Простая, надежная и успешная бизнес-модель

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 3Следующая ⇒

Наша успешная практика строительства и финансирования крупной инфраструктуры в сочетании с разработкой запасов и налаженной промышленной добычей углеводородного сырья обеспечивает нам уникальное положение в отрасли. Благодаря выдающимся региональным и техническим знаниям в сфере нефти и газа, которыми обладает наш руководящий состав, мы можем эффективно использовать эту платформу дляобеспечения дальнейшего роста доходов наших акционеров.

То, насколько хорошо мы управляем компаний, в равной степени важно как для успешной реализации наших коммерческих планов, так и для начертания общей стратегии роста. Защита интересов нашего бизнеса, поддержание хорошей репутации и высокого уровня корпоративной культуры, содействие общему экономическому и социальному развитию — вот краеугольные камни, на которых мы строим наш бизнес.

Корпоративное управление

Компания Nostrum придает первостепенное значение эффективной практики корпоративного управления. Деятельность Группы направляется, управляется и контролируется этой системой в интересах всех заинтересованных сторон.

Обыкновенные акции Nostrum Oil & Gas PLC допущены в сегмент премиального листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору и к торговле на главном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи. Таким образом компания публикует заявление о раскрытии информации относительно ее применения принципов и соответствия положениям Кодекса корпоративного управления в Великобритании (" Кодекс " ). В этом Кодексе изложены стандарты надлежащей практики в отношении таких вопросов, как состав совета директоров и его развития, вознаграждения, отчетности и аудита, а также отношений с акционерами.

В соответствии с Кодексом, Советом директоров компании (" Совет Директоров " ) был принят и опубликован официальный перечень вопросов, специально предназначенных для принятия им решений. В ежегодном отчете компании включено заявление на высшем уровне, относительно тех решений, которые будут приняты Советом Директоров, и тех решений, которые могут быть делегированы управляющим. Компания также включает в свой ежегодный отчет заявление, относительно своего соответствия требованиям Кодекса, или в тех случаях, когда соответствие отсутствует, объясняет любые отклонения от рекомендаций Кодекса (принцип " соблюдай или объясняй" ).

Компания соответствует требованиям всех положений Кодекса, со следующими исключениями:

A. 3.1 Председатель не соответствует критериям независимости, изложенных в B. 1.1 Кодекса, отчасти с учетом его руководящей должности в компании. Компании, которые принадлежат и контролируются Председателем, приобрели полностью активы Группы в 2004 году, и с тех пор Председатель был ведущей фигурой, которая стоит за успешным развития бизнеса. Таким образом, другие члены Совета Директоров считают, что непрерывное участие Председателя в качестве генерального директора имеет важное значение для будущего бизнеса, учитывая опыт и знания Председателя в развитие нефтяных и газовых активов Группы в Казахстане.

B. 1.2 Учитывая то, что Председатель выполняет роль руководителя, а Пиет Эвераерт и Панкаж Жаин не классифицируются как независимые директора по причине того, что они были назначены компанией Claremont Holdings C.V. (" Claremont " ) и Mayfair Investments B.V. (" Mayfair " ), соответственно, пять из девяти директоров в Совете Директоров, не считаются независимыми в контексте Кодекса. Mayfair, тогда как не считается независимой в контексте Кодекса, является независимой от других акционеров Компании. Mayfair не имеет связи с любым другим основным акционером, и поэтому представитель Mayfair в Совете Директоров считается независимым по характеру и суждению, без каких либо связей, которые непосредственно влияют на его решения, и ни одна группа не может осуществить доминирующее влияние на Совет Директоров в целом.

В целях обеспечения дополнительной защиты Компании в отношении этих составляющих несоответствия Кодексу, в 2014 году Компания заключила соглашение о сотрудничестве как с компанией Claremont, так и с KazStroyService Global B.V. (" KSS Global " ). 30 Января 2015 года Mayfair (дочерняя компания KSS Global), приобрела 48 333 300 простых акций в Компании у KSS Global, и в соответствии с договором о присоединении от того же числа, взяла на себя обязательства перед Компанией соблюдать условия соглашения о сотрудничестве, ранее подписанного между Компанией и KSS Global, и соблюдать и выполнять все положения и обязательства в рамках этого соглашения о сотрудничестве, в части, относящейся к соблюдению или выполнению на дату передачи или после даты передачи.

D. 2.1 Комитет по вознаграждениям компании состоит из трех независимых, неисполнительных директоров (Марк Мартин, Айке фон дер Линден и Сэр Кристофер Кодрингтон, баронет) и одного зависимого, неисполнительного директора (Пит Эверэрт).

Положение D. 2.1 Кодекса предусматривает, что комитет по вознаграждениям должен состоять, по крайней мере, из трех независимых, неисполнительных директоров, и комитет по вознаграждениям компании удовлетворяет данное требование. Тем не менее, в компании понимают, что наиболее распространенное толкования положения D. 2.1 Кодекса заключается в том, что любой дополнительный директор, назначенный в качестве члена комитета, должен также быть независимым, неисполнительным директором. Если такое толкование является правильным, то членство г-на Эверэрта в составе комитета по вознаграждениям не соответствует положению D. 2.1 Кодекса.

Для того чтобы снизить любые риски, связанные с членством г-на Эверэрта в составе комитета по вознаграждениям, комитет постановил, что он не будет участвовать в каких-либо обсуждениях или голосовании по любым резолюциям, касающихся вознаграждения Фрэнка Монстрей.

E.2.3 Не все директора смогли посетить Ежегодное общее собрание, тем не менее, те директора которые не присутствовали были доступны в телефонном режиме для того чтобы ответить на вопросы акционеров.

Членами Совета директоров Компании являются 9 человек.

Г-н Фрэнк Монстри является Исполнительным председателем Совета директоров, г-н Кай-Уве Кессель — Главный исполнительный директоров, а г-н Ян-Ру Мюллер — Главный финансовый директор. Все они являются исполнительными директорами.

Неисполнительные директора — г-н Айке фон дер Линден, г-н Пит Эверерт, г-н Атул Гупта, г-н Марк Мартин, г-н Панкадж Джайн и сэр Кристофер Кодрингтон.

Г-на фон дер Линдена, который является Старшим независимым директором и председателем комитета по аудиту, г-на Атула Гупта, г-на Марка Мартина (который является председателем комитета по вознаграждениям) и сэра Кристофера Кодрингтона (который является председателем комитета по отбору кандидатов) Совет директоров считает независимыми директорами.

Томас Хартнетт является секретарем Компании.

Комитет по аудиту

ВВЕДЕНИЕ

Комитет по аудиту осуществляет надзор за связями с внешними аудиторами Компании. Компания Ernst & Young предоставляла Компании услуги аудита до и после ее листинга в 2008 году на вторичном рынке ГДР. В мае 2013 года, перед Ежегодным общим собранием акционеров Компании комитет по аудиту рассмотрел вопрос и рекомендовал совету повторно назначить аудитором компанию Ernst & Young. При этом были учтены результаты процедуры оценки аудитора, включая качество работы, информацию внешнего аудитора и уровень тарифов за услуги аудита. Комитет по аудиту обсуждает требования к ротации партнеров с внешним аудитором, чтобы гарантировать сохранение независимости и объективности.

В рамках анализа финансовой отчетности, подготовленной Компанией, комитет по аудиту рассмотрел заключение внешнего аудитора в отношении финансовой отчетности.

Членами комитета по аудиту по состоянию на 31 декабря 2013 года являлись г-н Айке фон дер Линден, г-н Стив МакГоуэн и г-н Атул Гупта. Сэр Кристофер Кодрингтон (Председатель комитета) впоследствии заменил г-на МакГоуэна в качестве члена комитета. Все члены Комитета, как считается, обладают недавним и достаточным опытом в области финансов.

⇐ Предыдущая 123 Следующая ⇒