Тактика производства отдельных следственных действий по делам о контрафакции

До настоящего времени в криминалистической литературе не разработаны единые подходы к созданию частных методик, однако необходимость учета этапов расследования признается большинством криминалистов. В зависимости от развития следственной ситуации на последующем этапе может возникнуть потребность в производстве различных следственных действий, особенно для выявления всех эпизодов и участников преступной деятельности.

Типичными последующими следственными действиями по делам рассматриваемой категории являются обыск и выемка, допрос обвиняемого, свидетелей, назначение судебных экспертиз.

Согласно ст. 182 УПК РФ основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Процессуальными основаниями для производства обыска по делам данной категории являются показания различных лиц и оперативно-розыскная информация.

Обыск производится на основании постановления следователя. Обыск в жилище производится на основании судебного решения. При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владельцы отказываются добровольно их открыть. К этому следует добавить, что из смысла ст. 146 УПК РФ обыск производится только после возбуждения уголовного дела.

Обыск по месту проживания или хранения продукции проводится с целью обнаружения других партий контрафактной продукции, выявления и изъятия различной относящейся к делу документации (типовые договоры, товарно-транспортные накладные на груз, документы на реализацию, изъятие контрафактной продукции) для обеспечения гражданского иска.

В рамках подготовки к обыску следует получить всю возможную информацию о технической характеристике объекта обыска, его охраны, личности обыскиваемого, составить план, определить время и примерную длительность обыска, технические средства, которые будут использоваться. Объекты, подлежащие изъятию, аналогичны подлежащим изъятию при осмотре, кроме того, могут быть изъяты компьютерные файлы и записные книжки обыскиваемого лица.

Производство обыска по делам о преступлениях, связанных с нарушением авторских и смежных прав, вызывается чаще всего необходимостью разыскать в квартире, доме, на складе, принадлежащие обвиняемому (подозреваемому), оборудование, используемое для тиражирования, изготовления полиграфического оформления, упаковки изготовленной продукции, тиражирования контрафактных экземпляров произведений, вещественных доказательств в виде готовых контрафактных экземпляров, нелицензионной полиграфической упаковки продукции, поддельных защитных марок и голограмм. В указанных и иных местах могут храниться сведения о поставщиках и потребителях контрафактной продукции, местах сбыта, хранении, количестве незаконно выпущенной продукции и иные значимые для следствия данные. В этих случаях обыск должен быть произведен безотлагательно, с тем, чтобы не были уничтожены следы преступной деятельности, документы.

Важное место занимает обыск участков местности, помещений, транспортных средств, тела человека и его одежды с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, документов, ценностей, могущих иметь значение для дела. В результате анализа материалов уголовных дел было установлено, что преимущественно работники органов расследования осуществляли обыск помещений, обыск по месту жительства подозреваемого его близких лиц. Менее распространены личный обыск, оформляемый путем составления отдельного протокола, и обыск транспортных средств.

В многоэпизодных уголовных делах, и когда расследуется дело о выпуске и обороте контрафактной продукции, совершенном группой лиц, целесообразно в процессе обыска (выемки) производить видеозапись и (или) фотосъемку. Применение указанных технических средств проводится для запечатления общего вида помещения, а также проводившихся в это время действий, связанных с обнаружением и вскрытием тайников, фиксации индивидуальных объектов и поведения обыскиваемых лиц. Все указанные способы усиливают доказательственную силу обыска или выемки.

Путем выемки по делам рассматриваемой категории могут быть получены документы, подтверждающие, что проверяемое лицо занимается торговлей на конкретном месте длительное время, отчитывается о своей деятельности перед налоговыми органами, если да, то соответствуют ли поданные им сведения действительности. С помощью выемки могут быть получены документы, подтверждающие принадлежность авторских и смежных прав тем или иным лицам.

Допрос - это самое распространенное следственное и судебное действие, заключающееся в получении и фиксации непосредственно от допрашиваемого лица, каковым являются потерпевший, свидетель, подозреваемый или обвиняемый, показаний об обстоятельствах, имеющих значение по делу, и производимое в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом.

Планирование и подготовка к проведению допроса безотносительно категории расследуемого преступления включает в себя следующие элементы:

а) организационный - обеспечение рационального осуществления допроса (когда и где целесообразно провести его с позиции рационального использования бюджета времени и возможностей следователя;

б) содержательный - определение полноты и взаимосвязи подлежащих выяснению обстоятельств;

в) тактический - установление соответствующих средств и приемов решения конкретных задач допроса.

Общие правила проведения допроса изложены в ст. 189 УПК РФ. В ходе допроса запрещается задавать наводящие вопросы. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса. Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

Специфика допроса обвиняемого установлена ст. 173 УПК РФ. Следователь обязан допросить обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения.

Когда на первоначальном этапе получены данные о том, что преступление совершил преступник-одиночка и он с высокой степенью вероятности не будет отрицать своей вины, целесообразно применение следующих тактических приемов:

Использование метода убеждения, основанного на изучении свойств личности допрашиваемого лица. В таких случаях, получению признания и его процессуальному закреплению могут способствовать использование положительных качеств, свойств личности допрашиваемого подозреваемого или обвиняемого; а также использование части доказательств, добытых следствием с возможно подробным техническим комментарием специалиста, который может разъяснить в ходе допроса очевидную несостоятельность ложных оправдательных мотивировок допрашиваемого.

К числу эффективных тактических приемов такого рода (а точнее, группы приемов) относится и так называемая «демонстрация возможностей расследования».

В криминалистическом плане ценность признания обвиняемым своей вины заключается в том, что оно дает возможность получить иные доказательства, производные от такого признания. Например, обвиняемый по ст. 146 УК РФ в ходе допроса указывает тайники, в которых он хранил контрафактную продукцию, места производства такой продукции и т.д. Проведенные обыски и осмотры, в случае если они окажутся результативными, не только подтверждают признание обвиняемого, усиливают его доказательственное значение, но и являются самостоятельным доказательством по уголовному делу. В случае, если обвиняемый впоследствии откажется от сделанного им признания, данные доказательства не утрачивают своей силы, и, кроме того, являются важным средством нейтрализации: ложных оправдательных мотивировок субъектов преступной деятельности.

Подчеркнем, что при получении так называемых «признательных показаний» следователь должен строго выполнять требования ст. 75 УПК РФ. В соответствии с ч. 2 указанной статьи, к недопустимым доказательствам относятся показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде.

Когда речь идет о членах организованных преступных групп, занимающихся оборотом контрафактной продукции, такие тактические приемы как «убеждение», «использование» положительных качеств личности допрашиваемого, обычно успеха не имеют.

В связи с этим, важной целью реализации тактических приемов в ходе допроса членов преступных групп является их разобщение. В структуре данных противоречий выделяются две следующие группы:

. Противоречия между организаторами (руководителями) и иными активными членами группы, образующими ее «руководящее ядро». В данную группу обычно входят противоречия между распределением ролей в преступной организации; противоречия в распределении доли преступного дохода.

. Другую группу противоречий, которые можно использовать в ходе расследования рассматриваемой преступной деятельности в составе группы является противоречие между собственниками (владельцами) предприятий, либо крупных партий товара и лицами, выполняющими второстепенные роли. В данном случае, следует учитывать действие нескольких факторов, в том числе и социальных.

Интерес представляют сведения о признании своей вины подсудимыми, которые были осуждены за выпуск и оборот контрафактной продукции. Признание подсудимыми своей вины (полностью либо частично) характерно для лиц, которые совершили преступление в одиночку. В основном они являлись реализаторами небольших партий контрафактной продукции. Большинство участников преступных групп, занимающихся указанным видом преступной деятельности, напротив, полностью или частично отрицали свою вину.

Проводятся также допросы свидетелей. В качестве свидетелей могут выступать родственники лиц, осуществляющих реализацию контрафактной аудиовизуальной продукции и ее документальное оформление, а также собственников продукции; лица, осуществляющие торговую деятельность в непосредственной близости от проверяемой торговой точки либо сдающие торговые и производственные площади; покупатели продукции; лица, осуществляющие ее доставку или хранение, покупатели. В качестве свидетелей могут выступать реализаторы такой продукции, если они работают по найму. Содержание допроса и вопросов, задаваемых свидетелю, связано с тем, к какой из перечисленных категории свидетелей он может быть отнесен.

Очная ставка по делам о сбыте контрафактной продукции наиболее часто проводится: между обвиняемыми в сбыте собственниками продукции и свидетелями, в качестве которых могут выступать реализаторы, не привлекаемые к уголовной ответственности, или сотрудники, проводившие в отношении лица оперативно-розыскные мероприятия; между обвиняемыми, интересы которых противоположены; между потерпевшим или его представителем и обвиняемыми.

В первом случае предметом очной ставки могут стать противоречия относительно обстоятельств преступной деятельности, количестве, качестве экземпляров контрафактной продукции, находящихся в обороте или изъятых при оперативно-розыскных мероприятиях, количестве реализуемой продукции ежедневно, если документация не обнаружена, количестве торговых точек и участников преступной группы, доходе и т.д.

Во втором случае в качестве таковых, кроме вышеуказанных обстоятельств, могут выступать: роль каждого обвиняемого в совершении преступления; обстоятельства, касающиеся сроков и условий формирования преступной группы, порядка деления прибыли и т.д.

В третьем случае уточнению и детализации может подлежать объем переданных прав на тот или иной вид деятельности, причиненный ущерб правообладателю и т.д.

При расследовании сбыта контрафактной продукции нередко возникает необходимость проверки данных в ходе допроса показаний, демонстрации свободного ориентирования на месте происшествия, сопоставления данных, полученных от разных лиц между собой, установления мест хранения материальных ценностей, денег, продукции, мест ее тиражирования, путей следования и т.д. Все эти задачи разрешаются проверкой показаний на месте. По делам данной категории проверка показаний на месте проводится чаще всего с обвиняемыми, реже со свидетелями. В ходе следственных действий могут быть изъяты предметы, следы, документы и иные вещественные доказательства.

Среди последующих следственных действий представляет интерес получение образцов, необходимых для сравнительного исследования. Ими является специфическая категория объектов, получаемых для проведения сравнительного исследования с целью установления индивидуального или группового тождества. Анализ положений закона позволяет сделать выводы о разграничении возможностей получения образцов у двух групп участников уголовного судопроизводства: у свидетеля и потерпевшего образцы могут быть получены лишь в случаях, когда возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах. В отношении подозреваемого и обвиняемого такие случаи не определены законом. Такое ограничение в отношении свидетелей и потерпевших представляется не целесообразным, так как осложняет получение образцов у потерпевших по преступлениям, связанным со сбытом контрафактной продукции, в связи с чем в литературе предлагается внести изменения в уголовно-процессуальное законодательство, расширяющие возможности следователя по изъятию образцов для сравнительного исследования.

В качестве образцов для сравнительного исследования могут выступать лицензионные экземпляры продукции аудиовизуального характера, а также средства их защиты: упаковка, голограммы, наклейки, микротексты и рельефные надписи, изготовленные с использованием специального оборудования, образцы почерка или подписи, отпечатки пальцев рук, подошв обуви с целью проверить их наличие и идентичность на объектах контрафактной продукции, оборудовании в местах тиражирования, транспортных средствах, на упаковке и др.

Следует предупредить специалистов и экспертов о неразглашении сведений, которые станут ему известны в связи с получением образцов или производством экспертизы, относительно способов изготовления различных средств защиты оригинальной продукции.

Наложение ареста на имущество является одной из мер уголовно-процессуального принуждения, целью применения которой является обеспечение исполнения приговора в части заявленного гражданского иска, а следовательно, защита прав и законных интересов граждан и организаций, потерпевших от преступления. На имущество может быть наложен арест и в иных целях, например для погашения судебных издержек, выплаты штрафа как уголовного наказания. Представляется, что применительно к преступным нарушениям авторских и смежных прав наложение ареста на имущество имеет особое значение, так как преступления в этой сфере, как правило, сопровождаются причинением значительного материального ущерба и морального вреда авторам и правообладателям. Аресту может подлежать не только имущество, но также деньги, ценности и ценные бумаги, в том числе, хранящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях. Имущество должно быть изъято не только у подозреваемого и обвиняемого, но и других лиц, которым оно передано на хранение или в пользование в целях сокрытия его от ареста.

К имуществу, добытому преступным путем, по делам о нарушении авторских и смежных прав относится вся контрафактная продукция, а средства ее изготовления рассматриваются как орудия совершения преступления. Указанное имущество и предметы подлежат изъятию у любых лиц, а затем могут быть уничтожены, контрафактная продукция может быть передана правообладателю.

Представляется, что по делам рассматриваемой категории имущество может быть передано правообладателям, которые впоследствии, по решению суда, контрафактные экземпляры произведений могли бы использовать по своему усмотрению.

Последовательность названных следственных действий может меняться в зависимости от обстоятельств конкретного преступления. В том случае, когда есть необходимость установления не только факта реализации, но и места производства контрафактной продукции и лиц, его осуществляющих, система оперативно-розыскных мероприятий и первоначальных следственных действий будет иной. Такая ситуация возникает в основном тогда, когда указанное преступление совершается организованной преступной группой или группой лиц по предварительному сговору. Отличие заключается в том, чтобы факт осведомленности правоохранительных органов о реализации конкретным лицом контрафактной продукции остался для правонарушителя неизвестным для того, чтобы проследить основные места производства и каналы поставки и другие места сбыта. В данных случаях будет целесообразно произвести тактическую операцию, состоящую преимущественно из оперативно-розыскных мероприятий, таких как: оперативное наблюдение, контролируемая поставка.

Итак, принимая во внимание то, что дела изучаемой категории преступлений представляют определенную сложность в расследовании, мы исследовали основные особенности криминалистического обеспечения производства отдельных следственных действий. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере оборота контрафактной продукции представляет собой организационно-функциональную систему сил, средств и методов обработки и использования информации для установления всех обстоятельств дела.

⇐ Предыдущая1234567Следующая ⇒

Поделиться: