Тема 4.4 Расследование преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей

I. Задания для самостоятельной работы

1. Углубленное изучение учебной темы в целом, а также вопросов, основные сведения по которым были изложены в лекции.

2. Детальное изучение вопросов: криминалистическая характеристика преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей; типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования; взаимодействие при расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей; тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей.

3. Изучение и конспектирование учебной и научной литературы по данной теме.

4. Самоконтроль (ответы на вопросы самоконтроля):

1. Какова криминалистическая характеристика преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей?

2. Каковы понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений?

3. Какова характеристика способов преступлений, совершаемых при уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица?

4. Каковы проблемы расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физических лиц?

II. План практического занятия в интерактивной форме

Форма интерактивного занятия «Мозговой штурм»

1. Вступительное слово преподавателя.

2. Обсуждение основных вопросов методики расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей.

3. Опрос студентов по контрольным вопросам темы.

4. Практическое задание:

На основе предложенных преподавателем задач о расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей.

Выдвинуть следственные версии.

Составить план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

III. Рекомендации по выполнению заданий и

подготовке к практическому занятию

При изучении данной темы необходимо обратить особое внимание на следующие основные положения:

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей.

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

Типичные ситуации начала расследования данных уголовных дел и программа действий следователя.

Особенности тактики первоначальных следственных действий.

Последующие следственные действия.

Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использования помощи специалистов и общественности при расследовании по данной категории дел.

IV. Рекомендуемые источники

Нормативно-правовые документы

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Российская газета. № 7. 21.01.2009.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Российская газета. № 249. 22.12.2001.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. № 113. 18.06.1996.

Литература

Издания в ЭБС

1. Адельханян Р.А. Криминалистика: курс лекций [Электронный ресурс] / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 239 с. - Режим доступа: http: //www.biblioclub.ru/books/106695

2. Криминалистика: учебник [Электронный ресурс] / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. – 943 с. - Режим доступа: http: //www.knigafund.ru/books/149286/read

3. Мухин, Г.Н. Криминалистика: учеб. пособие [Электронный ресурс] / Г. Н. Мухин, Д. В. Исютин-Федотков. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 238 с. - Режим доступа: http: //www.biblioclub.ru/index.php? page=book& id=111917

Основная

1. Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров. М.В. Жижина [и др.] - М.: Проспект, 2014. – 504 с.

2. Криминалистика: учебник / под ред. В.А. Жбанкова. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. – 514 с.

Дополнительная

1. Аюбов, Н.В. Криминалистическая характеристика преступлений в структуре частных методик расследования // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. - 2012. - № 6. – Режим доступа: http: //elibrary.ru/20226186

2. Жбанков, В.А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений: монография / В.А. Жбанков. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. – 144 с.

3. Топорков, А.А. Криминалистика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. – Режим доступа: http: //base.consultant.ru

Тема 4.5. Расследование преступлений по «горячим следам». Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет

1. Задания для самостоятельной работы

2. Детальное изучение вопросов: правовые и организационные основы раскрытия преступлений по «горячим следам»; розыскные и иные действия следователя по выявлению преступника по «горячим следам», установление причастности к преступлению лица, выявленного и задержанного по «горячим следам»; значение и основные условия деятельности следователя по раскрытию преступлений прошлых лет; особенности тактики отдельных следственных действий по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет.

3. Изучение и конспектирование учебной и научной литературы по данной теме.

4. Самоконтроль (ответы на вопросы самоконтроля):

1. Каковы основные требования к организации и производству расследования «по горячим следам»?

2. Каковы первоначальные и последующие следственные действия при расследовании преступлений «по горячим следам»?

3. Каковы основные причины несвоевременного раскрытия преступления?

4. Какие факторы затрудняют и облегчают расследование по приостановленным делам?

5. Как проводится анализ материалов приостановленного дела?

6. Что входит в содержание поисковой работы следователя по приостановленному делу?

7. Каковы основания для возобновления производства по делам о нераскрытых преступлениях?

8. Каковы тактические особенности повторного допроса, следственного осмотра и следственного эксперимента, судебно-криминалистической экспертизы?

II. Рекомендации по выполнению заданий и

подготовке к практическому занятию

При изучении данной темы необходимо обратить особое внимание на следующие основные положения:

Раскрыть преступление по горячим следам - значит решить эту задачу в максимально сжатые сроки - за трое суток с момента, когда были обнаружены признаки преступления или поступило сообщение о нем (в отдельных, особо сложных случаях, этот срок увеличивают до 10-15 суток).

«По горячим следам» чаще всего расследуются такие преступления, как кражи, грабежи, разбойные нападения, изнасилование, убийства, хулиганство, мошенничество и некоторые другие.

Также внимание необходимо уделить таким вопросам, как значение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.

Факторы, определяющие особенности работы следователя по делам данной категории.

Анализ материалов приостановленного уголовного дела о нераскрытом преступлении. Работа следователя по приостановленному делу. Взаимодействие следователя с оперативными работниками.

Работа следователя по возобновленному делу о нераскрытом преступлении. Особенности тактики отдельных следственных действий.

III. Рекомендуемые источники

Нормативно-правовые документы

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Российская газета. № 7. 21.01.2009.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Российская газета. № 249. 22.12.2001.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская газета. № 113. 18.06.1996.

Литература

Издания в ЭБС

Основная

1. Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров. М.В. Жижина [и др.] - М.: Проспект, 2014. – 504 с.

2. Криминалистика: учебник / под ред. В.А. Жбанкова. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. – 514 с.

Дополнительная

1. Топорков, А.А. Криминалистика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. – Режим доступа: http: //base.consultant.ru

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант №1.

1. Теоретический вопрос:

Криминалистическая характеристика убийств.

2. Практическое задание:

Инсценируйте место происшествия, связанное с кражей и произведите фотосъемку инсценированного места происшествия по правилам судебной фотографии, применив для этого ориентирующую, обзорную, узловую и детальную фотосъемки. Составьте протокол осмотра этого места происшествия с приложениями в виде схемы и фототаблицы.

Вариант №2.

1. Теоретический вопрос:

Криминалистическая характеристика краж.

2. Практическое задание:

На дактилоскопической карте (дактокарте) проведите дактилоскопирование своих или чужих пальцев левой и правой руки. По отпечаткам на дактокарте под каждым оттиском схематически изобразите рисунок папиллярных узоров; укажите к какому типу он относится. Посчитайте основную и дополнительную дактилоскопические формулы по полученным отпечаткам пальцев. Заполните соответствующие графы дактилоскопической карты.

Вариант №3.

1. Теоретический вопрос:

Криминалистическая характеристика изнасилований.

2. Практическое задание:

Инсценируйте место происшествия, связанное с разбойным нападением и произведите фотосъемку инсценированного места происшествия по правилам судебной фотографии, применив для этого ориентирующую, обзорную, узловую и детальную фотосъемки. Составьте протокол осмотра этого места происшествия с приложениями в виде схемы и фототаблицы.

Вариант №4.

1. Теоретический вопрос:

Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.

2. Практическое задание:

Подготовьте и осмотрите рукописный текст, выполненный Вами (не менее 1 страницы), выявите в нем признаки письменной речи, топографические признаки, общие и частные признаки почерка. Составьте по ним розыскную таблицу.

Вариант №5.

1. Теоретический вопрос:

Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

2. Практическое задание:

Инсценируйте место происшествия, связанное с обнаружением трупа и произведите фотосъемку инсценированного места происшествия по правилам судебной фотографии, применив для этого ориентирующую, обзорную, узловую и детальную фотосъемки. Составьте протокол осмотра этого места происшествия с приложениями в виде схемы и фототаблицы.

Вариант №6.

1. Теоретический вопрос:

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

2. Практическое задание:

Сфотографируйте человека по правилам опознавательной (сигналитической) съемки. Опишите внешность сфотографированного по методу «словесного портрета». Фотоснимки приложите к заданию.

Вариант №7.

1. Теоретический вопрос:

Криминалистическая характеристика контрабанды.

2. Практическое задание:

Инсценируйте место происшествия, связанное с дорожно-транспортным происшествием и произведите фотосъемку инсценированного места происшествия по правилам судебной фотографии, применив для этого ориентирующую, обзорную, узловую и детальную фотосъемки. Составьте протокол осмотра этого места происшествия с приложениями в виде схемы и фототаблицы.

