Складывается аналогичная ситуация практически с теми же «действующими» юридическими и физическими лицами, приближенными к руководству банка и Республики Татарстан, а также акционерам.

6.1.Реальная задолженность по ранее предоставленным кредитам составляет не более 1/3. Поскольку крупнейшие должники ПАО «Интехбанк», также как и в ПАО «Татфондбанк», находятся в стадии ликвидации или банкротства.

Например, ООО «Аида Д», ООО «Бытовая электроника», ООО «Новая электроника», ООО «Роял таймгрупп», ООО «Артуг», ООО «Сувар девелопмент» ООО «Краснодар девелопмент», а также многочисленные агентства недвижимости.

6.2.Перед введением моратория многие лица, приближенные к руководству банка, выводили свои депозиты и средства на счетах посредством технических записей по погашению кредитных обязательств третьим лицам, при этом совершая подлог путем заключение фиктивных договоров купли-продажи залогового имущества.

6.3.Перед введением моратория, также как и в ПАО «Татфондбанк», вкладчики, аффилированные с руководством банка и приближенные к властям республики, снимали наличные денежные средства в крупных размерах, в то время как простые люди не смогли снять даже 100 000 рублей. Поясним, что дробильщики в ПАО «Интехбанк» в количестве 2 100 человек с требованиями 1,7 млрд.руб. начали появляться с 10 декабря 2016г.

Например, весь тренерский и игровой состав футбольного клуба «Рубин» (ближайшие родственники) вывели денежные средства, размещенные на депозитах, счетах путем снятия наличных денежных средств в предверии введения моратория, а также путем заключения фиктивных договоров купли-продажи недвижимого залогового имущества.

6.4.ООО «ПСО «Казань» накануне введения моратория совершило техническую запись путем проведения внутрибанковской операции по погашению кредита ООО СК «Татдорстрой» в размере 215 млн.руб.

Обращаем внимание, что Общий размер требований кредиторов 1 очереди составляет всего 14,7 млрд.руб. ( в том числе требований АСВ).

 

6.5.Следственный комитет возбудил уголовные дела против ​председателя правления Интехбанка Марселя Зарипова и его первого заместителя Елены Наумовой. Об этом говорится в сообщении ведомства в официальном канале в Telegram.
В СКР сообщили, что Зарипов и Наумова подозреваются в превышении полномочий. «По версии следствия, зная о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии ЦБ РФ, в декабре 2016 года они незаконно вывели активы финансового учреждения на сумму 873,6 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства.

 В связи с создавшейся ситуацией в деле о банкротстве ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» с целью предотвращения судебного произвола и дальнейшего обворовывания пострадавших вкладчиков:

 

  1) требуем немедленного вмешательства ЦБ РФ в процесс банкротства ПАО «Татфондбанк» и обязательного участия Вашего представителя во всех судебных процессах;

     2) требуем дать однозначную и недвусмысленную оценку назначенной судьей АС РТ Гарапшиной Н.Д. экспертизы и официальные комментарии направить в суд и в Правительство РТ с целью исключения возможности произвольной трактовки позиции ЦБ РФ, вопреки требованиям Закон о банкротстве.

     Также требуем решить вопрос о проведении своей экспертизы либо назначении независимой экспертной организации для проведения указанной экспертизы, имеющую опыт в оценке финансового состояния кредитного учреждения и способную провести качественную объективную оценку платежеспособности ПАО «Татфондбанк» за месяц до введения моратория с целью установления точной даты возникновения картотеки неисполненных платежных поручений. Такая экспертиза могла бы всесторонне осветить ситуацию в банке, не противореча Закону о банкротстве, с учетом интересов всех вкладчиков.

    3) требуем, во избежание дальнейших коллизий, обязать ГК «Агентство по страхованию вкладов», исполняющую функции конкурсного управляющего, внести исправительные записи в бухгалтерском учете и перенести суммы неисполненных платежных поручений со счета 30223, на котором первоначально «маскировалась» картотека, на счет 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств»;

  4) требуем направить информацию о финансовых операциях ПАО «Татфондбанк» с участием НО « Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана», в которых он активно выступал поручителем и залогодателем  по невозвратным кредитам компаний-банкротов, в Генеральную прокуратуру РФ МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений;

  5) в целях полного и объективного расследования причин банкротства ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» и выявления всех причастных к этому и виновных лиц, а также установления в действиях руководства и собственников банка признаков преднамеренного банкротства, требуем способствовать в передаче уголовного дела в Главное следственное Управление Следственного Комитета РФ (г. Москва), так как единственным выходом из сложившейся ситуации видим передачу расследования беспрецедентное по размаху и беспределу дело по ПАО « Татфондбанк» на федеральный уровень.

     6) если невозможно ничего сделать, требуем рассмотреть вопрос о передаче кредиторов 1 очереди в банк плохих активов и выплатить всем кредиторам 1 очереди 100% их вкладов, а затем уже разбираться с теми кто виноват и привлекать их к ответственности.

 

  7) требуем своевременной и должной реакции ГК «АСВ» на реализацию судебных актов и истребования денежных средств, в том числе подача заявлений на банкротство, например, ООО «ПСО «Казань» и Зиганшин Р.Х.

  8) требуем направить заявление в следственные органы о возбуждении уголовного дела по статье 196 УК РФ в отношении всех лиц, кто участвовал в подписании договоров поручительства оспариваемых и оспоренных в судах, а также в отношении контролирующих ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» лиц, в том числе крупных акционеров.

С уважением,

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться: