Первоначальные оперативно-розыскные и следственные действия по делам о взяточничестве

Первоначальные оперативно-розыскные и следственные действия по делам о взяточничестве

Одним из важнейших первоначальных следственных действий является задержание лица, подозреваемого во взяточничестве.

Задержание принято разделять на два типа:

- задержание лиц, когда имеются доказательства их причастности к факту взятки и по обстоятельствам, когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление;

- задержание лица с поличным в момент передачи предмета взятки, а также непосредственно после передачи предмета взятки.

План задержания предусматривает следующие основные вопросы:

- сведения о лице (группе), подлежащем задержанию;

- место нахождения задерживаемого (вид, характер помещения);

- время задержания;

- количество и состав оперативных групп, участвующих в задержании, их вооружение, оснащение специальными криминалистическими средствами, техникой и другими средствами;

- задачи, решаемые каждой группой и участником.

Чаще всего задержание с поличным производится по заявлению лица о вымогательстве у него взятки. Естественно, что заявитель может сообщить сведения о предмете взятки.

Задержание с поличным производится, когда лицо уже владеет предметом взятки, когда факт передачи зафиксирован.

Обыск при расследовании взяточничества в большинстве случаев производится для обнаружения предмета взятки, ценностей, нажитых преступным путем, переписки, свидетельствующей о связях взяточников, документов, подтверждающих действия взяткополучателя в интересах взяткодателя, свидетельствующих о сумме денег, а также для обнаружения имущества в целях наложения на него ареста и обеспечения возможной его конфискации.

Обыск тактически целесообразно начинать с личного обыска взяткополучателя или его пособника с целью обнаружения у них предмета взятки, который может быть скрыт. Как правило на теле, одежде и личных вещах взяткополучателя могут быть обнаружены следы веществ, перенесенных с предмета взятки. Поэтому обыск должен проводится планомерно, быстро, внимательно, с применением необходимых технических средств обнаружения и фиксации предмета взятки или его следов.

Если есть основания полагать, что на теле задержанного можно обнаружить следы веществ, оставленных предметом взятки, то необходимо произвести освидетельствование подозреваемого.

При личном обыске задержанных наряду с предметом взятки можно обнаружить и изъять документы, свидетельствующие о подготовке этого и других преступлений, а также вещественные доказательства преступной деятельности.

Если следователь не располагает сведениями о предмете взятки, а в ходе обыска у взяткополучателя обнаружены деньги, их следует сфотографировать или зафиксировать на видеокамеру, подсчитать, переписать номера и серии купюр, указав индивидуальные признаки (надписи на купюрах, разрывы, помарки). Точное описание денег имеет большое значение в том случае, если взяткодатель дает показания о сумме, купюрах и индивидуальных признаках денег, переданных взяткополучателю.

Обыск по данной категории дел целесообразно проводить не только по месту задержания, но и по месту работы и по месту жительства задержанного. В ходе обыска по месту жительства необходимо изучить телефонные книжки, а также тетради, в которых фиксируются расходы обыскиваемого и его семьи. В процессе обыска должны осматриваться места вероятного нахождения уничтоженных документов: пепельницы, печи, мусорные корзины, контейнеры и т. д.

Осмотр документов - проводится в целях поиска тех из них, которые отражают выполнение определенных действий в пользу взяткодателя, правомерность их совершения и оформления, их прохождения по бухгалтерии, канцелярии, отделам с нарушением установленного порядка, а также о сумме взятки и об обстоятельствах способствовавших взяточничеству, подлинности самих документов. При осмотре документа устанавливаются:

Ø наименование

Ø состояние

Ø содержание

Ø количество страниц

Ø наличие или отсутствие необходимых реквизитов (подпись, дата, отметка о принятом решении и т.д.)

Ø наличие признаков подделки

Если взяткополучатель не установлен, но известен взяткодатель, следует установить день дачи взятки, после чего ориентировочно определить круг должностных лиц, причастных к разрешению просьбы взяткодателя.

В случае, если в материалах уголовного дела, послуживших основанием для возбуждения, а также при задержании с поличным, имеются сведения о месте передачи взятки, в целях выяснения обстановки, в которой происходила встреча участников взятки, обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, подтверждающих факт взяточничества, проводится осмотр места происшествия.

Немаловажное значение приобретает точная фиксация обстановки происшествия, что позволяет проверить показания взяткодателя и других лиц об обстоятельствах передачи взятки.

Завершающим следственным действием на первоначальном этапе расследования является допрос подозреваемого. В начальной стадии расследования он наиболее эффективен в силу своей неожиданности. Внезапный допрос лишает подозреваемого возможности продумать ту или иную ложную версию.

Допрос потерпевшей.

Сразу же поле осмотра места происшествия необходимо допросить потерпевшую. Нужно выяснить при допросе:

· Все обстоятельства, которые были связаны с ее изнасилованием;

· Нужно спросить прежде всего знает ли она насильника, когда и в какой обстановке он совершил преступление, важно также установить как она сама оказалась на месте происшествия, способ ее изнасилования.

· Что говорил ей до и после насилия;

· Какой прием он применил, что завлечь ее где это все произошло.

Все эти данные характеризуют подчерк преступника, установление их приобретает особое значение в тех случаях, когда расследуется несколько аналогичных случае изнасилования.

При допросе потерпевшей важно выяснить: 1) как совершалось нападение; 2) применял припреступник физическую силу; 3) если он угрожал потерпевшей, то устанавливается в чем именно это выражалось, в частности, применял ли насильник для ее устрашения какое-либо оружие. В тех случаях, когда преступление не было окончено нужно узнать что помешало насильнику довести свое намерение до конца.

При допросе потерпевшей необходимо также установитьоказывала ли она сопротивление и нет ли на теле или одежде преступника каких-либо следов от ее сопротивления. Важно сразу же выяснить где находится та одежда, в которой потерпевшая была в момент совершенного нападения на нее. После окончания допроса нужно немедленно принять меры к изъятию и осмотру этой одежды. В противном случае она может ее постирать или выбросить.

В процессе допроса потерпевшей следует обязательно выяснить не запомнила ли она приметы преступника и его одежды. В тех случаях, когда потерпевшая заявила о случившемся не сразу нужно установить кто ее видел непосредственно после происшествия и кому она рассказала о совершенном на нее нападении или изнасиловании. Допрос этих лиц позволить проверить объективность показаний потерпевшей. Если преступник потерпевшей не известен, то при ее допросе следует узнать что он говорил ей о себе. Преступник нередко пытается сначала вступить со своей жертвой в контакт, поэтому он не произвольно выбалтывает о себе иногда очень существенные сведения.

Если при совершении преступления насильник у потрепавшей отобрал какие-то вещи, то у нее следует выяснить приметы этих вещей. В процессе допроса у потерпевшей рекомендуется узнать не запомнила ли она предметы, которые имел при себе преступник. Если она обратила на что-либо внимание, то ей следует предложить подробно описать эти вещи, их иногда удается обнаружить у насильника при обыске. Совершив преступление насильник иногда договаривается с потерпевшей встретиться, в такой ситуации у нее следует узнать точное время и место предстоящей встречи с тем, чтобы можно было принять меры для задержанию преступника.

Если потерпевшая знает насильника у нее следует выяснить все сведения о его личности, в ходе допроса в этой ситуации устанавливается характер их взаимоотношений. У потерпевшей нужно спросить была ли последняя встреча случайной или потерпевшая заранее договаривалась с ним об этой встрече и предлагал ли он ей раньше вступить с ним в более близкие отношения и как она сама реагировала на подобные предложения. Важно также установить как вел себя подозреваемый в последующие дни, не пытался ли уговорить или запугать ее. В процессе допроса потерпевшей следует установить лиц, которые видели их вдвоем непосредственно перед ее изнасилованием. Когда подозреваемый посылает к ней своих друзей или близких, то нужно узнать кто слышал их разговор с ней. Всех названных ею свидетелей следует допросить для проверки показаний потерпевшей.

выдвижение и проверка версий о личности субъекта убийства

В способе совершения преступления отражаются свойства личности субъекта преступления; в следах отражаются не только рост, вес, физическая сила, группа крови, но и социально демографические и психические качества. Когда сведений о личности субъекта убийства недостаточно, выдвигается версия о его принадлежности к определенной группе лиц. Фактической базой для таких версий могут служить данные об условиях места совершения убийства или обнаружения трупа, о способе лишения жизни и сокрытия совершенного преступления.

Часть преступников использует для совершения и сокрытия убийств знакомые им условия участков местности и помещений. Степень ознакомления с этими условиями может быть различной: одни часто бывали в каких-то местах, другие проходили мимо по пути домой, на работу в учреждения бытового обслуживания, здравоохранения и т.д. Расположение места обнаружения трупа, его уединенность, отграниченность от оживленных путей передвижения людей в ряде ситуаций позволяет сделать вывод о том, что оно избрано не случайно. Соответственно, выдвигается и проверяется версия о том, что убийство совершено субъектом, который ранее посещал описываемый участок. Иногда для отработки этих версий сотрудники органов дознания еще до приезда следователей начинают обход зданий и сооружений, прилегающих к месту обнаружения трупа, с целью проведения опросов. У опрашиваемых выясняется, что им известно о событиях, происходивших в интересующих местах во время, близкое к моменту наступления смерти, не видели ли они кого-нибудь незадолго до или вскоре после лишения жизни потерпевшего. Устанавливается также, кто посещал, мог знать место, использованное для совершения и сокрытия убийства, а также другие факты, имеющие значение для дела.

Сведения о способе совершения убийства можно получить в результате исследования следов, что, в свою очередь, позволит сделать вероятностный вывод о свойствах личности субъекта убийства. При этом возможно мысленное моделирование не только физических качеств субъекта убийства (рост, размеры отдельных частей тела), но и других его характеристик - отсутствие взлома в помещении, где обнаружен труп, признаков доставки жертвы к месту преступления против ее воли может говорить о том, что субъект преступления до определенного времени не вызывал опасений у потерпевшего. Исходя из этого, выдвигается предположение о том, что потерпевший и преступник были знакомы. Продолжительность, систематичность и характер связей преступник-жертва могут быть различными.

В наиболее сложных ситуациях имеющиеся данные не позволяют создать единую поисковую модель личности субъекта убийства. Поэтому выдвигается несколько взаимоисключающих версий. Например, убийство совершено лицами, склонными к агрессии и насилию, проживающими неподалеку от места преступления, или грабителями, осуществляющими нападения на разных территориях данного населенного пункта.

Необходимо подчеркнуть, что версии обязательно выдвигаются следователем. В процессе обмена информацией между следователем и сотрудниками органов дознания эти версии могут уточняться, дополняться и конкретизироваться.

Во многих ситуациях имеются данные, достаточные для построения версии о способе убийства, реализованного конкретным индивидуумом, принадлежащим к определенному кругу лиц.

Версии : выдвигаются по кругу лиц, находящихся на месте преступления в момент лишения жизни потерпевшего (для этого выявляются граждане, которые присутствовали в указанном месте в соответствующее время / проживающие там, допрос свидетелей); допрос знакомых и близких потерпевшего для выяснения наклонностей и привычек, черт характера, планах на день убийства, предполагаемых встречах, попутчиков, а так же в целом о круге его общения, возможных врагах и недоброжелателях. Версии об умышленном убийстве, драке, самоубийстве.

особенности допроса подозреваемого и обвиняемого по делам о взяточничестве

При подготовке к допросу следователь должен изучить личность допрашиваемого, те черты его характера, которые позволяют использовать известные тактические приемы, учесть сильные и слабые стороны личности, а также характер личностных отношений между взяткополучателем и посредником, взяткополучателем и взяткодателем.

Допрос подозреваемого по делам рассматриваемой категории нередко протекает в условиях проблемно-конфликтных ситуаций, характеризующихся прежде всего недостаточной полнотой доказательственной информации. Пользуясь тем, что передача взятки происходит, как правило, без свидетелей, подозреваемые - взяткополучатели нередко полностью отрицают контакты с взяткодателем. Если последний признает факт вручения взятки, он должен быть подробно допрошен не только об обстоятельствах и обстановке совершения преступления, но и о событиях, предшествовавших ему и последовавших за ним, в частности, следует выяснить, как и через кого была достигнута договоренность о встрече, кто посещал взяткополучателя перед взяткодателем.

При допросе следователю целесообразно применять:

- метод косвенного допроса;

- метод, направленный на создание ситуации, когда подозреваемый проговаривается.

Первый метод заключается в постановке вопросов, второстепенных, с точки зрения допрашиваемого, но фактически маскирующих главный вопрос о его причастности к совершению преступления.

Второй метод направлен на побуждение допрашиваемого к пространному изложению своего объяснения события в расчете на сообщение им среди ложной информации и достоверных данных, попавших в его показание, вследствие непонимания им значения сообщаемых сведений.

При наличии нескольких подозреваемых в первую очередь рекомендуется допрашивать тех из них, которые наиболее склонны к даче правдивых показаний. Среди взяткодателей в качестве таких лиц могут быть названы те, кто действовал под сильным влиянием вымогателей, высказывал переживания в связи с вручением взятки или иным образом проявлял несогласие с необходимостью действовать противозаконно.

Из числа посредников и взяткополучателей в первую очередь допрашиваются лица, вовлеченные в преступную деятельность путем шантажа, недовольные своим подчинением в группе, порядком дележа добытых преступным путем средств, вообще негативно оценивающие характер своего участия в группе и т. Д

расследование преступлений о присвоении или растраты чужого имущества

Процесс расследования присвоений или растрат чужого имущества обычно связан с необходимостью изучения большого массива различных документов, тщательным исследованием специфики финансово-хозяйственной деятельности различных организаций и их экономических связей, широким использованием специальных познаний, значительной протяженностью во времени.

криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования изнасилований

Особенности ВУД.

Расследование изнасилований затрагивает интимные стороны жизни людей, поэтому ВУД этой категории допускается только по жалобе потерпевшей. Кроме малолетних и несовершеннолетних. Приприема заявления от потерпевшей нужно выяснить действительно ли она желает привлечь насильника к уголовной ответственности. На практике не редки случаи, когда женщина таким способом пытается заставить своего партнера вступить с нею в зарегистрированный брак. В связи с этим ее нужно предупредить о том, что после ВУД просьба о прекращении уголовного дела от нее приниматься не будут.

В тех случаях, когда изнасилование совершается при отягчающих обстоятельствах уголовное дело возбуждается независимо от желания потерпевшей. Основными средствами проверки обоснованности заявления потерпевшей служат:

· Осмотр места происшествия

· Судебно-медицинское освидетельствование потерпевшей.

Содержание стадии детального осмотра

Осмотр очага возгорания

Фиксация глубины обгаров и площади прогаров

Описание обгоревших и поврежденных конструкций и предметов

Описание проводки, наличие следов кроткого замыкания, состояние дверей, окон, запорных устройств на них.

Допрос свидетелей

Всех свидетелей можно разделить на:

1. Очевидцев убийства

Следует выяснить как свидетель попал на МП, что наблюдал, кто потерпевший, сколько было преступников, как они называли друг друга, какова их внешность, во что они были одеты, чем наносились телесные повреждения, что предшествовало убийству, знал ли потерпевший преступников и другие вопросы. Кроме этого следователь должен выяснить, кто еще мог видеть, слышать о том, что происходило на МП.

2. Лиц, обнаруживших трупа

Необходимо выяснить когда и в связи с чем они оказались на МП, в какой позе находился труп, не изменял ли свидетель позу трупа или окружающую обстановку, если изменял, то в чем выразились изменения.

3. Родственников, знаком, сослуживцев, соседей

Необходимо выяснить обстановку, которая предшествовала убийству, связи и взаимоотношения потерпевшего с окружающими, поведение потерпевшего перед его гибелью, кого они подозревают в совершении убийства и по каким основаниям.

Подготовка следователя к производству обыска.

Подготовка к обыску складывается из следующих элементов:

1) принятие решения о производстве обыска;

2) сбор ориентирующих сведений;

3) определение времени обыска;

4) подбор его участников;

5) подготовка технических средств;

6) составление плана.

Для принятия решения о производстве обыска необходимы основания – фактические и процессуальные. Фактические основания обыска – это наличие данных, позволяющих предполагать, что в том или ином месте, у того или иного лица имеются предметы, имеющие значение для дела. Наличие таких данных (полученных из процессуальных или непроцессуальных источников) необходимо, поскольку обыск по необоснованному предположению недопустим. Однако к этим данным не может предъявляться требование полной достоверности, они могут быть предположительными.

Процессуальные основания обыска – это постановление следователя, а для обыска жилища – судебное решение. В постановлении должно быть указано, какие именно предметы подлежат отысканию; если следователь или работники дознания не располагают исчерпывающими сведениями о них, нужно указать родовые признаки предметов, отметить их отдельные свойства (орудия взлома, одежда со следами крови, деньги и ценности и т.д.).

Ориентирующие сведения должны собираться всегда, когда позволяет время. Если же необходимо произвести обыск незамедлительно, следователь ограничивается минимальными данными, которые можно получить без затрат времени, а более подробную информацию получает уже на месте обыска. Ориентирующие сведения могут касаться объектов предстоящего обыска, искомых предметов и личности обыскиваемых.

В частности, при подготовке к обыску в помещении выясняются: точный адрес и размещение на местности здания, подлежащего обыску; назначение здания или отдельных его частей; количество и состав лиц, постоянно проживающих или работающих в данном здании либо посещающих его; характер строения, количество этажей, конструктивные особенности, материалы, из которых оно сооружено; подступы к помещению, возможные пути проникновения в него; наличие телефона и других средств связи; внутренняя планировка, расположение комнат; наличие обстановки, мебели и других предметов, их размещение, свойства и особенности.

Эти сведения можно получить путем изучения крупномасштабных карт, поземельных планов, планов зданий и сооружений, различных инвентаризационных материалов, находящихся в местной администрации, домоуправлениях, ДЕЗах, ЖЭКах и т.д., а также путем опроса жителей и специальных рекогносцировок.

Что касается сведений о лицах, подлежащих обыску, то следователь выясняет: профессию и род занятий данного лица; его склонности и увлечения (хобби); образ жизни и режим работы; состав семьи, взаимоотношения в семье, а при обыске в служебном помещении – состав ближайших сотрудников данного лица и взаимоотношения с ними; его связи и знакомства и т.д.

Определение времени обыска. Обыск – неотложное следственное действие, и, как правило, он должен производиться незамедлительно после того, как стала очевидной его необходимость. Промедление с обыском позволяет преступникам уничтожить следы, спрятать ценности и т.д. Однако наряду с медлительностью при подготовке к проведению обыска не менее опасна и другая крайность – поспешность и, как следствие ее, неподготовленность обыска. В отдельных случаях оказывается целесообразным несколько повременить с производством обыска, чтобы лучше подготовиться к нему, усыпить бдительность заинтересованных лиц, приурочить обыск к производству каких-либо других следственных действий, например задержания.

Согласно закону обыски всегда, кроме случаев, не терпящих отлагательства, нужно производить днем (время с 22 до 6 ч утра считается ночным). Тактически наиболее целесообразно проводить обыск в ранние утренние часы (когда уже светло, обыскиваемые находятся дома, у следователя имеется большой запас времени и т.д.).

Участники обыска делятся на обязательных и необязательных. Обязательные: следователь или лицо, производящее дознание; понятые; обыскиваемый или взрослые члены его семьи, а при их отсутствии – представитель местной администрации или домоуправления; представитель организации (государственной, общественной или частной), в помещении которой производится обыск. Проведение обыска в отсутствие этих лиц недопустимо. Необязательные: технические сотрудники (для охраны, производства различных трудоемких работ); специалисты; потерпевший; подозреваемый; обвиняемый; свидетель.

Следователей и работников милиции, производящих обыск, должно быть несколько. Проводить обыск силами одного человека, как правило, бессмысленно. Помощь специалиста обычно выражается в применении поисковых приборов (прибор для обнаружения трупов, рентгеновский аппарат), а также в консультациях и принятии необходимых мер по соблюдению безопасности (при работе с электроприборами и различными механизмами). Технические сотрудники выполняют работы, требующие специальных навыков (слесарь-сантехник, трубочист, водолаз, экскаваторщик).

Подготовка технических средств. К их числу относятся осветительные и измерительные средства (переносная лампа, фонарь, рулетка, штангенциркуль); слесарные инструменты, а также лопаты, ломы, кирки и т.д.; специальные поисковые средства (щупы, магнитные подъемники, металлоискатель, рентгеноаппаратура, прибор для отыскания закопанных трупов); средства фиксации результатов поисков.

Подготовка следователя к ОМП, организация выезда на место происшествия.

Осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, которое состоит в непосредственном изучении и фиксации следователем обстановки места происшествия, находящихся на нем следов и иных объектов в целях получения фактических данных, имеющих значение для дела.

Этапы осмотра места происшествия:

• подготовительный;

• рабочий (или исследовательский);

• заключительный.

Подготовительный этап складывается из двух стадий. На первой стадии следователь, получив из дежурной части информацию о событии, имеющем признаки преступления, и приняв решение выехать на место происшествия, прежде всего должен проверить, приняты ли меры к охране места происшествия. Для этого можно использовать помощь лиц, сообщивших о происшествии, экипажей патрульных машин, участкового инспектора. В зависимости от конкретных обстоятельств события необходимо также выяснить, вызвана ли «скорая помощь», приняты ли меры к тушению пожара, восстановлению движения по трассе (если имеет место ДТП) или иные меры, направленные на ликвидацию последствий происшествия.

Далее следователь должен позаботиться о том, чтобы к моменту его прибытия на место происшествия там оставались очевидцы события, лица, первыми прибывшие туда, или другие лица, которые могут сообщить какие-либо сведения о событии.

После этого нужно определить состав группы, которая будет производить осмотр. Участников осмотра в криминалистике принято делить на обязательных, участие которых в данном следственном действии предписано законом, и факультативных, которых следователь может привлекать или не привлекать к осмотру по своему усмотрению. К числу обязательных участников относятся: следователь или работник дознания; понятые (числом не менее двух); если в числе объектов осмотра имеется труп – специалист (судебный медик или иной врач). Факультативными участниками осмотра могут быть: специалист, потерпевший, свидетель, в отдельных случаях – подозреваемый или обвиняемый, представители администрации соответствующего учреждения, предприятия или организации, оперативные работники, при необходимости – инспектор-кинолог.

Последнее, что должен сделать следователь на первой стадии подготовительного этапа, —определить, какие технико-криминалистические средства он возьмет с собой, и проверить их комплектность и исправность.

По прибытии следователя на место происшествия начинается вторая стадия подготовительного этапа осмотра. В ходе этой стадии следователь должен прежде всего проверить, оказана ли помощь пострадавшим, приняты ли другие необходимые меры по преодолению вредных последствий происшествия. Затем следует обеспечить удаление всех посторонних лиц с места осмотра. Чтобы любопытные не мешали работе и не могли уничтожить следы, целесообразно оградить место происшествия. Для этого можно использовать подручные средства, но лучше иметь с собой несколько заранее подготовленных колышков или вешек, соединенных длинной и достаточно прочной веревкой.

Затем следователь проводит опрос лиц, которые могут дать какую-либо информацию о событии. Опрос должен занять минимум времени; его главная цель – на основе полученных сведений решить, имеются ли в данном событии признаки преступления и, соответственно, нужно ли проводить осмотр. Результаты опроса фиксируются в рабочем блокноте следователя, а если есть портативный магнитофон – с помощью звукозаписи.

После опроса, составив для себя полное и четкое представление о произошедшем событии, следователь должен окончательно решить вопрос о круге участников осмотра. Возможно, ему потребуется дополнительно вызвать каких-то специалистов, оперативных работников, охрану. Затем проводится инструктаж участников: следователь разъясняет каждому его задачи, что конкретно он должен делать, его процессуальные права и обязанности и т.д.

Иногда оказывается необходимым принять и другие неотложные меры, направленные на обеспечение успеха осмотра, например устройство дополнительного ограждения территории, подлежащей осмотру, освещения, сооружение временного навеса для защиты от дождя, обеспечение связи.

первоначальные оперативно-розыскные и следственные действия по делам о взяточничестве