Картотека поддельных денежных знаков и ценных бумаг

 

Картотека является федеральным учетом, ведущимся в ЭКЦ МВД России, и региональным, ведущимся в ЭКП МВД, ГУВД, УВД, имеющих базовые кустовые отделы (отделения) физико-химических экспертиз и исследований.

Картотеки могут создаваться и в других ЭКП, имеющих для этого достаточную приборную базу и квалифицированных специалистов.

Картотеки функционируют в целях установления факта подлинности или поддельности фальшивых денег, ценных бумаг, казначейских билетов и валюты иностранных государств и определения единого источника их происхождения по способу изготовления, составу и структуре материалов.

Ценной бумагой называется денежный документ, удостоверяющий имущественное право (или отношение) займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой документ.

В соответствии с законодательными и прочими нормативными актами, к ценным бумагам относятся: облигации; чеки; векселя; акции (и их сертификаты); коносаменты; сертификаты (сберегательные, депозитивные, жилищные); государственные ценные бумаги; опционы на ценные бумаги; варранты на ценные бумаги; банковские сберегательные книжки на предъявителя; приватизационные ценные бумаги.

Не являются ценными бумагами документы, подтверждающие получение банковского кредита, внесение суммы в депозиты банков, долговые расписки, завещания, лотерейные билеты, страховые полисы.

Ценные бумаги могут существовать в форме обособленных документов (чеки, облигации и т. п.) или записей на счетах (акции акционерных обществ и т. п.).

Различают предъявительские (ваучер), ордерные (переводной вексель) и именные ценные бумаги (регистрация сделки по передаче сертификата другому лицу).

Картотеки формируются из денежных знаков и ценных бумаг, помещенных в массив после проведения экспертиз и исследований в ЭКП ОВД.

Формирование массивов коллекции осуществляется следующим образом:

1. Выявленные сомнительные денежные знаки и ценные бумаги не позднее трех суток с момента изъятия должны быть направлены для производства экспертного исследования в ЭКП территориального ОВД.

2. При установлении факта поддельности объекта (или сомнения в подлинности) назначается экспертиза (исследование) в ЭКП МВД, ГУВД, УВД, имеющее физико-химические кустовые отделы.

В процессе экспертизы (исследования) решаются следующие вопросы:

возможная профессия, уровень специальных познаний изготовителя в области полиграфии, фотографии, бумажного производства, множительной техники, химии;

возможные источники приобретения материалов и оборудования или технология их изготовления;

тип и марка использованной бумаги, состав самодельно изготовленной бумажной массы, красок, природа клеев и других компонентов, содержащихся в исследуемых денежных знаках;

материалы, использовавшиеся при изготовлении печатных форм;

способ и технология изготовления денег, вид печатных форм, конструктивные особенности применявшегося оборудования;

возможность изготовления денежного знака производством ГОЗНАК;

иные обстоятельства, полезные для розыска и установления преступников.

После проведения экспертного исследования объект проверяется по массиву картотеки ЭКП ОВД для определения наличия денежных билетов, имеющих общий источник происхождения.

Если устанавливается общий источник происхождения нескольких билетов, об этом сообщается заинтересованным службам, где зарегистрирован их сбыт, и оформляется справка об исследовании.

Если совокупность признаков, выявленных при исследовании купюры, не имеет себе подобной, купюра помещается в массив картотеки как имеющая новый источник происхождения.

При производстве экспертизы факт проверки купюры по массиву картотеки в тексте заключения не отражается; сообщение об этом делается в сопроводительном письме.

При отрицательном результате проверки (общий источник происхождения не установлен) руководитель ЭКП в 3-дневный срок направляет в ЭКЦ МВД России копию заключения (справки об исследовании) вместе с поддельными денежными знаками и ценными бумагами, фотоснимками их лицевой и оборотной сторон, изготовленными в масштабе 1: 1 (для монет – в масштабе 3: 1). Вместо фотоснимков могут быть изготовлены их качественные ксерокопии. Репродукции наклеиваются на карточки, содержащие следующую информацию:

место и время сбыта или выявления объекта учета; его достоинство, страна изготовления, серия, номер;

номер уголовного дела, наименование органа, ведущего расследование и розыск преступника;

наименование подразделения, проводившего экспертизу (исследование), ее номер, дата и содержание основных выводов;

результаты проверки по учетам.

В сопроводительном письме к заключению эксперта начальник ЭКП ОВД уведомляет следователя о направлении объектов для проверки в ЭКЦ МВД России.

Информация о денежных билетах и ценных бумагах классифицируется по номиналам, способам изготовления, группам и ежеквартально направляется в ЭКЦ МВД России для пополнения информационного массива федерального учета.

Подлинные денежные знаки и ценные бумаги после исследования вместе со справкой об исследовании возвращаются инициатору проверки.

Подлинные умышленно измененные денежные билеты и ценные бумаги (увеличение номинала, расслоенные и склеенные, с одной удаленной стороной, имеющие повреждения, следы давления и т. п.) направляются в ЭКЦ МВД России для контроля и учета места и времени их сбыта.

Проверка денежных знаков и ценных бумаг по массиву картотеки ЭКЦ МВД России осуществляется в срок до 10 дней с момента поступления.

По результатам проверки оформляется справка, которая вместе с объектами исследования направляется инициатору проверки.

При поступлении для проверки в ЭКЦ МВД России нескольких экземпляров поддельных денежных знаков и ценных бумаг один экземпляр остается в федеральной картотеке.

Предварительная проверка сведений по экстренным запросам экспертов или оперуполномоченных подразделений по экономическим преступлениям по каналам связи (телефон, телетайп, телефакс) ЭКЦ МВД России в настоящее время не осуществляется.

Объекты в федеральном учете ЭКЦ МВД России систематизированы в группы по способу изготовления:

полиграфия;

электрофотография;

фотография (фототелеграфия);

копирование;

рисование;

вырезки из плакатов;

иностранная валюта.

Почти все группы по общим признакам разделены на подгруппы. Например, иностранная валюта – на банкноты, чеки и сертификаты.

Карточки с изображением объектов учета сгруппированы по годам обнаружения (поступления) купюр. Фотокопии денежных знаков с единым источником происхождения располагаются в одном массиве. Возможна группировка карточек по достоинству купюр, по месту их изъятия и т. д.

Для наиболее объемных групп массива была введена каталожная система, облегчающая и сокращающая предварительный поиск объектов с целью установления источника происхождения. Эта система легла в основу АФИПС " Девиза-М", которая создана в 1989 г. и рассчитана на документы любого вида, вне зависимости от их назначения, года выпуска и срока изготовления. Кодировка объекта проводится в соответствии с дескрипционным словарем, что обеспечивает поиск как по индивидуальным, так и по статистическим параметрам, а также по их комбинациям.

АФИПС " Девиза-М" имеет следующие массивы:

российские денежные билеты:

подлинные без изменений;

подлинные, умышленно измененные;

подлинные, измененные в процессе обращения;

подлинные, брак ГОЗНАКа;

поддельные;

иностранная валюта (поддельные банкноты, чеки и сертификаты);

поддельные документы.

В ЭКЦ МВД России с 1979 г. функционирует АИС " Абрис", в которой сосредоточен массив отечественных рисованных денег (с образца 1961 г. по настоящее время).

Последний объект в массив картотеки поддельных металлических денег был помещен в 1992 г.

Практика функционирования этого вида федерального учета свидетельствует о следующих недостатках, снижающих ее эффективность:

для постановки на учет поступают все имеющиеся объекты вместо необходимого количества после квалифицированной выборки;

в картотеку направляются денежные билеты, которые по источнику происхождения повторяют ранее направленные;

в качестве репродукций денежных билетов и ценных бумаг поступают ксерокопии и фотоснимки плохого качества;

фотоснимки объектов направляются не в масштабе 1: 1 и на глянцевой фотобумаге;

изображения лицевой и оборотной сторон денежных билетов и ценных бумаг помещаются на карточку склеенные между собой, что затрудняет работу с объектами;

изображение объектов, направляемое для проверки и помещения в картотеку, не соответствует описанию в сопроводительных документах;

при направлении множества объектов отсутствует их опись;

при направлении объектов не представляются копии первичных экспертных заключений;

лицо, проводившее расследование, не информирует ведущих картотеки ЭКП ОВД и ЭКЦ МВД России о раскрытии преступления;

объекты направляются для исследования в ЭКЦ МВД России без информационной карты с репродукциями;

отсутствует контроль со стороны руководителей ЭКП ОВД за качеством и полнотой направляемого в картотеку материала;

не решается вопрос о помещении в коллекцию ЭКЦ МВД России натурных образцов.

 

 

⇐ Предыдущая3456789101112Следующая ⇒

Поделиться: