Тема 4.16. Основы методики налоговых преступлений

⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 15Следующая ⇒

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства подлежащие доказыванию.

2. Проверка первичных материалов и возбуждение уголовного дела.

3. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования.

4. Особенности производства первоначальных следственных

действий.

5. Тактические особенности последующих следственных действий.

6. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о налоговых преступлениях.

Темы рефератов

1. Способы уклонения от уплаты налогов гражданами.

2.Способы уклонения от уплаты налогов организациями.

3. Выявление налоговых преступлений.

Список источников:

Павлычев М.М. Расследование уклонения от уплаты таможенных платежей с транспортных средств. М., 2008.

Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации. М., 2007.

Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.]. М., 2009.

Криминалистика: учебник / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. М., 2009.

Тема 4.17. Методика расследования коррупционных преступлений

1. Криминалистическая характеристика взяточничества, типичные следственные ситуации, обстоятельства, подлежащие доказыванию. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

2. Составление плана первоначальных следственных действий по заданной фабуле и его разбор.

Контрольные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.

2, Особенности расследования преступлений, связанных со взяточничеством (злоупотребление должностными полномочиями и превышением должностных полномочий).

Темы рефератов

1. Тактика проверочных действий по заявлениям о коррупционных преступлениях

2. Тактическая операция «Задержание взяткополучателя с поличным»

3. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и экспертно-криминалистическими подразделениями

Задача.

19 декабря 2002 г. в ОВД г. Покровские поступило устное сообщение от гр. Феофанова ГЛ. о том, что он был на приеме у главного специалиста городской управы гр. Вандина Н.М. по вопросу приобретения садового участка недалеко от г. Покровского. Гр. Вандин Н.М. сказал гр. Феофанову Г.И., что этот вопрос может быть решен положительно в случае, если он принесет ему 2300 долл. США. Данную сумму он собирается поделить со своим непосредственным начальником отдела землепользования городской управы гр. Светловым Г.П., поэтому с его точки зрения эта сумма вполне приемлема.

Оцените следственную ситуацию.

Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Список источников:

1. Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти. М., 2007..

2. Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы М., 2008.

Тема 4.18. Методика расследования легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Криминалистическая характеристика легализации доходов полученных преступным путем.

Основные методы и направления оперативно-розыскной деятельности

Особенности тактики отдельных следственных действий.

Темы рефератов

Способы легализации (отмывания) денежных средств добытых преступным путем как элемент криминалистической характеристики этих преступлений.

Экспертизы проводимые при расследовании преступлений данной категории.

Тактика допроса обвиняемых в отмывании денежных средств полученных преступным путем.

Контрольные вопросы

1. Механизм следообразования как элемент криминалистической характеристики отмывания денежных средств полученных преступным путем.

2. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании дел данной категории.

3. Особенности возбуждения уголовных дел данной категории.

Список источников:

Волеводз А.Г. Международный розыск, арест, конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. М., 2007.

Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. М., 2007.

Криминалистика: учебник / под общ. ред. А.Г. Филиппова. М., 2009.

Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2008.

Тема 4.19. Расследование преступлений в сфере компьютерных преступлений

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Обстоятельства подлежащие доказыванию.

2. Тактика первоначальных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

Контрольные вопросы

1. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

2. Тактика последующих следственных действий. Изобличение виновного.

3. Судебные экспертизы-, назначаемые по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

Темы рефератов

1.Участие специалистов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.

2.Применение компьютерных технологий в экспертно-крими-налистической деятельности.

3.Организация и методика проведения компьютерно-технических экспертиз.

Задача

15 октября в дежурную часть ОВД обратился гражданин М. с заявлением о неправомерном доступе к компьютерной сети возглавляемой им фирмы. Как пояснил М., он является директором фирмы «Программист», занимающейся разработкой программного обеспечения компьютерных сетей банков.

Фирма арендует три комнаты на первом этаже здания, принадлежащего ПО «Энергия», по адресу: ул. Жуковского, д. 32. Вход в помещение фирмы отдельный, располагается со стороны улицы.

Дверь оборудована охранной сигнализацией, однако в связи с тем, что директор вовремя не перезаключил договор с отделом вневедомственной охраны, сигнализация с 13 октября была отключена.

Утром 15 октября в 8: 30 директор пришел на работу первым. Открыть замок входной двери ему удалось с большим трудом. В 9: 30 к директору подощли сотруднки фирмы и сообщили что в работе их ЭВМ возникли нарушения: нектороые файлы с которыми они работали накануне, уничтожены, компьютеры самопроизвольно отключаются через 5 минут работы. Директор запретил использовать все 7 ЭВМ фирмы и позвонил в отдел полиции. По мнению директора, незаконный доступ к компьютерам могли осуществить сотрудники конкурирующей фирмы «Электроникс».

Задания:

1. Определить состав следственной группы для ОМП.

2. Выдвинуть следственные версии составить план расследования

3. Определить какие специальные знания и в какой форме необходимо применить при расследовании уголовного дела

Список источников:

1. Нехорошев А.Б. Компьютерные преступления: квалификация, расследование, экспертиза. Саратов. 2004.

2. Нехорошева О.А. Изъятие компьютерной техники и информации // Законность. М., 2004, № 8.

2. Горбачева О.С. Компьютерные преступления и роль компьютерной экспертизы в расследовании этих преступлений // Право и образование. М., 2001, № 5.

Тема 4.20. Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений совершаемых организованной преступной группой.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Выявление признаков совершения преступления организованной преступной группой.

3. Типичные следственные ситуации по преступлениям, совершаемых организованными преступными группами.

4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях, совершаемых ОПГ. Методы нейтрализации преступного противодействия организованных преступных групп расследованию.

5. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными группами.

6. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений организованными преступными группами, и принятие мер к предупреждению этих преступлений.

Темы рефератов

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, совершенных организованной преступной группой.

2. Особенности выявления признаков преступления, совершенного организованной преступной группой.

3. Принципы расследования преступлений, совершенных ОПГ.

4. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами.

Контрольные вопросы:

– Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям совершенным ОПГ;

– Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений, совершенных ОПГ;

– Особенности взаимодействия следователя с населением;

– Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Список источников:

Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент: Изд. «Узбекистан», 1991.

Куликов В.И. Особенности криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск. Филиал МГУ, 2009.

Опарин Н.В. Особенности доказывания по делам о преступлениях, совершаемых организованной преступной группой. Лекция. М.: Академия МВД РФ, 1992.

Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. М., 1989.

Самонов А.П. Психология преступных групп. Пермь, 1991.

⇐ Предыдущая 4 5 6 7 8910 11 12 13 Следующая ⇒