Расследование преступлений. совершенных группой лиц

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 5Следующая ⇒

Организованная преступная группа – устойчивое объединение лиц, организовавшихся для регулярной совместной преступной деятельности в корыстных целях и для достижения контроля в определенной социальной сфере или на определенной территории.

Требования, обеспечивающие эффективность РП, совершаемых ОПГ

· первоочередное установление стержневой направленности организованной преступной группы; · выявление других преступлений, совершаемых членами группы; · наступательность расследования, «упреждение» противодействия со стороны преступников;

· творческое использование типовых следственных ситуаций, характерных для расследования отдельных видов преступлений, совершаемых организованной преступной группой; · учет при планировании расследования уже совершенных организованной преступной группой преступлений, структурных, территориальных и других особенностей деятельности данной организованной преступной группы; · четко налаженное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными аппаратами; максимально широкое использование оперативных возможностей ОВД, ФСБ и других служб; · применение в ходе расследования гибкой тактики с целью как внезапного удара по «центру» (лидерам) организованной преступной группы, так и по низовым звеньям с последующим выходом на «центр»; · широкое применение тактических операций с целью решения наиболее важных промежуточных задач расследования; · использование соперничества между отдельными организованными преступными группировками и внутри группировок;

· как можно более широкое использование в расследовании средств криминалистической и специальной техники;

· принятие всех возможных мер для обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей, а также сотрудников правоохранительных органов, их семей и имущества.

Первоначальные следственный действия при расследовании присвоения вверенного имущества

В общем массиве преступлений в сфере экономики значительное место занимают хищения чужого имущества, вверенного виновному, путем его присвоения или растраты (ст. 160 УК).
Подготовка к обыску и выемке предусматривает в первую очередь определение круга предметов и документов, подлежащих отысканию и изъятию. Помимо сведений, собранных следователем по итогам доследственной проверки и уже проведенных следственных действий, целесообразно получить консультации у специалиста в области бухгалтерского учета (с возможным последующим привлечением его к участию в обыске или выемке) о видах и содержании документации, которая может подтверждать или опровергать факт присвоения чужого имущества. При наличии информации о том, что расхитители в процессе преступной деятельности применяли компьютерную, организационную или иную технику, в состав следственно-оперативной группы, проводящей обыск или выемку, следует включить соответствующих специалистов.
К числу документов, представляющих интерес для следствия, могут относиться: протоколы общего собрания, заседаний правления, наблюдательного совета и иных руководящих органов; учредительные и организационно-распорядительные документы (устав, учредительный договор, приказы и распоряжения); учредительные документы дочерних предприятий; договоры и контракты с другими учреждениями и книга их регистрации; акты документальных проверок налоговой инспекции, ревизионных комиссий, аудиторских фирм, других контролирующих инстанций; переписка, доверенности, черновые записи. В зависимости от обстоятельств дела изымаются бухгалтерские документы: квартальные и годовые балансы, главная книга, журналы-ордера, документы учета операций по расчетному и другим счетам в банке, кассовая книга с отчетами кассира, документы по учету основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, документация по учету материалов, затрат на производство готовой продукции и ее реализации.Путем производства выемки в государственных учреждениях истребуются документы, в обязательном порядке сопровождающие финансово-хозяйственную деятельность интересующего следствие предприятия. В случаях, когда нецелесообразно пытаться получить необходимые сведения на самом предприятии, с его учредительными документами можно ознакомиться и произвести их выемку в территориальном отделении регистрационной палаты, с квартальными и годовыми бухгалтерскими балансовыми отчетами – в налоговой инспекции, с полученными лицензиями на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности – в лицензионных структурах органов исполнительной власти. В организациях-поставщиках или заказчиках хранятся различные виды договоров и контрактов, заключенных с данным предприятием, деловая переписка, приходные и расходные документы.
В банке, обслуживающем интересующие следствие юридические и физические лица, могут быть изъяты договоры о расчетно-кассовом обслуживании предприятия, платежные поручения, приходные и расходные ордера, чеки на получение наличных денежных средств, акты о проверке кассовой дисциплины и другая документация. Выемка производится и в отношении документов и ценностей, хранимых подозреваемыми в индивидуальных банковских сейфах.
При подготовке к обыску на рабочем месте или в ж илище подозреваемых обязательно должно быть установлено, имеются ли у них личная охрана, приборы визуального наблюдения и оперативной связи, технические средства защиты, оружие. За местом предстоящего обыска целесообразно установить наблюдение. Также решается задача привлечения к производству обыска дополнительных сил из числа сотрудников специальных подразделений.При производстве обыска ставится цель обнаружения и изъятия документов, а также черновых записей, свидетельствующих о наличии следов присвоения предметов преступного посягательства, нажитых преступным путем ценностей. В служебных помещениях могут быть найдены представляющие интерес для следствия протоколы общих собраний и переписка должностных лиц предприятия, договоры, контракты, платежные поручения, чековые книжки, проспекты эмиссий ценных бумаг и их реестры, кассовые и балансовые отчеты, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры. Проверке подлежат сейфы и рабочие места подозреваемых, их личные вещи, подсобные помещения, места возможного нахождения тайников, транспортные средства..

64. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СВЯЗИ С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ПОТЕРПЕВШЕГО

На первоначальном этапе расследования производится допрос заявителя и близких родственников исчезнувшего, осмотр и обыск по месту предполагаемого убийства и розыскные мероприятия по обнаружению лица, убийство которого предполагается.

После ознакомления с материалами, на основе которых возбуждено дело, следователь подробно допрашивает лицо, заявившее об исчезновении потерпевшего, членов семьи, родственников, соседей, сослуживцев и других лиц, хорошо знавших исчезнувшего. При допросе следует установить:

- обстоятельства исчезновения потерпевшего;

- его анкетные данные и приметы;

- описание одежды, обуви, документов, ценностей и других, находившихся у исчезнувшего вещей;

- его образ жизни, характеристика, связи, взаимоотношения с окружающими, в том числе с допрашиваемыми;

- возможные причины исчезновения;

- подозрения допрашиваемого в отношении конкретных лиц и основания к этому;

- поведение заявителя и близких родственников потерпевшего.

Этот же круг вопросов выясняется и у лица, подозреваемого в убийстве, в случае его установления.

Необходимо изучить переписку потерпевшего, изъять корреспонденцию, полученную кем-либо от имени потерпевшего. Необходимо изучить фотокарточки исчезнувшего (желательно последнего времени), а также образцы его почерка.

Помещение, в котором жил потерпевший, подлежит тщательному осмотру. Если имеются подозрения в убийстве, совершенным проживающими с потерпевшим, то одновременно с осмотром у лиц, проживавших в одном помещении с потерпевшим, должен быть проведен обыск.

В ходе осмотра необходимо искать следы убийства или сокрытия его следов. На сокрытие следов могут указывать свежеокрашенные или свежебеленные стены, окрашенные полы и т. д. Особое внимание следует уделить отысканию следов, которые преступник мог не заметить. Например, пятна крови могут оказаться на нижних частях мебели, в щелях полов.

⇐ Предыдущая 1 2 345 Следующая ⇒