Расследование торговли людьми, незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

⇐ ПредыдущаяСтр 32 из 33Следующая ⇒

В основе механизма торговли людьми лежат три этапа: вовлечение, перемещение, и эксплуатация. Важно отметить, что первые два этапа подчинены конечной цели – третьему, последнему этапу. Этап вовлечения жертвы структурно состоит из двух стадий: первоначальной (подготовительной) и последующей (основной). Первоначальной стадией этапа вовлечения является подыскание потенциальных жертв торговли людьми. Последующая стадия начинается со вступления преступником в непосредственный коммуникативный контакт с жертвой и заключается в целенаправленном психологическом либо физическом воздействии его на претендентку в целях обеспечения ее готовности к выезду за рубеж, то есть в непосредственном вовлечении.

Способы подыскания можно разделить на две основные группы:

1) способы прямого индивидуального подыскания (наиболее распространены);

2) способы подыскания с использованием средств массовой информации (являются менее распространенными).

В зависимости от средств и способов воздействия на кандидатку можно выделить следующие основные виды непосредственного вовлечения, составляющего последующую (основную) стадию первого этапа в структуре механизма торговли людьми:

1) вовлечение путем открытого предложения (без обмана либо с применением частичного обмана);

2) вербовка путем обмана;

3) похищение.

Вторым этапом механизма торговли людьми является перемещение жертвы в страну назначения. По направленности волеизъявления и мотивации перемещаемого лица следует выделять:

- добровольное перемещение (в случаях вовлечения в сферу торговли людьми посредством открытого предложения либо вербовки путем обмана);

- принудительное перемещение (в случаях похищения).

Структура этапа перемещения представлена первоначальной (подготовительной) и последующей (основной) стадиями. Подготовительной стадией этого процесса выступает выбор страны назначения и налаживание контактов с «зарубежными партнерами», выбор транспорта, а также юридическое и организационное обеспечение перемещения. Основная стадия заключается в непосредственной транспортировке жертв в страну назначения.

Заключительным этапом механизма торговли людьми является эксплуатация жертвы в стране назначения. В структуре этапа эксплуатации (подобно предыдущим этапам механизма торговли людьми) следует выделять две стадии: первоначальную (подготовительную) и последующую (основную).

Первоначальная стадия начинается с получения «живого товара» и представляет собой процесс «подготовительной работы» с жертвой, суть которого сводится к тому, чтобы заставить «непокорных» заниматься проституцией и тем самым приносить доход своим «хозяевам». Если же женщина была вовлечена в секс-индустрию сознательно и добровольно, в проведении такой «подготовительной работы» необходимость если не отпадает, то сводится к минимуму и в большей степени заключается в разъяснении «правил игры».

Основная стадия состоит в непосредственной эксплуатации жертвы и изъятии доходов.

Следовая картина по делам о торговле людьми

Применительно к преступлениям в сфере торговли людьми, исходя из структуры их механизма, можно выделить ряд типичных особенностей отражения преступной деятельности на каждом из ее этапов.

К носителям материальных следов, наиболее характерным для этапа вовлечения, относятся следующие:

- заявления о подаче объявления, которые заполняется преступником собственноручно и хранятся в редакции того или иного издания;

- сами печатные издания, содержащие опубликованные рекламные объявления, которые могут находиться по месту жительства потерпевших (соответствующие объявления девушки обычно выделяют своей рукой);

- газеты с собственноручно выделенными преступниками сведениями о тех или иных претендентках, с которыми планируется провести вербовочную беседу;

- находящиеся в офисе и по месту жительства преступников различного рода рекламные буклеты, фотографии предполагаемого места работы; анкеты, контракты, заявления, предлагаемые для заполнения вовлекаемым лицам и содержащие реквизиты соответствующего юридического лица, условия поездки и пребывания за рубежом;

- личные записи преступников, фотографии, фотоальбомы

- компьютеры, SIM-карты мобильных телефонов, принадлежащие преступникам;

- медицинские справки о состоянии их здоровья потерпевших (на предмет наличия ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний).

Поскольку организация перемещения завербованных женщин к месту назначения, как правило, обеспечивается и оплачивается преступниками, существует ряд материальных следов, отражающих этот процесс:

- заявления и квитанции об оплате оформления паспортов потерпевших, находящиеся в соответствующих подразделениях по делам гражданства и миграции;

- следовая информация в офисах туристических фирм, если оформление документов производилось посредством их услуг;

- документы, свидетельствующие о нахождении и времени пребывания за рубежом (паспорта потерпевших, в которых имеются оттиски печатей о пересечении границы, а также визы страны пребывания);

- данные подразделений Государственного пограничного комитета Республики Беларусь и пограничных служб страны назначения, а также учетно-контрольные листки таможенной службы и таможенные декларации преступника и потерпевших, которые также могут быть заполнены рукой преступника;

- информация о приобретении проездных билетов, позволяющая судить о времени выезда конкретных лиц, как преступника, так и потерпевших, может быть получена в подразделениях внутренних дел на транспорте (если перемещение осуществлялось поездом, что наиболее характерно для выезда в указанную страну);

- проездные билеты, а также страховые полисы, находящиеся у потерпевших, которые, как правило, приобретаются преступниками.

- схематические зарисовки расположения зданий, улиц, а также записи имен, фамилий, прозвищ встречающих (сутенеров, содержателей притонов либо их сообщников). В зависимости от особенностей организации перемещения при них могут находиться приглашения от иностранных граждан, которые чаще всего и являются непосредственными приобретателями «живого товара» (сутенерами, притоносодержателями);

- детализированные сведения о переводе денежных средств с указанием отправителя, получателя, а также даты и времени осуществления трансакции. Сведения о получении денежных переводов из-за рубежа также могут находиться по месту жительства преступников.

Особенности личности преступника в сфере торговли людьми

Преступления в сфере торговли людьми, как правило, совершаются транснациональными организованными преступными группами. Чаще всего такие группы представлены численным составом до пяти человек, среди которых прослеживается четкая дифференциация ролей в реализации механизма торговли людьми. В зависимости от особенностей организации той или иной преступной группы взаимодействие белорусской и иностранной составляющих может приобретать различные формы.

В основном белорусские преступники осуществляют вербовочную деятельность в непосредственной близости от места своего проживания.

Особенности личности потерпевшей по делам о торговле людьми

Преступлениям в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации подвергаются представительницы достаточно широкого возрастного спектра (по различным данным от 10 до 50 лет). Вместе с тем, наибольшее число жертв составляют девушки и молодые женщины.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

Время, место и способ вовлечения.

Способы обмана и принуждения, применяемые на этапе вовлечения.

Обстоятельства получения (оформления) документов для выезда за границу.

Маршрут следования.

Способ пересечения государственной границы.

Факт совершения сделки в отношении человека.

Время, место и обстоятельства совершения сделки.

Форма сделки. Способы передачи и получения денежных средств.

Наличие целей эксплуатации.

Факт эксплуатации. Формы и способы эксплуатации.

Место и обстоятельства эксплуатации.

Размеры доходов, полученных преступниками в результате противоправной деятельности.

Характер и размер вреда, причиненного потерпевшей.

Совершение преступления организованной группой.

Особенности возбуждения уголовных дел

Преступления в сфере торговли людьми отличаются латентностью.

Типичные следственные ситуации первой группы характеризуются следующими условиями и объемом информации:

- лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено, и известно его местонахождение;

- установлен первоначальный круг потерпевших;

- имеются сведения о механизме преступления.

Типичные следственные ситуации второй группы, возникающие на первоначальном этапе расследования, отличаются следующими условиями и объемом информации:

- лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено, однако его местонахождение не известно;

- установлен первоначальный круг потерпевших;

- имеются сведения о механизме преступления.

Типичные следственные ситуации третей группы характеризуются следующими условиями и объемом информации:

- лицо, подозреваемое в совершении преступления, установлено и задержано (либо известно его местонахождение);

- имеются сведения об одной либо нескольких потерпевших;

- сведения о механизме преступления отсутствуют либо имеются в ограниченном объеме.

Характеризуя способы незаконного оборота наркотических средств, прежде всего отметим, что каждый из них представляет собой элемент преступной деятельности, направленный на достижение общественно опасного результата. В этой связи способы незаконного оборота наркотических средств имеют правовую основу для классификации и в обобщенном виде закреплены в статье 328 УК Республики Беларусь. Каждый из них образует самостоятельное общественно опасное деяние и требует отдельной юридической оценки. Вместе с тем, эти способы однородны по своему содержанию, поэтому при совершении нескольких деяний, охваченных единым умыслом, подлежат классификации как одно целостное преступление.

Cпособы совершения преступлений данного вида:

хищение наркотических веществ с перерабатывающих предприятий, аптечных складов, аптек, НИИ и других учреждений;

получение наркотических средств в аптеках по поддельным рецептам;

незаконный посев мака, конопли с последующей обработкой и извлечением наркотиков;

извлечение наркотиков из лекарственных веществ;

контрабанда наркотиков;

приобретение наркотиков путем купли, обмена, получения в долг и другими способами.

места сбыта наркотиков: рынки, парки, станции метро, гостиницы, рестораны, притоны и т.п., т.е. места скопления людей.

Способ совершения и сокрытия:

 распределение ролей: один предлагает, другой ведет наблюдение, у третьего находятся наркотики;

 использование для реализации детей и подростков;

 использование «бесконтактного» способа сбыта: заранее расфасованные наркотические средства прячутся в различных местах-тайниках (под камнем, в почтовом ящике и т.п.), а после получения денег сбытчик указывает покупателю место хранения наркотиков.

Под способом незаконного оборота наркотических средств следует понимать взаимосвязанную систему мотивированных, целенаправленных на достижение преступного результата умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию незаконных операций, связанных с оборотом наркотических средств, детерминированных условиями внешней среды и свойствами личности их исполнителей.

Знание способов осуществления незаконных операций с наркотиками позволяет определить:

 местонахождение, характер и вид следов, имеющих доказательственное значение;

 криминалистические средства, методы и приемы, необходимые для выявления, закрепления и использования этих следов;

 задачи и тактику проведения необходимых для этого следственных действий, организационных и оперативно – розыскных мероприятий;

 тактику взаимодействия следователя с оперативным работником;

 меры, необходимые для установления обстоятельств, способствовавших незаконным операциям с наркотиками и их устранения;

 объем предстоящей работы, время, необходимое для расследования состав следственной группы и другие организационные вопросы.

Способы незаконного оборота наркотических средств состоят из исчерпывающего перечня противоправных действий в отношении наркотических средств и факультативного элемента – цели их сбыта либо этих же действий в отношении прекурсоров и обязательного элемента – цели изготовления из них наркотических средств. К ним относятся незаконные действия, направленные на изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку прекурсоров с целью изготовления наркотических средств, а также указанных действий, совершаемых в отношении наркотических средств как с целью сбыта, так и без нее и незаконный их сбыт.

Все названные выше способы по структуре преступного поведения можно классифицировать на действия, содержащие элементы:

а) подготовки, совершения и сокрытия преступления;

б) подготовки и совершения общественно опасного деяния и

в) только его совершение.

Исследование практики расследования незаконного оборота наркотических средств показывает, что в 75 % случаев преступления совершаются с предварительной подготовкой.

Для установления истинной картины содеянного и уяснения в чем конкретно выразилось общественно опасное поведение виновного, имеет криминалистический смысл подвергнуть дальнейшей классификации каждый из указанных в ст. 328 УК способов преступления. Например, сбыт наркотических средств целесообразно подразделять на непосредственный и опосредованный. Непосредственный сбыт включает в себя продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы, введение инъекции и другие подобные действия. Опосредованный сбыт подразделяется на передачу наркотических средств через посредника или тайник, при этом приобретатель оплачивает сбытчику оговоренную порцию наркотических средств, после чего получает от него сведения о том, у кого-либо где он может взять наркотики.

Незаконное приобретение осуществляется путем покупки, принятия в дар, получения в счет долга, взаймы, в результате обмена на другие предметы, в качестве оплаты за услуги, присвоения найденных наркотических средств, сбора содержащих наркотические вещества дикорастущих растений или их частей, а равно остатков неохраняемых посевов наркосодержащих растений после завершения их уборки и другими подобными способами. К незаконному приобретению относится также сбор содержащих наркотические вещества растений либо их частей на земельных участках граждан или сельскохозяйственных и иных предприятий, если эти растения не высевались и не выращивались, в противном случае такое действие следует рассматривать как способ хищения.

Незаконное изготовление наркотических средств направлено на получение из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ одного или нескольких готовых к использованию и потреблению наркотических средств из числа включенных в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Следует учитывать, что объективные свойства некоторых наркотических средств делают невозможным их изготовление. Например, согласно Списку № 1 «Особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях» Республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, все части любого сорта мака (за исключением зрелых семян), содержащие наркотически активные алкалоиды опия, относятся к наркотическому средству – маковая соломка. Следовательно, измельчение частей мака не изменяет его правового статуса, однако получение из маковой соломки экстракционного опия – нового наркотического средства представляет собой не что иное, как изготовление.

Переходя к рассмотрению следовой картины, следует отметить, что она является закономерным результатом воздействия лица, совершающего преступление определенным способом, на окружающую среду. Поэтому наиболее эффективного поиска следов незаконного оборота наркотических средств необходимо знать систему объектов их носителей. Материальные следы преступления отображаются на следующих объектах носителях:

 на месте происшествия, в качестве которого может выступать: в 50 % случаев – общественное место (дискотеки, бары, клубы, казино и другие места), в 38% - домовладение, в 12% - другое место;

 на средствах, используемых для изготовления наркотиков (например в кофемолках, мясорубках, посуде, на оборудовании и в приборах);

 на средствах потребления наркотиков (на тампонах, в шприцах, стаканах или чашках, на поверхности предметов, например зеркальце и трубке, используемой для вдыхания наркотиков);

 на предметах хранения наркотических средств (на упаковках, обертках, поверхностях полиэтиленовых пакетов, в карманах, флаконах, тайниках и других местах);

 в предметах транспортировки наркотических средств (в бандеролях, посылках, конвертах и упаковках, перевозимых нарочным);

 в документах, содержащих сведения о движении наркотических средств (в рецептах, амбулаторных и больничных картах, заявках, приходных и расходных ордерах, счетах по оплате, актах о списании и уничтожении, других документах учета, а также в чековых записях сбытчиков);

 на теле и одежде лиц, причастных к преступлению, например сбытчиков;

 в крови, моче и выделениях потребителей наркотиков.

К материальным следам обычно относят макроколичества наркотических средств, носители информации об их движении, следы инъекции и потребления наркотиков, материально-фиксированные отображения преступников (их выделения, следы рук¸ ног, обуви).

Идеальные следы отражаются в памяти изготовителей, сбытчиков, приобретателей и лиц, незаконно хранящих наркотические средства, а также свидетелей преступления.

При расследовании незаконного изготовления синтетических наркотиков образуются следующие следы преступления:

 запросы на отечественную и зарубежную литературу в библиотеках, которую использовал преступник при подготовке к совершению преступления;

 заказы на изготовление ксерокопий в местах ознакомления с литературой, в которой излагается методика синтеза наркотических средств. Такие следы отображаются в 86% случаев;

 записи с описанием методики синтеза наркотика, химическими формулами стадий процесса изготовления с указаниями количеств «выхода» наркотика и точного веса химических реактивов, с наименованием средств совершения преступления, с указаниями количества сбытых потребителям наркотических средств и иные записи, по которым можно судить о фактах изготовления и сбыта наркотиков (в записных книжках, на различных листах, в тетрадях и т.п.);

 своеобразный запах от химических реакций, едкие испарения, которые, попадая в вентиляционную шахту или через входные двери квартир, воздействует на дыхательные органы и глаза соседей. Практика знает случай, когда изготовители сливали в систему канализации жидкие органические отходы при производстве фентанила, содержащие метилакрилаты, вследствие чего граждане, проживающие в доме, в одной из квартир которого была расположена подпольная лаборатория по изготовлению наркотика, стали покидать свои квартиры, так как у них появилось слезотечение при резком запахе свежих грибов;

 Материальные следы химических веществ, полупродуктов наркотика (то есть веществ, получаемых на завершающих стадиях синтеза наркотиков), готового наркотического средства на одежде, в карманах и на теле преступника (на ладонях, под ногтями и т.д.);

 Неприятный запах от одежды изготовителя и его тела, который образовался в результате протекания химических процессов при синтезе наркотика. Так, свидетель Н. показал на допросе, что от мужчины исходил неприятный запах каких-то веществ;

 Следы перепайки ампул (на горлышках таких ампул они очень отчетливо видны), а также следы на изготовленных для упаковки полиэтиленовых пакетах (нестандартная ширина запайки, степень плавления пленки);

 Следы пальцев рук на орудиях совершения преступлений (например, колбе Бунзена, обратном холодильнике, шлангах, весах и т.д.), на средствах для потребления наркотика (иглах для шприцев, шприцах), на приспособленных для хранения и сбыта (стеклянных, бумажных, целлофановых упаковках), различные микрообъекты на них;

 Основные и побочные продукты стадии синтеза и очистки наркотика (например, наслоение вещества на химических стаканах, стеклянных шприцах, делительной воронке, колбе Бунзена и т.п.);

 Жидкости в химической посуде (колбах, пробирках и т.п.), которые являются полуфабрикатами наркотиков. Так, по заключению эксперта, в стеклянной круглодонной колбе с притертой крышкой находилась жидкость желтого цвета, являвшаяся реакционной смесью на стадии получения метилбензилкетона – основного промежуточного продукта при синтезе ряда наркотических средств, в том числе первитина;

 Следы недостачи химических средств при инвентаризации на складе химических производств, аптечных складах, аптеках, химических лабораториях научно-исследовательских и других учреждений, химических факультетах учебных заведений.

Следующий элемент криминалистической характеристика незаконного оборота наркотических средств – личность преступника, которая по своему содержанию многогранна и включает в себя характеристики приобретателя, лиц, занимающихся незаконным сбытом, перевозкой и пересылкой наркотических средств, их изготовлением и переработкой. Сведения о личности преступника являются важным составляющим элементом криминалистической характеристики общественно опасного деяния, ибо имеют закономерную связь со способом преступления и следам его применения.

Другим обстоятельством, требующим к себе повышенного внимания, является увеличение среди совершивших преступления лиц женского пола.

Нередко незаконным оборотом наркотических средств занимаются организованные преступные группы.

Организованные преступные группы, как правило, состоят из изготовителей наркотических средств, посредников, занимающихся незаконной перевозкой, пересылкой и хранением наркосодержащего сырья и готовой продукции, и сбытчиков. Их деятельностью руководят организаторы преступной группы, которые непосредственного участия в незаконном обороте наркотических средств обычно не принимают. Преступную группу нередко патронируют представители правоохранительных органов, которые находятся в коррумпированной связи с ее руководителями.

Отличительным признаком организованных преступных сообществ сбытчиков наркотиков на современном этапе является их функционирование по земляческому (национальному) признаку, что создает дополнительные трудности для раскрытия и расследования их преступной деятельности.

Организованные преступные сообщества, связанные с НОН, имеют своих финансистов, банкиров, юристов, экспертов-логиков, специалистов по оптовой и розничной торговле. Другие члены организации выполняют специализированные функции. Это вербовщики, финансовые советники, специалисты по контрактам (лица, заключающие сделки с лоцманами, моряками, грузчиками, водителями грузовиков и т.п.), покупатели (которые покупают или берут в аренду самолеты, суда, автомобили), сбытчики, перевозчики, а также расхитители.

Наркотические средства – Это вещества синтетического или естественного происхождения, обладающие способностью воздействовать на центральную нервную систему, вызывающие состояние особого опьянения и приводящие к наркотической зависимости. К наркотическим средствам относятся также наркотикосодержащие растения и некоторые лекарственные средства, классифицированные в качестве таковых в соответствующих международных конвенциях, включенные в перечень наркотических средства, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся под контролем в Республике Беларусь.

К психотропным веществам (психофармакологическим средствам) относят вещества различного происхождения, оказывающие влияние на психику, эмоциональное состояние и поведение человека. Психотропные вещества – это вещества синтетического или естественного происхождения, а также лекарственные средства их содержащие, а равно иные вещества или любые природные материалы, в силу их действия или злоупотребления и или включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся под контролем в Республике Беларусь согласно Инструкции о порядке выдачи разовых разрешений на перемещение (ввоз, вывоз, транзит) наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров утвержденных приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 мая 1997 года № 120.

Прекурсорами являются химические вещества, используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ (могут быть синтетического или естественного происхождения), а также иные вещества, используемые при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ и включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся под контролем в Республике Беларусь.

Все наркотические средства подразделяются на две группы: растительного и синтетического происхождения. Сырьем для производства первых служат конопля, мак, лист коки и др.

⇐ Предыдущая 24 25 26 27 28 29 30 313233 Следующая ⇒