Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с контрафакцией

контрафакция преступление расследование

Криминалистическая характеристика - это система сведений о типичных криминалистически значимых элементах совершения преступлений, закономерных связях между этими элементами и специфичных для них следах - вещественных доказательствах, позволяющих определить эффективные методы, приемы и средства выявления, расследования и предупреждения конкретного вида преступлений.

Структура криминалистической характеристики различными авторами определяется по-разному.

К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей преступлений определенных видов (элементов или компонентов их криминалистических характеристик) И.Ф. Крылов и А.И. Быстрыкин относят:

· предмет преступного посягательства;

· способ совершения и сокрытия преступления;

· обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и т.д.);

· особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования в широком смысле);

· личность преступника и потерпевшего.

Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. в структуре криминалистической характеристики выделяют:

) характеристику типичной исходной информации;

) системы данных о типичных способах совершения и сокрытия данного вида преступлений и типичных последствиях их применения;

) личность вероятного преступника и вероятные мотивы и цели преступления;

) личность вероятной жертвы преступления и данные о типичном предмете посягательства;

) данные о некоторых типичных обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка);

) данные о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению конкретного вида, рода преступлений.

Как видим, при имеющихся различиях в подходе к структуре криминалистической характеристики, такие признаки, как способ совершения и сокрытия преступления, время, место его совершения указываются во всех вариантах характеристики.

Учитывая вышесказанное, представляется целесообразным следующим образом определить содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере оборота контрафактной продукции. Это сведения о: 1) лицах, осуществляющих выпуск и оборот контрафактной продукции, наличии преступных связей; 2) предмете преступного посягательства; 3) механизме следообразования; 4) способе совершения преступной деятельности; 5) месте изготовления (тиражирования) контрафактной продукции и месте ее реализации.

К лицам, которые непосредственно занимаются незаконным оборотом контрафактной продукции, следует отнести:

организатора - изготовителя, который непосредственно занимается организаторской деятельностью по изготовлению продукции, а затем осуществляет ее продажу;

изготовителя-реализатора - лицо, которое непосредственно изготавливает (тиражирует, упаковывает данную продукцию или руководит этим процессом), сам активно участвует в процессе оптовой либо розничной реализации;

оптового реализатора - лицо, которое покупает готовую контрафактную продукцию данного вида у изготовителей и оптом реализует ее в различных местах;

розничного реализатора - лицо, которое покупает готовую контрафактную продукцию у оптовых реализаторов и продает ее в розницу либо мелкими партиями;

реализатора-наемника - лицо, которое не владеет контрафактным товаром, но выступает в роли продавца, получая за это определенный процент.

В области контрафактного оборота программного обеспечения можно выделить еще одну фигуру - «инсталлятора». Данные лица занимаются установлением программного обеспечения и незаконным его тиражированием.

Исследуя с криминалистических позиций деятельность организованных преступных групп и ролевые функции их участников, автор делает вывод, что в большинстве случаев незаконного воспроизведения и распространения экземпляров произведений состав преступной группы можно разделить на следующие категории: организаторы, активные участники, второстепенные участники. Организаторы, как правило, заключают договоры на незаконное тиражирование экземпляров произведений, организуют доставку нелегальной продукции до места нахождения оптового продавца, руководят деятельностью по созданию коммерческих структур для прикрытия противозаконной деятельности, в ряде случаев сами возглавляют подобные коммерческие структуры. Активные участники привлекаются организаторами для управления этапами преступного технологического цикла. В отдельных случаях активные участники формально возглавляют коммерческие структуры, созданные для прикрытия противозаконной деятельности. Второстепенные участники выполняют разовые малозначительные задания активных участников и руководителей преступных групп.

Признаками организованной преступной группы являются ее сплоченность, устойчивость, продолжительность преступной деятельности, наличие руководителя (ей), распределение ролей. Например, как было отмечено в приговоре, участниками организованной преступной группы, в которую входили Фролов А.В., Фролов Ю.А., Глазов С.Н. и Шутиков А.В. совместно был разработан план незаконной реализации незаконно произведенных конктрафактных компакт-дисков - контрафактных экземпляров произведений различных правообладателей с использованием компьютерной сети Интернет с предоставлением возможности доставки покупателям компакт-дисков в указанное ими место. Участниками организованной преступной группы были четко распределены роли каждого из членов группы в планируемых преступлениях. На Глазова С.Н. были возложены обязанности по распространению прайс-листов с ассортиментом нелегально выпущенных контрафактных компакт-дисков - контрафаткных экземпляров произведенной продукции (программные продукты для ЭВМ), неопределенному кругу лиц с использованием электронной почты и компьютерной сети Интернет с указанием телефона Фролова Ю.А. На Фролова были возложены обязанности по приобретению у неустановленных следствием лиц нелегально выпущенных контрафактных компакт-дисков, по ведению переговоров с покупателями, определению ассортимента произведений (программных продуктов для ЭВМ), определению стоимости количества продаваемых компакт-дисков, передача их Шутикову и Фролову Ю.А. для доставки покупателям. Шутиков А.В. выполнял роль курьера для реализации контрафактных компакт-дисков покупателям и для получения от них денежных средств за проданные, т.е. незаконно распространенные контрафактные экземпляры произведений. Кроме того, Фроловым Ю.А. был предоставлен для хранения компакт-дисков дом и гараж, расположенные в Московской области.

В большинстве случаев рассматриваемые преступления совершают мужчины в возрасте от 17 до 28 лет, ранее не судимые. Более 70% сбытчиков отрицали в период следствия факт, что им известно о контрафактности реализуемой продукции, другие считали, что уголовная ответственность за такие действия законодательством не предусмотрена.

Характеризуя личность потерпевшего, следует отметить, что субъектами авторских прав выступают, как правило, сами авторы произведений, а смежных, - исполнители, производители фонограмм, организаторы эфирного и кабельного вещания. Поведение потерпевшего проявляется в двух основных формах: активное противодействие преступной деятельности и нейтральное поведение.

Предметы преступного посягательства. В области, например, аудио и видеотехники к ним относятся контрафактные аудиокассеты и их упаковка, компакт-диски и их упаковка.

В целом, по данным МВД России, к рисковым категориям товаров, среди которых наиболее часто встречается контрафактная продукция, относятся: одежда и обувь; кондитерские изделия и продукты питания; парфюмерия и косметика; алкогольная и табачная продукция; CD- и DVD-диски; кожгалантерея, часы, аксессуары, бытовая техника; фармацевтическая продукция.

По данным Роспатента, к таким рисковым категориям товаров относятся: продукты питания: консервы, колбасные изделия, кофе, чай, растительное и сливочное масло; алкогольная продукция и минеральные воды; промышленные товары: трикотажные, швейные и чулочно-носочные изделия; товары бытовой химии, игрушки, парфюмерия и косметика; интеллектуальная собственность (CD- и DVD-музыка, фильмы, компьютерные игры и программное обеспечение); лекарственные препараты.

Специальные исследования российского потребительского рынка показали, что программное обеспечение является «пиратским» на 91%, в сфере видеопиратства нелегальный рынок составляет 85%, в полиграфии и книгоиздательстве доля контрафактной продукции составляет 70%, кабельное телевидение на 90% использует нелицензированные программы.

Сферы распространения контрафакта в зависимости от товарных категорий представлены на рис. 2 (приложение 2).

Анализ практики рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях в сфере интеллектуальной собственности свидетельствует о том, что большая часть лиц, осужденных за совершение преступлений в этой области, привлекалась к уголовной ответственности за незаконное использование таких объектов авторского права, как фонограммы и программное обеспечение.

Необходимо отметить, что потребителей, прежде всего, беспокоит подделка товаров, которые могут нанести ущерб здоровью и жизни. По оценкам экспертов это минеральные удобрения, строительные и ремонтные материалы, в том числе бытовые и технологические клеи, строительные смеси.

Помимо предметов посягательства, в систему типовых следов данной категории преступлений входят орудия и средства производства контрафактной продукции. К ним, в первую очередь относится аудио- и видеоаппаратура. Часто используются сканеры и принтеры, при помощи которых возможно тиражирование упаковок, этикеток, наклеек, «подтверждающих» лицензионность продукции. Важная для дела информация может храниться в памяти компьютеров. Важным носителем следовой информации по указанным категориям дел являются полиграфическое оборудование, на котором печатались упаковки, а также полуфабрикаты сырья, из которого производилась контрафактная продукция.

Следовоспринимающим объектом, на котором остаются важные для расследования указанной категории дел следы, является различная документация, носящая как официальный характер, так и черновые записи, которые ведут участники преступной деятельности для расхода материалов, подсчета и распределения доходов и т.д.

К так называемым идеальным следам, которые играют при расследовании данных дел важную роль, относятся следы в памяти подозреваемых, обвиняемых, свидетелей.

Способ совершения преступления. В диспозиции ст. 146 УК РФ дается общий перечень способов преступных посягательств на авторские (смежные) права. В ч. 1 ст. 146 УК РФ, посвященной уголовной ответственности за посягательство на авторские и смежные права граждан, предусмотрена ответственность за присвоение авторства (плагиат), под которым понимается выпуск произведения в полном объеме или части под своим именем; издание под своим именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их фамилий. Воспроизведение объектов интеллектуальной собственности, как наиболее часто используемый пиратами способ совершения преступления, является материальной фиксацией произведения (исполнения, программы) всеми способами, которые позволяют осуществлять его непосредственное сообщение публике.

В ч. 2 ст. 146 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно за приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере. При этом под незаконным использованием понимается переработка чужого произведения, которая не придает новому произведению художественной или научной самостоятельности, принудительное соавторство (принуждение автора к включению в соавторы лиц, не имеющих отношения к созданию произведения), незаконное воспроизведение чужого произведения (переиздание без ведома автора, изъятие части произведения). Это и незаконная реализация, и публичное исполнение вопреки воле автора.

В ст. 147 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, за разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них, за присвоение авторства или принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб.

Под присвоением авторства понимается подача заявки от своего имени на чужое открытие или изобретение либо получение противозаконным способом на свое имя документа об открытии или изобретении лицом, не являющимся их автором. Присвоение авторства может быть совершено путем воспроизведения открытия или изобретения, на которое уже были выданы соответствующие документы, свидетельствующие об авторстве.

Под принуждением к соавторству понимается предложение автору включить в список соавторов руководителя института, отдела, лаборатории, ведомства, учреждения под угрозой понижения по службе, отчисления из института, непредоставления законных вознаграждений, увольнения и др.

Под разглашением без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации сведений о них подразумевается огласка в различных формах (радио, телевидение, публичные выступления, печатные издания и т.д.).

С 1 января 2008 г. помимо отношений, указанных в качестве реализации авторского права, необходимо учитывать и отношения по поводу создания и использования программ для ЭВМ, производных и составных произведений (ст. 1259 ГК РФ). Что касается смежных прав, то под ними понимаются отношения, связанные как с созданием и использованием фонограмм, исполнением, организацией передач эфирного и кабельного вещания, так и с использованием произведений науки, литературы и искусства, впервые обнародованных после их перехода в общественное достояние (ст. 1303 ГК РФ).

При установлении факта незаконного использования объектов авторских и смежных прав нужно выяснить, какими именно действиями нарушаются права авторов произведений, их наследников, исполнителей, производителей фонограмм, организаций кабельного и эфирного вещания, а также иных обладателей этих прав. Такими действиями могут быть только действия, совершаемые без согласия автора или обладателя смежных прав, а именно:

воспроизведение (изготовление одного или нескольких экземпляров произведения либо его части в любой материальной форме, в том числе запись произведения или фонограммы в память ЭВМ, на жесткий диск компьютера);

продажа произведений;

сдача в прокат экземпляров произведений или фонограмм;

публичный показ или публичное исполнение произведения;

обнародование произведений, фонограмм, исполнений, постановок для всеобщего сведения посредством их передачи по радио или телевидению (передача в эфир);

распространение в сети Интернет;

перевод произведения, его переработка, переработка фонограммы;

модификация программы для ЭВМ или базы данных;

иные действия, совершенные без оформления авторских прав в соответствии с законодательством либо соглашением.

Статья 180 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, а также за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если эти деяния совершены неоднократно или причинили крупный ущерб.

Однако стоит заметить, что в тексте закона невозможно перечислить все те действия, которые так или иначе приводят к преступному нарушению авторских и смежных прав.

С криминалистической точки зрения подготовительная часть рассматриваемых преступлений обычно включает в себя следующие действия: установление преступных связей с лицами, занимающимися незаконным оборотом контрафактной продукции; изучение преступного опыта лиц, ранее занимающихся указанным видом преступной деятельности; установление типичных мест оптового или розничного сбыта или реализации указанной контрафактной продукции; изучение конъюнктуры рынка, продукции, пользующейся наибольшим спросом; приискание помещения, где будут производиться выпуск, хранение, либо реализация контрафактной аудио или видеопродукции; приискание (покупка) оборудования, необходимого для выпуска, хранения, либо транспортировки контрафактной продукции; подбор соучастников, если преступление планируется совершать группой лиц; их инструктаж, найм работников, которых первоначально не планируется посвящать в преступный характер деятельности.

Особый интерес представляют действия, которые, хотя и осуществляются на стадии подготовки к совершению преступления, но осуществляются в целях сокрытия преступной деятельности. Отметим, что эти действия в большинстве случаев (83%) реализовывались, когда выпуск контрафактной продукции и её оборот осуществляли преступные группы, а не распространители - одиночки. Другой важной криминалистической особенностью является то, что указанные действия составили большинство (свыше 90%) общих действий, направленных на сокрытие преступлений.

В систему указанных действий могут входить: заранее обдуманное или непреднамеренное использование регистрации в качестве предпринимателя без образования юридического лица либо образование юридического лица в целях придания выпуску контрафактной продукции внешне легального бизнеса (способ встречался в 74% изученных Д.В. Сердюковой дел); заключение в целях маскировки выпуска и распространения оборота контрафактной продукции договоров с фирмами правообладателями (при этом выпуск лицензионной продукции составлял лишь малую часть от действительного объема продукции) (11% изученных дел); заключение договоров с правообладателями на право тиражирования и распространения аудио или видеопродукции на небольшой срок и выпуск под таким «прикрытием» контрафактной продукции длительное время (9% изученных дел); и др.

Контрафактная аудиопродукция изготавливается путем полного копирования (тиражирования) оригинального продукта, в том числе упаковки, например сольных альбомов того или иного исполнителя либо исполнителей; составления и тиражирование сборников произведений различных авторов пользующихся в то или иное время наибольшей популярностью; осуществления нелегальных (скрытых) записей оригинального исполнения музыкальных произведений (как правило, на концертах) и дальнейшее их тиражирование.

Способы реализации аудио и видеопроизведений сходны: они либо поступают в продажу, либо сдаются в прокат (характерно для контрафактной видеопродукции).

Свои особенности имеют способы выпуска и оборота контрафактного программного обеспечения. Они осуществляются путем копирования оригинальных программ на лазерных дисках для CD-ROM, инсталляции программного обеспечения, приобретенного на легальной основе. Данные способы постоянно развиваются в связи с совершенствованием и всё большим распространением компьютерной техники и информационных технологий.

Места изготовления, хранения и реализации контрафактной продукции. Контрафактная продукция, изготавливается в следующих местах. В жилых помещениях, квартирах либо частных домах, в которых постоянно проживают лица, причастные к выпуску контрафактной продукции, и члены их семей. В жилых помещениях, которые были сняты под наем лицами, осуществляющими оборот контрафактной продукции. В нежилых непроизводственных помещениях, специально арендованных для выпуска контрафактной продукции.

В производственных помещениях с оборудованием, которое частично может быть использовано для выпуска контрафактной продукции. Далее членами преступных групп происходит доукомплектование этих помещений нужным оборудованием. Как правило, данные помещения также арендуются.

Реализация контрафактной продукции, осуществляется там, где активно идет торговля, будь то магазины, рынки, киоски. В крупных городах, в основном на рынках, продукция маскируется лицензионным товаром данного профиля. В последнем случае торговля контрафактными изделиями, как правило, осуществляется продавцами - наёмными работниками скрытно от владельцев магазина. В мелких населенных пунктах факты фиксации правоохранительными органами реализации контрафактной продукции достаточно редки, хотя нельзя отрицать их полное отсутствие. Например, из приговора Октябрьского городского суда г. Рязани следует, что после тиражирования контрафактные эксземпялры аудиокассет распространялись Гудниным мелким оптом и в розницу через торговые точки, расположенные в магазине в поселке «Стенькина», в поселке Шлаковой, рабочем поселке Захаров, в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области.

Инсталляция нелицензионного программного обеспечения производится в большинстве случаев в помещениях небольших фирм и организаций. Как правило, крупные предприятия и организации устанавливают лицензионное программное обеспечение. То же самое можно сказать о реализации контрафактного программного обеспечения путем продажи компьютеров с установленным программным обеспечением. В большинстве случаев такая продажа осуществляется в помещениях мелких фирм, специализирующихся на розничной продаже, установке и ремонте компьютерного оборудования; либо в небольших магазинах, торгующих компьютерной техникой, реже в специализированных крупных магазинах подобного профиля.

Что касается географии оборота контрафактной продукции, то это буквально вся Россия, о чем свидетельствуют следующие примеры.

С 12 по 21 ноября 2012 г. сотрудниками Управления по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства ГУВД МВД России по Волгоградской области проводились оперативно-профилактические мероприятия «Контрафакт - 2012». В ходе проведения ОПМ осуществлено 19 проверок торговых предприятий, при этом выявлено 23 нарушения, составлено 17 протоколов об административных правонарушениях.

ноября 2012 г. сотрудниками Управления по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства ГУВД МВД России по Волгоградской области задержан индивидуальный предприниматель, организовавший сеть магазинов на территории Волгограда и Волжского по реализации аудиовизуальной продукции с признаками контрафактности. Как установлено в ходе проверки, полиграфия данной продукции не отличается от оригинальной, стоимостью 250-300 рублей. Однако запись данных носителей выполнена с экрана кинотеатров и имеет некачественный перевод. В ходе проведённых мероприятий изъято более 3000 DVD-дисков. Возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения мероприятия «Контрафакт - 2012» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УК РФ в отношении гражданина, который реализовал аудиовизуальную продукцию с признаками контрафактности в Краснооктябрьском районе.

В целом в ходе проведения мероприятия «Контрафакт - 2012» 12 по 21 ноября 2012 г. сотрудниками Управления по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства ГУВД МВД России по Волгоградской области из незаконного оборота изъято около 5500 единиц контрафактной продукции на сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей.

На территории Волгоградской области оперативно-профилактические операции под наименованием «Контрафакт» проводятся сотрудниками Управления по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства ГУВД МВД России по Волгоградской области ежеквартально. Всего за 10 месяцев прошлого года выявлено более 1800 нарушений по данному направлению, возбуждено около 1200 дел об административных правонарушениях, 8 уголовных дел по ст. 146 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Волгоградской области.

Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике при проведении оперативно-профилактических мероприятий по изъятию из незаконного оборота контрафактной продукции в торговых рядах, расположенных на территории рынка «Стрелка» в г. Нальчик у продавца в ходе контрольной закупки приобретены более 300 дисков формата CD с признаками контрафактности. В этот же день возле входа на территорию рынка «Центральный» в столице республике у жителя с. Нартан, 1987 г.р., занимающегося продажей аудио- и видеопродукции обнаружены еще 115 дисков формата DVD и 116 дисков формата CD также с признаками контрафактности. Мероприятия по изъятию из незаконного оборота контрафактной продукции на территории республики продолжаются.

Сотрудниками МО МВД России по Красноярскому краю в соответствии с требованиями МВД России и ГУ МВД России по краю на постоянной основе проводятся ОПМ, направленные на пресечение оборота, на объектах потребительского рынка, контрафактной и фальсифицированной продукции, в том числе с незаконным использованием Олимпийской и Паралимпийской символики. Задачами мероприятий определено перекрытие межрегиональных каналов поставки контрафактной и фальсифицированной продукции, а так же выявление и пресечение правонарушений, связанных с производством и оборотом данной продукции. Результаты работы в Красноярском крае по выявлению преступлений в сфере интеллектуальной собственности показывают, что организация и показатели работы по данному направлению не в полной мере соответствуют складывающейся оперативной обстановке и предъявляемым требованиям МВД России. Однако во многих отделах Красноярского края отмечается положительная динамика в привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих реализацию контрафактной продукции, а также на 23% больше выявлено преступлений в данном направлении. За период 8 месяцев 2011 г. на территории Боготольского и Тюхтетского районов проведено 4 ОПМ под условным названием «Контрафакт», «Алкоголь - Табак» и «Контрафакт Олимпиада Сочи - 2014». В ходе проведения мероприятий на территории Боготольского и Тюхтетского районов проверено 62 торговые точки, в том числе рынки, магазины и объекты придорожной торговли. Изъято аудиовизуальная продукция с признаками контрафактности на сумму 1380 рублей. По результатам проведения административного расследования на гражданина Ш. составлен административный протокол по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. Материал, для принятия решения, направлен в Боготольский районный суд. По решению суда, за нарушение авторских и смежных прав, гражданин Ш. привлечен к административной ответственности, за нарушение на него наложен административный штрафа в размере 10 000 рублей.

Временной период осуществления этой деятельности колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет.

Изучив криминалистическую характеристику преступлений в сфере оборота контрафактной продукции, можно сделать вывод о том, что элементы этой характеристики хотя и содержат обобщенную информацию о типичных, а, следовательно, и наиболее вероятных следах преступления (материальных и идеальных), но наиболее информативным её элементом все же является способ преступления. Установление точного способа преступлений для уголовно-процессуального доказывания имеет не менее существенное значение, чем для квалификации деяния.

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться: