Тактика отдельных следственных действий и их сочетание с ОРМ при расследовании грабежей и разбойных нападений.

По делам о грабежах и разбоях к первоначаль­ным следственным действиям относятся допрос потерпевших и свидетелей-очевидцев, осмотр места происшествия, судебно-медицинская экспертиза потер­певших, а также оперативно-розыскные мероприятия исходя из конкретных обстоятельств. Осмотр места происшествия следует проводить не­медленно вслед за поступлением заявления потерпев­шего о нападении. В этом случае перед осмотром все же необходимо кратко изложить обстоятельства нападения в протоколе заявления, с тем чтобы подробно допросить потерпевшего после осмотра. Если с момента нападения прошло значительное время, целесообразно вначале детально допросить потерпевшего об обстоятельствах нападения. При осмотре местности следует обратить особое вни­мание на следы ног и транспортных средств, а в помещениях — на следы рук и ног человека, следы ору­дий взлома. Одновременно с осмотром места происшествия проводятся опера­тивно-розыскные и поисковые мероприятия: прочесывание окружаю­щей местности, подворно-поквартирный обход, преследование пре­ступников по «горячим следам» и т.д. Для этого в состав следствен­но-оперативной группы включаются: следователь, специалист-крими­налист, оперативные работники, инструктор-кинолог. В случае совер­шения грабежа или разбоя в помещении, имеющем значительную пло­щадь (многоэтажный дом, магазин, подъезд и т.п.), в состав группы включается большее число оперативных работников. Большое значение имеет обнаружение ору­жия и следов его применения, крови, а также оставлен­ных преступниками различных предметов и их частей и микрочастиц. В процессе осмотра и допроса важно выяснить по обстановке места происшествия, кто мог видеть или слышать происходившее на месте преступ­ления, и впоследствии допросить этих лиц. Осмотру следует подвергнуть не только место, где совершено нападение, но и ведущие к нему дороги, при­легающие участки местности и помещения. В ходе допроса потерпевшего необходимо детально выяснить: когда и где произошло нападение, откуда, куда, в каком направлении и зачем шел потерпевший, сколько было преступников, что делал каждый из них, говорили ли они что-нибудь, угрожали ли потерпевшему, приме­няли ли насилие и в чем это выразилось, были ли они вооружены и чем именно, что было взято у потерпевшего и каковы индивидуальные признаки похищенного, в каком направлении и каким способом скрылись преступники и т. д. С особой тща­тельностью при допросе выясняются признаки внешно­сти преступников, их одежды, обуви и всех бывших при них предметов. С целью выявления подозреваемого целесообразно допросить потерпевшего об обстоятельствах, предшест­вовавших нападению, и получить сведения о лицах, кото­рые случайно могли узнать об имевшихся у потерпевшего ценностях (при разговорах со знакомыми, оплате поку­пок, посещении ресторана и т. д.). Если потерпевшему нанесен вред здоровью, его сле­дует подвергнуть судебно-медицинской экспертизе для определения механизма образования и степени тяжести ранений. При расследовании грабежей и разбоев следует иметь в виду возможность инсценировок со стороны потерпевшего, если он заявляет о похищении не своего имущества, а государственного или общественного. В случаях, когда возникает такая версия, необходимо особенно внимательно проверить, соответствуют ли по­казания заявителя объективным данным (следам, те­лесным повреждениям, деталям обстановки места происшествия и т. д.). После задержания подозреваемых следует всесто­ронне проверить их причастность к нападению. Большое значение имеют при этом допрос подозреваемого, его освидетельствование, тщательный обыск по месту жи­тельства и производство идентификационных экспертиз по изъятым следам и микрочастицам. Особую роль по делам о грабежах и разбойных напа­дениях играет предъявление подозреваемых, а также обнаруженных у них похищенных вещей для опознания потерпевшему и очевидцам преступления.

86. Криминалистическая характеристика хищения чужого имущества путем присвоения и растраты. Типичные следственные ситуации, построение версий планирование.

В большинстве случаев при совершении присвоений предметом преступного посягательства становятся денежные средства, в том числе - иностранная валюта. В связи с развитием рынка ценных бумаг возрастает «интерес» расхитителей к облигациям, чекам, акциям, сертификатам, векселям. Из числа товарно-матери­альных объектов похищаются высоколиквидные ценности: цветные и драгоценные металлы, нефть и нефтепродукты, электронная техника.

Выбор способа присвоения зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов: состояния экономики в целом и отдельных ее отраслей, правовой защи­щенности новых направлений предпринимательства, состояния охраны, учета и контроля на определенном предприятии, компетентности и добросовестности его руководителей, технической оснащенности и организованности расхитителей, осо­бенностей характеристики их личностей, характера предмета посягательства. Под­бирая для посягательства форму собственности, расхитители в первую очередь ориен­тируются на степень ее юридической и технической защищенности. Подготовка к присвоению может заключаться в следующих действиях: регист­рации предприятия только для осуществления одной или нескольких операций по хищению денежных средств и материальных ценностей; изготовлении фальшивых учредительных документов предприятия (учредительного договора, устава, прото­кола общего собрания); включении в устав предприятия видов деятельности, тре­бующих значительных капитальных вложений; получении банковских кредитов под предлогом развития производства, освоения новых технологий, осуществления крупномасштабных строительных проектов; включении условий обязательной предоплаты в договоры подряда, поставки, купли-продажи. В целях привлечения денежных средств якобы для выполнения различных инвестиционных программ широко используются возможности рекламы в средствах массовой информации.

Особая тщательность подготовки отличает присвоения, совершаемые организо­ванными преступными группами. Большое внимание расхитители уделяют плани­рованию своей преступной деятельности, подбору и распределению функций со­участников, выбору технических средств, отработке методов сокрытия следов пре­ступления.

Отличаются разнообразием и способы сокрытия присвоений. К их числу можно отнести умышленное банкротство предприятия, когда для кредиторов и контроли­рующих организаций создается видимость финансового краха, истинной причиной имеющего хищение денежных и материальных ценностей. Встречаются случаи перевода похищенных средств на банковские счета других юридических и физиче­ских лиц.

Особенности совершения присвоений во многом обусловлены обстановкой пре­ступления, которая в первую очередь зависит от специфики финансово-хозяй­ственной деятельности предприятия. В этой связи, кроме организационно-правовой формы предприятия, следует отметить профиль его работы (производственная фирма, кооператив, страховая организация, банк и т. д.), структуру, состояние бух­галтерского учета и отчетности, эффективность внешнего и внутреннего контроля. Процесс расследования этих преступлений, как правило, связан с необходимо­стью изучения большого массива различных документов, тщательным исследовани­ем специфики финансово-хозяйственной деятельности различных организаций и их экономических связей, широким использованием специальных познаний, значи­тельной протяженностью во времени.

Уголовное дело возбуждено по материалам ревизии.
Возможны три разновидности данной ситуации:
• ревизией обнаружена недостача товарно-материальных ценностей, что подтверждается документами, известны материально-ответственные лица, однако неясно - явилась ли недостача результатом хищения.
В этой ситуации строятся типичные версии о том, что недостача явилась результатом:
а) хищения должностным лицом, которому вверены ценности;
б) кражи посторонними лицами;
в) халатного отношения к своим служебным обязанностям материально-ответственного лица;
г) естественной убыли или других объективных причин.
* обнаружен неучтенный излишек имущества у материально-ответственного лица. Причина неизвестна.
Типичные версии о том, что неучтенный излишек:
а) создан преступными действиями с целью присвоения;
б) возник в результате действий с целью покрытия ранее образовавшейся недостачи;
в) результат ошибки при получении либо отпуске товара.
n обнаружен подлог документов.
Типичные версии о том, что подлог учинен с целью:
а) присвоения созданных излишков;
б) сокрытия недостачи.
Для проверки версии о совершенном хищении наиболее целесообразным будет следующий комплекс первоначальных следственных действий:
а) выемка и осмотр документов учета денег и материальных ценностей, сопоставление их с материалами ревизии;
б) допрос и обыск у подозреваемых лиц;
в) наложение ареста на вклады и имущество с целью его конфискации и возмещения материального ущерба;
г) допрос работников бухгалтерии, ревизоров в качестве свидетелей;
д) дополнительная или повторная ревизия (в случае необходимости);
е) осмотр рабочих мест;
ж) назначение экспертизы.. План расследования на первоначальном этапе дол­жен быть сориентирован на проверку достоверности, уточнение фактических данных, послуживших основа­нием для возбуждения уголовного дела, собирание новых фактических данных и предупреждение воз­можных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления. План расследования на первоначальном этапе должен обеспечить решение не только тактико-мето­дических, но и организационных задач (особенно если устанавливается, что хищение совершено организо­ванной преступной группой). В последнем случае при­нимается решение о создании следственно-оператив­ной группы, налаживании необходимой системы взаимодействия с оперативно-розыскными подразде­лениями и т. д. План дальнейшего расследования должен не толь­ко предусматривать последующие действия по еще не законченным проверкой версиям, но и выдвижение и проверку других версий, в частности о том, ограни­чивается ли хищение теми фактами, по поводу которых возбуждено уголовное дело, или есть еще и другие эпизоды хищений.

Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголов­ных дел, достаточно широк и зависит от способа присвоения и подлежащих выяс­нению обстоятельств. Наряду с наиболее часто встречающимися криминалистиче­скими и экономическими экспертными исследованиями проводятся также товаро­ведческие, технологические, физико-химические, инженерно-технические и некото­рые другие.

Традиционной для расследования дел о присвоении является судебно-бух­галтерская экспертиза.

 

⇐ Предыдущая891011121314151617Следующая ⇒

Поделиться:

Популярное:

1. AT : химич. Природа, строение, свойства, механизм специфического взаимодействия с АГ
2. AVC достигают макс. величины при этом объеме
3. Aбстрактные классы, используемые при работе с коллекциями
4. E) может быть необъективным, сохраняя беспристрастность
5. E) Способ взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся, при помощи которого достигается усвоение знаний, умений и навыков, развитие познавательных процессов, личных качеств учащихся.
6. Else write('не принадлежит')
7. else write('не принадлежит')
8. Gerund переводится на русский язык существительным, деепричастием, инфинитивом или целым предложением.
9. I . Порядок проведения контрольной проверки тормозов на станции
10. I ГРУППА ДЕЙСТВИЙ. ОБРАЗУЮЩИЕ
11. I Управление тормозами грузового поезда
12. I. Морфологическая форма слова.