Тема 4.3. Методика расследования должностных преступлений, взяточничества и коррупции

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3

Криминалистическая характеристика должностных преступлений, взяточничества и коррупции. Обстоятельства, подлежащих установлению. Особенности отдельных элементов криминалистической характеристики.

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования.

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий. Задержание взяточника с поличным.

Особенности назначения и производства судебных экспертиз.

Особенности использования результатов ОРМ.

Тема 4.4. Методика расследования налоговых преступлений

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере налогообложения. Особенности обстоятельств, подлежащих установлению. Субъекты преступлений в сфере налогообложения. Способы уклонения от уплаты налогов.

Типичные следственные ситуации на первоначальном и последующих этапах расследования.

Взаимодействие следователей с органами криминальной милиции, подразделениями по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, налоговой инспекцией. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Документальные ревизии и судебно-экономические исследования при расследовании уклонения от уплаты налогов.

Особенности последующего этапа расследования и предупреждения преступлений.

Семинар 4.4. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений. Методика расследования должностных преступлений

Основные вопросы

1. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

2. Структура частной методики расследования.

3. Особенности методики расследования должностных преступлений.

Основная литература

1. Криминалистика. Под ред. Н.П. Яблокова. М.: Норма, 2011.

2. Руководство по расследованию преступлений. Под ред. А.В. Гриненко. 2-е изд. М.: Норма, 2010.

Дополнительная литература

1. Зеленский В.Д. Организация исследования убийств. Краснодар. 2001.

2. Подшибякин А.С., Гребенюк Г.Н. Расследование должностных и экономических преступлений. М.; 1996.

3. Александров И.В. Расследование налоговых преступлений. Красноярск. 2002.

Написание контрольной работы № 3

Самостоятельная работа слушателей.

Виды самостоятельной внеаудиторной работы:

1. Самоподготовка к семинарам

2. Информационно-аналитическая справка

3. Конспект статьи в программе Mindmanager

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА.

Критерии оценки знаний

Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев:

Вид работы	Оценка/процент	Описание критериев оценки
Контрольная работа	А (90-100%)	За время изучения курса необходимо написать три контрольные работы. Контрольная работа имеет два или три варианта (в зависимости от количества студентов) по три различных теоретических и практических вопросов в каждом. Каждый полностью правильный ответ на вопрос оценивается в максимальные 30 баллов. За частично правильные ответы количество баллов может варьироваться от 1 до 30. Полностью неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 10 баллов добавляется при обосновании теоретических вопросов примерами из практики. Результатом контрольной работы является сумма баллов, полученных за ответы на вопросы. Максимальный результат контрольной работы – 100 баллов.
	В (82-89%)
	С (75-81%)
	D (67-74%)
	Е (60-66%)
	F (менее 60%)
Работа на семинаре	А (90-100%)	Студент на каждом семинаре демонстрирует знание рекомендуемой к занятию литературы, точек зрения, нормативных правовых актов, активно участвует в обсуждении, критически оценивает прочитанный материал и выражает свою точку зрению по затрагиваемым вопросам. Ошибки при ответе не допущены.
	В (82-89%)	Студент на каждом семинаре демонстрирует знание рекомендованной к занятию литературы, нормативных правовых актов, участвует в обсуждении, иногда критически оценивает прочитанный материал. Допущены отдельные неточности, недостаточная полнота.
	С (75-81%)	Студент на каждом семинаре демонстрирует знание рекомендованной к занятию литературы, нормативных правовых актов, участвует в обсуждении. Допускает неточности, неполноту ответа.
	D (67-74%)	Студент на большинстве семинаров демонстрирует знание рекомендованной к занятию литературы, нормативных правовых актов, но не может их оценить. На занятиях не активен. Допущено значительное количество неточностей, неполнота.
	Е (60-66%)	Студент нестабильно участвует в работе семинаров, изредка демонстрируя знания рекомендованной к занятию литературы и нормативных правовых актов. На занятиях ведет себя откровенно пассивно. Относительная полнота ответа, много ошибок и неточностей.
	F (менее 60%)	Студент либо семинары не посещал, либо очень редко или вообще не участвовал в их работе. Ответы очень неполны, серьезные ошибки, отсутствие ответа на 1, 2 вопроса.
Конспект статьи в программе Mindmanager	А (90-100%)	Студент отлично ориентируется в прочитанном материале и нормативных правовых актах, четко и ясно видит их ключевые моменты, понимает основную мысль автора, включая возможные подтексты, сформировал когнитивную графическую карту, отражающую все возможные аспекты конспектируемой работы.
	В (82-89%)	Студент очень хорошо ориентируется в прочитанном материале и нормативных правовых актах, четко и ясно видит их ключевые моменты, понимает основную мысль автора, включая возможные подтексты, сформировал когнитивную графическую карту, отражающую практически все возможные аспекты конспектируемой работы.
	С (75-81%)	Студент хорошо ориентируется в прочитанном материале и нормативных правовых актах, четко и ясно видит большую часть ключевых моментов, в общем и целом понимает основную мысль автора, включая некоторые возможные подтексты, сформировал когнитивную графическую карту, отражающую большую часть возможных аспектов конспектируемой работы. Допущены единичные неточности.
	D (67-74%)	Студент неплохо ориентируется в прочитанном материале и нормативных правовых актах, однако не видит всех ключевых моментов, в общем и целом понимает основную мысль автора, но не ориентируется в возможных подтекстах, сформировал когнитивную графическую карту, отражающую некоторую часть возможных аспектов конспектируемой работы. Допустил неточности.
	Е (60-66%)	Студент плохо ориентируется в прочитанном материале и нормативных правовых актах, не видит ключевых аспектов работы, понимает мысль автора лишь в общих чертах, не ориентируется в подтекстах, сформировал графическую когнитивную карту, отражающую лишь отдельные аспекты конспектируемой работы. Допустил ошибки.
	F (менее 60%)	Работа не сдана или студент очень плохо ориентируется в прочитанном материале и нормативных правовых актах, не видит основных аспектов работы, понимает мысль автора лишь в общих чертах, не ориентируется в подтекстах, сформировал графическую когнитивную карту, отражающую лишь отдельные аспекты конспектируемой работы. Допустил серьезные ошибки.
Групповая презентация к семинару	А (90-100%)	Студент активно занимался подготовкой презентации, в том числе на Интернет-форуме с участием преподавателя, знает весь процесс и может ответить на любой вопрос относительно ее содержания. Сама презентация логически построена, орфографически и стилистически грамотная, содержит новые интересные данные и вызывает у присутствующих живой интерес. Выступающим задают большое количество дополнительных уточняющих вопросов.
	В (82-89%)	Студент активно занимался подготовкой презентации, в том числе на Интернет-форуме с участием преподавателя, знает весь процесс и может ответить на большинство вопросов относительно ее содержания. Сама презентация логически построена, орфографически и стилистически грамотная, содержит новые данные и вызывает у присутствующих определенный интерес. Выступающим задают дополнительные уточняющие вопросы.
	С(75-81%)	Студент занимался подготовкой презентации, в том числе на Интернет-форуме с участием преподавателя, знает весь процесс и может ответить на большинство вопросов относительно ее содержания. Сама презентация логически построена, орфографически и стилистически грамотная и вызывает у присутствующих интерес. Выступающим задают несколько дополнительных вопросы.
	D (67-74%)	Студент в общем и целом занимался подготовкой презентации, знает процесс и может ответить на некоторые вопросы относительно ее содержания. Сама презентация логически построена, в общем и целом орфографически и стилистически грамотная, но особого интереса у присутствующих не вызывает. Выступающим задают один-два вопроса.
	Е (60-66%)	Студент слабо занимался подготовкой презентации, не знает весь процесс и может ответить лишь на несколько вопросов относительно ее содержания. Сама презентация логически плохо построена, орфографически и стилистически не совсем грамотная и не вызывает у присутствующих интереса. Выступающим не задают дополнительных вопросов.
	F (менее 60%)	Студент не смог выступить с презентацией или она не отвечает никаким критериям качества.
Ответ на зачете	А (90-100%)	Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Студент в полной мере владеет необходимыми нормативными правовыми актами и литературой, свободно ориентируется в них, использует при ответе специализированную лексику, дает исчерпывающие ответы на все вопросы в билете, а также на дополнительные вопросы. Использует точки зрения, практику.
	В (82-89%)	Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Студент очень хорошо владеет необходимыми нормативными правовыми актами и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе специализированную лексику, дает очень хорошие ответы на оба вопроса в билете, а также на дополнительные вопросы. Некоторая неполнота, незначительные неточности.
	С (75-81%)	Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Студент хорошо владеет необходимыми нормативными правовыми актами и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе отдельную специализированную лексику, дает хорошие ответы на оба вопроса в билете, а также на дополнительные вопросы. Незначительные ошибки, неполнота.
	D (67-74%)	В ответе не прослеживается явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. Студент владеет лишь основными нормативными правовыми актами и литературой, ориентируется в некоторых из них, использует при ответе отдельную специализированную лексику, дает удовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, а также на дополнительные вопросы. Относительная полнота, ошибки и неточности.
	Е (60-66%)	В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. Студент владеет лишь основными нормативными правовыми актами и литературой, ориентируется в некоторых из них, использует при ответе отдельную специализированную лексику, дает удовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, но не может ответить на дополнительные вопросы. Допускает ошибки и неточности.
	F (менее 60%)	Ответ излагается бессистемно, речь несвязная. Студент не владеет в полной мере даже основными нормативными правовыми актами и литературой, не ориентируется в них, при ответе не использует специализированную лексику, дает неудовлетворительные ответы на один или оба вопроса в билете, а также не может дать удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы. Допускает серьезные ошибки.

