Особенности уголовно-правовой борьбы с ОП в США.

⇐ ПредыдущаяСтр 19 из 37Следующая ⇒

Организованная преступность – явление, представляющее огромный интерес в американском обществе. Соединенные Штаты Америки из-за размера и открытости своей экономики стали для организованных преступных групп как мишенью для извлечения прибылей, так и удобной страной для отмывания и инвестирования доходов от преступной деятельности.

США присущ международный размах преступности, волна легальной и нелегальной иммиграции, межгосударственная организованная преступность, влияние технологий на мировое преступное сообщество и воздействие во многом разносторонней американской культуры[95].

В практической деятельности правоохранительных органов США и в американской правовой доктрине сложились различные представления о сущности организованной преступности в стране.

Некоторые американские специалисты предлагают ввести разграничение различных видов организованной преступности, обозначив ее двумя понятиями «традиционная» и «функциональная».

Функциональная организованная преступность - понятие с более широким содержанием. Оно служит для обозначения любой группы лиц, вступивших в преступный сговор для извлечения денежных доходов и приобретении влияния на определенные сферы деятельности. В группах поддерживается строгая дисциплина и существует четкая иерархия, цель которых - избавить руководителей от необходимости непосредственно участвовать в совершении преступных акций. Многие группы функционируют длительное время, имеют достаточно совершенную организационную структуру, пользуются современными методами управления и техническими достижениями. Характер длительности этих групп позволяет отнести их к разряду организованных гангстерских сообществ[96].

Обычными и чрезвычайно прибыльными для преступных объединении источниками доходов на протяжении многих десятилетий являются азартные игры, проституция, незаконная торговля наркотиками, займы под проценты, продажа похищенных ценностей, подпольная торговля крадеными вещами и т. п. Преступники получают деньги также «за охрану» различных законных предприятий-ресторанов, закусочных, клубов, прачечных, химчисток и т. д., взимают плату за право действовать в данном районе. Выручка идет в фонд контролируемых гангстерами легальных и созданных ими нелегальных предприятий.

Под традиционной предлагается понимать деятельность преступных предприятий, созданных по типу появившихся в начале века и теперь широкоизвестных в США преступных синдикатов[97].

Закон РИКО предполагает строгие уголовно- и гражданско-правовые наказания тем лицам, которые вовлечены в «систематическую организованную преступную деятельность» или «взыскание незаконных долгов» и которые имеют определённое отношение к «предприятию», чья деятельность затрагивает торговлю между штатами. По данному закону, к «организованной преступной деятельности» относятся преступления по законодательству штатов, включающие в себя убийство, разбой, вымогательство и некоторые другие тяжкие преступления, которые караются лишение свободы на срок более одного года, а также более 70 тяжких федеральных преступлений, включая вымогательство, кражи на территории различных штатов, нарушения законодательства, регламентирующего использование наркотиков, почтовые мошенничества, мошенничества с ценными бумагами, нарушение правил ведения отчётности по валютным средствам и некоторые нарушения законодательства об иммиграции, если они совершены с целью получения финансовой прибыли. «Система» может состоять из любой комбинации двух или более таких федеральных преступлений или преступлений на уровне штата, которые совершены, на протяжении определённого законом периода времени. «Предикатные деяния» должны иметь отношение и являться частью систематической преступной деятельности. «Незаконный долг» это долг, созданный в результате участия в незаконных азартных играх или заём, выданный под крайне высокие проценты. «Предприятие» включает в себя любую из следующих форм: частное лицо, товарищество, корпорация, ассоциация или другое юридическое лицо, а также любое объединение или группу лиц связанных фактически, но без образования юридического лица. Предикатное преступление должно быть наказуемо лишением свободы на срок более одного года на момент его совершения – закон не имеет обратной силы. Важно также то, что частное лицо не обязательно должно быть признано виновным и осуждёно по закону штата для того чтобы преступление рассматривалось как предикатное в обвинении по закону РИКО.

В 2010 году в США была выработана «Стратегия борьбы с организованной преступностью» В рамках стратегии разработано 56 приоритетных мер:

1. Начать у себя дома: принять на себя разделяемую всеми ответственность за транснациональную организованную преступность;

2. Повышать качество разведывательной деятельности и обмена информацией;

3. Защищать финансовую систему и стратегические рынки от транснациональной организованной преступности;

4. Укреплять меры пресечения, расследования и судебного преследования;

5. Выводить из строя группы, занимающиеся оборотом наркотиков и способствующие другим транснациональным угрозам; а также

6. Создавать международный потенциал, налаживать сотрудничество и строить партнерства.

Новый Административный указ учредит программу санкций по блокированию собственности крупных транснациональных преступных организаций, которые угрожают национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединенных Штатов. Ряд законодательных предложений по укреплению полномочий органов, занимающихся расследованием, пресечением деятельности и судебным преследованием крупных транснациональных преступных сетей. В совокупности предложения администрации укрепляют существующую юридическую основу, позволяя более чутко реагировать на экстерриториальные угрозы и все более глобальный характер преступных синдикатов. Новая Декларация президента в рамках закона США «Об иммиграции и гражданстве» запретит въезд в Соединенные Штаты лицам, подпадающим под санкции в соответствии с Административным указом и другими подобными программами санкций. Декларация также предоставляет дополнительные юридические полномочия для запрета на въезд в США лицам, которым запрещены поездки Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Программа вознаграждений будет дополнять успех существующих поощрительных антинаркотических программ в получении информации, которая ведет к аресту и осуждению лидеров транснациональных преступных организаций, представляющих наибольшую угрозу для национальной безопасности. Реализацию стратегии будет контролировать Межведомственный комитет по политике в области борьбы с угрозами незаконного оборота наркотиков и транснациональной преступности под руководством аппарата национальной безопасности и Управления государственной политики США в области контроля за незаконным оборотом наркотиков[98].

ОП и борьба с ней в Японии.

Широко известен факт, что уровень преступности в Японии, по сравнению с другими странами достаточно низок. К сегодняшнему моменту Япония подошла с самым низким уровнем преступности: ниже в 3-5 раз, чем в других развитых странах. Например, на каждые 100 тыс. жителей в Японии приходится всего 2 ограбления[99], однако организованная преступность занимает в Японии одно из ведущих мест. Руководители крупнейших кланов - известные люди, некоторые из них делают небезуспешные попытки баллотироваться в местные органы власти и даже в парламент. Но куда важнее то, что японская мафия глубоко проникла в политические структуры, подчиняет своему влиянию политических деятелей. Хотя проституция и подпольный игорный бизнес запрещены в Японии законами, вести борьбу с ними практически невозможно, - порой они находятся под негласным покровительством властей. А рэкет, посредничество при найме рабочей силы или вмешательство в дела крупного бизнеса с помощью «сокайя» гангстеров, являющихся мелкими держателями акций, вообще мало поддаются контролю со стороны закона. Тем не менее, наступление на организованную преступность ведется. По мнению криминолога Иншакова С.М. за тысячелетия человеческой истории выкристаллизовались следующие глобальные методы воздействия на преступность: воспитание, обеспечение удовлетворенности населения, социальный контроль, изоляция лиц, представляющих общественную опасность, самозащита[100]. Борьба с преступностью в Японии основана на ряде принципов, среди которых могут быть названы: приоритет гуманистического начала; обеспечение прав подозреваемого, обвиняемого и вообще человека, оказавшегося в сфере специфических интересов правоохранительных органов; упор на профилактику преступности: оставление граждан, оказавшихся в «уголовном конвейере» (т.е. либо в стенах правоохранительных органов, либо в пенитенциарных учреждениях, либо в иных условиях жесткого ограничения личной свободы), в качестве подозреваемых, подсудимых или осужденных лишь тогда, когда это совершенно необходимо; развитый и эффективный контроль за лицами, выводимыми из «конвейера»; выдвижение на передний план задачи сохранения молодежи и подростков в рамках законопослушного поведения; максимальная опора уголовной политики на поддержку ее обществом[101]. В Японии лишение свободы применяют только тогда, когда тяжесть преступления и личность преступника делают этот вид наказания неизбежным. Главным направлением уголовной политики в Японии, в том числе в сфере противодействия организованной преступности, является предупреждение преступности - как первичной, так и повторной. Меры предупреждения первичной преступности могут быть разделены на обращенные к обществу в целом или к его отдельным группам. В рамках профилактики общего назначения ведется широкая пропаганда законопослушания, проводимая силами полиции, школы, общественных организаций, чему способствует издание самой разнообразной юридической литературы большими тиражами, под особый контроль берутся не освещенные в ночное время места, пункты скопления праздношатающейся молодежи, усиливаются охрана финансовых учреждений и пр., осуществляется курс на объединение сил правоохранительных органов и общественности в борьбе с преступностью, для чего используются: участие граждан непосредственно в работе органов на узаконенной основе (в комиссиях общественной безопасности, контролирующих деятельность полиции, комиссиях по рассмотрению жалоб на отказы прокуратуры в возбуждении уголовных дел и др.), сеть общественных организаций взаимодействия с полицией и общественных пунктов текущего информирования полиции по конкретным фактам, заслуживающим ее внимания, проведение публичных кампаний борьбы с преступностью, постоянное общение сотрудников полиции из полицейских будок с населением подведомственного участка[102]. Широко и комплексно используется весь арсенал полицейских методов: большой штат осведомителей, контроль над криминогенными зонами, прослушивание телефонных разговоров, взят курс на борьбу с особо тяжкими преступлениями. Инструментом борьбы стало, прежде всего, ужесточение пенитенциарной системы. За преступления совершенные организованной группой отменена практика смягчения наказания, расширилась категория преступлений, не подлежащих амнистии. Ужесточен режим содержания в тюрьмах. Учитывая роль молодежи в преступных кланах, большое внимание уделяется борьбе с правонарушениями несовершеннолетних. Именно они оказываются в сфере внимания гангстерских группировок. Молодым людям обещают защиту и покровительство, а они становятся «сансита» - подручными главарей, и с азов постепенно включаются в активную преступную деятельность. Широко распространяется практика передачи дел несовершеннолетних в уголовные суды. Обычно в Японии преступления несовершеннолетних рассматриваются так называемыми семейными судами, цель которых - создать более гуманную обстановку, вынести условный приговор или назначить воспитательное наказание, однако дела несовершеннолетних, совершивших организованные преступления, рассматриваются уголовными судами, которые выносят более строгие решения. Курс на ужесточение наказаний сочетается с профилактикой правонарушений и преступлений, как первичных, так и повторных. Главное внимание и здесь уделено молодежи. Правоохранительные органы взяли на себя индивидуальную работу с трудными подростками, пропаганду в учебных заведениях законопослушания в духе национальных японских традиций и чувства долга «гири», были усилены контроль за местами, где собирается молодежь в свободное время, борьба с наркоманией в молодежной среде. Поскольку организованная преступность очень часто связана с распространением наркотиков, то проводятся кампания по борьбе с их ввозом и продажей. Ужесточается таможенный контроль, особенно в портовых городах, создана широкая сеть осведомителей, в ряды торговцев наркотиками в массовом порядке были внедрены агенты полиции. Главная роль отводилась низовым полицейским подразделениям - это «полицейские будки» и «полицейские посты». Контролирует работу правоохранительных органов Японии Национальная комиссия общественной безопасности. Все случаи коррупции в полиции и прокуратуре, помимо официального расследования, проходят экспертизу в данной комиссии. По результатам расследований публикуются отчеты.[103]

9.4. ОП и борьба с ней в Италии.

В уголовном законодательстве многих европейских стран предусмотрена уголовная ответственность за создание, руководство преступной организацией и участие в ней.Наиболее детально такая ответственность сконструирована в уголовном законодательстве Италии, что не является случайным (Италию, как никакую другую страну в последние годы охватила организованная преступность). Так, согласно ст. 416 УК Италии наказывается объединение трех или более лиц с целью совершения преступлений, в том числе не только тех, кто создает или организует такое объединение, но и тех, кто способствует этому. Наказуемо и участие в преступном объединении. Наказание значительно усиливается при вооруженности участников объединения, а также если число его участников равно 10 или более лицам. Самостоятельным преступлением является организация вооруженной банды, руководство его и участие в ней (ст.306). От первой разновидности преступного объединения банда отличается тем, что создается для совершения не всех, а лишь перечисленных в ст.306 УК преступлений, во-вторых, обязательной вооруженностью организации и, в третьих, более строгим наказанием. В 1982 г. из статьи 416 УК был выделен (в ст.416-1) состав участия в объединении мафиозного типа, состоящем из трех или более лиц, а также создания, руководства или организации такого объединения. Объединение считается мафиозным, когда оно создается для установления прямого или косвенного руководства или иного контроля за экономической деятельностью, концессиями, разрешениями, подрядами и общественными службами или для получения незаконных прибылей или преимуществ для себя или третьих лиц. При этом участники объединения связаны “законами” преступного мира, в частности возможным применением, как к ним, так и к другим лицам насилия со стороны объединения и законом молчания. Наказание значительно увеличивается, если экономическая деятельность, в отношении которой участники объединения намерены установить или сохранить контроль, финансируется полностью или частично за счет средств или прибыли от совершения преступлений. После отбывания наказания, к лицам, осужденным по ст.ст.416 и 416-1 УК Италии в обязательном порядке устанавливается надзор полиции либо они подлежат принудительному поселению на определенный срок в той или иной местности (нарушение осужденным такой обязанности влечет за собой применение к нему уголовного наказания).

В Италии есть шесть известных организаций мафии. Сицилийская мафия, 'Ndrangheta Калабрии и Мафия Неаполя, довольно стара: они начали развиваться между 1500 и 1800. Недавно, две новых организации, Stidda и Sacra Corona Unita Pugliaпоявились. Другая преступная организация - Anonima Sequestri или Anonima Sarda расположенный в Сардинии, итальянский остров, где Мафия как только известная прежде всего как " Gamurra" взяла свое место рождения и начиная с 1200-ых. Anonima Sarda может быть найден в других частях Италии и Европы также. Кроме того, из-за иммиграции, много иностранных мафий, из Восточной Европы, Африки и Азии, начали развиваться, даже в Северной Италии и Центральной Италии, которые были исторически лишены иностранных инцидентов мафии. Они обычно работают на итальянскую мафию[104].

Были выявлены четыре преступные группировки мафиозного типа: «Коза ностра» на о. Сицилия, «Ндрангета» в области Калабрия, «Каморра» в Кампании, «Сакра Корона Унита» в Апулии.

Бесспорно, лидирующее положение в итальянском преступном мире занимает сицилийская «Коза ностра». В начале 90-х гг. она пошла на прямую конфронтацию с государством, организовав в основных городах страны ряд вызывающих акций. В этот период были совершены убийства ряда прокуроров, судей, сотрудников спецслужб, организованы взрывы памятников культуры во Флоренции, Милане и Риме, повлекшие за собой гибель многих людей.

В результате последних жестких мер государства по противодействию этой группировке были арестованы ее лидеры – С. Риина, Л. Багарелла, Дж. Бруска, П. Алтьери. Как следствие, «Коза ностра» была вынуждена модифицировать свою линию: она практически отказалась от внедрения своих людей, либо установления связей в госструктурах.

Общая численность активных членов итальянской оргпреступности оценивается в 25 тыс. человек. На их базе формируется так называемая «периферия», т. е. лица оказывающие содействие криминальным группировкам в количестве около 250 тыс. человек.
Среднегодовой оборот итальянских криминальных организаций в последнее время оценивается в 25-30 трлн. лир. Сегодня в силу ряда причин криминальные структуры испытывают серьезные трудности. Это связано в первую очередь с утратой значительной части доходов от наркобизнеса вследствие удачных операций местных правоохранительных органов.

Главные мафиозные организации преследуют цели получения доступа к управлению экономической деятельностью, подрядам, концессиям, дающим возможность получать незаконные доходы. Используются методы запугивания, основанные на связях внутри организации, формируются условия подчиненности и круговой поруки при совершении преступлений.
Оргпреступности в Италии противостоят многочисленные и мощные правоохранительные и судебные органы, имеющие в соответствии с законодательством большие оперативные и следственные полномочия.
Координирует борьбу с оргпреступностью в Италии Генеральный совет по борьбе с оргпреступностью, учрежденный при МВД во главе с министром внутренних дел. Членами Генерального совета являются начальник государственной полиции, главнокомандующие корпуса карабинеров и финансовой гвардии, директор Следственного управления по борьбе с мафией (ДИА) и директора Служб информации и демократической безопасности и военной безопасности (СИСДЕ-СИСМИ).

⇐ Предыдущая 14 15 16 17 181920 21 22 23 Следующая ⇒