельности. Учебное пособие/ Казанцев Н.Н., В.И Крайнов.//, М.- Домодедово- 1999.

Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности. Учебно-методическое пособие. Саратов, 1999.

Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве./ И.А. Клепицкий // Государство и право- 2002- №8.

Козлов В. Налоговые преступления: трудности правоприменения / В.Козлов.// Законность- 2002- №7.

Колб Б. Злоупотребления при банкротстве./ Колб Б. // Законность- 2002.-№5.

Колб Б. Ответственность за преднамеренное банкротство. /Колб Б. // Законность- 2001- №1.

Колб Б. Типичные способы легализации преступных доходов./ Колб Б. // Российская юстиция- 2002- №4.

Колосова В.И. Ответственность за контрабанду./ Колосова В.И. // Горький- 1987.

Кощеева Т.О. Вред, причиняемый экономическими преступлениями./ Кощеева Т.О. // Журнал российского права- 2002- №8.

Круглова О. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей./ Круглова О. // Законность- 2001- №5.

Лапшин В. Эволюция составов налоговых преступлений: вопросы законодательной техники/ Лапшин В. // Уголовное право- 2006-№4.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Комментарий к главе 22 УК РФ./ Лопашенко Н.А. //Ростов-на-Дону- 1999.

Лопашенко Н.А. Глава 22 УК РФ нуждается в совершенствовании/ Лопашенко Н.А..// Государство и право- 2000- №12.

Малинин М. Невозвращение иностранной валюты. На нет и суда нет./ Малинин М. // Законность- 2001- №10.

Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов. М.- Юринформ- 2001.

Мирошник С.В. Проблемные вопросы субъективной стороны налогового правонарушения./ Мирошник С.В. // Государство и право- 2002 №4.

Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. / Михайлов В.И., Федоров А.В. //С.-Пб, -Юридический центр-Пресс-1999.

Михалев И.Ю. Криминальное банкротство./ Михалев И.Ю. //С.-Пб- 2001.

Никулина В.А. Отмывание «грязных денег». Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия./ Никулина В.А. //М.- 2001.

Рагозина И. Проблемы уголовной ответственности за неисполнение обязанности налогового агента/ Рагозина И..// Уголовное право- 2006, -№2.

Рогачев P.O. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности/. Рогачев P.O. // Журнал российского права-2003- №10.

Семченков И. Проблемы квалификации заранее обещанных укрывательства и приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем/. Семченков И. //Уголовное право- 2007- №3.

Трапезников Б. Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем./ Трапезников Б. //Рос.юстиция- 2003- №4.

Толстопятенко Г.П. Европейское таможенное право. Сравнительно-правовое исследование./ Толстопятенко Г.П. // М.-Норма- 2001.

Тюпин В.И. Юридическая конструкция деяний в сфере экономической деятельности и решение спорных вопросов конкуренции и совокупности уголовно-правовых норм. /Тюпин В.И. // С.-Пб., -2001.

Устинова Т.Р. Расширение уголовной ответственности за незаконное предпринимательство./ Устинова Т.Р. // Журнал рос.права- 2003- №5.

Якимов О. Соотношение ответственности субъекта легализации и «других лиц», указанных в статье 174 УК РФ/ Якимов О. //Уголовное право- 2008- №2.

Яни П.С Незаконное предпринимательство и легализация имущества, приобретенного преступным путем/ Яни П.С.//Законность- 2005- №№3, 4.

Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления /Яни П.С //Законность- 2001- №1.

Занятие четвёртое-2 часа

Темы: Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления против правосудия.

План:

1. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий.

2. Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, состав и виды. Отличие от смежных преступлений.

3. Получение и дача взятки.

4..Коммерческий подкуп и его отличие от взяточничества.

5. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и принуждение к даче показаний.

Задачи:

1. Механики контрольно-пропускного пункта таксомоторной автобазы Ахтырченко, Гроцев, Сериков и Кехнопуло, в обязанности которых входило проверять техническое и санитарное состояние автомашин, внешний вид водителей, соблюдение графика выезда машин на линию и возвращение их в гараж, систематически получали от некоторых водителей суммы от 100 до 200 руб. Эти суммы выплачивались с целью избежать «придирок по мелочам». Каждый из механиков за дежурство в течение суток получал таким образом в среднем около 1500 руб. Всего Гроцев получил от водителей 22800 руб., Ахтырченко - 23100 руб., Кехнопуло -21400 руб., Сериков 23000 руб. Квалифицируйте действия названных механиков.

2. Мать обвиняемого Суркова попросила свидетельницу Носову пожалеть ее сына и смягчить показания, сообщив, что тот не угрожал убийством, а молча снял с нее меховую шапку. Носова из жалости выполнила эту просьбу. Дайте правовую оценку действиям Носовой.

Литература

по теме: Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления и преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях)

Нормативно-правовые акты

Закон РФ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации», принят Государственной Думой 17 декабря 1997 года.

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Принят в 1980 г. Консенсусом на 34 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.// Соц.законность, 1990, №1, с.71-74 или Сов.юстиция, 1991, №17, с.22-24, приложение №3.

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Принят в 1980г. Консенсусом на 34 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.//Соц.Законность, 1990, №1.

О борьбе с коррупцией в системе государственной службы. Указ Президента РФ от 4 апреля 1992 г.// Российская газета, 1992, 7 апреля: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1992, №13, ст.68.

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге».// Бюллетень Верховного Суда СССР, 1990, №3, с. 14-18.

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 10 февраля 2000г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе». // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2000, №4.

Научная и учебная литература

Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональном уровне: Материалы региональной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 16 февраля 2001г. Часть 2. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2001.

Аскис А. Квалифицирующие признаки служебных преступлений, посягающих на интересы службы в коммерческих и иных организациях../ Аскис А //У головное право- 2005- №1.

Барков В. Недостатки конструкции состава должностного злоупотребления как причина проблем правоприменения./ Барков В. //Уголовное право- 2007- №4.

Барков В. Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ. /Барков В. //Уголовное право- 2008- №3.

Барков В. Уголовно-правовое значение использования должностных полномочий и их превышения/ Барков В..// Уголовное право- 2005- №2.

Волженкин Б. Обычный подарок или взятка? /Волженкин Б. //Законность- 2000- №6.

Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление./ Гаухман Л. //Законность- 2000- № 6.

Глазьев С, Дамаскин О. Юридическая ответственность должностных лиц исполнительной власти./ Глазьев С, Дамаскин О. //Законность- 2002- №11.

Гончаров Д. Квалификация подделки документов./ Гончаров Д. //3аконность- 2000- №12.

Егорова Н. Управленческие преступления: понятие и система/ Егорова Н. //Уголовное право- 2006- №2.

Егорова Н. Управленческие преступления и злоупотребление правом./ Егорова Н. //Уголовное право- 2006- №5.

Егорова Н. Управленческие функции специального субъекта преступления (уголовный закон, теория, судебная практика)/ Егорова Н..//Уголовное право-2007- №2.

Иванов Н. Необходимы ли изменения норм уголовного закона о служебно-экономических преступлениях./ Иванов Н. //Уголовное право- 2006- №2.

Изосимов С.В., Кузнецов А.П. Ответственность за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Н.Новгород- 2001.

Кабанов П.А., Газимзянов P.P. Коррупция в России: понятие, сущность, причины, противодействие. Учебное пособие. /Кабанов П.А., Газимзянов P.P. //Набережные Челны- 2003.

Камынин И. Некоторые аспекты понятия « злоупотребление властью»/ Камынин И. ///3аконность- 2001- №8.

Косякова Н. Дача взятки - преступление или крайняя необходимость? / Косякова Н. //Российская юстиция-1999-№5.

Клепицкий И.А., Рязанов В.И. Получение взятки в уголовном праве./ Клепицкий И.А., Рязанов В.И// М.- 2001.

Краснопеева Е. Квалификация посредничества и соучастия во взяточничестве/ Краснопеева Е. //Законность-2002- №2.

Краснопеева Е. Предмет взятки и квалификация содеянного./ Краснопеева Е. //Законность- 2001- №8

Литература

(к теме: Преступления против правосудия)

Нормативно-правовые акты

Конституция РФ, ст.ст.22, 50, 51, 120.

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»//СЗ РФ, 1995, №29. Ст.2759.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О судебных приставах»//СЗ РФ, 1997, №30. Ст.3590.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30 декабря 2001г.

Закон РФ от 26 июня 1992г. «О статусе судей в Российской Федерации»//Ведомости Верховного Совета РФ, 1992, №30. Ст. 1792. СЗ РФ, 1995, №26. Ст.2399.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 1993 г. «О практике проверки законности и обоснованности ареста или продления срока содержания под стражей». // Бюллетень Верховного Суда РФ, 1993, №7.

Постановление №3 Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества».Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам с комментариями и пояснениями/Отв.ред.В.И.Радченко -М.издательство БЕК, 1999.

Научная и учебная литература

Асликян С. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности/ Асликян С.// Законность- 2003- №6.

Барышева В. Ответственность за лжесвидетельство и принуждение к даче показаний/ Барышева В..//Законность- 2003- №5.

Горелик А.С. Преступления против правосудия./ Горелик А.С. //СПб- 2002.

Денисов С.А. Преступления против правосудия. Теория и практика применения уголовного закона. СПб., 2002.

Друзин А. Диспозиция ст.312 УК РФ требует уточнения/ Друзин А. //Законность- 2002- №10.

Егорова Н. Провокация взятки или коммерческого подкупа.//Законность- 1997- №8.

Лобанова А. Об освобождении от уголовной ответственности за заведомо ложные показания, заключения эксперта или неправильный перевод/ Лобанова А. //Российская юстиция- 1997- №9.

Лобанова А. Уголовная ответственность за неуважение к суду /Лобанова А. // Российская юстиция- 1998- №10.

Новиков В. Некоторые вопросы уголовной ответственности за заведомо ложный донос. /Новиков В. //Уголовное право- 2003- №1.

Побрызгаева Е., Бабич С. Вопросы квалификации провокации взятки либо коммерческого подкупа. /Побрызгаева Е., Бабич С. //Уголовное право- 2006- №5.

Сверчков В. Фальсификация доказательств./ Сверчков В //3аконность- 2001-№4.

Чучаев А.И Преступления против правосудия./ Чучаев А.И //Ульяновск- 1997.

Чучаев А.И., Дворянская И. Ответственность за принуждение к противодействию осуществления правосудия /Чучаев А.И //Законность-2001-№4.

Чучаев А.И., Кизилов А.Ю. Уголовно-правовая охрана представителей власти в XI-XVII вв. /Чучаев А.И., Кизилов А.Ю. //Государство и право- 2001- №6.

Щиголев Ю. Ответственность за фальсификацию доказательств /Щиголев Ю //Законность- 1999- №10.

ТЕМАТИКА И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

1 2 3 456