Схема 1. Поводы для возбуждения уголовного дела по делам о хищениях, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства в наиболее сложных типичных следственных ситуациях
| типичные следственные ситуации
|
| председателем товарищества собственников жилья совершено хищение денежных средств или иного имущества, принадлежащих данной организации
|
| руководителем управляющей многоквартирными домами организацией, совершено хищение денежных средств или иного имущества, принадлежащих данной организации
(кроме хищений бюджетных средств)
|
| - сообщения должностных лиц ФНС, Счетной палаты РФ, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора;
- сообщения руководителей, отвечающих за ЖКХ округа, края, области, города, села;
- сообщения руководителей предприятий или организаций сферы ЖКХ после проведения инвентаризаций на объектах;
- заявления членов товарищества собственников жилья;
- сообщения о совершенном или готовящемся преступлении в сфере ЖКХ, полученное из иных источников (например, рапорт об обнаружении признаков хищений сотрудниками ОБЭП в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий; сообщения о противоправной деятельности субъектов ЖКХ, полученные по результатам мониторинга средств массовой информации);
- постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам, выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства.
|
| только заявления потерпевших по делу физических лиц – каждого собственника или нанимателя жилых помещений, которым управляющей организацией причинен ущерб
|
| дело публичного обвинения
|
| дело частно-публичного обвинения
|
| поводы для возбуждения уголовного дела
|
Схема 2. Определение представителя потерпевшего юридического лица по делам о хищениях, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства в наиболее сложных типичных следственных ситуациях
| председателем товарищества собственников жилья совершено хищение денежных средств или иного имущества, принадлежащих данной организации
|
| руководителем управляющей многоквартирными домами организацией, совершено хищение денежных средств или иного имущества, принадлежащих данной организации
(кроме хищения бюджетных средств)
|
| 1. При наличии достаточных оснований применение к подозреваемому, занимающему должность председателя ТСЖ, такой меры пресечения как его временное отстранение от должности (в порядке ст. 114 УПК РФ), вследствие чего, на основании Устава ТСЖ, из числа правления будет выбран ее новый председатель или исполняющий его обязанности. Это лицо и необходимо признавать представителем потерпевшего юридического лица по уголовному делу.
|
| Привлечение в качестве потерпевших по делу физических лиц – каждого собственника или нанимателя жилых помещений, которыми управляющей организацией причинен ущерб (см. схему 3)
|
| дело публичного обвинения
|
| дело частно-публичного обвинения
|
| представитель потерпевшего юридического лица и подозреваемый по делу – одно и то же лицо
|
| типичные следственные ситуации
|
| 2. Разъяснительная работа с населением, доведение до жильцов многоквартирных домов информации о фактах хищения и инициирование проведения общего собрания членов ТСЖ (ст. 45 ЖК), которое может быть проведено как очно (ст. 45-46, 48 ЖК РФ), так и заочно (ст. 46, 46.1 ЖК РФ) с повесткой о выражении недоверия к деятельности председателя ТСЖ и его переизбрания. В результате эти действия могут привести к решению общего собрания ТСЖ о досрочном прекращении полномочий его председателя и соответственно его переизбрания. Это лицо и необходимо признавать представителем потерпевшего юридического лица по уголовному делу.
|
| 3. Привлечение в качестве потерпевших по делу физических лиц – каждого собственника или нанимателя жилых помещений, которыми товариществом собственников жилья причинен ущерб (см. схему 3)
|
Определение потерпевшего и закрепление его процессуального статуса в данной следственной ситуации.
В силу того, что единственным поводом для возбуждения уголовного дела в случае хищения денежных средств или иного имущества, принадлежащих управляющей многоквартирными домами организации, совершенно ее руководителем (за исключением хищений бюджетных средств) могут быть только заявления от потерпевших физических лиц - собственников и нанимателей жилых помещений, которым причинен ущерб, закрепление их процессуального статуса в качестве потерпевших в данной следственной ситуации возможно только путем производства следующих действий (см. схему 3):
1. Опроса каждого собственника и нанимателя жилых помещений, которые обслуживает данная управляющая многоквартирными домами организация.
2. Признания каждого собственника и нанимателя жилых помещений, потерпевшим по делу.
3. Назначения и производства судебно-бухгалтерской экспертизы по определению суммы общего ущерба и персонального ущерба каждого собственника и нанимателя жилых помещений, поскольку потерпевшим в данном случае признается не юридическое лицо, а многочисленное количество указанных физических лиц.
Однако следует иметь в виду, что судебная перспектива по уголовному делу в этом случае возможна лишь:
- во-первых, при согласии всех или большинства жильцов на признание их потерпевшими по делу (УПК РФ не предусматривает получение согласия лица на признание его потерпевшим по уголовному делу, но подразумевает его, поскольку подача заявления о преступлении, в частности по делам частно-публичного обвинения, является добровольным. Соответственно, если лицо не желает этого, то и потерпевшим по уголовному делу оно не будет, следовательно, персональный ущерб, причиненный конкретно данному собственнику или нанимателю жилого помещения, не будет учитываться в общей сумме ущерба, причиненного хищением, совершенным руководителем управляющей многоквартирными домами организации, что влечет за собой уменьшение суммы общего ущерба и соответственно, изменения в некоторых случаях, квалификационных признаков содеянного, что довольно частно и происходит на практике);
- во-вторых, при установлении персонального ущерба каждому собственнику или нанимателю жилых помещений, обслуживаемых данной управляющей организацией, в размере не менее 1000 руб.[74]
v Как, например, по вышеприведенному примеру уголовного дела, возбужденному по ч. 1 ст. 201 УК РФ по факту противоправных действий руководителей ООО «ЖилСоцГарантия», которыми дважды повышались тарифы на оплату услуг по содержанию общедомового имущества, без проведения общих собраний собственников жилых помещений. Незаконно полученные денежные средства, в сумме более 1 млн. руб. израсходованы на нужды управляющей организации. Однако согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы каждому гражданину причинен ущерб на сумму от 300 до 700 руб., количество потерпевших превышает 1, 5 тыс. человек.
Таким образом, ущерб для каждого гражданина в отдельности является незначительным и при таких обстоятельствах судебная перспектива направления данного дела в суд сомнительная [75].
Схема 3. Порядок действий при привлечении в качестве потерпевших по делам о хищениях, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, физических лиц – каждого собственника или нанимателя жилых помещений, в наиболее сложных типичных следственных ситуациях
| председателем товарищества собственников жилья совершено хищение денежных средств или иного имущества, принадлежащих данной организации
|
| руководителем управляющей многоквартирными домами организацией, совершено хищение денежных средств или иного имущества, принадлежащих данной организации
(кроме хищений бюджетных средств)
|
| 1. Опрос (допрос) каждого собственника и нанимателя жилых помещений, которые обслуживает данное товарищество собственников жилья или управляющая организация.
2. Признание потерпевшими по делу каждого собственника и нанимателя жилых помещений, которые обслуживает данное товарищество собственников жилья или управляющая организация.
3. Назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы по определению общего ущерба и персонального ущерба каждого собственника и нанимателя жилых помещений в отдельности.
|
| дело публичного обвинения
|
| дело частно-публичного обвинения
|
| в ходе доследственной проверки (что целесообразнее, в целях исключения фактов необоснованного возбуждения уголовного дела) либо в рамках возбужденного дела
|
| типичные следственные ситуации
|
| только в ходе доследственной проверки, в целях получения оснований и единственного в данной следственной ситуации повода для возбуждения уголовного дела -заявлений от потерпевших собственников и нанимателей жилых помещений, которым причинен ущерб (см. схему 1)
|
| Судебная перспектива по уголовному делу при признании потерпевшими по делам о хищениях, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, физических лиц – каждого собственника или нанимателя жилых помещений возможна лишь, во-первых, при согласии жильцов на признание их потерпевшими по делу, и во-вторых при установлении ущерба каждому собственнику или нанимателю жилых помещений в отдельности, в размере не менее 1000 руб.
|
Таким образом, можно обоснованно сделать вывод, что в рамках действующего законодательства по делам о различных формах хищений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вопросы определения потерпевшего и закрепления лица в этом процессуальном статусе, не толькоувеличивают сроки предварительного расследования дел данной категории, но и в некоторых случаях (по делам частно-публичного обвинения) не позволяют своевременно и обоснованно решить вопрос о возбуждении уголовного дела, поскольку они возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшей стороны, кем в данном случае могут быть лишь многочисленные собственники или наниматели жилых помещений, которым действиями недобросовестной управляющей компании причинен ущерб, что заметно усложнят работу следствия.
Популярное:
