Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ).

⇐ ПредыдущаяСтр 9 из 29Следующая ⇒

Непосредственный объект преступления - это отношения, регулирующие денежное обращение и иные имущественные отношения в экономической деятельности.

Денежные средства и иное имущество (см. ст. 174 УК РФ), составляющие предмет преступления, обязательно должны быть приобретены преступным путем тем лицом, которое их легализует.

Объективная сторона преступления характеризуется одним или несколькими следующими действиями: а) совершением финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ); б) использованием указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Под использованием денежных средств или иного имущества применительно к ст. 174 и 174.1 УК РФ понимается не только совершение сделок и иных финансовых операций, но и извлечение прибыли от уже приобретенного имущества или вложенных в банки денежных средств.

Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельно осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товара, выполнения работ и предоставления услуг, лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей (ст. 2 ГК РФ).

Под иной экономической деятельностью понимается деятельность, непосредственно не направленная на извлечение прибыли, но удовлетворяющая те и иные экономические потребности, например выделение денежных средств на платное обучение детей.

Состав является формальным, преступление будет считаться оконченным с момента совершения хотя бы одной финансовой операции либо иного использования денежных средств или имущества, полученного преступным путем.

Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста; по сделкам, определенным ст. 26, 28 ГК РФ, - по достижении восемнадцатилетнего возраста (любые сделки).

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный осознает общественную опасность совершения данных финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, добытым им в результате преступления, и желает их совершения.

Обязательным признаком субъективной стороны является наличие цели - использование денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ). Предметом данного преступления является имущество, добытое преступным путем, т.е. полученное в результате совершения преступления.

Непосредственный объект преступления предполагает отношения по поводу сделок приобретения или сбыта имущества.

Объективная сторона выражается в приобретении, сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. Для наличия состава преступления достаточно совершения виновным любого из действий - приобретения или сбыта. Под приобретением имущества, добытого преступным путем, понимается как возмездное, так и безвозмездное получение виновным такого имущества. Сбыт предполагает продажу, обмен, дарение, уплату любых платежей. Преступление формальное, и требуется установление факта действий по приобретению или сбыту преступного имущества.

Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что приобретает или сбывает имущество, добытое преступным путем, и желает совершения этого.

Квалифицированный состав включает следующие признаки: а) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (см. ч. 2 ст. 35 УК РФ); б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (см. примечание 4 к ст. 158 УК РФ). Крупным размером, как и применительно к иным нормам данной главы, выступает сумма приобретенного или сбытого имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Особо квалифицированный состав включает следующие признаки:

а) совершение деяния организованной группой (см. ст. 35 УК РФ);

б) лицом с использованием своего должностного положения. Эти признаки аналогичны соответствующим признакам гл. 22 УК РФ.

44. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) предполагает незаконное получение кредита гражданином - предпринимателем или руководителем организации любой формы собственности.

Непосредственный объект преступления - отношения, регулирующие кредитную деятельность кредитно-финансовых организаций. Объективная сторона преступления предполагает: а) получение кредита; б) получение льгот при кредитовании без законных оснований.

Важное значение для установления объективной стороны имеет способ совершения общественно опасного деяния - путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб. Сведения о хозяйственном положении либо финансовом состоянии включают: либо баланс предприятия, либо расшифровку данных о полученных прибылях и убытках организации или индивидуального предпринимателя, имеющейся дебиторской и кредиторской задолженности или другие, являющиеся необходимыми для заключения кредитного договора.

Субъект преступления - физическое вменяемое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста. Наряду с общими признаками обладает специальными: является гражданином - предпринимателем или руководителем организации любой формы собственности.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что получает кредит или льготный кредит путем представления кредитору заведомо ложных сведений, и желает получение такого кредита.

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 176 УК РФ) предусматривает особенности предмета преступления. Таковым является государственный целевой кредит. Особенность имеет и объективная сторона, которая выражается в: а) незаконном получении государственного целевого кредита; б) использовании его не по прямому (целевому) назначению. Крупный ущерб в этом случае причиняется гражданам, организациям или государству.

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) предусматривает злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу судебного акта.

Непосредственный основной объект преступления - отношения, определяющие интересы кредитора. Дополнительный непосредственный объект - нарушение интересов правосудия, выражающиеся в неисполнении решения суда по защите интересов кредиторов.

Объективная сторона преступления выражается в бездействии, связанном в злостном уклонении: а) от погашения кредиторской задолженности; б) от оплаты ценных бумаг.

Обязательное условие наступления уголовной ответственности - крупный размер задолженности гражданина, составляющий сумму, превышающую двести пятьдесят тысяч рублей.

Состав формальный, и требуется установление уклонения от погашения кредиторской задолженности после вступления в законную силу судебного акта.

Субъект преступления наряду с общими признаками обладает специальными. Это руководитель организации или гражданин, получивший кредит, или гражданин предприниматель.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что уклоняется от погашения задолженности, не выполняет решения суда по данному вопросу, и желает этого.

⇐ Предыдущая 4 5 6 7 8910 11 12 13 Следующая ⇒