Примерные темы рефератов, курсовых работ, информационно-аналитических справок, проектов, др.

Примерная тематика рефератов по курсу «Криминалистика»

1. Предмет, задачи и система криминалистики.

2. Сущность и основные тенденции развития криминалистики.

3. Методология криминалистики.

4. Научное и методическое обеспечение расследования преступлений.

5. Криминалистическая идентификация. Криминалистическая диагностика.

6. Общие положения криминалистической техники.

7. Формы взаимодействия следователя с экспертно-криминалистическими подразделениями.

8. Научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи.

9. Перспективы развития криминалистической фотографии и видеозаписи.

10. Понятие теоретические основы и задачи криминалистической трасологии.

11. Виды следов в криминалистике.

12. Криминалистическое исследование микроследов.

13. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия и боеприпасов.

14. Криминалистическая взрывотехника.

15. Криминалистическое исследование холодного оружия.

16. Криминалистическое исследование документов.

17. Особенности криминалистического исследования документов, выполненных на иностранных языках.

18. Криминалистическое исследование внешности человека.

19. Правовые, научные и организационные основы криминалистической регистрации (Криминалистические информационные системы).

20. Общие положения криминалистической тактики.

21. Криминалистическая ситуация (понятие, виды, значение).

22. Тактика производства отдельных следственных действий.

23. Планирование предварительного расследования.

24. Использование специальных знаний при расследовании преступлений.

25. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

26. Криминалистическая характеристика преступлений.

27. Научно-теоретические основы частной методики расследования преступлений.

28. Методика расследования преступлений против личности.

29. Методика расследования должностных преступлений.

30. Методика расследования взяточничества.

31. Методика расследования экономических преступлений.

32. Методика расследования налоговых преступлений.

По согласованию с преподавателем тема может быть изменена или выбрана другая тема.

Примерный список вопросов для подготовки к зачету

Понятие и задачи криминалистики.

Закономерности, изучаемые криминалистикой.

Система криминалистики.

Методы криминалистики.

История и этапы криминалистики.

Криминалистическая идентификация.

Криминалистическая диагностика.

Понятие и виды криминалистического моделирования.

Понятие и задачи криминалистической фотографии.

Криминалистическая видеозапись.

Понятие и задачи криминалистической трасологии.

Понятие следа и классификация следов.

Понятие и задачи криминалистической одорологии.

Понятие, задачи и виды криминалистического исследования документов.

Автороведческие исследования.

Почерковедческие исследования.

Технико-криминалистическое исследование документов.

Понятие и задачи криминалистической баллистики.

Классификация огнестрельного оружия.

Классификация холодного оружия.

Понятие и задачи криминалистической взрывотехники.

Отождествления человека по признакам внешности.

Словесный портрет.

Уголовная регистрация. Понятия и задачи.

Виды уголовной регистрации.

Понятие и задачи судебной экспертизы.

Виды судебных экспертиз.

Виды криминалистических экспертиз.

Применение полиграфа.

Понятие и виды криминалистической ситуации.

Криминалистический анализ следственной ситуации.

Понятие и виды тактического приема.

Планирование расследований.

Понятие и виды версий.

Выдвижения и проверка версий.

Структура следственного действия.

Производство осмотра места происшествия.

Производство смотра трупа.

Производство обыска.

Особенности обыска в помещениях (на местности, транспорте).

Производство выемки.

Тактика допроса свидетеля, потерпевшего.

Тактика допроса обвиняемого, подозреваемого.

Тактика очной ставки.

Тактика следственного эксперимента.

Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений.

Криминалистическая характеристика убийств.

Криминалистическая характеристика должностных преступлений.

Криминалистическая характеристика взяточничества.

Криминалистическая характеристика коррупции.

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.

Методика расследования вида или группы преступлений (из указанных выше или других по выбору).

3.5. Список нормативных правовых актов, иных официальных документов, рекомендуемой основной и дополнительной литературы с включением Интернет-источников [1].

Нормативные правовые акты, иные официальные документы:

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. - 25 дек.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. (в последующих редакциях) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (в последующих редакциях) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.

4. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 26. - Ст. 3170.

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 2006 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 1. - Ст. 1.

6. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 47. - Ст. 4472.

7. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 33. - Ст. 1913.

8. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 41. - Ст. 8220-8235.

9. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 29. - Ст. 2759.

10. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательство РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

11. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3802.

12. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 51. - Ст. 6270.

13. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 23. - Ст. 2291.

14. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 23. - Ст. 2102.

15. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 28. - Ст. 2895.

16. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства РФ. – 2004. - № 34. - Ст. 3534.

17. Всеобщая декларация прав и свобод человека от 10 декабря 1948 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М.: Юрид. лит., 1990. - С. 14-20.

18. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Ведомости ВС СССР. - 1976. - № 17. - Ст. 291.

19. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. // Ведомости ВС СССР. - 1976. - № 17. - Ст. 291.

20. Правила применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, утверждены постановлением Правительства РФ от 27 октября 2006 г. № 630 // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 45. - Ст. 4708.

21. Типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, утверждено приказом Генпрокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, Минэкономразвития и ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» // Росс. газета. - 2006. – 25 янв.

22. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд (утверждена совместным приказом от 17 апреля 2007 г. МВД России № 368, ФСБ России № 185, ФСО России № 164, ФТС России № 481, СВР России № 32, ФСИН России № 184, ФСКН России № 97, Минобороны России № 147 // Росс. газета. - 2007. - 16 мая.

Основная литература:

1.Криминалистика. Под ред. Н.П. Яблокова. М.: Норма, 2011.

2.Руководство по расследованию преступлений. Под ред. А.В. Гриненко. 2-е изд. М.: Норма, 2010.

3.Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. М.; 2008.

Дополнительная литература на русском языке:

1. Александров И.В. Расследование налоговых преступлений. Красноярск. 2002.

2. Алонцева Е.Ю. Полномочия следователя по производству следственных действий, выполняемых с разрешения суда. - М.: Юрлитинформ, 2008.

3. Баев О.Я., Солодов Д.А. Производство следственных действий. М.; ЭКСМО, 2009.

4. Астапкина С.М. Тактика обыска и выемки. М.; 1989.

5. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. М., 1997.

6. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999.

7. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.

8. Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976.

9. Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. - М.: Юрлитинформ, 2004.

10. Грамович Г.И. Основы криминалистической техники (процессуальные и криминалистические аспекты). Минск, 1981.

11. Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., Гаврилин Ю.В. Справочник следователя. - М.: Эксмо, 2008.

12. Жбанков В.А. Тактика следственного осмотра. М,; 1992.

13. Зеленский В.Д. Организация расследования убийств. Краснодар. 2001.

14. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. М., 1978.

15. Корухов Ю.Г. Криминалистическое исследование документов. М.; 1975.

16. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. М.; 1998.

17. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. М., 1976.

18. Некрасов С.В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве. - М.: Экзамен, 2004.

19. Подшибякин А.С. Холодное оружие. М.; 1997, 2002.

20. Ручкин В.А. Оружие и следы его применения. Криминалистическое учение. М.; 2003.

21. Подшибякин А.С., Гребенюк Г.Н. Расследования должностных и экономических преступлений. М.; 1996.

22. Поташник Д.П. Криминалистическая тактика. М., 1998.

23. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск. 1975.

24. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. М.: Норма, 2003.

25. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М.; 1996.

26. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. М., 1989.

27. Селина Е.В. Доказывание с использованием специальных познаний по уголовным делам. - М.: Юрлитинформ, 2003.

28. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. М.; 1976.

29. Соловьев А.Б. Актуальные проблемы досудебных стадий уголовного судопроизводства. - М.: Юрлитинформ, 2006.

30. Торбин Ю.Г. Освидетельствование как способ собирания доказательств на стадии предварительного расследования. - М.: Юрлитинформ, 2005.

31. Торвальд Ю. Век криминалистики / Пер. с немецкого. М.: Прогресс, 1984.

32. Энциклопедия судебной экспертизы (под редакцией Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской) М.; 1999.

33. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М., 1985.

Дополнительная литература на иностранных языках:

1. Barton L. Ingraham. The Structure of Criminal Procedure. New York, Westport – Connecticut, London, 1987. – США.

2. New York Criminal Statutes and Rules. LexisNexis, 2009. – США.

3. Trestny Poriadok. Iura edition, 2009. – Словакия.

4. Strafprozessordnung. Vien, 2008. – Австрия.

5. The Royal Comission on Criminal Justice. London: HMSO, 1993. – Великобритания.

6. The Code of Criminal Procedure (Law No. 131, July 10, 1948). EIBUN-HOREI-SHA, 2009. – Япония.

Интернет-источники:

1. http: //www.un.org

2. http: //www.mvd.ru

3. http: //www.mid.ru

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА (в случае необходимости)

⇐ Предыдущая 1 23