Вариант №8.

1. Теоретический вопрос:

Криминалистическая характеристика нарушений правил охраны труда.

2. Практическое задание:

Проведите осмотр «дорожки следов» на грунте, выполнив все необходимые измерения и опишите ее в виде фрагмента протокола осмотра места происшествия. Составьте схему «дорожки следов», оформив ее в качестве приложения к протоколу осмотра места происшествия.

Вариант №9.

1. Теоретический вопрос:

Криминалистическая характеристика похищения человека.

2. Практическое задание:

На гладкой поверхности (столе, стакане, бутылки, ноже, стекле и т.д.) оставьте след пальца руки так, чтобы на ней четко отобразились папиллярные узоры, а затем выявите его путем обработки соответствующим порошком. Изготовьте фотоснимок выявленного следа и проведите разметку папиллярного узора. Перекопируйте отображенный след на дактопленку, правильно технически процессуально оформите его. Составьте фрагмент протокола осмотра с описанием предмета (места) и «обнаруженных» следов. Фотоснимок и дактопленку приложите к заданию.

Вариант №10.

1. Теоретический вопрос:

Криминалистическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности.

2. Практическое задание:

Произведите осмотр ножа или другого предмета, который может быть отнесен к холодному оружию. Составьте фрагмент протокола осмотра.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие, предмет, объекты и задачи криминалистики

2. Система криминалистики

3. Функции, источники и принципы криминалистики

4. Методы криминалистики

5. Криминалистика в системе наук

6. Криминалистическая идентификация

7. Виды идентификации. Установление групповой принадлежности

8. Криминалистическая диагностика

9. Криминалистическая техника

10. Средства и методы собирания следов преступлений при проведении следственных действий

11. Криминалистическая фотография

12. Методы запечатлевающей фотографии

13. Виды запечатлевающей фотографии

14. Судебно-исследовательская фотография

15. Применение видеозаписи при проведении следственных действий

16. Криминалистическое следоведение (трасология)

17. Виды следов в трасологии

18. Следы человека (антропоскопия)

19. Следы орудий взлома, инструментов, производственных механизмов

20. Следы транспортных средств

21. Криминалистическое оружиеведение

22. Характеристика следов огнестрельного оружия

23. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения

24. Криминалистическая взрывотехника

25. Криминалистическое исследование документов

26. Криминалистическое исследование письма

27. Технико-криминалистическое исследование письма

28. Виды изменений содержания документов

29. Криминалистическое учение о внешнем облике человека (габитология)

30. Система элементов и признаков внешнего облика человека

31. Отображения внешнего облика человека

32. Криминалистическая регистрация

33. Оперативно-справочные учеты

34. Криминалистические учеты органов внутренних дел

35. Микрообъекты как носители криминалистически значимой информации

36. Криминалистическая одорология

37. Криминалистическая тактика

38. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактика следственного действия

39. Криминалистические версии

40. Планирование расследования

41. Тактика следственного осмотра

42. Осмотр места происшествия

43. Характеристика видов следственного осмотра

44. Тактика следственного эксперимента

45. Тактика обыска и выемки

46. Тактика допроса

47. Тактика очной ставки

48. Тактика предъявления для опознания

49. Характеристика отдельных видов предъявления для опознания

50. Тактика проверки показаний на месте

51. Тактика назначения и производства судебных экспертиз

52. Тактика получения образцов для сравнительного исследования

53. Криминалистическая методика

54. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.

55. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев.

56. Первоначальный и последующий этапы расследования краж, грабежей и разбоев.

57. Криминалистическая характеристика контрабанды.

58. Первоначальный и последующий этапы расследования контрабанды.

59. Криминалистическая характеристика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей.

60. Первоначальный и последующий этапы расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей.

61. Правовые и организационные основы раскрытия преступлений по «горячим следам».

62. Розыскные и иные действия следователя по выявлению преступника по «горячим следам».

63. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по самостоятельной работе студентов

и проведению практических занятий

Дисциплина: Криминалистика

Направление подготовки: 030900.62 «Юриспруденция»

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: заочная

Автор:

_________Рогава________

_______Инга Георгиевна____

(имя, отчество, фамилия)

Издано в авторской редакции