Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Темз 28. Расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности



Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (данные о подготовке к совершению преступлений, способах совершения, способах сокрытия, обстановке, предмете преступного посягательства, субъектах противоправной деятельности, и др.).

Сбор и анализ информации, предшествующей возбуждению уголовного дела о незаконном получении кредита и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Изучение заявки о выдаче кредита гарантийного письма, кредитного договора, копий договоров, подтверждающих сделки, справки из налоговой инспекции о том, что предприятие состоит на учете, баланса, платежного календаря, книги учета хозяйственных операций, и др.

Опрос работников банка, предприятия - заемщика, получавшего кредит, сотрудников кредитной организации, и др.

Тактика производства некоторых следственных действий при расследовании незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Допрос свидетелей, осмотр документов, допрос подозреваемого (обвиняемого), судебно-бухгалтерская экспертиза, финансово-экономическая экспертиза.

 

Тема 29. Расследования преступлений в сфере компьютерной информации

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Информационные (в том числе компьютерные) и телекоммуникационые технологии.

Понятие «компьютерной информации», «ЭВМ», «система и сеть ЭВМ», «машинные носители компьютерной информации», «вредоносные программы (ВП)» и их признаки. Понятие «уничтожение, блокирование, модификация, копирование информации», «нарушение работы ЭВМ» и их признаки.

Способы преступной деятельности в сфере компьютерной информации: неправомерный доступ к компьютерной информации, изготовление и распростравелие ВП, действия, связанные с нарушением порядка использования технических средств, повлекшие нарушение целостности и конфиденциальности информации.

Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации и данные о свойствах личности преступников.

Типичные следственные ситуации и версии. Особенности расследования на первоначальном и последующем этапах. Следственные действия и розыскные мероприятия. Особенности осмотра, обыска и фиксации состояния машинных носителей компьютерной информации. Допрос подозреваемых и обвиняемых. Особенности использования специальных познаний при расследовании.

Тема 30. Расследование взяточничества

Криминалистическая характеристика взяточничества (данные о способах совершения и сокрытия преступлений, следах, предмете преступного посягательства, местесовершения, и др.).

Особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования. Оперативно-тактическая операция по задержанию преступников. Обстоятельства затрудняющие ихрасследование. Типичные следственные ситуации, обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследования.

Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании взяточничества. Допрос заявителя, контроль и запись телефонных и иных переговоров. Осмотр места происшествия, выемка и осмотр документов, допрос подозреваемых обвиняемых, допрос свидетелей, очная ставка, экспертизы, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, и др.

 

Основные понятия дисциплины

Криминалистическая характеристика преступления, идентификация, диагностика, версия, криминалистическая техника, трасология, гомеоскопия, механоскопия, судебная баллистика, габитоскопия, криминалистическая регистрация, криминалистическая тактика, криминалистическая методика.

 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в течение каждого семестра путем проведения устного опроса по предложенным вопросам темы, проверки домашних заданий, обсуждения изучаемых спорных норм и положений, проведения контрольных тесов – текущих (по отдельным темам), рубежным (по разделам дисциплины), решения ситуационных задач.

Для студентов заочной формы обучения обязательным элементом текущего контроля являются контрольные работы.

 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Криминалистика» являются: зачет и экзамен, проводимые соответственно по вопросам и билетам, утверждаемым кафедрами.

 

Вопросы для подготовки студентов к зачету и экзамену по курсу «Криминалистика»

Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики

1. Предмет, система и задачи криминалистики.

2. Методы криминалистики. Связь криминалистики с другими науками.

3. Понятие, сущность и научные основы криминалистической идентификации.

4. Виды и формы криминалистической идентификации.

5. Понятие и сущность криминалистической диагностики. Ее значение для раскрытия и расследования преступлений.

6. Понятие, сущность и виды криминалистических версий.

7. Понятие, сущность и значение планирования расследования.

8. Принципы и элементы планирования.

9. Планирование проведения предварительной проверки заявлений и сообщений о преступлениях.

10. Особенности планирования на различных этапах расследования.

11. Понятие и сущность компьютерной информации ее отличие от других видов информации.

12. Основные средства передачи компьютерной информации.

13. Использование автоматизированных рабочих мест при проведении следственных действий.

Криминалистическая техника

14. Понятие и система криминалистической техники. Правовые основания применениясредств криминалистической техники.

15. Понятие, значение и виды криминалистической фотографии.

16. Методы криминалистической фотосъемки.

17. Применение видеозаписи в процессе раскрытия и расследования преступлений.

18. Понятие, система и задачи криминалистического следоведения (трасологии).

19. Понятие и классификация следов в криминалистике.

20. Дакгилоскопия: ее предмет и задачи.

21. Следы ног человека как источники криминалистически значимой информации.

22. Типичные вопросы, решаемые при исследовании запирающих механизмов и сигнльных устройств (замков и пломб).

23. Следы орудий взлома и инструментов: их обнаружение, фиксация, изъятие и исследование.

24. Следы транспортных средств как источники криминалистически значимой информации.

25. Понятие и виды микрообъектов, их значение в раскрытии и расследовании преступлений.

26. Понятие и система криминалистического исследования оружия. Классификация оружия.

27. Понятие и задачи судебной баллистики.

28. Взрывные устройства и взрывчатые вещества, следы их применения.

29. Меры безопасности при осмотре места взрыва и взрывчатых веществ.

30. Криминапистическое исследование холодного оружия.

31. Понятие и система криминалистического исследования документов.

32. Признаки письменной речи.

33. Общие и частные признаки почерка.

34. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов.

35. Виды частичной подделки документов.

36. Понятие, предмет и задачи криминалистической габитоскопии.

37. Внешние признаки человека, их основные свойства и классификация.

З8. Субъективный портрет: способы изготовления; использование в раскрытии и расследовании преступлений.

39. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.

40. Понятие и задачи судебно-портретной экспертизы.

41. Понятие, система и правовые основы и задачи криминалистической регистрации.

42. Виды сведений, содержащихся в федеральных учетах Главного информационно-аналитического центра МВД России.

43. Виды данных, содержащихся в местных учетах информационно-аналитических центров МВД. ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

44. Виды однородных объектов, сведений о них, сосредоточенные в федерально-местных коллекциях и картотеках ЭКЦ МВД России, ЭКУ МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

45. Виды однородных объектов, сведений о них, сосредоточенные в местных коллекциях и картотеках Экспертно-криминалистических подразделений МВД, ГУВД. УВД субъектов Российской Федерации.

46. Основные виды данных сосредоточенных в Национальном центральном бюро Интерпола.

Криминалистическая тактика

47. Понятие, система и основные категории криминалистической тактики.

48. Система следственных действий. Структура тактика отдельного следственного действия.

49. Тактический прием. Критерии допустимости использования.

50. Тенденции развития криминалистической тактики.

51. Понятие и виды следственной ситуации; криминалистические средства и методы их разрешения.

52. Понятие и назначение тактической комбинации и оперативно-тактической операции в расследовании преступлений.

53. Понятие, задачи, принципы и виды следственного осмотра.

54. Тактика осмотра места происшествия.

55. Тактика первоначального осмотра трупа на месте его обнаружения.

56. Тактика освидетельствования.

57. Понятие, сущность и виды следственного экспертимента, его отличие от других следственных действий.

58. Общетактические положения проведения следственного эксперимента.

59. Подготовка к проведению следственного эксперимента.

60. Тактика производства следственного эксперимента.

61. Фиксация и оценка результатов следственного эксперимента.

62. Понятие и виды обыска.

63. Общетактические требования, предъявляемые к подгтовке и проведению обыска.

64. Особенности тактики проведения отдельных видов обыска.

65. Тактика выемки.

66. Правовые основания, понятие, цель контроля и записи телефонных и иных переговоров.

67. Этапы производства контроля и записи телефонных и иных переговоров.

68. Оценка результатов контроля и записи телефонных переговоров, их использование при расследовании.

69. Понятие, сущность и виды допроса.

70. Этапы допроса.

71. Отдельные тактические приемы допроса.

72. Тактика допроса лиц, дающих ложные показания.

73. Тактика допроса добросоветстных свидетелей и потерпевших.

74. Тактика очной ставки.

75. Понятие, цель, сущность и виды предъявления для опознания.

76. Допрос лица, неблюдавшего объект. Подготовка к предъявлению для опознания.

77. Тактика предъявления для опознания.

78. Тактика предъявления для опознания трупа.

79. Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте.

80. Подготовка к проведению проверки показаний на месте.

81. Тактика проверки показаний на месте.

82. Понятие образцов для сравнительного исселедования. Виды образцов.

83. Понятие и классификация судебных экспертиз.

84. Система государственных судебно-экспертных учреждений РФ.

85. Тактика назначения и порядок проведения судебных экспертиз.

86. Заключение эксперта и его оценка.


Поделиться:



Популярное:

  1. IX. Организационно-управленческие начала расследования.
  2. Аккредитация органов по сертификации
  3. Величина кредиторской задолженности
  4. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования экологических преступлений (загрязнение вод, загрязнение атмосферы).
  5. Возникновение кредитных отношений. Сущность кредита и формы движения ссудного капитала.
  6. Вопрос 1. Учет дебиторской задолженности
  7. Вопрос 2. Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики. Виды кредита.
  8. Вопрос 2. Учет кредиторской задолженности
  9. Вопрос 3. Учет процентов, причитающихся к оплате по полученным займам и кредитам
  10. Вопрос 8. Капитал — стоимость, авансируемая в производство с целью получения прибыли.
  11. Вопрос № 25 Дебиторская задолженность. Направления изучения дебиторской задолженности и оценка ее влияния на деятельность предприятия
  12. Вопрос.Сравнительный анализ займа и кредита. Факторинг.


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-10; Просмотров: 963; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.042 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь