Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Тема 3. Методика расследования мошенничества
1в. Криминалистическая характеристика мошенничества 2в. Особенности возбуждения Уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению 3в. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя 4в. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.
В. Криминалистическая характеристика мошенничества Предмет преступного посягательства – все, что имеет стоимостное выражение, из чего можно извлечь выгоду. - деньги - ценные бумаги - изделия из драгоценных металлов и камней - квартиры - автомобили - аудио-видеоаппаратура
В криминалистике мошенничество разделяется в отношении - ФЛ -ЮЛ Способы совершения мошенничества: 1) - традиционные – продажа поддельных вещей под видом дорогостоящих - современные – при помощи спецтехники 2) – в отношении государственных органов и юридических лиц - в отношении физических лиц
В отношении государственных органов и юридических лиц Основные способы мошенничества: А) получение банковского кредита по подложным документам Б) получение аванса по трудовым и гражданско-правовым соглашениям без намерения выполнить соответствующие работы В) выдача кредитной организацией векселей, чеков не обеспеченных соответствующими активами «пустышки» Г) внесение изменений в компьютерные программы бухгалтерского учета с присвоением разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами (так как отчетность в электронной и документальном виде) Д) Использование чужих или поддельных пластиковых карт международных платежных систем с последующим снятием денежных средств, оплаты товаров и услуг И) сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных благ, льгот.
В отношении ФЛ Основные способы мошенничества: А) использование имитированной вещей «куклы», продаваемой под видом дорогостоящей вещи Б) продажа изделий из стекла или цветного металла, под видом изделий из благородных металлов либо драгоценных камней В) получение денег и ценностей под предлогом оказания помощи в приобретении каких-либо объекта (например при имитации Должностных лиц) Г) применение шулерских приемов при игре в карты или наперсток Д) использование формы и документов сотрудников контролирующих органов с целью незаконного получения денег под видом штрафов, обысков и тд Е) привлечение обманным путем, под видом деятельности финансово-кредитной организации, денежных средств граждан с целью их последующего присвоения Ж) организация конкурсов, лотерей и тп, где победители заранее определены З) осуществления мошеннических действий в сети интернет, открытия виртуальных магазинов, не пересылающих оплаченные товары и тд
Следы преступления: А) идеальные Словесное описание внешнего облика преступников свидетелями и потерпевшими Б) материальные - фальшивые драгоценности - следы пальцев рук - почерк Предметы и документы, переданные потерпевшим преступнику Денежные и вещевые куклы, иные предметы, полученные потерпевшим от мошенников. В) Информационные следы Следы модификации компьютерной информации, сайты в сети Интернет
Данные о личности потерпевших Личные свойства потерпевшего, которые используют мошенники: - излишни доверчивые, инфантильные граждане - проявляющие алчность, жадность, стремление получить материальную выгоду - чувство стыда за свое поведение, нежелание заявлять в полицию об имевшем факте мошенничества
Условия, способствующие совершению мошенничества: - недостаточная квалификация работников, имеющих дело с первичными документами - слабая защищенность компьютерной информации - незнание гражданами способов совершения мошенничества - истребование у контрагента не всей необходимых документов
В. Особенности возбуждения УД и обстоятельства, подлежащие установлению. Обстоятельства, подлежащие установлению: 1) Имело ли место мошенничество 2) Место и время совершения мошенничества, и иные обстоятельства (условия совершения) 3) Способы совершения преступлений, наличие свидетелей 4) В отношении кого совершено преступление, данные о личности потерпевшего 5) Предмет мошенничества, размер материального ущерба 6) Обстоятельства, способствующие совершению преступления 7) Данные о составе группы лиц, технической оснащенности, специализации 8) Данные о личности преступника В. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования: 1) Преступник задержан на месте совершения или сразу же после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны 2) Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенную информацию 3) Мошенник известен, однако его действия замаскированы под законную сделку Программа действий следователя – хронологических действий, которые целесообразно произвести. Ситуация преступник задержан на месте происшествия сразу после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны - допрос потерпевшего - осмотр места происшествия (если есть) - задержание + личный обыск подозреваемого - осмотр изъятых предметов - допрос подозреваемого - обыск мо месту жительства и работы подозреваемого - предъявление для опознания - допрос свидетелей
Ситуация Преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информации - допрос потерпевшего - осмотр места происшествия (если есть) - осмотр предметов и документов, полученных от мошенника - назначение судебной экспертизы - поручение производства оперативно-розыскных мероприятий
Алгоритм действий следователя, если мошенник действует от имени Юридического лица
Основные задачи расследования и пути их решения: Установление фактического существования фирмы от имени, которой действует мошенник А) Запрос в региональное Управление ФНС об имеющихся сведениях, о государственной регистрации Юла Б) Выемка по юридическому адресу фирмы ее учредительных документов, в том числе устава, лицензии, учредительного договора и другие.
Установление контактов представителей данной фирмы с потерпевшей стороной А) Выемка договоров с потерпевшей стороной, накладных на отгрузку товаров, счетов-фактур и прочей документации, свидетельствующих о наличии договорных отношений Б) Допрос директора и главного бухгалтера о контактах их фирмы с потерпевшей стороной, установление лица непосредственно вступающего в контакт с потерпевшим.
Установление события и способа преступления А) допрос потерпевшего о наличии договорных отношений с фирмой от имени которой действовали мошенники, выемка договоров. Б) Допрос свидетелей: рабочих, производящих отгрузку товаров, складских работников и других. В) Выемка документов складского учета Г) Получение образцов оттисков печатей, штампов и подписей директора фирмы, от имении, которой действовали мошенники. Д) Технико-криминалистическая экспертиза договоров с целью выявления способа подделки: идентификация оттисков печатей, штампов, подписи.
Установление личности мошенников А) допрос менеджера потерпевшего фирмы, заключивших договор, (контактирующего с представителем фирмы-мошенника) – необходимо установить приметы мошенника Б) установление и задержания лиц – подозреваемых, проведения личного обыска и обыск по месту жительства В) Предъявление для задержания, допрос подозреваемых Г) наложение ареста на имущество в целях обеспечения гражданского иска и конфискации имущества
В. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий
Особенности тактики допроса потерпевшей:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-14; Просмотров: 1082; Нарушение авторского права страницы