Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Тема 3. Методика расследования мошенничества



1в. Криминалистическая характеристика мошенничества

2в. Особенности возбуждения Уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

3в. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя

4в. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

 

В. Криминалистическая характеристика мошенничества

Предмет преступного посягательства – все, что имеет стоимостное выражение, из чего можно извлечь выгоду.

- деньги

- ценные бумаги

- изделия из драгоценных металлов и камней

- квартиры

- автомобили

- аудио-видеоаппаратура

 

В криминалистике мошенничество разделяется в отношении

- ФЛ

-ЮЛ

Способы совершения мошенничества:

1) - традиционные – продажа поддельных вещей под видом дорогостоящих

- современные – при помощи спецтехники

2) – в отношении государственных органов и юридических лиц

- в отношении физических лиц

 

В отношении государственных органов и юридических лиц

Основные способы мошенничества:

А) получение банковского кредита по подложным документам

Б) получение аванса по трудовым и гражданско-правовым соглашениям без намерения выполнить соответствующие работы

В) выдача кредитной организацией векселей, чеков не обеспеченных соответствующими активами «пустышки»

Г) внесение изменений в компьютерные программы бухгалтерского учета с присвоением разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами (так как отчетность в электронной и документальном виде)

Д) Использование чужих или поддельных пластиковых карт международных платежных систем с последующим снятием денежных средств, оплаты товаров и услуг

И) сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных благ, льгот.

 

В отношении ФЛ

Основные способы мошенничества:

А) использование имитированной вещей «куклы», продаваемой под видом дорогостоящей вещи

Б) продажа изделий из стекла или цветного металла, под видом изделий из благородных металлов либо драгоценных камней

В) получение денег и ценностей под предлогом оказания помощи в приобретении каких-либо объекта (например при имитации Должностных лиц)

Г) применение шулерских приемов при игре в карты или наперсток

Д) использование формы и документов сотрудников контролирующих органов с целью незаконного получения денег под видом штрафов, обысков и тд

Е) привлечение обманным путем, под видом деятельности финансово-кредитной организации, денежных средств граждан с целью их последующего присвоения

Ж) организация конкурсов, лотерей и тп, где победители заранее определены

З) осуществления мошеннических действий в сети интернет, открытия виртуальных магазинов, не пересылающих оплаченные товары и тд

 

Следы преступления:

А) идеальные

Словесное описание внешнего облика преступников свидетелями и потерпевшими

Б) материальные

- фальшивые драгоценности

- следы пальцев рук

- почерк

Предметы и документы, переданные потерпевшим преступнику

Денежные и вещевые куклы, иные предметы, полученные потерпевшим от мошенников.

В) Информационные следы

Следы модификации компьютерной информации, сайты в сети Интернет

 

Данные о личности потерпевших

Личные свойства потерпевшего, которые используют мошенники:

- излишни доверчивые, инфантильные граждане

- проявляющие алчность, жадность, стремление получить материальную выгоду

- чувство стыда за свое поведение, нежелание заявлять в полицию об имевшем факте мошенничества

 

Условия, способствующие совершению мошенничества:

- недостаточная квалификация работников, имеющих дело с первичными документами

- слабая защищенность компьютерной информации

- незнание гражданами способов совершения мошенничества

- истребование у контрагента не всей необходимых документов

 

В. Особенности возбуждения УД и обстоятельства, подлежащие установлению.

Обстоятельства, подлежащие установлению:

1) Имело ли место мошенничество

2) Место и время совершения мошенничества, и иные обстоятельства (условия совершения)

3) Способы совершения преступлений, наличие свидетелей

4) В отношении кого совершено преступление, данные о личности потерпевшего

5) Предмет мошенничества, размер материального ущерба

6) Обстоятельства, способствующие совершению преступления

7) Данные о составе группы лиц, технической оснащенности, специализации

8) Данные о личности преступника

В. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования:

1) Преступник задержан на месте совершения или сразу же после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны

2) Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенную информацию

3) Мошенник известен, однако его действия замаскированы под законную сделку

Программа действий следователя – хронологических действий, которые целесообразно произвести.

Ситуация

преступник задержан на месте происшествия сразу после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны

- допрос потерпевшего

- осмотр места происшествия (если есть)

- задержание + личный обыск подозреваемого

- осмотр изъятых предметов

- допрос подозреваемого

- обыск мо месту жительства и работы подозреваемого

- предъявление для опознания

- допрос свидетелей

 

Ситуация

Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информации

- допрос потерпевшего

- осмотр места происшествия (если есть)

- осмотр предметов и документов, полученных от мошенника

- назначение судебной экспертизы

- поручение производства оперативно-розыскных мероприятий

 

Алгоритм действий следователя, если мошенник действует от имени Юридического лица

 

Основные задачи расследования и пути их решения:

Установление фактического существования фирмы от имени, которой действует мошенник

А) Запрос в региональное Управление ФНС об имеющихся сведениях, о государственной регистрации Юла

Б) Выемка по юридическому адресу фирмы ее учредительных документов, в том числе устава, лицензии, учредительного договора и другие.

 

Установление контактов представителей данной фирмы с потерпевшей стороной

А) Выемка договоров с потерпевшей стороной, накладных на отгрузку товаров, счетов-фактур и прочей документации, свидетельствующих о наличии договорных отношений

Б) Допрос директора и главного бухгалтера о контактах их фирмы с потерпевшей стороной, установление лица непосредственно вступающего в контакт с потерпевшим.

 

Установление события и способа преступления

А) допрос потерпевшего о наличии договорных отношений с фирмой от имени которой действовали мошенники, выемка договоров.

Б) Допрос свидетелей: рабочих, производящих отгрузку товаров, складских работников и других.

В) Выемка документов складского учета

Г) Получение образцов оттисков печатей, штампов и подписей директора фирмы, от имении, которой действовали мошенники.

Д) Технико-криминалистическая экспертиза договоров с целью выявления способа подделки: идентификация оттисков печатей, штампов, подписи.

 

Установление личности мошенников

А) допрос менеджера потерпевшего фирмы, заключивших договор, (контактирующего с представителем фирмы-мошенника) – необходимо установить приметы мошенника

Б) установление и задержания лиц – подозреваемых, проведения личного обыска и обыск по месту жительства

В) Предъявление для задержания, допрос подозреваемых

Г) наложение ареста на имущество в целях обеспечения гражданского иска и конфискации имущества

 

В. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

 

Особенности тактики допроса потерпевшей:

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-03-14; Просмотров: 1082; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.033 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь