Тема 1. Понятие и структура организованной преступности (ОП)

Тема 1. Понятие и структура организованной преступности (ОП)

Цели и задачи изучения темы: изучить понятие и структуру организованной преступности.

Результат освоения темы:

Индекс компетенции	Индекс образовательного результата	Образовательный результат
ОК-5	З-1	Обладает научным знанием о социальной природе организованной преступности
З-2	Обладает системой научных знаний в области исследования причин и условий сложных социально-правовых явлений и процессов
ОК-5	У-1	Работать с уголовной статистикой, анализировать показатели отдельных видов преступности и определять их тенденции
У-2	Анализировать информацию из разнообразных источников и составлять аналитические справки (обзоры) по состоянию и динамике отдельных видов организованной преступной деятельности
ОК-5	В-1	Методами системного изучения негативных социально-правовых явлений
В-2	Опытом научного анализа наблюдаемых явлений и процессов в сфере борьбы с преступностью

Понятие организованная преступность в криминологической литературе.

Анализ научных работ известных российских криминологов на предмет определения в них понятия и признаков организованной преступности показал, что на сегодняшний день существует два основных направления при изучении исследуемого криминального явления.

Одни авторы связывают определение организованной преступности с функционированием устойчивых преступных формирований либо указывают на отличительные признаки, касающиеся организованных преступных групп. Такой подход к пониманию организованной преступности опирается на фундаментальные понятия «организованная группа» и «преступное сообщество», которые и служат исходным признаком при определении анализируемого понятия. В этой связи заслуживает внимания суждение В.В. Лунеева о криминальной организованности как основном и практически единственном группировочном признаке деяний, свойственных организованной преступности[1]. Представляет интерес понимание им организованной преступности как совокупности хотя и относительных, но взаимосвязанных характеристик, в структуре которых организованность является главной. Схожую позицию занимает и А.И. Гуров, по мнению которого организованная преступность – «это относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля»[2].

Другая группа ученых-криминологов понимают организованную преступность как социальное негативное явление, которое характеризуется сплочением преступных формирований. Сторонником такого подхода является Я.И. Гилинский, который раскрывает организованную преступность как сложный социальный феномен, характеризующий качественно новую характеристику такого состояния преступности, когда она встроена в социальную систему, оказывает существенное влияние на другие составляющие (элементы) системы, прежде всего – на экономику и политику. Аналогичного взгляда придерживается А.Н. Волобуев, определяющий организованную преступность как «негативное социальное явление, характеризующееся сплочением криминальной среды в рамках региона, страны с разделением на иерархические уровни и выделением лидеров, осуществляющих организаторские управленческие, идеологические функции; монополизацией и расширением сфер противоправной деятельности с целью получения максимальных материальных доходов при максимальной же защищенности ее высших эшелонов от уголовной ответственности»[3].

Организованную преступность сегодня называют одной из глобальных проблем современности, решение которой требует усилий всего человечества, слаженных действий в рамках отдельных государств, координируемых мировым сообществом. Коренные перемены в мировой экономике и политике в конце XX в. детерминировали появление новых коммуникационных технологий, кардинальное усложнение методов и общий размах финансовых операций, увеличение миграционных процессов, что, в свою очередь, фундаментально трансформировало пути развития как законного, так и преступного бизнеса.

Организованная преступность в ее нынешнем виде складывалась на протяжении последних десятилетий. В условиях глобализации она приобрела ряд качественно новых параметров. Соответственно изменились подходы к ее теоретическому осмыслению, углубилось понимание ее сущностных характеристик, возник комплекс научных определений и дефиниций. Теперь организованная преступность выступает как явление особо сложное, многомерное и многообразное, его оценка с точки зрения криминологии предполагает обновление концептуальных оснований и методологического инструментария его изучения.

В последнее время в криминологии при изучении организованной преступности стал преобладать деятельностный подход, в соответствии с которым определение организованной преступности дается путем указания прежде всего на функционирование устойчивых преступных организаций (сообществ)[4].

Здесь организованная преступность предстает как сознательная, систематическая деятельность, осуществляемая в широких масштабах организованными сообществами людей, сплоченных преступной идеологией, имеющих соответственно поставленным целям внутреннюю структуру, специфическую систему управления и обеспечения безопасности, которые получают прибыль и приобретают власть в процессе создания и эксплуатации как законных, так и незаконных рынков товаров и услуг.

Данная трактовка учитывает разработки многих криминологических направлений, что обеспечивает комплексность подхода.

Опираясь на выдвинутые выше дефиниции и учитывая результаты произведенного собственного анализа концептуальных оснований исследования организованной преступности, мы будем понимать под этим понятием относительно самостоятельный вид преступности, представляющий собой совокупность всех преступлений, совершенных за определенный период времени независимо от места их совершения (на региональном, государственном или международном уровне) организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), и совокупность входящих в них лиц, а также сам процесс совершаемости данных преступлений в виде систематической, способной к самовоспроизводству криминальной деятельности, осуществляемой во всех сферах жизнедеятельности общества, приносящей финансовую прибыль, в том числе и от легализации криминальных доходов, обеспеченной собственными средствами защиты от социального контроля, включая коррупционные связи с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, вплоть до проникновения во властные структуры.

Тема 2. Основные причины и этапы развития организованной преступности в России

Цели и задачи изучения темы: изучить основные причины и этапы развития организованной преступности в России

Результат освоения темы:

Индекс компетенции	Индекс образовательного результата	Образовательный результат
ОК-1	З-1	Имеет представление об основах политики государства по борьбе с организованной преступностью и корупцией, принципах и направлениях методики борьбы с организованной преступностью
ОК-1	У-2	Определять проявления организованной преступности в повседневной жизни
ОК-1	В-2	Способами аналитической работы с уголовной ответственностью

Критерии деления хищений на виды. Мелкое хищение; хищение в незначительных размерах; хищение, причинившее значительный ущерб гражданину; хищение в крупных и особо крупных размерах; хищение предметов, имеющих особую ценность.

Несмотря на то, что конкретные размеры хищений в основном оговариваются в уголовном законе, в теории ведутся нескончаемые споры по поводу количества видов хищения и их названия; часть позиций, которые будут приведены ниже, высказаны авторами до принятия известного Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ, дополнившего систему видов хищений еще одним - особо крупным; однако сути позиций это изменение, как правило, не меняет; особо крупное хищение - последняя, самая тяжкая разновидность системы хищений, и она может просто добавляться в приведенные классификации.

Так, А.И. Рарог предлагает две классификации видов хищения в зависимости от принадлежности похищенного имущества. В отношении частных лиц он выделяет хищение простое, причинившее значительный ущерб и совершенное в крупном размере. В отношении всех остальных возможных потерпевших (" хищение имущества, принадлежащего юридическим лицам, а также государственного или муниципального имущества" ) хищение, по его мнению, может быть простым и совершенным в крупном размере[30].

А.И. Бойцов также выстраивает иерархию видов хищения " из двух рядов, отражающих посягательства: а) против собственности физических лиц - мелкое; не причинившее значительного ущерба гражданину; причинившее значительный ущерб; в крупном размере; хищение предметов, имеющих особую ценность; б) против собственности юридических лиц - мелкое; в значительном размере; в крупном размере; хищение предметов, имеющих особую ценность" [31].

И.Я. Козаченко выделяет мелкое, незначительное, значительное хищения, хищение в крупных и особо крупных размерах. Называла незначительным хищением одну из его разновидностей и Г.Л. Кригер. Представляется, с учетом того, что за " незначительное" хищение предусмотрена довольно строгая уголовная ответственность, этот термин явно неудачен; его использование некорректно.

В.В. Мальцев говорит о простом хищении, хищении, причинившем значительный ущерб гражданину, хищении в крупном размере; отдельно он выделяет хищение предметов, имеющих особую ценность. Почти такой же является классификация видов хищений, данная Е.В. Благовым, с той только разницей, что он выделяет и хищение в особо крупных размерах, а хищение предметов, имеющих особую ценность, не выносит за пределы классификации, оставляя ее в конце[32].

По мнению Л.Д. Гаухмана, можно вести речь о мелком хищении, хищении в значительном размере (этот признак присущ основным, квалифицированным и особо квалифицированным составам всех форм хищения), хищении в крупных размерах, а также хищении предметов и документов, имеющих особую ценность[33].

А.Ю. Филаненко говорит о четырех видах хищений - мелком, немелком, т.е. совершаемом в значительном размере, в крупном размере, в особо крупном размере.

Б.В. Яцеленко ранее выделял по видам только хищения, имеющие квалифицирующие признаки по ущербу: хищение имущества, причинившее значительный ущерб гражданину; хищение чужого имущества в крупном размере, и в качестве самостоятельной разновидности хищений - хищение предметов, имеющих особую ценность. Почти такую же классификацию дает сейчас С.М. Кочои, добавляя мелкое хищение. В настоящее время Б.В. Яцеленко дополнил свою классификацию еще одним видом хищения - хищение имущества, не причинившее значительный ущерб гражданину. Однако и сейчас классификация страдает существеннейшим недостатком, поскольку оставляет за своими границами хищение, причиненное не гражданину и не в крупном или особо крупном размерах (такой же недостаток характерен и для классификации С.М. Кочои). Хотя понимаю, что этот недостаток проистекает от неточности терминологии[34].

А.В. Бриллиантов и И.А. Клепицкий делят все виды хищений на мелкое (административное правонарушение) и уголовно наказуемое. Эта в общем-то лежащая на поверхности градация видов хищения мне импонирует, и я ее учла при построении собственной системы видов хищения. Но и эта система видов хищений, предлагаемая авторами (с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, в особо крупном размере, хищение предметов, имеющих особую ценность), страдает теми же недостатками, что и классификации С.М. Кочои и Б.В. Яцеленко. Получается, что уголовно наказуемое хищение не имеет первой ступени - начинается с хищения с причинением значительного ущерба гражданину. А что до него? А если значительный ущерб причинен не гражданину? [35]

По мнению А.Э. Жалинского, существуют следующие виды хищений: хищение имущества, не причинившее значительного ущерба; хищение, причинившее значительный ущерб; хищение в крупном и особо крупном размере. Автор употребляет здесь понятие хищения с причинением значительного ущерба без привязки к собственности гражданина, и это, на первый взгляд, делает классификацию последовательной[36].

З.А. Незнамова выделяет хищение мелкое, в незначительных размерах, причинившее значительный ущерб, в крупных размерах и хищение предметов, имеющих особую ценность. Мы придерживаемся данной классификации[37].

Мелкое хищение - противоправное, безвозмездное, корыстное изъятие и обращение чужого имущества в пользу виновного при материальном ущербе в размере, не превышающем один МРОТ, является административным правонарушением, если оно совершается путем кражи, присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением или мошенничества.

Хищение, не причинившее гражданину значительного ущерба, можно назвать простым. Значительный ущерб, причиненный хищением гражданину, является оценочным понятием и определяется с учетом имущественного положения. Реальное выражение значительного ущерба будет разным для разных потерпевших; принимается во внимание материальное положение гражданина, наличие у потерпевшего постоянных источников дохода и их размер (зарплата, пенсия, стипендия, иное), наличие иждивенцев, наличие и размер постоянных расходов и т.д., Значительный ущерб не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей.

Хищение в крупном размере определено в примечании 4 к ст. 158 УК РФ; это хищение имущества, стоимость которого превышает 250 тыс. руб., однако не свыше 1 млн. руб. Крупный размер хищения повышает уголовную ответственность за него. Максимальный размер крупного хищения ограничивается минимальным размером особо крупного хищения – миллионом рублей.

Хищение в особо крупном размере – это хищение имущества, стоимость которого превышает 1 млн. руб. (примечание 4 к ст. 158 УК РФ). Законодательство не устанавливает никаких ограничений для максимального размер особо крупного хищения.

Крупный или особо крупный размер хищения может быть в конкретном случае образован совокупной стоимостью имущества, изъятого в несколько приемов; при этом стоимость похищенного за один раз имущества крупной или особо крупной не является. Подобные хищения квалифицируются как единое хищение в крупных или особо крупных размерах только в том случае, если есть признаки продолжаемого хищения: при умысле на хищение имущества в крупном или особо крупном размере виновный осуществляет завладение имуществом по каким-либо причинам в несколько приемов.

Хищение предметов, имеющих особую ценность - преступление против собственности, предусмотренное ст. 164 УК РФ и представляющее собой хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения[38].

Вопросы для повторения:

1. Общая характеристика видов хищения.

2. Критерии деления хищений на виды. Мелкое хищение; хищение в незначительных размерах; хищение, причинившее значительный ущерб гражданину; хищение в крупных и особо крупных размерах; хищение предметов, имеющих особую ценность.

Резюме по теме:

Ведутся споры по поводу количества видов хищения и их названия. Но несмотря на то, что конкретные размеры хищений в основном оговорены в уголовном законе, стоит также изучить мнения авторов, чтобы до конца разобраться и понять для себя что же такое «хищение».

Факторы коррупции.

Чтобы эффективно противодействовать коррупции, надо знать механизм ее детерминации. Механизм детерминации коррупции - это сложная система причинно обусловленных связей государства и общества. Более того, как справедливо заметила И.Н. Клюковская применительно к коррупции, «связь между коррупцией и порождающими ее проблемами двусторонняя и взаимообусловленная. С одной стороны, эти проблемы усугубляют коррупцию, а их решение может способствовать уменьшению коррумпированности. С другой стороны, масштабная коррупция консервирует и обостряет проблемы переходного периода, мешает их решению. Отсюда следует, что, во-первых, уменьшить и ограничить коррупцию можно, только одновременно решая проблемы, ее порождающие, и, во-вторых, решению этих проблем будет способствовать противодействие коррупции со всей решительностью и по всем направлениям»[56].

Исследование детерминант коррупции базируется на научно обоснованной их системной классификации многими учеными, в соответствии с которой, в зависимости от сфер проявления криминогенных факторов, последние подразделяются на социально-экономические, политические (идеологические), организационно-правовые и культурные комплексы[57]. Президент РФ В.В. Путин в своих выступлениях неоднократно говорил: «...корни коррупции находятся в самих изъянах устройства экономической и административной жизни государства, подпитываются некачественным законодательством и распространяются при отсутствии эффективного контроля за деятельностью должностных лиц, органов государственной и муниципальной власти»[58].

Важно понять, что коррупция есть форма государственного паразитизма. Государство и коррупция - это спрут, «тело» одно, а коррупционными «щупальцами» пронизано все общество. «Государство и преступность, - пишет Р.А. Ромашов, - две стороны одной медали, они взаимосвязаны и взаимообусловлены»[59]. В связи с этим здоровье нации и национальная безопасность в большой опасности, и требуются срочные превентивные, прежде всего уголовно-правовые меры.

В условиях современной России можно утверждать, что активизация преступной деятельности и коррупции напрямую связана с построением в стране рыночных отношений. Еще в начале 1990-х гг. И.И. Карпец указывал, что рыночные отношения «изначально наполнены преступностью, причем в странах свободного рынка преступность не только велика, но и опасна своей организованностью»[60].

В документах по борьбе с коррупцией, подготовленных секретариатом Восьмого конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1990 г.), отмечается: «Когда оклад правительственных чиновников порождает вопрос о том, как данный человек может прокормить свою семью на свой оклад, можно утверждать, что общество порождает коррупцию»[61]. В одном ряду с низкой и нерегулярной заработной платой государственных служащих стоит проблема их социальной защищенности, особенно остро ощущаемая применительно к сотрудникам правоохранительных и судебных органов, несущих на своих плечах всю тяжесть борьбы с преступностью. Это экономическая составляющая коррупции.

Следующая составляющая коррупции - политическая. Как справедливо пишет А.Я. Гуськов, ретроспективный анализ причин расцвета коррупции и преступности позволяет сделать вывод, что основная его причина в том, что государство не обеспечило в свое время должного управления реформированием общества[62]. Политическая слабость государственной власти признается в качестве одной из причин существования коррупции в стране, при которой использование служебного положения для личных целей становится общепринятой нормой[63].

Сегодня, когда выстраивается новая система государственного управления, важно учесть, что всякий тип управления имеет свои криминогенные последствия. В частности, А.И. Долгова выделяет два типа современного управления: ситуативный и нормативный. Первый порождает большой простор для личного усмотрения, произвола и взяточничества, второй выглядит менее провоцирующим коррупцию, однако и он при чрезмерном объеме государственного вмешательства в обыденную жизнь гражданского общества грозит коррупцией. В связи с этим стоит серьезная задача максимального ограничения такого вмешательства[64]. Освобождение тех или иных сфер общественной жизни от государственного патроната и регулирования само по себе исключит возможность взяточничества в них. Наряду с указанными к политическим детерминантам существования и распространения коррупции следует отнести:

1) отсутствие политической и правовой культуры в обществе;

2) отчуждение общества от власти;

3) несформированность институтов гражданского общества;

4) бюрократизацию управленческого аппарата;

5) слабость судебной системы;

6) отсутствие политической воли эффективно бороться с коррупцией.

Политические детерминанты коррупции непосредственно связаны и со следующей группой факторов, его порождающих, - правовыми. Распад прежней системы обнажил огромный правовой вакуум. Основные проблемы правового характера могут быть сведены к следующим правовым детерминантам:

1) проблема качества правового регулирования государственной службы;

2) проблема качества правового регулирования различных видов деятельности, являющихся объектом управления со стороны государства;

3) проблема наличия нормативных актов, непосредственно регламентирующих процесс противодействия коррупции;

4) проблема неосуществления криминологической экспертизы нормативных актов на предмет их криминогенности.

Мощным фактором правового порядка, способствующим детерминации коррупции, служило отсутствие в России эффективной нормативной базы борьбы с этим деструктивным явлением. Длительность принятия Закона «О борьбе с коррупцией», который государство не могло принять начиная с 1993 г., свидетельствует о нерешительности и недостаточной политической воле в борьбе с коррупцией.

Неэффективность правовой базы регулирования общественных отношений порождает и массу негативных явлений организационного порядка. К числу так называемых организационных детерминант, способствующих коррупции, следует отнести:

1) нарушения в подборе и расстановке кадров, когда выполнение должностных обязанностей поручается лицам, скомпрометировавшим себя, не заслуживающим доверия, либо лицам, которые по своей подготовке и иным признакам не компетентны, не способны выполнять возложенные на них задачи;

2) нарушения в организации и низкое качество контрольно-ревизионной и аудиторской деятельности;

3) отсутствие требовательности со стороны вышестоящих должностных лиц в отношении соблюдения подчиненными правовых норм служебной деятельности, а иногда и прямое попустительство нарушениям или даже разрешение совершать незаконные действия, " плохой пример" вышестоящих начальников;

4) ненадлежащие условия для выполнения служебных обязанностей в отдельных регионах, затрудняющие точное соблюдение предписаний правовых норм об этих обязанностях.

Особенностью причинно обусловленного механизма коррупции является довлеющая в нем роль факторов идеологического и культурного порядка. При этом следует учитывать, что они проявляются:

1) в нравственном разложении (продажности) чиновничьего аппарата;

2) в отсутствии правовой культуры населения;

3) в растущей толерантности населения к коррупции.

Так, коррупция в среде государственных служащих стала признаваться «нормальным» явлением, что служит важным фактором формирования криминальной мотивации сотрудников. Существенным образом изменилась система и иерархия ценностей государственного служащего, в рамках которой сформировалось убеждение в возможности и готовности принести в жертву материальной выгоде закон, нормы морали, культуры и профессиональную честь. Указанное явление стало результатом действия нескольких тревожных тенденций:

1) резкой сменой морально-политического климата в стране и нравственных ориентаций населения;

2) сохранением в определенной степени традиций подчинения чиновников не закону, а инструкции и начальству, ранних традиций мздоимства и лихоимства;

3) отсутствием нового механизма морального регулирования, адекватного изменившейся в связи с реформированием общества системе моральных ценностей и приоритетов;

4) заполнением морального и правового вакуума сомнительными или попросту аморальными ценностями и субкультурой преступности.

Таким образом, проведенный анализ детерминант коррупции показал, что они коренятся как в имеющемся историческом наследии, так и в особенностях современного переходного периода. За распространенностью коррупции стоят крупные просчеты в управлении делами государства и общества, слабые экономические, организационные и правовые основы функционирования государственной и иной службы, распространение психологии вседозволенности и допустимости использования любых средств обеспечения личного благополучия, правовой нигилизм, либерализм и анархизм.

Таковы некоторые системные особенности механизма детерминации коррупции на современном этапе развития общества.

География ОП в мире.

Организованная преступность не обходит стороной не одну страну, но можно выделить основные части света, в которых ОП довольно распространенна. Итальянская мафия. Среди транснациональных преступных организаций сицилийская и итальянская мафии выделяются своей сложной тайной структурой. Применительно к Италии под словом «мафия» обычно понимается сицилийская мафия или «Коза ностра», неаполитанская «каморра», состоящая преимущественно из местных преступных организаций, калабрийская «ндрангета», которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей, а также «Сакра корона унита» из Апулии, созданная «Коза нострой» для использования морского побережья этого региона в целях незаконного оборота наркотиков.

Китайские «триады». Эти организации представляют собой гибкую сетевую систему, структура которой может меняться в зависимости от той или иной преступной деятельности или операции. Это традиционная форма преступного сообщества в Китае II века до н. э. - XX века. Слово «триады» заимствовано из священного символа китайского общества - небо, земля, человек (треугольник). Этнические китайские преступные организации являются очень сплоченными, не допускающими постороннего внедрения. Они базируются в самом Китае, Гонконге, Тайване и других местах Юго-Восточной Азии. «Триады» имеют разветвленную систему в Западной Европе, в китайских общинах Северной Америки, на Дальнем Востоке России. Согласно некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 000 членов «триад», относящихся к 50 различным организациям[92].

Юристы-практики и аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности «триад». Пожалуй, правильнее всего было бы сказать, что они похожи на ассоциации выпускников колледжей. Членство в «триаде» означает выражение определенной степени доверия, и ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, пусть даже незнакомым.

Значительная часть их преступной деятельности, как правило, осуществляется теми членами, которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы, которая может меняться в зависимости от той или иной проводимой преступной операции.

Триады занимаются многими видами преступной деятельности, включая вымогательство, проституцию, азартные игры, незаконный оборот наркотиков, являясь крупными поставщиками героина в США и Западную Европу.

Японская «якудза», является одной из распространенных японских преступных организаций. В «якудзу» входят несколько крупных организаций, среди которых лидирует «Ямагучи-гуми», насчитывающая свыше 26000 членов в составе 944 менее крупных банд. Второй по численности гангстерской группировкой является «Инагава кай», имеющая в своих рядах свыше 8 600 членов, за ней следует «Сумиеши кай», которая объединяет свыше 7 000 членов. Для «якудзы» характерна широкомасштабная междоусобная борьба между ее различными группировками, однако это не мешает ей внедряться в сферу законного предпринимательства и заниматься коррупцией в рамках политической системы.

Группировки бориокудан дислоцируются на территории Японии и занимаются контрабандным ввозом наркотиков на Гавайские острова, в Калифорнию, где находятся крупные японские общины, и незаконным ввозом оружия в Японию. «Якудза» присутствует практически во многих странах. В Юго-Восточной Азии она занимается секс-бизнесом, азартными играми, мошенничеством, отмыванием денег, внедряется в сферу законного предпринимательства.

Нигерийские преступные организации. Рост организованной преступности в Нигерии часто связывают с падением цен на нефть в начале 80-годов и вызванной этим дезорганизацией нигерийской экономики, которая в конце 70-х годов на 95 процентов зависела от экспортных поступлений. Нигерийские преступные организации занялись широкомасштабным оборотом наркотиков. Они занимаются также мошенничеством и вымогательством, в том числе подделкой кредитных карточек и махинациями, связанными с деятельностью коммерческих банков и программами помощи по линии правительства.

Они преуспели в изготовлении фиктивных удостоверений личности, которые позволяют им осуществлять такие операции, как использование подложных чеков для получения неинкассированных сумм, получение субсидий на образование, мошенничество с целью получения социальных льгот, получение обманным путем страховых выплат и средств с помощью электронного перевода. Они не ввязываются в крупномасштабные операции и отдают предпочтение более мелким операциям, проводя множество таких операций и стремясь, как правило, оставаться в тени. Наиболее известные способы мошенничества, используемые нигерийскими преступными организациями получили название мошенничество по схеме «нигерийских писем».

Члены этих организаций, как правило, ведут скромный образ жизни и переправляют деньги обратно в Нигерию, где отсутствует законодательство, направленное на борьбу с «отмыванием» денег.

В основе этих организаций, как правило, лежат семейные или племенные узы, что существенно затрудняет внедрение агентов в такие организации[93].

Колумбийские картели . Колумбийские картели являются уникальными преступными организациями, способными вести боевые действия с правительственными войсками. Они занимаются исключительно наркобизнесом, базируются в Колумбии и распространяют свою деятельность на территорию США, а в последние годы - в Западную и Восточную Европу; Россию, Украину и другие государства, образованные на территории бывшего СССР. Широко известными стали медельинский и калийский картели. Структура картелей носит узкоспециализированную ячеистую структуру. Каждая ячейка выполняет свою ограниченную функцию: разработку наркотика, сбыт, разведку, охрану и т. д. Это помогает выжить картелю даже в условиях внедрения агентов в одну из ячеек и привлечения ее членов к уголовной ответственности.

Другие преступные организации. К ним относятся:

Восточноевропейские группы. Чеченские группы. У них иерархическое построение. Различные группы независимо друг от друга делят сферы действия и организации наблюдают, чтобы не было конфликтов между группами. Готовы к использованию насилия при совершении преступлений. Основная масса их доходов - деньги, вымогаемые у бизнесменов и членов общества, а также в форме защиты от рэкета.

Грузинские группы, действующие в Берлине, Вене, Праге.

Турецкие и курдские организации действуют в Германии, Голландии и других странах Европы. Многие из этих групп возникли как семейный бизнес в организационном, техническом и финансовом отношении. Они активны в добывании и сбыте наркотиков и других незаконных товаров. Турецкие организации поставляют героин в Западную Европу из Юго-Западной Азии по широко известному «балканскому маршруту» и ответвлениям от него, которые возникли вследствие разгоревшегося конфликта в бывшей Югославии.

Коренная американская мафия (или просто мафия в США) - итало-американское криминальное сообщество. Американская мафия не имеет официального названия и является тайным преступным обществом[94].

Доминиканские преступные организации и множество других преступных группировок.

ОП и борьба с ней в Японии.

12 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая ⇒