Для специализации 1-24 01 03 «Экономическое право»

⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 4Следующая ⇒

15 мая 2016 года в 9 часов 30 минут оперативный сотрудник по борьбе с экономическими преступлениями Первомайского РУВД - Данаев В.С., по результатам плановой проверки, составил рапорт о непосредственном обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК Республики Беларусь (хищение путём злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере). Сотрудник БЭП выяснил, что старший менеджер отдела сбыта ЧУП «Идмен» Ковалёв В.И., который является материально ответственным лицом и выполняет функции по управлению и распоряжению имуществом, организует его доставку и распределение, дал устное распоряжение непосредственно подчинённой ему по службе и не осведомлённой о его преступном умысле кладовщице Всеволодовой Л.А. на отгрузку семян травы тимофеевки луговой в количестве 2250 кг стоимостью 25929 рублей за 1 кг на общую сумму 58340250 рублей, что составило 277, 8 базовой величины (т.е. в крупном размере) без оформления бухгалтерских документов и без оплаты. Начальником органа дознания Данаеву В.С. было поручено проведение проверки по данному факту. Сотрудник БЭП вынес постановление о поручении проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ЧУП «Идмен», зарегистрированному по адресу г.Минск, ул.Уручская, 25а, контрольно-ревизионному управлению Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по г.Минску.

Данаев выбыл на склад по адресу г.Минск, ул.Уручская, 25а, арендуемый ЧУП «Идмен», с которого были отгружены 50 мешков с семенами, по 45 кг семян в каждом и произвёл осмотр места происшествия.

18 мая 2016 года, в 11.30 часов следователем (ФИО обучающегося) по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК Республики Беларусь (хищение, путём злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере) возбуждено уголовное дело № 120151800135 и принято к своему производству. В этот же день следователем было принято решение о задержании Ковалёва В.И. в порядке ст. 108 УПК. Произведён его личный обыск, разъяснены права и обязанности подозреваемого, предусмотренные ст. 41 УПК, в установленный законом срок вынесено постановление о задержании. 19.05.2016 года в 16.30 часов следователь вынес постановление о признании представителя юридического лица - директора ЧУП «Идмен» Семёнова И.С. гражданским истцом, разъяснил ему права и обязанности, предусмотренные ст. 53 УПК Республики Беларусь. В 17.30 ч. этого же дня была допрошена кладовщица Всеволодова Л.А. в качестве свидетеля, которая пояснила, что производила по распоряжению Ковалёва В.И. отгрузку семян со склада гражданину Новицкому Н.Н., которого она наглядно знает и слышала от Ковалёва, что он является директором ОАО «Городокский льнозавод». Так же Всеволодова лично видела как Новицкий в счёт оплаты семян отдал Ковалёву 95000 российских рублей наличными. Гражданина Новицкого свидетель Всеволодова при встрече сможет с уверенностью опознать не только по особенностям внешности, но и по татуировке «Коля + ВДВ = любовь навсегда» на запястье левой руки. Свидетель готова составить фоторобот (рост 186 см., волосы светлые, кучерявые, глаза голубые, на левой щеке заживший шрам от пореза размером примерно 5 см с неровными краями, был одет в синюю короткую плащевую куртку, джинсы черного цвета). Мешки с семенами Новицкий забирал в несколько приёмов со склада по ул. Уручская, 25а на белом микроавтобусе марки «Мерседес», номер которого она не запомнила.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 23.05.2016 года было установлено местонахождение гражданина Новицкого Н.Н., который в ходе допроса сообщил следователю, что давно знаком и поддерживает дружеские отношения с Ковалёвым В.И., который, работая старшим менеджером отдела сбыта ЧУП «Идмен», предложил совершить хищение семян травы тимофеевки луговой и перепродать её затем в Российскую Федерацию с целью наживы. Поскольку открытое акционерное общество «Городокский льнозавод», где Новицкий является директором, сотрудничает с российскими предприятиями в г.Смоленске, то было получено согласие на сделку.

Следователь своим постановлением 23.05.2016 г. признал Новицкого Н.Н. подозреваемым по уголовному делу. И, учитывая личность подозреваемого, отсутствие судимости в прошлом, раскаяние и сотрудничество со следствием взял у него обязательство о явке. 24.05.2016 г. были вынесены постановления о проведении обысков в жилище Ковалёва В.И. и Новицкого Н.Н., а также постановления о наложении ареста на имущество (в макете уголовного дела мы составляем по одному на каждое процессуальное действие согласно перечню документов за фабулой Д). В ходе обыска в квартире Ковалёва В.И., расположенной по адресу г.Минск, ул.Толбухина, 13-33, были обнаружены и изъяты бланки товарно-транспортных накладных с печатями ЧУП «Идмен» не заполненные и 50000 российских рублей, купюрами достоинством по 1000 рублей. В счёт погашения суммы гражданского иска, причинённого преступлением, 24.05.2016 г. был наложен арест на телевизор «SONY»KD-55X8509C с диагональю 55 дюймов стоимостью 33 млн бел. руб. и посудомоечную машину «Boch SMV 53N20 RU» стоимостью 17 млн. бел. руб., принадлежащие гр-ну Ковалёву. Телевизор и посудомоечная машина переданы на ответственное хранение жене Ковалёва – Ковалёвой М.В. Новицкий Н.Н. в г.Минске проживает в съёмной квартире. В ходе обыска ничего имеющего отношение к уголовному делу обнаружено не было, имущества, на которое может быть наложен арест, не выявлено.

25.05.16 г. следователь вынес постановление о выемке бухгалтерских документов ЧУП «Идмен». Осмотрел предметы, изъятые в ходе обыска у Ковалёва, признал их вещественными доказательствами и приобщил к уголовному делу.

26.05.16 г. произведено опознание Новицкого свидетелем Всеволодовой.

27.05.16 г. вынесено постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу Ковалёва В.И.

30.05.16 г. была проведена очная ставка между подозреваемыми Ковалёвым и Новицким. Цель: устранение существенных противоречий между их показаниями. Ковалёв на допросах утверждал, что денег в сумме 95000 российских рублей от Новицкого не получал.

31.05.16 г. проведено освидетельствование подозреваемого Новицкого.

01.06.16 г. получен образец подписи Ковалёва для сравнительного исследования.

02.06.16 г. назначена бухгалтерская экспертиза, с постановлением о которой ознакомлен подозреваемый Ковалёв.

03.06.16 г. в отношении Новицкого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

06.06.16 г. была осуществлена проверка показаний на месте подозреваемого Ковалёва.

08.06.16 г. было предъявлено обвинение Ковалёву и он был допрошен в качестве обвиняемого. Обвинение было предъявлено и подозреваемому Новицкому, который перестал являться по вызовам, по месту жительства отсутствовал, скрылся от органов уголовного преследования, т.е. нарушил условия примененной к нему меры пресечения, в связи с чем, 13.06.16 г. в отношении него было вынесено постановление об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. 14 июня 2016 года следователь вынес постановление о выделении уголовного дела по обвинению Новицкого Н.Н. в отдельное производство и по истечении срока предварительного расследования приостановил его (уголовное дело № 120151800250). В этот же день было вынесено постановление об объявлении розыска обвиняемого Новицкого.

По уголовному делу № 120151800135 были выполнены все необходимые следственные и процессуальные действия, после чего следователь направил уведомление об окончании расследования обвиняемому Ковалёву, гражданскому истцу Семёнову, разъяснив право и порядок ознакомления с материалами уголовного дела. Поскольку гражданский истец для ознакомления с делом не явился, 06.07.16 г. следователь ознакомил с уголовным делом обвиняемого. Ковалёв заявил ходатайство об изменении ему меры пресечения на подписку о невыезде мотивируя тем, что ранее не судим, имеет постоянное место жительство, в содеянном раскаивается. Следователь ходатайство отклонил.

После этого следователь 10 июля 2016 г. вынес постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд и вместе с уголовным делом направил прокурору, составив при этом все необходимые процессуальные документы, предусмотренные ст.ст. 261, 262 УПК.

Перечень документов, составляемых по фабуле Д:

1. Рапорт о непосредственном обнаружении признаков преступления.

2. Поручение о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности.

3. Протокол осмотра места происшествия.

4. Постановление о возбуждении уголовного дела №120151800135 и принятии его к своему производству.

5. Протокол задержания Ковалёва В.И. в порядке ст. 108 УПК по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления.

6. Протокол личного обыска Ковалёва.

7. Протокол разъяснения прав и обязанностей подозреваемого, предусмотренные ст. 41 УПК.

8. Постановление о задержании подозреваемого Ковалёва.

9. Постановление о признании Семёнова гражданским истцом.

10. Протокол допроса свидетеля Всеволодовой.

11. Постановление о признании НовицкогоН.Н. подозреваемым по уголовному делу № 120151800135.

12. Постановление о проведении обыска в жилище Ковалёва В.И.

13. Протокол обыска.

14. Постановление о наложении ареста на имущество Ковалёва В.И.

15. Протокол наложения ареста на имущество Ковалёва В.И.

16. Постановление о проведении выемки документов в ЧУП «Идмен».

17. Протокол выемки.

18. Протокол осмотра предметов, изъятых в ходе обыска у Ковалёва.

19. Постановление о признании предметов вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу.

20. Протокол опознания Новицкого Н.Н. свидетелем Всеволодовой В.И.

21. Постановление о применении в отношении Ковалёва меры пресечения в виде заключения под стражу.

22. Протокол очной ставки между Ковалёвым и Новицким.

23. Постановление о проведении освидетельствования Новицкого.

24. Протокол освидетельствования Новицкого.

25. Постановление о получении образцов подписи Ковалёва для сравнительного исследования.

26. Протокол получения образцов для сравнительного исследования.

27. Постановление о назначении бухгалтерской экспертизы.

28. Протокол ознакомления с постановлением о назначении экспертизы подозреваемого Ковалёва.

29. Постановление о применении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении обвиняемого Новицкого.

30. Протокол проверки показаний на месте Ковалёва.

31. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Ковалёва.

32. Протокол допроса обвиняемого Ковалёва.

33. Постановление об изменении меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведение на заключение под стражу в отношении обвиняемого Новицкого.

34. Постановление о выделении уголовного дела № 120151800250 в отдельное производство.

35. Постановление о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу № 120151800250 по обвинению Новицкого.

36. Постановление об объявлении розыска обвиняемого Новицкого.

37. Уведомление гражданского истца Семёнова об окончании предварительного расследования по уголовному делу № 120151800135.

38. Протокол разъяснения обвиняемому Ковалёву порядка и условий ознакомления с уголовным делом.

39. Протокол ознакомления обвиняемого Ковалёва и его защитника с уголовным делом.

40. Постановление об отклонении ходатайства обвиняемого Ковалёва.

41. Постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.

42. Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание.

43. Справка о движении уголовного дела и сроках расследования, отражающая сведения, указанные в ст. 261 УПК.

48. Справка о результатах проведенного по делу предварительного расследования (не нумеруется).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

⇐ Предыдущая 1 234 Следующая ⇒