Методика расследования краж.

⇐ ПредыдущаяСтр 11 из 11

Криминалистическая характеристика краж.На сегодняшний день в законе кражи никак не разделяются в зависимости от особенности объекта. Раньше разделялись кражи личного и государственного имущества. Сейчас разные объекты уравняли в уровне уголовно-правовой защиты, но реально способы совершения этих преступлений существенно отличаются, т.к. отличается обстановка.

Существуют различные правила хранения имущества ЮЛ, оно отличается от хранения имущества ФЛ. Разное и количество имущества у них. Имущество ЮЛ хранится в определённом порядке, в каждой организации есть свои правила, есть отдельные правила для хранения определённых видов имущества.

Если говорить о кражах имущества ФЛ, то наиболее распространёнными являются квартирные кражи, далее выделяются карманные кражи, есть кражи из подсобных помещений (куда включаются дачи), из автотранспорта и кражи самого транспорта.

Кражи имущества ЮЛ совершаются в период транспортировки этого имущества, его использования, приобретения, реализации, хранения.

При этом все виды краж можно разделить на кражи, связанные с проникновением к месту хранения, и кражи имущества, оказавшегося без присмотра. Здесь есть свои особенности по времени совершения этих преступлений. Кражи из дома совершаются в рабочее время – т.е. когда дома нет никого, наоборот, кражи имущества ЮЛ совершаются в нерабочее время, когда граждане покидают организации.

Исключения составляют мелкие кражи, особенно в учреждениях торговли, которые расположены у крупных транспортных артерий. Там большие скопления людей, поэтому многие из них совершают кражи.

Способы совершения преступлений, как правило, полноструктурные, т.е. практически всегда присутствует подготовка. В квартирной краже это когда входят в подъезд и начинают звонить в двери. Всё зависит от того, какие умения есть у данного субъекта. У неумелых преступников это взломы и вскрытие двери, для этого лучше дверь, которая отпирается внутрь. Есть люди, которые открывают замки при помощи подбора ключей – к накладным, пружинным замкам, замкам с плоскими ключами. Есть дополнительные варианты выбора жертвы – качество дверей и окон даёт представление об уровне материального обеспечения проживающих там граждан. Но кому-то важнее быстрее проникнуть и получить искомое – наркоманы чаще всего.

Существуют кражи и по заказу из конкретных квартир конкретных вещей. В этих случаях набор подготовительных мероприятий гораздо больше – изучается распорядок дня, изучаются замки, они постепенно выводятся из строя. Это, как правило, крупные кражи, крадут драгоценности, антиквариата.

Что касается краж из учреждений, то здесь тоже есть разные варианты. Есть глубокая специализация – существуют кражи строительной техники, которая может храниться на открытых площадках. Воруют сами строители. Есть также крупные кражи из хранилищ, здесь, как правило, производится определённая разведка. Пытаются выяснить, когда поступают ценности, где они хранятся, какие есть пути подхода. Для этого посещают предприятие, пытаются проникнуть глубже, знакомятся с сотрудниками, после этого планируют совершение кражи, подбирают определённые инструменты. Иногда подталкивают и самих сотрудников.

2 действия непосредственно кражи. Проникновение к месту хранения имущества и изъятия. Проникновение – чаще всего взлом. Способы вскрытия: отжим дверного полотна – любой ломик отжимает деревянную дверь. Домкрат автомобильный или лебёдка – при использовании механической силы дверная обвязка снимается со стены. Проникают также через окна, хорошо выдавливаются пластиковые окна.

На месте также есть разные варианты поведения. Кто-то хватает первое попавшееся – шуба, кожа, техника. Есть люди с устойчивой нервной системой, они приходят, запираются изнутри, садятся и определяют, где находятся ценности. Все хранят деньги в одних и тех же местах. Если мебель полированная, то на месте, куда всё время лазят, захватанное место, или стёрта пыль.

Есть варианты, связанные с хулиганством – характерны для знакомых несовершеннолетних. Часто встречается при кражах из садовых домиков. Всё переворачивается вверх дном.

Свойства личности проявляются и в предмете хищения. Для несовершеннолетних характерно похищение предметов, которые имеют хождение в молодёжной среде. Объект кражи говорит об определённых морально-нравственных качествах субъекта. Интересно, насколько методичны были поиски, насколько имеются следы – отсутствие следов поиска говорит о том, что субъект преступления знал, где что хранится. Об этом же свидетельствуют довольно быстрые слаженные действия.

Сокрытие преступлений – не только выбор безопасных условий хранения, но и реализация имущества.

Все кражи из помещений требуют малолюдности, карманные же кражи, напротив, требуют большого скопления народа, нужны действия, направленные на отвлечение внимания потерпевшего, иногда на имитацию случайных прикосновений к потерпевшему, толчков и т.д., чтобы притупить его бдительность. Карманные воры максимально используют знание психологии. Человека толкают с той стороны, где у него ничего нет, а в это время сумочку режут с другой стороны. У воров-карманников требуется достаточно высокий уровень квалификации и умения, при этом нет никакой гарантии, что он получит прибыль.

Осмотр места происшествия.

Прежде всего, как только нам сообщили о краже, нужно определиться с приблизительным временем её совершения. Если кража совершена недавно, сразу надо начинать оперативно-розыскные мероприятия – отблокировать район, прилегающий к месту совершения преступлений, и на заблокированной территории начинать прочёсывание с целью выявления граждан, у которых есть похищенные предметы, или орудия преступления. Надо проверять места вероятного сбыта. Очень часто сбыт осуществляется поблизости от места совершения преступления.

Если кража совершена из предприятия, учреждения, на стадии подготовки надо потребовать вызова материально-ответственных лиц, т.к. надо определиться с тем, какие именно вещи похищены, что там было и чего не было. Как правило, при сообщении о кражах из жилых помещений ошибок практически не бывает. Ошибки возможны наоборот при посягательствах на имущество ЮЛ. Когда имеется заявление о квартирной краже, желательно приглашать сотрудника, который знает местное население.

О прибытии на место желательно сразу же выслушать доклад тех, кто был на месте – о том, что сделано, что установлено. Надо установить период, в который произошла кража, и наличие или отсутствие подозрительных людей вблизи места преступления. Надо уточнить, где хранилось похищенное, и кто об этом знал. Как правило, осмотр начинается от входа – смотреть надо способ открытия двери. Надо определить участки, с которыми субъекты преступления входили в физический контакт – сначала надо определить, есть ли следы на полу. Далее надо попытаться определить, какие имеются следы взлома, чтобы создать модель механизма: отжим осуществляется - субъект на себя натягивается длинный конец прута, ломика, при этом ближний конец будет отпечатываться глубже к дверной обвязке, тогда человек прислоняется к соседней стенке, на ней остаются микрочастицы его одежды, а на нём – следы краски со стены. По этому можно определить рост человека и другие некоторые данные. Осмотру подвергается и участок со следами непосредственного контакта при взломе, здесь должен работать эксперт-криминалист. Дальше надо попытаться представить себе, как двигался субъект кражи по месту совершения преступления. Есть 2 момента – либо повторять его путь, если он прямо пошёл к месту хранения похищенного (определяется по следам ног, пыль на полу, статическое электричество на ковре). Надо произвести общий обзор, потом начинать осмотр. Преступники, как правило, приходят без упаковочных материалов.

Мошенничество.

Это очень большая категория преступлений речь идёт о хищениях, совершаемых с использованием должностного положения и т.д. Есть теория, что мошенничество – любое преступление, основанное на обмане, например, нарушение правил конкуренции – без хищения. Однако есть разные виды обмана, когда мошенничество отсутствует, т.к. в ст.158 сформулировано понятие хищения, т.е. безвозмездное изъятие, получение каких-либо прав.

Все способы мошенничества можно разделить на 2 группы:

1) сложные способы, направленные на получение имущества в крупных размерах,

2) примитивные способы, например, подделка чеков, платёжных документов, направленные на получение имущества.

Если акварелью рисуют денежную купюру с целью её использования, это можно рассматривать как мошенничество, но не фальшивомонетничество, т.к. подделка грубая, её видно. Также существуют варианты подделки платёжных поручений.

Также существует такой вид как заём без цели возврата. На сегодняшний день банки чересчур расширили свою деятельность по кредитованию и появилось много людей, которые берут эти кредиты (чаще всего на покупку автотранспорта под его залог, но люди умудряются продать этот транспорт, а новый покупатель – добросовестный приобретатель, у него нельзя забрать машину).

Также есть многоступенчатые сложные способы завладения имуществом. Используются притворные сделки, фальсификация документов на передачу прав на имущество, введение в заблуждение правоохранительные органы, использование коррупционных связей, приватизация и реприватизация и т.д.

Сложная ситуация возникает, когда реализуется предприятие, и покупатель вступает в сговор с должностным лицом для снижения его цены. Получается, что это не мошенничество, т.к. при нём должно быть безвозмездное получение, а тут покупатель немного заплатил.

Существуют субъекты, действующие индивидуально или группами, они могут действовать под прикрытием или под видом ЮЛ. Создаются разного рода инвестиционные компании, финансовые учреждения и банки, которые существуют недолго и быстро исчезают. В этих целях создаются различные финансовые пирамиды.

Не всегда можно разграничить мошенничество и уклонение от налогов с легализацией прибыли. Это существует в масштабах всей страны, когда привлекаются инвестиции, создаются свободные экономические зоны и т.д.

Субъекты мошенничества обладают всегда не только специальными познаниями, но и хорошими связями, это люди с отточенным на криминальную сферу интеллектом, кроме этого они должны обладать коммуникативными качествами, нужен талант, чтобы расположить людей к себе. При этом люди в обыденности своей испытывают неудобство, а субъекты таких преступлений должны не теряться. К каждому человеку надо найти определённый подход. Существуют разные уровни таких людей, масштаб, их положение, у лиц с достаточно высоким положением есть возможность использовать советников и различную помощь квалифицированных юристов в разных направлениях. Существуют особенности обстановки, связанные со сложившимся порядком действий в определённой сфере.

Обнаружение о такой деятельности. Чаще всего, заявления поступают от потерпевших. Есть 2 варианта: когда преступление уже совершено, т.е. состоялась передача имущества, или преступление готовится, его продолжают совершать. В последнем случае проводятся операции по задержанию с поличным. Если граждане или представители ЮЛ сообщают о чём-то, надо выяснить, от них требуют передачи имущества, или они стали свидетелями такого рода действий. Если требуется от них имущество, оно описывается, метится специальным составом, готовятся участники, и как только передача состоится, надо задерживать субъекта. Здесь надо зафиксировать, что были все действия по безвозмездному приобретению. Иногда поступает оперативная информация о совершении преступления. Здесь тоже несколько вариантов действий. Надо искать каких-то других свидетелей, чтобы информация поступила якобы от них.

Когда передаются поддельные документы с указанием вымышленных ФИО, действовать очень трудно. Во-первых, везде оставляются документами с образцами почерка, отпечатками пальцев, определённый вид бумаги и чернила. Часто бланки копируются, при этом используется определённая техника, вид которой можно определить. Кроме того, чтобы подделать платёжку юр.лица, нужно знать его реквизиты, а также знать, как подписываются его директор и главный бухгалтер, а это означает, что с данной организацией уже работали, раз знают её реквизиты, номера счетов и т.д.

Всегда должны обрабатываться разные связи, какие субъекты имеют связи с такими атрибутами, с такими действиями.

Сложности возникают, когда речь идёт о внутрикорпоративных мошенничествах. Нужно разграничивать такое мошенничество с дисциплинарными проступками. Для этого надо найти признаки обмана, цель получения выгоды и безвозмездность. Надо найти сведения, опровергающие, что в данном случае имела место ошибка, т.е. то субъект заблуждался относительно правомерности своих действий. В таких случаях надо привлекать специалистов, осуществляющих документальные проверки. Нужно проводить ревизии и инвентаризации. Могут использоваться как государственные специалисты, так и независимые. Специалисты либо дают заключение, либо, если уголовное дело уже возбуждено, их можно допрашивать.

На стадии возбуждения дела основная задача – поиск и исследование документов. документы могут быть следующие: 1) регламентирующие порядок деятельности предприятий, как потерпевшего, так и под прикрытием которого совершалось предполагаемое преступление. Есть федеральные документы, примерные положения и т.д., есть индивидуальные – уставы, положения. Все документы должны находиться в ИФНС или ФРС. 2) документы, регламентирующие порядок выполнения операций, при производстве которых совершено предполагаемое преступление. Они также должны изучаться. Они также существуют разных уровней. Однако здесь возникают определённые проблемы – как их извлекать и как их к делу приобщать. Наиболее оптимальный вариант: экземпляр устава надо изымать и приобщать к делу, а из регулирующих правовых актов надо делать выписки из официального источника, после чего заверять эти выписки подписью следователя и печатью учреждения, которое он представляет. Документы, регламентирующие порядок выполнения сделок, должны изыматься и осматриваться, при этом изымать надо экземпляр, достоверность которого не вызывает сомнения. 5) Также могут быть документы, устанавливающие права и обязанности отдельных должностных лиц, содействующих совершению преступления. 4) документы, непосредственно отражающие выполнение той или иной сделки – они могут быть, во-первых, правовые или управленческие, например, доверенность – вариант передачи полномочий, т.е. элемент управленческой деятельности. Второй вид - учётные документы, т.е. акт приёмки – передачи и т.д.

Следователю необходимо знать различные ревизионные методы, знать отличия инвентаризации от ревизии, т.к. ревизор не всегда может составить правильное заключение. Основные методы ревизии – бухгалтерский анализ отдельных операций, среди него могут быть встречные проверки, взаимные проверки, т.е. сличаются разные документы, отражающие одну операцию (например, есть транспортные накладные, а есть документы, которые остаются у покупателя и продавца). В большинстве своём учёт товаро-материальных ценностей суммовой, а не количественный, т.к. по количеству учесть практически не возможно. Но можно восстановить количественный учёт с использованием документов неофициального учёта. Используется методы исследования кассовых остатков или движения денежных средств через кассу, методы аналитико-синтетические. В предприятиях самое сложное – обналичивание денежных средств. Т.е. нет ничего сложного, но нужен какой-то повод, который будет совпадать со всеми документами. Следователь в резолютивной части постановления не ставит вопросов перед специалистом, а даёт задание установить, имеются ли излишки или недостачи, каковы их причины и вермя возникновения. Задание может быть дано на проверку за определённый период или по конкретному виду товаров или по конкретному субъекту. Это длинное дело, поэтому это неотложное следственное действие, т.е. должно проводиться сразу после возбуждения дело, а для этого надо сразу изымать необходимые документы. Надо решить, всё изымать или что-то оставить, здесь нужно не породить конфликт.

После этого начинаются допросы. Здесь главная проблема – внутрикорпоративная солидарность,. Все свидетели находятся внутри одной организации, а такой свидетель не будет склонен к откровенности, т.к. она может ему повредить – вплоть до увольнения. Значит, надо искать тех лиц, которые склонны к даче достоверных показаний. А к этому склонны те, кто не воровал, или своровал меньше и расстроился. Есть также разный обслуживающий персонал, не очень близкий, но знающий достаточно много.

Надо выбрать правильно время и место допроса. Есть варианты, когда к людям приходят домой, а домашние не в курсе, поэтому допрашиваемый чувствует себя не ловко, искренность в ряде случаев существенность повышается.

Нужно готовиться к тому, что будет оказываться давление, всяческое противодействие, и эти шаги надо предвидеть. Эти дела возбуждаются не в отношении конкретного лица, а по факту, этим пользуются наши правоохранительные органы, допрашивая всех в качестве не обвиняемых, а всего лишь свидетелей. документов, документов, ния имуществом. ль - добросовестный вилось много людей, которые берут эти кредиты (зреваемый отрицает выполнение действий по лишению жизни, сопоставление следов возле трупа. уви в совокупности с тем, что оноворить о свойствах личности потерпевшего. личности потрепевшего. одя ()я преступления.

⇐ Предыдущая 2 3 4 5 6 7 8 9 1011