Глава 7. УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задача № 132

Сулейманов обратился в органы юстиции с заявлением о реги­страции малого предприятия по производству железобетонных из­делий. К заявлению были приложены все необходимые докумен­ты. Конев — знакомый заместителя начальника отдела регистрации юридических лиц Малахова, руководитель малого предприя­тия «Эдельвейс», специализирующегося на изготовлении анало­гичных изделий, попросил Малахова, чтобы он воспрепятствовал деятельности конкурента. Через 20 дней Сулейманову было отка­зано в регистрации. Заместитель начальника отдела регистрации обосновал отказ тем, что в городе производством железобетон­ных изделий занимаются другие организации.

Дайте юридическую оценку содеянного Малаховым и Коневым.

Раскройте признаки состава преступления, предусмотренного ст. 189 УК РК, обратив особое внимание объективной стороне.

Задача № 133

Калиев и Букеев создали и зарегистрировали акционерное об­щество закрытого типа «Фармацевт», занимающегося ремонтом медицинского оборудования. Не имея государственной лицензии, акционерное общество занималось изготовлением и реализацией лекарственных препаратов. В течение 7 месяцев таким образом было получено 480 тысяч тенге. Деньги, полученные в результате своей деятельности, Калиев и Букеев использовали в личных це­лях.

Есть ли в действиях Калиева и Букеева состав преступления? Что следует понимать под крупным ущербом, предусмотренным ст. 190 УК РК?

Задача № 134

Трушин — президент компании «Жулдыз», занимающейся по­ставкой канцелярских товаров, без соответствующего разреше­ния Национального Банка Республики Казахстан предоставлял через свою компанию гражданам и юридическим лицам кратко­срочные кредиты под залог движимого имущества и ценных бумаг. В результате подобных операций в течение 11 месяцев указанны­ми лицами было получено 480.000 тенге. Полученные деньги Тру­шин вместе с главным бухгалтером компании Адешевой использо­вали в личных целях.

Какое деяние совершили указанные владелица?

Дайте уголовно-правовую характеристику преступления, предус­мотренного ст. 191 УКРК.

Задача №135

Исламов в соответствии с действующим законодательством создал и зарегистрировал в качестве товарищества с ограничен­ной ответственностью коммерческую фирму «Алтын». После этого Исламов получил в банке «Инвест» кредит на развитие производ­ства на общую сумму 820 тысяч тенге. Акционерное общество от­крытого типа «Ильяс» выступило гарантом при получении Исла-мовым кредита. Залоговым обеспечением в банке была квартира Исламова, стоимость которой составляла 235 тысяч тенге. Исла­мов, получив кредит, скрылся.

Как оценить действия Исламова?

Дайте характеристику преступления, предусмотренного ст. 194 УК РК.

Задача №136

Товарищество с дополнительной ответственностью «Возрож­дение» в соответствии с учредительными документами занималось реализацией косметических изделий. Однако при проведении про­верки склада товарищества работники налоговой полиции обна­ружили крупную партию наркотических веществ. Было установ­лено, что «Возрождение» в течение 1 года с момента регистрации занималось изготовлением, приобретением, хранением и сбытом наркотических веществ.

Проанализируйте действия данного товарищества.

Нетли оснований для применения в данном случае ст. 193 УК РК?

Задача №137

Ким — директор частного предприятия «Мария», занимающе­гося пошивом и реализацией верхней одежды, наняла бывших спортсменов-боксеров - Ильина и Бакиева для того, чтобы они воспрепятствовали дальнейшей деятельности конкурирующей фирмы «Север», которая осуществляла реализацию верхней одеж­ды по более низкой цене.

Ильин и Бакиев проникли в помещение фирмы «Север», где избили директора этой фирмы Епохина и устроили погром, при­чинив ущерб собственникам фирмы на сумму 130 тысяч тенге.

Проанализируйте действия названных в задаче лиц.

Есть ли основания для применения к указанным в задаче лицам ст. 196 УКРК?

Задача№138

Частный предприниматель Утеулов дал в газету объявление о продаже новой бытовой техники (холодильники, стиральные ма­шины и т.п.) по ценам ниже рыночных. В действительности, как было установлено позже, Утеулов реализовывал бытовую техни­ку, бывшую в употреблении в течение 1 года и более. В результате своей деятельности Утеулов получил прибыль в сумме 135 тысяч

тенге.

Есть ли состав преступления в действиях Утеулова?

С какого момента будет считаться оконченным преступление, совершенное Утеуловым?

Задача № 139

Директор мебельного магазина «Барс» Миллер в течение дли­тельного времени закупал мягкую мебель у Баранова, который изготавливал ее вместе со своим сыном. На складе магазина Мил­лер вместе с продавцом этого же магазина Ахановым прикрепляли к мягкой мебели фирменные знаки производителей мягкой мебе­ли Румынии и Польши. После чего магазин реализовывал эту ме­бель по ценам, превышающим действительную стоимость закупа­емой мебели.

Как оценить действия указанных в задаче лиц? Раскройте признаки состава преступления, предусмотренного ст. 199 УК РК, уделив особое внимание объективной стороне этого пре­ступления.

Задача № 140

Во время прохождения областных соревнований по боксу сре­ди профессионалов, Гизатулин - личный тренер боксера Мишу­лина накануне финальной встречи обратился к сопернику Мишу­лина Оразбаеву с предложением уступить в турнире Мишулину. Оразбаев отказался, несмотря на угрозы со стороны Гизатулина. Тогда Гизатулин добился от судей присуждения 1 места Мишули­ну путем передачи каждому из судей турнира по 3 тысячи амери­канских долларов.

Признаки какого преступления содержатся в действиях Гизату­лина?

Будутли привлечены куголовной ответственности судьи профес­сионального соревнования по боксу?

Задача № 141

Пятнадцатилетние Чекаев и Решетников при помощи цветного струйного принтера и компьютера, принадлежавших отцу Чекаева, в течение четырех недель подделывали банкноты достоинством один доллар США. Общее количество поддельных денег состави­ло 20 американских долларов. На указанную сумму Решетников и Чекаев на разных рынках города приобрели спиртные напитки, сигареты и сладости.

Есть ли состав преступления в действиях Чекаева и Решетникова?

Дайте характеристику состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РК.

Задача № 142

Работник туристической фирмы «Эльдорадо» Яковлев, возвра­щаясь из Турции в Алматы, решил провезти в Алматы с целью реализации несколько золотых украшений, 1 бриллиант и кинжал ручной работы. Все эти предметы Яковлев спрятал в свой дипло­мат с двойным дном. В аэропорту г. Алматы Яковлев был задержан работниками таможенной службы.

Признаки каких деяний имеются в действиях Яковлева?

Что понимается под предметом преступления, предусмотренного ст. 209 УКРК?

Задача № 143

Продавец продовольственного магазина Филатова в течение 5 месяцев продавала сметану, которую разбавляла молоком, а так­же реализовывала муку 1 сорта как муку высшего сорта. Муж Филатовой, будучи слесарем, изготовил гирю весом 820 грамм, которую Филатова использовала как килограммовую. Как было установлено позже, в результате обмана потребителей Филатова получила прибыль на общую сумму 295 тысяч тенге.

Какое деяние совершила Филатова?

Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 223 УКРК?

Задача № 144

Петрухин, являясь директором фирмы «Медицина», занимаю­щейся реализацией медикаментов, получил предложение о выгодной покупке медикаментов от Малинина — директора крупной компании по продаже медикаментов и медицинского оборудова­ния оптом. Встреча с Малининым была назначена на конец неде­ли. В начале недели Петрухин получил письмо с угрозой примене­ния насилия в отношении его супруги и малолетней дочери, если он не откажется от совершения сделки с Малининым. Позже было установлено, что угроза исходила от директора конкурирующей фирмы Зыкина, который узнал о предстоящей сделке от бухгалте­ра фирмы «Медицина».

Как оценить действия указанных в задаче лиц?

Нужно ли применять в данном случае ст. 112 УКРК?

Задача № 145

Тен создал и зарегистрировал в соответствующем порядке ТОО «Самал», которое в соответствии с уставом занималось изготов­лением пластиковой посуды и емкостей. Ежемесячный доход ТОО составлял 490—530 тысяч тенге. В конце года главный бухгалтер ТОО Ержанова представила в налоговую инспекцию декларацию о доходах, в которой уменьшила полученный ТОО доход в 10 раз. При проверке финансовых документов ТОО налоговой инспекци­ей обман был обнаружен. Ержанова сообщила работникам нало­говой инспекции, что ложные сведения о доходах она внесла в дек­ларацию по требованию директора ТОО Тен.

Квалифицируйте действия каждого из участников преступления. Чтоявляется целью имотивом преступления, предусмотренного ст. 222 УКРК?

Задача № 146

При проведении международных соревнований по синхронно­му плаванию шла упорная борьба за первое место между россий­скими спортсменками Брусникиной и Николаевой и украинскими спортсменками Голубко и Голубь. Брусникина и Николаева заня­ли первое место, после чего, согласно правилам спортивных со­ревнований, у всех призеров были взяты анализы на допинг-конт­роль. В целях устранения конкуренток тренер сборной Украины Гецко предложил проверяющему Кабылкенову 10 тысяч долла­ров США за то, что результаты на допинг-контроль Брусникиной и Николаевой «окажутся» положительными. Кабылкенов дал заключение, в котором отмечалось, что в анализах Брусникиной и Николаевой содержатся следы употребления эфедрина, в резуль­тате чего российских спортсменок лишили золотых медалей, а так­же отстранили от участия в соревнованиях, проводимых под эги­дой международной федерации плавания на два года.

Имеется ли состав преступления в действиях Кабылкенова?

Задача № 147

При осуществлении оплаты за услуги, предоставляемые кли­ентами Чара-банка, предприятия-должники перечисляли денеж­ные средства на счета своих кредиторов. Председатель правления Чара-банка Мусин распорядился, чтобы данные средства сразу не поступали на счета владельцев, а вкладывались в программу кре­дитования, по которой денежные средства выделялись сомнитель­ным коммерческим организациям под 300 % в месяц, в связи с чем клиенты Чара-банка получали свои денежные средства через 1, 5 — 2 месяца.

Квалифицируйте действия Мусина.

 

 

Задача №148

Ведущий бухгалтер отдела валютных операций филиала «Ин­комбанка» Кайратова ввела в компьютер лишние команды и функ­ции, которые и позволяли ей перечислять банковские деньги в сумме 123 тысячи долларов на счета своих друзей. По истечении трех месяцев она возвратила денежные средства на счета их закон­ных владельцев.

Имеется ли состав преступления в действиях Кайратовой?

Какой состав преступления содержали бы действия Кайратовой, если она не возвратила бы денежные средства, а присвоила их?

Имелся ли состав преступления в действиях Кайратовой, если бы она неявлялась сотрудником «Инкомбанка»?

Задача № 149

Директор фирмы «Грация» Маткулов приобрел оборудование по производству женских колготок, для скорейшей продажи про­дукции он рекламировал колготки, изготовленные его предприя­тием как «уникальные высококачественные не рвущиеся колгот­ки английского производства». Несколько магазинов розничной торговли приобрели данные колготки, но не сумели их реализо­вать, так как данные колготки были изготовлены из низкокаче­ственного материала и быстро рвались. В результате магазины понесли крупные убытки.

Квалифицируйте действия Маткулова.

Задача № 150

Директор магазина «Электротовары» Зинченко приобрел круп­ную партию стиральных машин «ЛОТМУ» китайского производ­ства по низким ценам. В целях быстрейшей продажи товара, а так­же для поднятия цены он приказал своим сотрудникам заменить наклейку «Мас1е т СЫпа» на «Маёе т, 1арап». Стиральные маши­ны быстро раскупались. В результате Зинченко получил прибыль в 2 500 000 тенге.

Квалифицируйте действия Зинченко.

Изменилась ли квалификация действий Зинченко, если бы он по­вторил свои действия несколькораз?

,

Задача №151

Участница конкурса красоты Фролекс в целях получения пер­вого места познакомилась с председателем жюри Самышевым и предложила ему интимные услуги взамен на то, что он «повлияет» на членов жюри. Самышев согласился, в результате чего Фролекс заняла первое место на конкурсе красоты.

Имеется ли состав преступления в действиях Фролекс и Самышева?

Изменилась ли квалификация их действий, если бы Фролекс пред­ложила Самышеву деньги?

Задача № 152

Предприниматель Ронин получил от государства кредит в сум­ме 14 млн тенге в свете общегосударственной программы по обя­зательному медицинскому страхованию населения на приобрете­ние уникального медицинского оборудования для горбольницы г. Алматы. В связи с тем, что сделка по приобретению вышеука­занного оборудования не состоялась по независящим от Ронина обстоятельствам, он решил закупить лекарственные препараты. В результате горбольница не получила уникальный аппарат и несколько человек скончались, не получив необходимой медицин­ской помощи.

Квалифицируйте действия Ронина.

Изменилась ли квалификация, если бы Ронин мог закупить данное медицинское оборудование на менее выгодных условиях у другой фирмы и не использовал данное обстоятельство?

Квалифицируйте действия Ронина, если бы он, получив государ­ственный кредит на приобретение оборудования, сразу же закупил ле­карственные препараты у фирмы-посредника, которая продала бы ему данные лекарства по завышенной цене, а «излишки» Ронин присвоил?

Задача № 153

Председатель фермерского хозяйства Болатов получил кредит в размере 1, 4 млн тенге на приобретение сельскохозяйственной техники в банке «Центр-кредит» сроком на 1 год. На полученные деньги он построил своей матери трехэтажный дом, а сам выехал в Узбекистан на постоянное место жительства.

Имеется ли состав преступления в действиях Болотова?

Квалифицируйте действия Болотова, если бы он не выезжал за пределы Казахстана, а уклонялся от погашения задолженности?

Задача № 154

Директор фирмы по производству одежды «Кадриль» Блувштейн в целях скорейшей распродажи продукции распорядился о даче объявления во все средства массовой информации в течение года, что фирма «Кадриль» является официальным представите­лем фирмы «Том Кляйн», в своих фирменных магазинах фирма продавала одежду собственного производства.

Имеется ли состав преступления в действиях Блувштейна?

Задача № 155

Предприниматель Хубасанова в дружеской беседе рассказала своей подруге Ларчик о состоянии дел на ее фирме, при этом упо­мянув о выгодной сделке, которая должна была состояться в бли­жайшее время. Ларчик, в свою очередь, передала разговор своему мужу Г., который являлся сотрудником конкурирующей фирмы предпринимателя Хубасановой, в результате чего фирма Г. воспользовалась полученной информацией и Хубасанова понесла убытки.

Имеется ли состав преступления в действиях указанных лиц?

Имеет ли значение для квалификации преступления тот факт, что Хубасанова является собственником предприятия, понесшего ущерб?

Задача № 156

Художник Пак, поспорив с друзьями, нарисовал несколько денежных купюр достоинством две тысячи тенге. Жена Пак, не зная о споре друзей, а также о том, что данные купюры поддель­ные, отдала их своей подруге в счет погашения долга.

Имеется ли состав преступления в действиях Пак и его жены?

 

Задача № 157

Данатбеков, не имея возможности расплатиться со своим кре­дитором Суликовым, предложил ему взамен долга кредитную кар­точку. Не имея достаточных средств на своей кредитной карточ­ке, Данатбеков изготовил кредитную карточку и внес реквизиты своего знакомого Зарубина, на счету которого имелась большая сумма денег.

Квалифицируйте действия Данатбекова.

Задача № 158

При проверке таможенной службой грузов, перевозимых из Китая, был остановлен рефрижератор, принадлежащий фирме «Улар», в котором, согласно декларации, находились безалкоголь­ные напитки, расфасованные в 200-литровые бочки. В ходе тща­тельной проверки выяснилось, что это был медицинский спирт. При дальнейшей проверке фирмы «Улар» выяснилось, что в веде­нии фирмы имеется стекольный завод, на линиях которого изго­тавливались бутылки, по своему оформлению напоминавшие фир­менные бутылки водки «Акку», а также, что директор фирмы Кабз-дынов наладил производство акцизных марок и этикеток водки «Акку». Перевозимый спирт разбавляли и разливали в изготов­ленные бутылки, а затем продавали в торговые дома как офици­альные дистрибьюторы водки «Акку».

Квалифицируйте действия Кабздынова.

Задача №159

Винницкий, работающий 10 лет вахтовым методом на золотых приисках, приезжая домой, каждый раз дарил жене золотой песок или, если повезет, золотые самородки. В течение 10 лет в их доме накопилось 2 килограмма золота.

Имеется ли состав преступления в действиях Винницкого?

Изменилась ли квалификация действий Винницкого, если бы он продавал привезенное им золото?

Задача № 160

Задыркин, боясь утерять вверенное ему подолгу службы госу­дарственное пробирное клеймо, изготовил идентичное клеймо, которое, по его мнению, в случае утери оригинала заменит его.

Имеется ли состав преступления в действиях Задыркина?

Изменится ли квалификация действия Задыркина, если он, утеряв оригинал клейма, не сообщит о пропаже, а будет использовать копию клейма?

Повлияет ли на квалификацию действий Задыркина тот факт, что в результате утери оригинала клейма третьи лица воспользова­лись данной ситуацией и государство понесло крупный ущерб?

Задача № 161

Директор компании «Казнефть» Турсунов в отчетных доку­ментах, отражающих экспортные поставки, существенно занизил показатели продажи нефти. В результате государство недополу­чило 25 млн тенге в виде налогов, а также «Казнефть» недопере-числила 1 млн долларов уполномоченному банку Республики Ка­захстан в виде обязательных платежей.

Квалифицируйте действия Турсунова.

 

⇐ Предыдущая12345678910Следующая ⇒

Поделиться:

Популярное:

1. G. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2. I. По сферам государственной деятельности
3. III. Порядок создания и организация деятельности ДЮП
4. Oтдел организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
5. V. Развитие капитализма в Германии XVIII в. - причины экономической отсталости
6. V. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7. Автором данного УМК является старший преподаватель кафедры Экономической теории Ромашкина Анастасия Александровна.
8. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
9. Активность субъектов, их взаимодействие, системность как принципы социально-педагогической деятельности
10. Амортизация, амортизационные отчисления. Роль амортизационной политики в хозяйственной деятельности фирмы.
11. Анализ видов деятельности и расхода времени
12. Анализ деятельности и времени как процесс контроля