Тема 9. Проблемы борьбы с транснациональной ОП

Цели и задачи изучения темы: изучить проблемы с транснациональной ОП

Результат освоения темы:

Индекс компетенции	Индекс образовательного результата	Образовательный результат
ПК-4	З-2	Знает основные проблемы борьбы с организованной преступностью в России и за рубежом
ПК-4	У-2	Выделять уголовно-правовые признаки, присущие различным организованным преступным образованиям и составляющих предмет исследования и доказывания по организованным преступлениям
ПК-4	В-2	Способами планирования мероприятий по нейтрализации факторов, способствующих росту организованной преступности и коррупции

География ОП в мире.

Организованная преступность не обходит стороной не одну страну, но можно выделить основные части света, в которых ОП довольно распространенна. Итальянская мафия. Среди транснациональных преступных организаций сицилийская и итальянская мафии выделяются своей сложной тайной структурой. Применительно к Италии под словом «мафия» обычно понимается сицилийская мафия или «Коза ностра», неаполитанская «каморра», состоящая преимущественно из местных преступных организаций, калабрийская «ндрангета», которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей, а также «Сакра корона унита» из Апулии, созданная «Коза нострой» для использования морского побережья этого региона в целях незаконного оборота наркотиков.

Китайские «триады». Эти организации представляют собой гибкую сетевую систему, структура которой может меняться в зависимости от той или иной преступной деятельности или операции. Это традиционная форма преступного сообщества в Китае II века до н. э. - XX века. Слово «триады» заимствовано из священного символа китайского общества - небо, земля, человек (треугольник). Этнические китайские преступные организации являются очень сплоченными, не допускающими постороннего внедрения. Они базируются в самом Китае, Гонконге, Тайване и других местах Юго-Восточной Азии. «Триады» имеют разветвленную систему в Западной Европе, в китайских общинах Северной Америки, на Дальнем Востоке России. Согласно некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 000 членов «триад», относящихся к 50 различным организациям[92].

Юристы-практики и аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности «триад». Пожалуй, правильнее всего было бы сказать, что они похожи на ассоциации выпускников колледжей. Членство в «триаде» означает выражение определенной степени доверия, и ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, пусть даже незнакомым.

Значительная часть их преступной деятельности, как правило, осуществляется теми членами, которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы, которая может меняться в зависимости от той или иной проводимой преступной операции.

Триады занимаются многими видами преступной деятельности, включая вымогательство, проституцию, азартные игры, незаконный оборот наркотиков, являясь крупными поставщиками героина в США и Западную Европу.

Японская «якудза», является одной из распространенных японских преступных организаций. В «якудзу» входят несколько крупных организаций, среди которых лидирует «Ямагучи-гуми», насчитывающая свыше 26000 членов в составе 944 менее крупных банд. Второй по численности гангстерской группировкой является «Инагава кай», имеющая в своих рядах свыше 8 600 членов, за ней следует «Сумиеши кай», которая объединяет свыше 7 000 членов. Для «якудзы» характерна широкомасштабная междоусобная борьба между ее различными группировками, однако это не мешает ей внедряться в сферу законного предпринимательства и заниматься коррупцией в рамках политической системы.

Группировки бориокудан дислоцируются на территории Японии и занимаются контрабандным ввозом наркотиков на Гавайские острова, в Калифорнию, где находятся крупные японские общины, и незаконным ввозом оружия в Японию. «Якудза» присутствует практически во многих странах. В Юго-Восточной Азии она занимается секс-бизнесом, азартными играми, мошенничеством, отмыванием денег, внедряется в сферу законного предпринимательства.

Нигерийские преступные организации. Рост организованной преступности в Нигерии часто связывают с падением цен на нефть в начале 80-годов и вызванной этим дезорганизацией нигерийской экономики, которая в конце 70-х годов на 95 процентов зависела от экспортных поступлений. Нигерийские преступные организации занялись широкомасштабным оборотом наркотиков. Они занимаются также мошенничеством и вымогательством, в том числе подделкой кредитных карточек и махинациями, связанными с деятельностью коммерческих банков и программами помощи по линии правительства.

Они преуспели в изготовлении фиктивных удостоверений личности, которые позволяют им осуществлять такие операции, как использование подложных чеков для получения неинкассированных сумм, получение субсидий на образование, мошенничество с целью получения социальных льгот, получение обманным путем страховых выплат и средств с помощью электронного перевода. Они не ввязываются в крупномасштабные операции и отдают предпочтение более мелким операциям, проводя множество таких операций и стремясь, как правило, оставаться в тени. Наиболее известные способы мошенничества, используемые нигерийскими преступными организациями получили название мошенничество по схеме «нигерийских писем».

Члены этих организаций, как правило, ведут скромный образ жизни и переправляют деньги обратно в Нигерию, где отсутствует законодательство, направленное на борьбу с «отмыванием» денег.

В основе этих организаций, как правило, лежат семейные или племенные узы, что существенно затрудняет внедрение агентов в такие организации[93].

Колумбийские картели . Колумбийские картели являются уникальными преступными организациями, способными вести боевые действия с правительственными войсками. Они занимаются исключительно наркобизнесом, базируются в Колумбии и распространяют свою деятельность на территорию США, а в последние годы - в Западную и Восточную Европу; Россию, Украину и другие государства, образованные на территории бывшего СССР. Широко известными стали медельинский и калийский картели. Структура картелей носит узкоспециализированную ячеистую структуру. Каждая ячейка выполняет свою ограниченную функцию: разработку наркотика, сбыт, разведку, охрану и т. д. Это помогает выжить картелю даже в условиях внедрения агентов в одну из ячеек и привлечения ее членов к уголовной ответственности.

Другие преступные организации. К ним относятся:

Восточноевропейские группы. Чеченские группы. У них иерархическое построение. Различные группы независимо друг от друга делят сферы действия и организации наблюдают, чтобы не было конфликтов между группами. Готовы к использованию насилия при совершении преступлений. Основная масса их доходов - деньги, вымогаемые у бизнесменов и членов общества, а также в форме защиты от рэкета.

Грузинские группы, действующие в Берлине, Вене, Праге.

Турецкие и курдские организации действуют в Германии, Голландии и других странах Европы. Многие из этих групп возникли как семейный бизнес в организационном, техническом и финансовом отношении. Они активны в добывании и сбыте наркотиков и других незаконных товаров. Турецкие организации поставляют героин в Западную Европу из Юго-Западной Азии по широко известному «балканскому маршруту» и ответвлениям от него, которые возникли вследствие разгоревшегося конфликта в бывшей Югославии.

Коренная американская мафия (или просто мафия в США) - итало-американское криминальное сообщество. Американская мафия не имеет официального названия и является тайным преступным обществом[94].

Доминиканские преступные организации и множество других преступных группировок.

⇐ Предыдущая 13 14 15 16 171819 20 21 22 Следующая ⇒