Тема 34. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.

Типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела, версии и планирование расследования.

Тактика первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда пользователь информационной системы выявил нарушения ее целостности, обнаружил причастное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда собственник выявил названные нарушения, но не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы. Особенности использования специальных знаний.

Тактика следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственной ситуации, когда данные о нарушении целостности информации в информационной системе и о виновном лице были обнаружены органами дознания. Назначение и проведение судебных экспертиз.

Тактика последующих следственных действий.

Тема 35. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными группами или преступным сообществом

(преступной организацией)

Понятие, структура современной организованной преступности. Виды преступлений, совершаемых организованными группами. Криминалистическая характеристика организованной преступности. Ее типовая структура и особенности отдельных составных структурных элементов. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами.

Типовые первоначальные следственные ситуации и основные направления расследования в каждой из них. Особенности выдвижения и проверки версий. Планирование расследования.

Особенности тактики следственных действий и тактических операций, реализуемых в следственных ситуациях первоначального этапа расследования. Производство и назначение криминалистических и иных экспертиз.

Способы преодоления противодействия следствию при расследовании преступлений, совершенных организованными группами.

Следственные ситуации последующего этапа расследования и типовые программы расследования в них.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Криминалистика в системе научных знаний.

2. История отечественной криминалистики.

3. Криминалистическая идентификация. Ее роль в раскрытии и расследовании преступлений.

4. Понятие криминалистической диагностики и ее значение для раскрытия и расследования преступлений.

5. Понятие, сущность и задачи технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений.

6. Средства и методы собирания следов преступлений при проведении следственных действий.

7. Использование следов человека в раскрытии и расследовании преступлений.

8. Криминалистическое значение следов орудий взлома.

9. Следы транспортных средств. Их использование в раскрытии и расследовании преступлений

10. Обнаружение, фиксация и изъятие огнестрельного оружия и следов его применения.

11. Криминалистическое взрывоведение. Обнаружение, фиксация, изъятие следов применения взрывных устройств и их использование в раскрытии и расследовании преступлений.

12. Фоноскопические исследования и их использование в процессе доказывания.

13. Использование средств и методов криминалистической габитоскопии в раскрытии и расследовании преступлений.

14. Технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов.

15. Понятие, виды и криминалистическое значение микрообъектов. 27. Возможности использования средств и методов одорологии в расследовании преступлений.

16. Понятие, виды и формы криминалистических учетов. Использование следователем возможностей криминалистической регистрации в раскрытии и расследовании преступлений.

17. Криминалистические версии. Правила их построения и проверки.

18. Понятие, значение, принципы планирования расследования преступлений.

19. Понятие, задачи, принципы и формы взаимодействия.

20. Розыскная работа следователя.

21. Понятие, задачи и система криминалистической тактики. Ее место в структуре криминалистики.

22. Тактическая операция. Особенности проведения отдельных видов тактических операций.

23. Понятие, виды и задачи следственного осмотра.

24. Понятие, виды и задачи обыска. Тактика обыска и выемки.

25. Понятие, виды и психологические основы допроса.

26. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого, потерпевшего.

27. Тактика очной ставки.

28. Тактика предъявления для опознания.

29. Понятие, виды и задачи проверки показаний на месте. Тактические приемы и условия производства проверки показаний на месте.

30. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. Тактика производства следственного эксперимента.

31. Понятие и виды задержания. Особенности тактики задержания в различных ситуациях.

32. Понятие, значение и классификация судебных экспертиз. Тактика назначения судебных экспертиз. Оценка следователем заключения эксперта.

33. Понятие, содержание и задачи криминалистической методики.

34. Понятие, содержание и задачи криминалистической характеристики преступления.

35. Понятие, классификация и значение следственных ситуаций.

36. Особенности расследования убийств. Использование виктимологических данных при расследовании убийств.

37. Особенности расследования заказных и серийных убийств.

38. Особенности расследования убийств, связанных с сексуальными посягательствами.

39. Особенности расследования изнасилований.

40. Особенности расследования краж и их отдельных видов.

41. Особенности расследования грабежей и разбоев.

42. Методика расследования фальшивомонетничества.

43. Особенности расследования мошенничества.

44. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

45. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий.

46. Проблемы расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

47. Первоначальный этап расследования взяточничества.

48. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.

49. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

50. Криминалистическая характеристика организованной преступной группы как субъекта преступной деятельности.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Предмет, методы криминалистики, ее задачи на современном этапе. Система криминалистики. Соотношение криминалистики со смежными науками.

2. Сущность и научные основы криминалистической идентификации, ее значение в борьбе с преступностью.

3. Виды и формы, субъекты и объекты криминалистической идентификации. Признаки, используемые для установления тождества и групповой принадлежности.

4. Понятие и система криминалистической техники. Правомерность, основные формы и субъекты ее применения.

5. Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления. Комплексы научно-технических средств, используемые при расследовании преступлений.

6. Понятие и система криминалистической фотографии, ее значение в судебно-следственной и экспертной практике.

7. Виды, методы и частные приемы криминалистической фотографии. Оформление результатов применения фотосъемки при производстве следственных действий.

8. Фотосъемка места происшествия, вещественных доказательств, живых лиц и трупов. Особенности фотосъемки трасологических следов и мелких предметов.

9. Понятие следов преступления. Предмет, задачи и система криминалистического учения о следах. Классификация следов преступления в криминалистике. Ее научное и практическое значение.

10. Предметы как следы преступления, их обнаружение, фиксация и изъятие. Возможности использования этих следов в процессе расследования.

11. Вещества как следы преступления. Их виды, криминалистическое значение, фиксация и изъятие.

12. Одорологические следы, их криминалистическое значение и работа с ними.

13. Основные технико-криминалистические средства и методы исследования трасологических следов преступлений. Их возможности и значение в борьбе с преступностью.

14. Следы рук, ног, зубов человека, транспортных средств, их криминалистическое значение, способы обнаружения, фиксации и изъятия.

15. Криминалистическое значение и классификация следов орудий взлома и инструментов, их собирание и использование в расследовании преступлений.

16. Микроследы и их криминалистическое значение. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия микроследов.

17. Криминалистическое оружиеведение как отрасль науки криминалистики, ее предмет, задачи и значение в борьбе с преступностью.

18. Механизм выстрела и следы оружия, возникающие на стреляных пулях, гильзах, их криминалистическое значение. Возможности идентификации огнестрельного оружия по стреляным пулям, гильзам и другим снарядам.

19. Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие, исследование огнестрельного оружия и следов его применения.

20. Следы выстрела на преградах, их классификация и криминалистическое значение.

21. Классификация холодного оружия. Осмотр и исследование холодного оружия и следов его применения.

22. Понятие и содержание криминалистического документоведения.

23. Понятие письма и научные основы идентификации личности по рукописным текстам.

24. Признаки письменной речи, их классификация и криминалистическое значение.

25. Понятие почерка. Классификация признаков почерка и их криминалистическое значение. Подготовка материалов для проведения почерковедческой экспертизы.

26. Наиболее распространенные способы, средства и приемы технической подделки текстов, отдельных реквизитов документов и признаки, по которым они проявляются. Криминалистическое исследование такой подделки.

27. Понятие криминалистической габитоскопии и научные основы отождествления человека по признакам внешности.

28. Классификация и методика описания признаков внешности человека в криминалистике. Правила описания внешности человека по методу словесного портрета. Способы и технические средства изобразительного воспроизведения внешности неизвестных преступников по показаниям свидетелей (очевидцев).

29. Криминалистическая информация о человеке и его внешности, содержащаяся в различных следах на месте происшествия. Источники и способы собирания информации о внешности разыскиваемых лиц.

30. Понятие криминалистической регистрации, назначение и система криминалистических учетов. Объекты и формы криминалистических учетов.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

2. Понятие, условия и формы криминалистической идентификации.

3. Виды, субъекты и объекты криминалистической идентификации. Признаки, используемые для установления тождества и групповой принадлежности.

4. Понятие, значение и цели криминалистической диагностики.

5. Понятие, задачи и система криминалистической техники, ее роль в раскрытии и расследовании преступлений.

6. Средства и методы собирания следов преступлений при проведении следственных действий

7. Понятие криминалистической фотографии и ее значение в раскрытии и расследовании преступлений. Виды фотографии по субъектам, целям и задачам.

8. Методы и виды запечатлевающей фотографии.

9. Судебно-исследовательская фотография: задачи и методы.

10. Применение видеозаписи при проведении следственных действий.

11. Предмет, задачи и система трасологии. Следы и их классификация.

12..Общие положения обнаружения, фиксации и изъятия следов. Возможность предварительного исследования следов и использование полученных результатов в раскрытии преступлений.

13. Следы рук человека, типы папиллярных узоров, способы обнаружения, фиксации и изъятия.

14. Следы ног, зубов, биологических выделений человека, способы обнаружения, фиксации и изъятия.

15. Следы транспортных средств, их криминалистическое значение, способы обнаружения, фиксации и изъятия.

16. Виды следов орудий взлома, способы их обнаружения, фиксации и изъятия. Криминалистическое значение следов орудий взлома и их использование в раскрытии преступлений.

17. Понятие и классификация микрообъектов, способы обнаружения, фиксации, изъятия и использование в раскрытии преступлений.

18. Запаховые следы. Способы их обнаружения, изъятия и консервации.

19. Предмет криминалистической габитоскопии. Использование средств и методов габитоскопии в розыске преступника, раскрытии и расследовании преступлений.

20. Признаки внешности человека, их свойства и классификация. Правила описания человека по методу словесного портрета. Технические средства моделирования внешности человека.

21. Криминалистическое оружиеведение. Понятие криминалистической баллистики. Признаки и виды огнестрельного оружия.

22. Криминалистическое значение следов применения оружия, их использование в раскрытии преступлений. Обнаружение, фиксация и изъятие следов.

23. Понятие, классификация и криминалистическое исследование холодного оружия.

24. Понятие, задачи и объекты криминалистического взрывоведения. Следы взрыва. Вопросы, разрешаемые их осмотром.

25. Понятие, система и задачи криминалистического исследования документов. Понятие документа, классификация документов в криминалистике.

26. Криминалистическое исследование письма. Признаки письменной речи.

27. Общие и частные признаки почерка. Подготовка материалов для производства почерковедческой экспертизы.

28. Наиболее распространенные способы, средства и приемы технической подделки текстов, отдельных реквизитов документов и признаки, по которым они проявляются. Криминалистическое исследование такой подделки.

29. Понятие криминалистической регистрации, ее виды и значение.

30. Классификация криминалистических учетов. Оперативно-справочные, розыскные и криминалистические учеты.

31. Понятие, система и задачи криминалистической тактики. Научные, правовые и нравственные основы криминалистической тактики.

32. Понятие, принципы и элементы планирования расследования преступлений.

33. Криминалистическая версия: понятие и виды. Особенности построения и проверки следственных версий.

34. Понятие, значение и принципы взаимодействия следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений, его содержание на различных этапах.

35. Формы и психологические аспекты взаимодействия следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений.

36. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактика следственного действия

37. Понятие и криминалистическое значение тактической операции.

38. Понятие, виды, цели и общие тактические требования следственного осмотра.

39. Характеристика основных видов следственного осмотра (трупа, предметов и документов, транспортных средств), их цели и особенности.

40. Осмотр места происшествия: понятие, задачи, этапы и их стадии.

41. Тактические приемы и условия осмотра места происшествия. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.

42. Освидетельствование как особый вид следственного осмотра. Тактические приемы его проведения.

43. Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в совершении преступлений. Тактические приемы задержания в различных ситуациях.

44. Понятие, виды и цели обыска и выемки. Гарантия соблюдения конституционных прав граждан.

45. Подготовка и планирование обыска, стадии производства обыска, использование технических средств.

46. Тактические приемы и условия производства обыска, фиксация хода и результатов.

47. Подготовка к производству выемки, порядок ее проведения, фиксация хода и результатов, применение фотосъемки и видеозаписи.

48. Понятие, виды и предмет допроса, его значение в расследовании преступлений.

49. Стадии (этапы) допроса. Планирование допроса. Подготовка к допросу.

50. Особенности допроса несовершеннолетних Фиксация хода и результатов допроса.

51. Тактические приемы допроса. Тактика допроса в конфликтной и бесконфликтной ситуации.

52. Понятие и задачи очной ставки, подготовительные действия, порядок проведения.

53. Тактические приемы проведения очной ставки и фиксация ее результатов.

54. Понятие, виды, задачи и формы предъявления для опознания.

55. Подготовка к предъявлению для опознания и его основные правила

56. Тактика и особенности предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов, животных и транспортных средств.

57. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. Подготовка и тактические приемы и условия производства следственного эксперимента.

58. Понятие и задачи проверки показаний на месте. Подготовка и тактические приемы и условия проверки показаний на месте.

59. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования, тактика их получения, фиксация хода и результатов.

60. Понятие и классификация криминалистических экспертиз. Подготовка материалов для назначения экспертиз. Взаимодействие следователя на различных стадиях исследования.

61. Понятие, задачи и система криминалистической методики.

62. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.

63. Структура типовой криминалистической методики.

64. Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений.

65. Понятие, классификация и значение типичных следственных ситуаций.

66. Методика исследования алиби, событий, связанных с ложью и самооговором, разоблачение инсценировки.

67. Этапы расследования преступления, формы взаимодействия следователя с органами дознания и принципы использования помощи общественности.

68. Криминалистическая характеристика убийств и методика их расследования.

69. Первоначальные следственные действия при расследовании по делам об исчезновении человека и обнаружении трупа с признаками насильственной смерти. Виды назначаемых экспертиз.

70. Криминалистическая характеристика изнасилований и методика их расследования.

71. Типичные версии и ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования изнасилований.

72. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой потерпевшей по делам об изнасилованиях.

73. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью и методика их расследования.

74. Методика расследования краж чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению

75. Типичные следственные ситуации и планируемые следственные действия по делам о кражах чужого имущества.

76. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Виды и способы их совершения, обстоятельства, подлежащие установлению.

77. Методика расследования грабежей и разбойных нападений на первоначальном этапе (типичные ситуации) и последующих следственных действиях.

78. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой по делам о грабежах и разбойных нападениях.

79. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты. Способы присвоения и растраты. Обстоятельства подлежащие установлению.

80. Методика расследования присвоения и растраты: типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования и следственные действия.

81. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные следственные ситуации.

82. Методика расследования вымогательства и его криминалистическая характеристика.

83. Методика расследования мошенничества. Традиционные и современные способы совершения мошенничества.

84. Типичные следственные ситуации и следственные действия при расследовании мошенничества.

85. Методика расследования взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению и виды криминалистических экспертиз.

86. Типичные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества и следственные действия. Тактическая операция «взятие с поличным».

87. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений и методика их расследования.

88. Методика расследования поджогов и преступных нарушений противопожарных правил.

89. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации и методика их расследования.

90. Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации, версии и планирование расследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ОСНОВНОЙ

Конституция (Основной закон) Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.

Уголовный кодекс Российской Федерации, принят Федеральным законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ ( в редакции от 05.01.2006г.)

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, принят Федеральным законом от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 03.07.2006г.)

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, принят Федеральным законом от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 02.05. 2006 г.)

Таможенный кодекс Российской Федерации, принят Федеральным законом от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ ( в ред. от 05.04.2006г.)

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2001)

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (в ред. от 29 июня 2004 г.)

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (в ред. от 29 июня 2004 г.)

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 9 мая 2004 г.)

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. от 2 декабря 2005 г.)

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в ред. от 7 марта 2005 г.)

Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции»

Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г № 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Аверьянова Т.В., БелкинР.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р.Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. — М.: Норма, 1999

Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы). — М.: Юрид. лит., 1969

Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика: общетеоретические проблемы. — М.: Юрид. лит., 1973

Белкин Р. С. Общая теория советской криминалистики. — Саратов: СГУ, 1986

Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные теории. — М.: Юрид. лит., 1987

Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории — к практике. — М.: Юрид. лит., 1988

Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. — М.: Юрист, 1997

Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. — М.: БЕК, 1997

Белкин Р. С. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов. 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001

Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. — М.: МГУ, 1994

Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. — М., 1997

Гаело В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. — Томск: ТомГУ, 1985

Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. — Минск: Амалфея, 2000

Криминалистика: учебник для вузов МВД СССР: в 2 т. / под ред. Р.С.

Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. — М.: Академия МВД СССР, 1987

Криминалистика: учебник для юрид. вузов / под ред. Н. П. Яблокова,

В. Я. Колдина. - М.: МГУ, 1990

Криминалистика: учебник для юрид. вузов / под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. — М.: Юрид. лит., 1984

Криминалистика: учебник для юридических вузов / под ред.

И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. — М.: Высшая школа, 1994

Криминалистика. Том 2: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений: учебник для вузов МВД России / под ред. Б.П. Смагоринского. — Волгоград: ВСШ МВД России, 1994

Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. — М.: Спарк, 1998

Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А.Ф. Волынского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999

Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. — М.: Юристъ, 2000

Криминалистика: учебник / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. — СПб.: Лань, 2001

Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: учебник / под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. — Н. Новгород: НВШ МВД России, 1995

Криминалистическое обеспечение предварительного расследования: учебное пособие для вузов / под ред. В.А. Образцова. — М.: Высшая школа, 1992

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. — М.: Новый Юрист, 1997

Расследование преступлений: руководство для следователей / под ред. И.Н. Кожевникова. — М.: Спарк, 1997

Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. - М.: Инфра-М, 1997

Руководство по расследованию преступлений: учебное пособие / рук. авт. колл. А.В. Гриненко. — М.: Норма, 2002

Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. — М.: Юрид. лит., 1982

Справочная книга криминалиста / рук. авт. кол. Н.А. Селиванов. - М.: Норма, 2000

Шалумов М.С. Программа расследования преступных нарушений правил электробезопасности: методическое пособие для следователей и прокуроров. - НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. - Москва, 1997. – 80 с.

Усманов У.А. Справочник следователя. — М.: ПРИОР, 1997

Учебное издание

Программа дисциплины

«криминалистика»

⇐ Предыдущая 1 2 34